Статья 22 ревизионная комиссия. Аудитор статья 23 информация об обществе статья 24 реорганизация и ликвидация общества статья Общие положения Настоящий устав




Скачать 444.95 Kb.
НазваниеСтатья 22 ревизионная комиссия. Аудитор статья 23 информация об обществе статья 24 реорганизация и ликвидация общества статья Общие положения Настоящий устав
страница4/6
Дата публикации07.05.2013
Размер444.95 Kb.
ТипСтатья
vbibl.ru > Право > Статья
1   2   3   4   5   6

^ Статья 14. Протокол и отчет об итогах голосования

14.1.По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

14.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

14.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

14.5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

14.6. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

*место и время проведения общего собрания акционеров;

*общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

* количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

*председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения принятые собранием.
Статья 15. Совет директоров и его компетенция.

15.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания, осуществляет совет директоров.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

  2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

  3. определение даты, места и времени проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров Общества;

  4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

  5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

  6. определение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового (внеочередного) общего собрания акционеров;

  7. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

  8. определение прядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания;

  9. принятие решения об отказе созыва внеочередного общего собрания, инициируемого ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах;

  10. определение даты представления акционерам бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов);

  11. определение даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования;

  12. заключение контракта с генеральным директором Общества;

  13. принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора, в случае если последний не может исполнять свои обязанности. В этом случае совет директоров вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового.

  14. избрание председателя совета директоров Общества;

  15. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

  16. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

  17. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах;

  18. определение размера оплаты услуг аудитора;

  19. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

  20. составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

  21. использование резервного фонда Общества;

  22. создание филиалов и открытие представительств Общества;

  23. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;

  24. одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона «Об акционерных обществах;

  25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

  26. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 16. Избрание совета директоров.

16.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве пяти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные настоящим уставом сроки, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

16.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

16.3. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия любого члена совета директоров могут быть прекращены досрочно

по решению общего собрания акционеров.

16.4. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.5. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

16.6. Председатель совета директоров Общества организует работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

16.7. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров.

Статья 17. Заседание совета директоров Общества

17.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и генерального директора.

17.2. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров не допускается.

В случае равенства голосов при принятии решений, право решающего голоса имеет председатель совета директоров Общества.

17.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах или настоящим уставом не предусмотрено иное.

17.4. В случае, предусмотренном подпунктом 13 пункта 15.2. настоящего устава, решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

17.5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильное составление протокола.
Статья 18. Генеральный директор Общества и срок его полномочий.

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется решением общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном статьями 9, 11 настоящего устава.

Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров Общества на четырехлетний срок и может переизбираться неограниченное число раз.

18.2. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

18.3. На отношения между Обществом и генеральным директором действие Трудового Кодекса РФ распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение генеральным директором Общества оплачиваемых должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

18.4. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и контрактом, заключаемым с Обществом.

Контракт с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров.

18.5. Генеральный директор при исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.6. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 18.5. настоящего устава.

18.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества, в том числе:

  • совершает сделки, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

  • утверждает штаты, заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Обществ, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

  • принимает решения о предъявлении исков к юридическим и физическим лицам;

  • выдает доверенности от имени Общества

  • открывает в банках счета Общества;

  • организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

  • исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

18.8. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Статья 22 ревизионная комиссия. Аудитор статья 23 информация об обществе статья 24 реорганизация и ликвидация общества статья Общие положения Настоящий устав  iconСтатья 18. Документы общества г. 28 статья 19. Трудовые отношения...
Общество, является коммерческой организацией, созданной в результате приватизации государственного предприятия «Борский стекольный...

Статья 22 ревизионная комиссия. Аудитор статья 23 информация об обществе статья 24 реорганизация и ликвидация общества статья Общие положения Настоящий устав  iconСтатья 10. Порядок проведения заседания Совета директоров в заочной...
Статья Права и обязанности членов Совета директоров, порядок их осуществления 5

Статья 22 ревизионная комиссия. Аудитор статья 23 информация об обществе статья 24 реорганизация и ликвидация общества статья Общие положения Настоящий устав  iconСтатья общие положения 2 Статья предмет и цели деятельности учреждения 4
Статья права, обязанности и ответственность учреждения (компетенция учреждения) 24

Статья 22 ревизионная комиссия. Аудитор статья 23 информация об обществе статья 24 реорганизация и ликвидация общества статья Общие положения Настоящий устав  iconСтатья Общие положения Ревизионная комиссия (Ревизор) общества, являясь...
Ревизионная комиссия (Ревизор) общества, являясь органом контроля общества, в своей деятельности руководствуется законодательством...

Статья 22 ревизионная комиссия. Аудитор статья 23 информация об обществе статья 24 реорганизация и ликвидация общества статья Общие положения Настоящий устав  iconСтатья 1 общие положения открытое акционерное общество "Апатитыхлеб"...
Общества определяются Гражданским кодексом рф, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными...

Статья 22 ревизионная комиссия. Аудитор статья 23 информация об обществе статья 24 реорганизация и ликвидация общества статья Общие положения Настоящий устав  iconСтатья Статья Задачи Ревизионной комиссии 3 Статья Состав и порядок...
Статья Порядок выдвижения требования о созыве заседания Совета директоров или внеочередного Общего собрания акционеров 9

Статья 22 ревизионная комиссия. Аудитор статья 23 информация об обществе статья 24 реорганизация и ликвидация общества статья Общие положения Настоящий устав  iconСтатья 138 Отраслевые рамки квалификаций Статья 138 Профессиональные...
О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс рк – Закон рк от 17 февраля 2012 года №566-iv

Статья 22 ревизионная комиссия. Аудитор статья 23 информация об обществе статья 24 реорганизация и ликвидация общества статья Общие положения Настоящий устав  iconПравила соревнований ( jka wf ) Глава 1 Общие правила. Статья Цели....
Данные правила и условия проведения соревнований сформулированы для того, чтобы облегчить и урегулировать организацию и проведение...

Статья 22 ревизионная комиссия. Аудитор статья 23 информация об обществе статья 24 реорганизация и ликвидация общества статья Общие положения Настоящий устав  iconСтатья 10. Заключительные положения 1 2 Статья Общие положения Настоящее...
«Амурский судостроительный завод» (далее «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным...

Статья 22 ревизионная комиссия. Аудитор статья 23 информация об обществе статья 24 реорганизация и ликвидация общества статья Общие положения Настоящий устав  iconСтатья  Общие положения 3
«Корпорация "Фазотрон – Научно-исследовательский институт радиостроения" («Общество») разработано в соответствии с законодательством...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница