СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
|
о решениях, принятых одним участником
|
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
|
|
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
|
Закрытое акционерное общество "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
(далее именуемое: ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" или "Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
|
^
|
1.3. Место нахождения эмитента:
|
Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17, ком. 256
|
1.4. ОГРН эмитента:
|
1027810333121
|
1.5. ИНН эмитента:
|
7826059025
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
|
12372-J
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
|
http://www.baltbereg.com/
|
^
|
Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: ^
Место нахождения лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Грива Дигени, 115, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, П.С.3101, Лимассол, Кипр.
Присвоенный налоговыми органами ИНН (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: не применимо.
ОГРН (если применимо) - лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: не применимо.
^
Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Избрать на должность ревизора Общества – Шевелеву Анну Викторовну. Шевелева Анна Викторовна обладает профессиональными качества и полностью отвечает требованиям, предъявляемым действующим законодательством к ревизорам акционерных обществ, так как не является членом Совета директоров и не занимает иные должности в органах управления Общества.
2. Назначить аудитора Общества. В целях проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, руководствуясь ст. 86 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ - ЭВРИКА» (ИНН 7825359033, адрес: 195005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 4 пом. 237).
3. Утвердить годовой отчет ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» за 2011 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
5. Сумма чистой прибыли Общества по итогам 2011 года составила 168 817 394,81 рублей.
Чистую прибыль направить на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать
^
Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 30 июня 2012 г.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 30 июня 2012 г.; № 02/06/12; решение единственного акционера ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ".
|
3. Подпись
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Генеральный директор ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
|
|
С.В. Лебединский
|
|
(подпись)
|
|
3.2. Дата 30 июня 2012 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
| |
