Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева»




Скачать 339.02 Kb.
НазваниеКодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева»
страница1/2
Дата публикации07.05.2013
Размер339.02 Kb.
ТипКодекс
vbibl.ru > Право > Кодекс
  1   2


ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН


Общим собранием акционеров

Протокол от _________2006 г. № __


Кодекс корпоративного поведения

Открытого акционерного общества


«Таганрогский авиационный научно-технический

комплекс им. Г. М. Бериева»




г. Таганрог

2006 г.

содержание




Преамбула . . . . . . . . . 3
Определение Кодекса корпоративного поведения ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 3

Цель Кодекса . . . . . . . . . . 3

Статус Кодекса . . . . . . . . . 3

Порядок вступления в силу Кодекса . . . . . . 4

Срок действия Кодекса. . . . . . . . . 4

1. Принципы корпоративного поведения. . . . . 5



2.Право собственности акционеров (имущественное право). 5


3.Право участия в управлении акционерным обществом . 6

3.1.Участие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества. 6

3.2.Участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и в выборах органов управления Общества . . . . 7

4. Совет директоров оао «ТАНТК им. Г.М. Бериева». . . . 8

4.1. Статус, цели и дополнительная компетенция Совета директоров

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» . . . . . . . 8

4.2.Состав и структура Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» . 8

4.3.Независимый член Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» . 8

4.4.Требования к кандидатам в члены Совета директоров

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» . . . . . . 9

4.4.Комитеты при Совете директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». . 9

4.5.Право созыва заседания Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 10

4.6.Порядок работы и принятия решений Советом директоров

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» . . . . . . . 10

4.7.Вознаграждение членов Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 11
5. Исполнительные органы ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» . 12

5.1. Единоличный исполнительный орган Общества.. . . . . 12

5.2. Компетенция Генерального директора Общества. . . . . 12

5.3. Коллегиальный исполнительный орган Общества . . . . 12

5.4 Компетенция Научно-технического совета Общества. . . . 12

5.5.Вознаграждение членов исполнительных органов

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». . . . . . . 13
6. Ответственность членов органов управления ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» . . . . . . . . . . 13
7. Корпоративный Секретарь ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» . . 14
8. Существенные корпоративные действия. . . . 14
9. Раскрытие информации об ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» . . 15
10. контроль за финансово-хозяйственной

деятельностью ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» . . . 18
11. Дивиденды. . . . . . . . . . 19
12. Урегулирование корпоративных конфликтов ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». . . . . . . . . . . 19
Преамбула

Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» (далее по тексту: «ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», «Общество») осуществляет свою деятельность в области высоких технологий, является одним из мировых лидеров по созданию самолётов-амфибий. Общество является ведущим в Российской Федерации научно-техническим комплексом, развивающимся за счет создания новой техники и технологий в авиационной области: от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до строительства конкурентоспособных самолетов-амфибий широкого назначения.

Продукция Общества имеет важное значение для развития научно-технического потенциала и укрепления обороноспособности России.

Свою главную цель ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» видит в эскалации собственного экономического потенциала и повышение на этой основе благосостояния своих акционеров. ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» особое внимание уделяет росту капитализации Общества и регулярности выплаты дивидендов акционерам.

Основу своей конкурентоспособности ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» видит в повышении организационно-технического уровня производства и в развитии продуктового ряда.

Ставя интересы акционеров Общества на первое место, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» уделяет серьезное внимание выстраиванию сбалансированных отношений со всеми внешними контрагентами: клиентами, поставщиками, персоналом, государственными органами и Обществом в целом.

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» понимает свой значимый социальный статус как одного из крупных предприятий Ростовской области и свое значение как ответственного налогоплательщика, чьи налоговые отчисления способствуют наполнению регионального и федерального бюджетов.
^ Определение Кодекса корпоративного поведения ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»

Кодекс корпоративного поведения ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (далее по тексту «Кодекс») – свод правил, стандартов, охватывающих разнообразные действия и отношения, связанные с управлением ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
^ Статус Кодекса

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» добровольно принимает на себя обязательства неукоснительно следовать положениям настоящего Кодекса. В связи с этим Устав и внутренние нормативные документы ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» должны быть приведены в соответствие с принятыми положениями Кодекса. При этом положения, содержащиеся в настоящем Кодексе должны быть максимально отражены в Уставе и внутренних документах Общества.

Понимая, что в силу объективных и субъективных причин, существующая практика корпоративного управления Обществом не в полной мере соответствует лучшей мировой практике, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в своем корпоративном развитии будет стремиться к достижению в кратчайший отрезок времени принятых международных стандартов корпоративного поведения.
^ Цель принятия Кодекса корпоративного поведения

Основная цель принятия Кодекса – создание механизма обеспечения защиты интересов и прав акционеров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»: право на собственность, право на получение информации, право на участие в управлении Обществом, право на участие в прибыли, других прав и интересов, регламентируемых действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Кодексом.

Кодекс направлен на повышение степени доверия акционеров и потенциальных инвесторов к Обществу, что в конечном итоге способствует повышению инвестиционной привлекательности Общества.
^ Порядок вступления в силу Кодекса Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его принятия Общим собранием акционеров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (далее по тексту - «Общее собрание акционеров Общества»).

Решение об утверждении Кодекса принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Решение о внесении дополнений, изменений в Кодекс, а также утверждение его новой редакции принимается на Общем собрании акционеров Общества большинством голосов владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Кодекса вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Кодекс следует руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
^ Срок действия Кодекса

Действие настоящего Кодекса устанавливается на срок три года с момента принятия данной редакции Кодекса Общим собранием акционеров Общества.

По окончании указанного периода, а при необходимости и ранее, Общество, проанализировав результаты применения настоящего Кодекса, поставит перед собой новые задачи по совершенствованию корпоративного управления, которые найдут отражение в новой редакции Кодекса.

^ 1. Принципы корпоративного поведения

В основу системы корпоративного управления ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» положены следующие принципы:

  1. Создание атмосферы взаимного доверия и уважения между всеми участниками корпоративных отношений в Обществе;

  2. Строгое соблюдение общепринятых стандартов деловой этики при осуществлении каждодневной предпринимательской деятельности Общества;

  3. Обеспечение равного отношения ко всем акционерам Общества, включая миноритарных и иностранных инвесторов;

  4. Расширение и обеспечение действенной защиты прав акционеров Общества;

  5. Создание оптимальной структуры и внедрение современных методов и технологий корпоративного управления деятельностью Общества;

  6. Своевременное и достоверное раскрытие информации перед участниками корпоративных отношений о деятельности Общества;

  7. Создание всесторонней и действенной системы контроля за совершением наиболее существенных сделок Общества;

  8. Постоянное совершенствование стандартов корпоративного поведения Общества.

^ 1.9. Общество обязуется в ближайшее время включить в Кодекс корпоративного поведения раздел “Свод правил деловой и корпоративной этики.

1.10. В части выявления прав и обязанностей акционера как главного действующего лица Общества планирует разработать “ Положение о статусе акционера”, устанавливающие правовые отношения акционера с Обществом.

1.11. В целях улучшения корпоративного управления и повышения прозрачности Общества, а также повышения корпоративной ответственности и согласованности действий при осуществлении совместных проектов с материнскими компаниями, в ближайшее время разработать «Кодекс о взаимодействии».

^ 2. Право собственности акционеров (имущественное право)

Осознавая, что, участвуя в Обществе, акционеры рискуют вложенным в него капиталом:

2.1. ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» обеспечивает надежные и эффективные методы регистрации прав собственности акционеров посредством осуществления ведения и хранения реестра акционеров независимым Регистратором, имеющим безупречную репутацию на рынке ценных бумаг и обладающим надлежащими техническими средства и системами контроля.
2.2.Общество гарантирует акционерам право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать с ними любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц. ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» будет постоянно проводить мероприятия, направленные на повышение ликвидности своих акций на российском и международном фондовых рынках.
2.3.Общество, в целях надлежащего соблюдения и защиты прав собственности акционеров, будет предпринимать все необходимые действия, не исключая обращения в органы законодательной и исполнительной власти России, направленные на отмену каких-либо требований и ограничений, ставящих акционеров и потенциальных инвесторов ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в неравное положение по сравнению с акционерами и инвесторами других российских компаний.
2.4.В случае, если в собственности какого-либо лица или группы аффилированных лиц будет находиться более 50% голосующих акций Общества, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» будет обращаться к такому акционеру с просьбой раскрыть информацию о принимаемых и планируемых им решениях в отношении данного пакета, так как такие решения могут затронуть права других акционеров.

^ 3.Право участия в управлении акционерным обществом

3.1.Участие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества.

  1. ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, с целью предоставления возможности акционерам надлежащим образом подготовиться к собранию предполагает:

  • уведомлять акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – не позднее чем за 60 дней;

  • использовать наряду с традиционными средствами возможности электронной связи и сети Интернет для передачи акционерам сообщения об Общем собрании акционеров Общества;

  • расширить содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, включив в него информацию о времени начала и окончания регистрации участников;

  • публиковать сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в доступных большинству акционеров печатных изданиях;

  • в обязательном порядке раскрывать на сайте ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в сети Интернет всю информацию, касающуюся подготовки Общего собрания акционеров Общества, включая сведения о поступающих от акционеров предложениях по формированию повестки дня Общего собрания акционеров Общества;




  1. Общество, по месту предоставления акционерам информации при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, обеспечит возможность получения акционерами выписок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, а также справок о невключении отдельных лиц в список, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества и до момента его завершения.




  1. Понимая, что для принятия обоснованных решений по вопросам повестки дня собрания акционерам необходима соответствующая информация:

  1. ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» введет в практику и будет постоянно расширять перечень предоставляемой дополнительной аналитической информации, материалов, отражающих позиции членов органов управления Общества, а также особые мнения членов Совета директоров, публикаций СМИ, касающихся деятельности Общества.

  2. При этом формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества будут носить четкий и недвусмысленный характер, а информация для акционеров по вопросам повестки дня будет предоставляться с достаточной степенью полноты и детализации.




  1. ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» организует проведение Общего собрания акционеров Общества таким образом, чтобы акционеры не имели препятствий для регистрации и участия в собрании. При этом ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» признает выписки из счета депо и из реестра акционеров в качестве достаточного подтверждения прав на акции.




  1. Определение места, даты, времени и помещения для проведения Общего собрания акционеров Общество осуществляет с учетом обеспечения реальной и необременительной возможности участия в нем подавляющей части акционеров. В связи с этим Общество будет проводить Общее собрание акционеров Общества, как правило, в месте нахождения ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - в г. Таганрог и по возможности в выходные дни, не ранее 9 и не позднее 22 часов местного времени.




  1. Реализуя принцип подотчетности органов управления Общества акционерам, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» будет принимать все необходимые меры для обеспечения присутствия на Общем собрании акционеров Общества членов органов управления Общества, Ревизионной комиссии Общества, представителя внешнего аудитора, а также кандидатов в члены органов управления. При этом предполагается устанавливать такой порядок и регламент ведения Общего собрания акционеров Общества, при которых участникам собрания, обеспечивается равная возможность высказывать свое мнение и задавать вопросы.




  1. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества подлежат формализации и оформляются внутренним документом отражаются во внутреннем документе Общества - Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», утвержденным Общим собранием акционеров Общества.


^ 3.2.Участие в голосовании по вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров Общества и в выборах органов управления Общества.

  1. ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» будет последовательно снижать пороговое значение величины совокупного владения акциями, которой должен обладать акционер для получения права внесения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и выдвижения кандидатов в органы управления Общества.




  1. С целью обеспечения возможности реализации права голоса акционера удобным для него способом, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» стремится более широко использовать возможности электронных средств коммуникации. Общество в ближайшее время организует электронный обмен официальными документами с акционерами, в том числе бюллетенями, с использованием электронной цифровой подписи.

  2. Для обеспечения объективности подсчета голосов при выборах органов управления, Общество по требованию предоставляет возможность осуществления контроля за ходом работы счетной комиссии (регистратора, выполняющего функции счетной комиссии) наблюдателям от различных групп акционеров. При этом подведение и оглашение предварительных итогов голосования будет осуществляться в обязательном порядке до завершения Общего собрания акционеров Общества.




  1. С целью учета интересов миноритарных акционеров Общество поддерживает идею создания отдельных коалиций акционеров. Для этого Общество обеспечит создание и ведение форума акционеров на сайте ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»в сети Интернет.



4.Совет директоров оао «ТАНТК им. Г.М. Бериева»

^ 4.1.Статус, цели и дополнительная компетенция Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

  1. Совет директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (далее по тексту -«Совет директоров Общества») осуществляет общее руководство деятельностью Общества и является органом подотчетным Общему собранию акционеров Общества.




  1. ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» считает, что главной целью деятельности Совета директоров Общества должно быть обеспечение процветания Общества путем коллективного управления его делами и на основе соблюдения интересов всех участников корпоративных отношений.

  2. Процедуры и регламент деятельности Совета директоров Общества подлежат формализации и отражаются отражены во внутреннем документе Общества – Положении «О Совете директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», утвержденным Общим собранием акционеров Общества.




  1. В дополнение к функциям Совета директоров Общества, закрепленных за ним законодательством, Общество наделяет Совет директоров Общества исключительной компетенцией по следующим вопросам:

  • Определение миссии Общества;

  • Обеспечение выполнения приоритетных направлений развития Общества;

  • Обеспечение развития корпоративной культуры ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;

  • Рассмотрение и утверждение финансово-хозяйственного плана Общества;

  • Формулирование и осуществление политики управления рисками;

  • Организация эффективной деятельности исполнительных органов Общества;

  • Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

  • Обеспечение реализации прав акционеров и содействие разрешению корпоративных конфликтов;

  • Осуществление контроля за процессом раскрытия и распространения информации об Обществе.




  1. Общество считает целесообразным распределение обязанностей между членами Совета директоров Общества для обеспечения вынесения обоснованных решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества.


^ 4.2.Состав и структура Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

  1. Количественный состав Совета директоров Общества устанавливается исходя из конкретных задач, стоящих перед Обществом, и определяется Уставом Общества. Для обеспечения эффективной работы количество членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 7 и не более 11 человек.

  2. При формировании Совета директоров Общество учитывает как интересы акционеров, владеющих значительным пакетом акций, так и интересы иных акционеров. Для этого ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» будет предпринимать все разумные усилия, включая проведение консультаций с акционерами, по формированию такой структуры состава Совета директоров Общества, которая бы отвечала интересам всех групп акционеров Общества. Рекомендации, выработанные в результате проведения таких консультаций, будут доводиться Советом директоров Общества до сведения участников Общего собрания.

  3. Для обеспечения объективности принимаемых решений и поддержания баланса между интересами акционеров в состав Совета директоров Общества включаются независимые директора, представители исполнительных органов управления Общества, представители различных групп акционеров Общества. При этом количество представителей исполнительных органов управления Общества не должно превышать 25% от общей численности Совета директоров Общества, а количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества постепенно должно быть доведено до числа не менее 2 человек. Общество берет на себя обязательствопо всемерной поддержке одного кандидата в члены Совета директоров Общества, выдвигаемого со стороны миноритарных акционеров.


^ 4.3. Независимый член Совета директоров ОАО «ТАНТК им.Г.М. Бериева».

  1. Общество, для оценки независимости директоров помимо критериев, указанных в п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», использует дополнительные критерии независимости члена Совета директоров Общества.




  1. Дополнительные критерии независимости члена Совета директоров Общества предлагаются Советом директоров Общества и, в случае их утверждения Общим собранием акционеров Общества, вносятся в Устав Общества и Положение «О Совете директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». Дополнительные критерии независимости члена Совета директоров Общества также раскрываются на сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете акционерного общества.




  1. Совет директоров Общества на этапе подготовки к Общему собранию акционеров Общества осуществляет оценку соответствия кандидатов в независимые члены Совета директоров Общества принятым Обществом критериям независимости и доводит результаты такой оценки до сведения акционеров Общества.


^ 4.4.Требования к кандидатам в члены Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

  1. Общество считает целесообразным предусмотреть и закрепить в Уставе ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» требования к кандидатам в члены Совета директоров Общества.

Кандидат в члены Совета директоров Общества должен:

  • Иметь опыт руководящей работы крупной организацией не менее 5 лет;

  • Обладать хорошей деловой и личной репутацией;

  • Уметь эффективно работать в команде;

  • Иметь высшее образование и обладать необходимыми знаниями в области стратегического планирования, корпоративного права, экономики и финансов.

  • Обладать, как правило, профессиональным опытом работы в отраслях, связанных с профилем деятельности Общества;


^ 4.5.Комитеты при Совете директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

4.5.1. В ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» признает целесообразность образованы при Совете директоров Общества специальные Комитеты, осуществляющие предварительную проработку и выработку рекомендаций для принятия решений по важнейшим вопросам деятельности Общества.


      1. Количество и состав Комитетов при Совете директоров Общества определены приоритетностью стоящих перед Обществом задач и утверждается решением Совета директоров Общества.


4.5.3. Персональный состав Комитетов утверждается на заседании Совета директоров Общества. ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» признает необходимость включения в персональный состав Комитета не менее одного независимого члена Совета директоров Общества
4.5.4. Компетенция и регламент работы Комитетов подлежат формализации и отражаются отражены во внутреннем документе Общества – Положении «О Комитете», которое утверждено Советом директоров Общества.
4.5.5. Информация о деятельности Комитетов подлежит раскрытию на сайте ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в сети Интернет.
^ 4.6. Право созыва Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» .

4.6.1. Помимо определенного Законом и Уставом Общества перечня лиц, имеющих право созыва заседаний Совета директоров Общества, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» наделяет таким правом акционеров - владельцев не менее двух процентов акций Общества, а также исполнительные органы дочерних и зависимых обществ ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» на основании решений Советов директоров указанных предприятий.
^ 4.7. Порядок работы и принятия решений Советом директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

4.7.1. Общество считает, что для достижения эффективной работы Совет директоров Общества должен осуществлять свою деятельность на регулярной основе в соответствии с календарным и тематическим календарно-тематическим планом .
4.7.2. Для обеспечения членам Совета директоров Общества возможности выработки позиции по вопросам повестки дня уведомление членов Совета о созыве заседания Совета директоров Общества, форме проведения и повестке дня будет осуществляться не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания. При этом, одновременно с уведомлением о созыве заседания членам Совета директоров Общества будут направляться сопутствующие вопросам повестки дня материалы.
4.7.3. Заседания Совета директоров Общества должны проводиться не реже 1 раза в два месяца. При этом, одно из заседаний Совета, проводимых в течение календарного года, в обязательном порядке должно быть посвящено стратегии развития Общества и оценке рисков, связанных с его деятельностью, а также анализу эффективности функционирования систем внутреннего контроля Общества.
4.7.4. Для повышения оперативности принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества и, исходя из важности вопросов повестки дня, Общество допускает возможность проведения заседаний Совета директоров Общества, как в очной, так заочной форме (заочное голосование).
4.7.5. При этом, заседание Совета директоров Общества, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные в подпунктах (а) – (i) настоящего пункта, не может проводиться в форме заочного голосования:

  1. утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

  2. утверждение дивидендной политики Общества;

  3. созыв годового Общего собрания акционеров Общества и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

  4. предварительное утверждение годового отчета Общества;

  5. созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

  6. избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества;

  7. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

  8. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества предложений о реорганизации или ликвидации Общества;

  9. уменьшение (увеличение) Уставного капитала Общества.


4.7.6. В целях обеспечения максимального учета мнения всех членов Совета директоров Общества при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» устанавливает более высокие, чем предусмотренные действующим законодательством, требования к кворуму. В частности, для принятия решений по вопросам предусмотренным п.4.7.5. настоящего Кодекса, а также подготовки рекомендаций по размеру дивидендов, выплачиваемых по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, кворум должен составлять квалифицированное большинство в две трети от числа избранных членов Совета директоров Общества.
4.7.7. ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» предоставляет Председателю Совета директоров Общества право решающего голоса в случае равенства голосов при принятии решения на Совете директоров Общества.
4.7.8. Общество, для понимания роли и ответственности каждого члена Совета директоров Общества в процессе принятия решений будет обеспечивать подробное ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества с поименным учетом результатов голосования.
^ 4.8.Вознаграждение и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

4.8.1. Для повышения мотивации деятельности членов Совета директоров Общества, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» считает целесообразным предусмотреть выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций разумных расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4.8.2. При этом размер вознаграждения будет зависеть от результатов деятельности Общества в рамках финансового года и оценки вклада каждого члена Совета директоров Общества в их достижение. В качестве основного критерия, определяющего общий размер вознаграждения членов Совета директоров Общества , Обществом установлен годовой рост капитализации Общества (прирост чистых активов).
4.8.3. ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», в случае эффективной деятельности органов управления Общества, будет стремиться обеспечить членам органов управления такой уровень вознаграждения, который был бы конкурентен уровню вознаграждения, принятому в сопоставимых компаниях.
4.8.4. Система мотивации деятельности членов Совета директоров Общества подлежит формализации и отражается во внутреннем документе Общества, регламентирующем порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, и утверждаемым Советом директоров Общества.
4.8.5. Общий размер вознаграждения членам Совета директоров Общества определяется на основании методики, приведенной во внутреннем документе Общества, регламентирующем порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, и утверждается отдельным решением Общего собрания акционеров Общества.
4.8.6. Сведения об общем размере вознаграждения членов Совета директоров Общество предполагает раскрывать в годовом отчете ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

5. исполнительные органы ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»

Исполнительные органы ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» представляют Генеральный директор Общества и Научно- технический совет Общества.

^

5.1. Единоличный исполнительный орган ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».


  1. В своей деятельности Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

  2. Общество осознает необходимость и будет предпринимать все необходимые усилия по обеспечению ежегодного избрания Генерального директора Общества в состав Совета директоров Общества.



  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» iconДивидендная политика ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» на период 2005 2009 гг
«Положением о дивидендной политике, порядке начисления и выплаты дивидендов открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный...

Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» iconРегламент работы совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева»
Настоящий Регламент определяет процедуры работы Совета директоров открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический...

Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» iconСтатья общие положения генеральный директор Общества и Научно-технический...
Генеральный директор Общества и Научно-технический совет Общества (далее по тексту «нтс общества») являются исполнительными органами...

Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» iconРаскрытие информации о сведениях, которые могут оказать существенное...
...

Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» iconСписок аффилированных лиц
Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева"

Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» iconПериодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева»

Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» iconИнформация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем...
...

Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» icon“ о фонде развития ОАО “тантк им. Г. М. Бериева”
Фонд развития ОАО тантк им. Г. М. Бериева” (далее по тексту Фонд) образуется и используется в соответствии с Уставом и внутренними...

Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» iconКодекс корпоративного поведения открытого акционерного общества «Научно-производственная...
Настоящее Положение является базовым документом, определяющим принципы установления размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций...

Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» iconКодекс корпоративного поведения открытого акционерного общества «северсталь-авто»
Принципы взаимоотношений акционеров Общества с Обществом, органами управления и контроля Общества, должностными лицами и иными сотрудниками...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница