«Предварительно Утвержден» «Утвержден»




Скачать 79.11 Kb.
Название«Предварительно Утвержден» «Утвержден»
Дата публикации14.06.2013
Размер79.11 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Право > Документы
«Предварительно Утвержден» «Утвержден»

Советом директоров Решением годового общего собрания

ОАО «Халвичный завод акционеров ОАО «Халвичный завод

«Нальчикский» от 09 апреля 2009 г. «Нальчикский» от 01 июня 2009 г.
_________________ ______________ ___________________ ___________

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»

по итогам работы за 2008 год.



  1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ЮЛ, зарегистрированном до 01.07.2002 г. ОГРН1020700755536 от 21 декабря 2002 г. выданное Инспекцией МНС России по г. Нальчику КБР.

Субъект Российской Федерации Кабардино-Балкарская республика

Юридический адрес РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Заводская, 6.

Почтовый адрес, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Заводская, 6.

Контактный телефон (8662) 77-23-20

Факс 77-18-56

Адрес электронной почты halvichny@mail.ru

Полное наименование и адрес реестродержателя – Кабардино-Балкарский филиал Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр» в г. Нальчике, 360017 КБР, г. Нальчик, ул. Суворова 121 А, (абон. Ящик №4 в 17 отделении связи расположенного по адресу г. Нальчик, ул. Байсултанова 2.)

Размер уставного капитала 31 185 000 (Тридцать один миллион сто восемьдесят пять тысяч рублей)

Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций 10 395 (десять тысяч триста девяносто пять) штук

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 3000 (три тысячи) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных

акций и дата государственной регистрации 30.07.2007 г.

№ 1-02-31262-Е

Физ. лица - 58,23%; Юр. лица – 31,77%; На балансе общества – 10%

Доли федеральной собственности субъекта РФ, муниципального образования в Уставном капитале нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: аудиторская фирма Закрытое акционерное общество «Эльбрус – Аудит – Эксперт»


  1. ^ Положение общества в отрасли.

История ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» насчитывает уже более 80 лет.

Халвичный завод был образован в 1925 году на базе артели «Пищевкуспром». В 1955 году артель преобразована в Плодоовощной завод Министерства промышленно-продовольственных товаров КБАССР. В 1961г. Плодоовощной завод переименован в Халвичный завод Управления пищевой промышленности. Это было небольшое предприятие по производству халвы и щербета.

Решением Правительства республики в 1995 году на баланс ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» как финансово-устойчивого предприятия передаётся пивное производство бывшего пиво-безалкогольного комбината. Этот филиал фактически прекратил свою деятельность, так как основные фонды этого предприятия с 1953г. не обновлялись, поэтому физически и морально устарели. С момента присоединения все силы и средства были направлены на обновление основных фондов.

23 марта 1999 года было зарегистрировано открытое акционерное общество «Халвичный завод «Нальчикский» (регистрационный номер №7564).

Всего по реестру – 89 акционера, которые владеют 10395 голосующими акциями.

В настоящий момент ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» является предприятием с передовыми технологиями, укомплектованное оборудованием ведущих европейских стран.

Среднесписочная численность работников в 2008 году составила 311 человек. Средняя ЗПЛ - 11638 руб.


  1. ^ Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности общества являются производство пиво-безалкогольных напитков.

  1. ^ Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.




2006

2007

2008

Объем выручки от реализации готовой продукции млн. руб. (без акциза и НДС)

296,81

мл. руб.

369,22

мл. руб.

378,54 мл. руб.




  1. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие предприятия связано с усовершенствованием технологий производства пиво-безалкогольной продукции, повышением качества и расширением рынка сбыта.


  1. ^ Отчет о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2008 г.

Выплата дивидендов в 2008 году не производилась.


  1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска являются:

  1. Высокая конкурентная среда

  2. Влияние сезонных колебаний спроса на продукцию.




  1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном году крупных сделок не осуществлялось.


  1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном году сделки, в которых имелась заинтересованность не осуществлялись.


  1. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменении в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические даны и владение акциями общества в течение отчетного года.




1.

Кудалиев Мухамед Хамзетович

Родился в 1956 году. Образование высшее. С момента образования общества член Совета директоров и генеральный директор. Дата утверждения действующего трудового договора 23.03.2007 г.




2.

Кизов Руслан Кобонович

Родился в 1953 году. Образование высшее. С 2002 года член Совета директоров. Является заместителем генерального директора.




3.

Романов Сергей Васильевич

Родился в 1959 году. Образование высшее. С 2008 года член совета директоров. Директор ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский»




4.

Борисов Андрей Владимирович

Родился в 1973 году. Образование высшее. С 2008 года член Совета директоров. Является главным бухгалтером общества.




5.

Тлупова Разита Абузаровна

Родилась в 1961 году. Секретарь Совета директоров с 2006 года




  1. ^ Ревизионная комиссия

Кашиева Рита Алихановна – экономист ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»

Матвиенко Людмила Ивановна – бухгалтер ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»

Шорова Анжела Савкуевна – инспектор отдела кадров ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»


  1. ^ Основные итоги работы ревизора:

Подтверждается достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2008 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Факторов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а так же правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлены. Принятая учетная политика общества соответствует действующему законодательству РФ.


  1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и члена коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор Кудалиев Мухамед Хамзетович, родился в 1956 году. Образование высшее. Полномочия генерального директора продлены на 5 лет. (протокол Совета Директоров № 1 от 23 марта 2007 г.)

Коллегиальный орган не предусмотрен.


  1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения размера вознаграждения определяются действующим законодательством РФ, уставом общества и Положением о совете директоров общества.


  1. ^ Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции (заключен договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с реестродержателем ЗАО «Сервис-Реестр»).

Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и не обременительного доступа к информации об Обществе на сайте kis-ifo.ru.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфедициальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создание новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.



  1. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества в сокращенном варианте отчета не предоставляется.


Генеральный директор М.Х.Кудалиев


Главный бухгалтер А.В.Борисов

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

«Предварительно Утвержден» «Утвержден» iconПредварительно «Утвержден» «Утвержден»
Предварительно «Утвержден» «Утвержден» Решением годового общего Советом директоров ОАО «кчз» собрания акционеров

«Предварительно Утвержден» «Утвержден» iconОао «цкэ» утвержден предварительно утвержден собранием акционеров
Место нахождения: 184500 Россия, Мурманская область г. Мончегорск, Комсомольская 23-а

«Предварительно Утвержден» «Утвержден» iconОао «цкэ» утвержден предварительно утвержден собранием акционеров
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Мончегорска Мурманской области

«Предварительно Утвержден» «Утвержден» iconПредварительно Утвержден» «Утвержден» Заседанием совета директоров...
Достоверность данных содержащихся в годовом отчёте за 2010г подтверждена ревизионной комиссией

«Предварительно Утвержден» «Утвержден» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Биосинтез» по итогам работы за 2010 год
Предварительно утвержден Утвержден Советом директоров Общим собранием акционеров Протокол № б/н от 25. 05. 2011г. Протокол № б/н...

«Предварительно Утвержден» «Утвержден» iconПредварительно Утвержден «утвержден»
России, так и за ее пределами: на Украине, в Белоруссии, Грузии, Казахстане. Качество выпускаемого картона неоднократно отмечалось...

«Предварительно Утвержден» «Утвержден» iconПредварительно Утвержден» «Утвержден» Заседанием совета директоров Распоряжением
СУ» мт и дх кбр являлось правопреемником гуп «Прохладненское дрсу» и являлось структурный подразделением Государственного Предприятия...

«Предварительно Утвержден» «Утвержден» iconПредварительно утвержден
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица

«Предварительно Утвержден» «Утвержден» iconПредварительно утверждён
Орган, осуществивший государственную регистрацию – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

«Предварительно Утвержден» «Утвержден» iconПредварительно утверждён
Орган, осуществивший государственную регистрацию – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница