Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»




НазваниеСообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Дата публикации07.08.2013
Размер49.8 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Спорт > Документы
Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Волга-Спорт»

1.3. Место нахождения эмитента

603057, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.29, оф.418


1.4. ОГРН эмитента

1105257002663

1.5. ИНН эмитента

5257116711

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20468-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.volga-sport.com,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606





2. Содержание сообщения

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Всего получено бюллетеней 5 членов Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» из 5-ти избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Волга-Спорт» за 2012 г.

2. Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в совет директоров ЗАО «Волга-Спорт»:
1) Сизов Ю.С.

2) Ахмадеев Р.А.

3) Фролов Н.В.

4) Маевский С.Г.

5) Буланцева О.С.

3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании аудитора ЗАО «Волга-Спорт» и определить предельный размер оплаты услуг аудитора не более 120 000 (Сто двадцать) тысяч рублей.

4. Утвердить Майорову Елену Вячеславовну и Хачатурова Эмиля Михайловича в качестве кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании ревизора (ревизионной комиссии) ЗАО «Волга-Спорт».

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли ЗАО «Волга-Спорт» за 2012 год дивиденды не выплачивать, чистую прибыль, полученную по итогам 2012 г. в размере 10 111 тыс. оставить в распоряжении ЗАО «Волга-Спорт».

6. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Волга-Спорт»

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 31.05.2013 г. г. 9 ч. 00 мин., начало регистрации 8 ч.50 мин.

Место проведения собрания: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор.1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: - 24 апреля 2013 г.

Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества за 2012 год.

  2. Об утверждении распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год.

  3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, и избрание его членов.

  4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

  5. Об утверждении аудитора Общества.


Уведомить акционеров, владельцев обыкновенных акций, о проведении годового общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом.
Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Годового общего собрания:

- годовой отчет Общества за 2012 год;

- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2012 год

- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год;

Информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества разместить для ознакомления по адресу: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 29, оф. 418.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» апреля 2013 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» апреля 2013 г., Протокол № 20.









3. Подпись

3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»







Р.А.Ахмадеев

(подпись)










3.2. Дата «

24

»

апреля

20

13

г. М. П.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» iconСообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом...
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» iconСообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом...
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» iconСообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» iconСообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» iconСообщение о существенном факте «О принятых Советом директоров эмитента решениях»
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» iconСообщение о существенном факте «О принятых Советом директоров эмитента решениях»
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров...

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» icon«Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,...
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» iconСообщение о существенном факте «О принятых советом директоров (наблюдательным...

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» iconСообщение о существенном факте «О принятых советом директоров (наблюдательным...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница