«Предварительно утвержден» Советом директоров ОАО «ипт «Восток»

Скачать 87.38 Kb.

Название	«Предварительно утвержден» Советом директоров ОАО «ипт «Восток»
Дата публикации	22.09.2013
Размер	87.38 Kb.
Тип	Документы

vbibl.ru > Право > Документы

«Предварительно утвержден»

Советом директоров ОАО «ИПТ «Восток»

Протокол № 3 от “21 ” апреля 2010г.

Председатель Совета директоров ОАО «ИПТ «Восток»

В.В. Цивилин

«Утвержден»

Общим собранием акционеров ОАО «ИПТ «Восток»

Протокол № 9 от “ 21 ” мая 2010г.

Председатель Общего собрания акционеров ОАО «ИПТ «Восток»

В.В. Цивилин
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам работы за 2009 год.
1. Полное фирменное наименование.

- Открытое акционерное общество «Инновационно – производственный Технопарк «Восток».
^ 2. Место нахождения и почтовый адрес.

- 422986, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.127.
3. Свидетельство о государственной регистрации общества.

- Дата государственной регистрации общества – 28 сентября 2006 год,

- регистрационный номер: серия 16 № 004566587;

-орган, осуществивший государственную регистрацию – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Республике Татарстан.
^ 4. Сведения об уставном капитале.

- Уставный капитал общества составляет 10 000 000 рублей, он разделен на 100 000 обыкновенных акций, номинальная стоимость 100 рублей.
^ 5. Сведения об акционерах.

- Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 5.

- Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества – юридические лица:

ОАО «Чистопольский часовой завод «Восток» (РТ, г.Чистополь) - 51,00%,

ОАО «АК БАРС» Банк (РТ, г. Казань) - 25,00%,

^ ООО ПКФ «БЕТАР» (г.Чистополь) – 16%.
6. Информация об аудиторе общества.

- Наименование: ЗАО Аудиторско – консалтинговая компания «Аудекс»,

- Место нахождения: РТ, г. Казань.

- ИНН: 1659005316.

- Почтовый адрес: 420073, РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.15.

- Тел.: (843) 272-40-11. Факс: (843) 272-33-32,

- Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е 000499, Приказ № 418 от 15.06.2007г. МФ РФ, продлена с 25.06.2007г. на 5 лет. Срок действия: до 25.06.2012г.

- Рекомендован на утверждение общему годовому собранию акционеров Советом директоров ОАО ИПТ «Восток» 22.04.2009г. Протокол № 4.

- Утвержден общим годовым собранием акционеров – 22.05.2009г.

- Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

- Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

^ 7. Информация о реестродержателе общества.

- Полное фирменное наименование – ЗАО «Межрегиональная регистрационная компания» филиал № 4;

- Место нахождения и почтовый адрес – 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д.1.; - Телефон – (8555) 42-72-20, факс – (8555) 42-73-10;

- Номер лицензии - № 10-000-1-00297 , дата выдачи – 20 февраля 2004г., срок действия – без ограничения; Орган, выдавший лицензию – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

- Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором – 12 марта 2002 г.

- Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента прекращено осуществление указанным регистратором – 2 марта 2009 г.

- С 3 марта 2009 года ведение реестра Общества осуществляет регистратор – Нижнекамский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор».

- Место нахождения – 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д.1.;

- Почтовый адрес - ^ 423570, РТ, г. Нижнекамск, ГО-11, а\я 1100;

- Телефон – (8555) 39-94-20, факс – (8555) 39-94-70; E-mail: nf_ear@ mail.ru.

- Номер лицензии - № 10-000-1-00332, дата выдачи – 10 марта 2005г., срок действия – бессрочная; Орган, выдавший лицензию – Федеральная служба по финансовым рынкам России.
^ 8. Филиалы и представительства общества.

- Не имеет.
9. Приоритетные направления деятельности общества.

- оптимизация инфраструктуры взаимоотношений предприятий, находящихся на производственной площадке «Технопарк», и регулирование между ними субконтрактационных отношений;

- cохранение позиций ведущего отечественного производителя российских
часовых механизмов с автоподзаводом и различными усложнениями,
диктуемыми часовой модой, и реализация инвестиционного проекта
переоснащения часового производства;

- развитие производства приборов учета расхода воды, газа, электроэнергии, тепла и приборов их поверки;

- развитие производства продукции по автомобильной тематике;

- развитие производства изделий и деталей любой конфигурации и сложности из пластмасс;

- обеспечение трнсфернтных цен для предприятий площадки;

- сокращение затрат на коммунальные услуги, услуги связи, обеспечение производства.
^ 10. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

- Оказывались следующие виды услуг: обеспечение коммуникации предприятий площадки с контрагентами, заинтересованных лиц с поставщиками для достижения предпринимательских и маркетинговых целей с помощью современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение информационной горячей линии и предоставление возможности клиенту или заинтересованному лицу в получении информации о продукции, услуге, состоянии заказа клиента на предприятии (полную информацию о производимой на площадке технопарка продукции получили свыше 1200 потенциальных клиентов); создание и техническая поддержка «Система электронной торговли»; оказание помощи в подборе заявок по тендерам и закупкам; сдача помещений в аренду производственным предприятиям;

- Велась активная работа с Комитетом по развитию малого и среднего предпринимательства в сфере выдачи стартап капиталов и лизинг грандов малым предприятиям площадки на развитие производства и модернизацию оборудования.

Чистые активы Общества составляют 9 329 тыс. руб. Доходы ОАО ИПТ «Восток» в 2009 году составили 2 978 тыс. руб. и формировались от оказываемых предприятиям услуг и аренды площадей, имеющихся в собственности Общества. Выручка от аренды площадей за 2009 год составила 1 362 руб., от продажи товаров – 82 тыс.руб., от услуг по ведению кадровых дел – 1 534 тыс.руб. Проведены налоговые отчисления по НДС – 501 тыс. руб., НДФЛ – 224 тыс. руб., налогу на имущество –181 тыс. руб., за аренду земли – начислено 23 тыс. руб. Единый социальный налог составил 380 тыс. руб., в том числе в фонд социального страхования перечислено 42 тыс. руб., пенсионный фонд – 293 тыс. руб. ( ФБ- 88 тыс.руб., страховая- 174 тыс.руб., накопительная- 31 тыс.руб.), медицинского страхования – 45 тыс. руб. ( территориальный фонд – 29 тыс.руб., федеральный фонд – 16 тыс.руб.). В целом по итогам деятельности Общества расходы, составив 3 083 тыс. руб., превысили доходы на 105 тыс. руб. (чистый убыток – 89 тыс. руб. в результате применения ПБУ 18).

Общая дебиторская задолженность на 31.12.2009г. составила – 2 198 тыс. руб., из нее покупатели, заказчики – 2 168 тыс.руб., в том числе просроченная – 1 492 тыс. руб.

Общая кредиторская задолженность – 1 205 тыс. руб., из нее поставщикам – 711 тыс.руб., в том числе просроченная – 513 тыс. руб.
^ 11. Перспективы развития общества.

- продолжение оптимизации инфраструктуры взаимоотношений предприятий входящих в производственную площадку Технопарка;

- регулирование субконтрактационных отношений между предприятиями площадки;

- лоббирование интересов предприятий площадки в отношениях с внешними контрагентами;

- обеспечение предприятий площадки внешними заказами и распределение сложносоставных проектов по предприятиям площадки согласно их технической и технологической специализации;

- оказание разносторонних консалтинговых услуг предприятиям площадки в вопросах позволяющих вывести проблему из области компетенции конкретного предприятия в виду форс-мажорности и/или в виду низкой периодичности возникновения проблемы для конкретного субъекта площадки;

- развитие созданного единого информационного центра и связанной с ним информационной инфраструктурой;

- наращивание эффективности «горячей линии точного машиностроения» созданной и запущенной в пилотную эксплуатацию в 2007-м году;

- создание новых производственных направлений и проектов с участием государства и сторонних инвесторов;

- развитие на площадях промышленной площадки Технопарка новых инновационных производств стартующих на базе Бизнес –Инкубатора;

- в перспективе перевод предприятий с Бизнес – Инкубатора на площадку Технопарка.
12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

- В отчетном 2009 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, места не имели.
13. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

- В отчетном 2009 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» крупными.
^ 14. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.

- На предыдущих общих собраниях акционеров Общества решения о выплате дивидендов не принимались.

^ 15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

- Исходя из деятельности эмитента выделяем следующие виды рисков. Экономические: рост цен на сырье и энергоносители, и как следствие увеличение себестоимости продукции. Социальные: недостаточный уровень жизни населения и его покупательской способности в связи с обострившимся ростом цен на продовольственные и промышленные потребительские товары, энергоносители. Экологические: стихийные бедствия.
^ 16. Информация о совете директоров (за отчетный период).

ФИО	Краткие биографические данные	Доля участия в уст.капитале общества
Зайцев Владимир Иванович	1951 г. рождения, образование высшее, должность – зам. генерального директора по приборному производству и кадрам, организация – ОАО ЧЧЗ «Восток», сфера деятельности – производство приборов времени.	^ Не имеет доли.
Миннугалеев Насыйх Вазыйхзянович	1964 г. рождения, образование высшее, должность – директор, организация – ООО ПКФ «Восток - Энерго», сфера деятельности – производство приборной продукции.	^ Не имеет доли.
Саляхутдинов Радик Ильдусович	1971 г. рождения, образование высшее, должность – зам. председателя Правления, организация – ОАО «АК БАРС» БАНК, сфера деятельности – кредитная организация.	^ Не имеет доли.
Файзуллин Марс Халилович	1941г. рождения, образование среднее, должность – директор, организация – ООО «Восток - Амфибия», сфера деятельности – производство приборов времени.	^ Не имеет доли.
Фардеев Ринат Закарович	1955г. рождения, образование высшее, должность – директор, организация – ООО ПКФ «БЕТАР», сфера деятельности – производство приборов учета воды и газа.	^ Не имеет доли.
Цивилин Владислав Валентинович	1947г. рождения, образование высшее, должность – генеральный директор, организация – ОАО ЧЧЗ «Восток», сфера деятельности – производство приборов времени.	^ Не имеет доли.
Изменение в составе совета директоров общества – Выход из состава Совета директоров ОАО «ИПТ «Восток» - Хакимова Марата Глусовича.

^ 17. Информация о единоличном исполнительном органе общества и членах коллегиального исполнительного органа

Цивилин

Алексей

Владиславович

1979г. рождения, образование высшее, должность – генеральный директор (трудовой договор с Обществом заключен 6 июня 2009г.), организация – ОАО ИПТ «Восток», сфера деятельности – производство приборов времени.

Не имеет доли.

^ 18. Вознаграждения членов совета директоров, единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа: Вознаграждения членам Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением указанными лицами своих обязанностей, в отчетном году не выплачивались.
^ 19. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения: Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово -хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов главами 2 - 10 Кодекса корпоративного поведения.
20. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества: Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор А.В.Цивилин

Главный бухгалтер Т.Н.Тепленина

Добавить документ в свой блог или на сайт

	Годовой отчет 2007 Утвержден предварительно, советом директоров ОАО «ччз «Восток», Протокол №6 от “ 8” апреля 2008г. Председатель Совета директоров...		Предварительно «Утвержден» «Утвержден» Предварительно «Утвержден» «Утвержден» Решением годового общего Советом директоров ОАО «кчз» собрания акционеров
	Решение №4 от «22» июня 2012 г. Предварительно утвержден: Советом... Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная деятельность. 13		Предварительно утвержден советом директоров ОАО «нитэк» «Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте, годовой бухгалтерской отчётности за 2009 финансовый год подтверждаем»
	Предварительно утвержден советом директоров ОАО «нитэк» «Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте, годовой бухгалтерской отчётности за 2011 финансовый год подтверждаем»		Предварительно утвержден советом директоров ОАО «нитэк» «Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте, годовой бухгалтерской отчётности за 2010 финансовый год подтверждаем»
	Оао «Михайловский гок» Протокол от 26. 06. 2009 г. Предварительно утвержден: Советом директоров Место нахождения и почтовый адрес: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина,21		Оао «Михайловский гок» Протокол от 22 июня 2012 г. Предварительно утвержден: Советом директоров Место нахождения и почтовый адрес: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
	Оао «Михайловский гок» Протокол от 24 июня 2010 г. Предварительно утвержден: Советом директоров Место нахождения и почтовый адрес: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина,21		Годовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2009 год В соответствии со ст. 88 п. 4 Фз «Об акционерных обществах» годовой отчет предварительно утвержден «11» марта 2010г. Советом директоров...

«Предварительно утвержден» Советом директоров ОАО «ипт «Восток»