Сообщение о существенном факте




Скачать 62.24 Kb.
НазваниеСообщение о существенном факте
Дата публикации21.06.2013
Размер62.24 Kb.
ТипРешение
vbibl.ru > Информатика > Решение
Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

^ ОАО «АПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента


607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской обл., 50 лет ВЛКСМ, 8А.

^ 1.4. ОГРН эмитента

1025201334850

1.5. ИНН эмитента

5243001742

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10618-Е

^ 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.oaoapz.com




^ 2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

кворум имеется (приняли участие 9 членов Совета директоров эмитента из 9);

результаты голосования по первому вопросу: «за» - 9, «против»- нет, «воздержался» - нет;

результаты голосования по второму вопросу: «за» - 6, «против»- 3, «воздержался» - нет;

результаты голосования по третьему вопросу: «за» - 9, «против»- нет, «воздержался» - нет;

результаты голосования по четвертому вопросу: «за» - 6, «против»- 3, «воздержался» - нет.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.3. Определить:

  • дату годового общего собрания акционеров Общества: «31» мая 2012 года;

  • время начала собрания – в 11 часов 00 минут;

  • время начала регистрации участников собрания – в 8 часов 00 минут;

  • место проведения собрания и регистрации его участников: г. Арзамас, ул. Калинина, 19, ДК «Ритм».


1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «20» апреля 2012 года.
1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по результатам 2011 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.
1.6. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания: путем направления сообщения заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также дополнительного информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества через средства массовой информации (газеты «Арзамасская правда», «Арзамасские новости» или «Новатор»).
1.7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

  • Годовой отчет Общества;

  • Годовая бухгалтерская отчетность Общества;

  • Заключение аудитора Общества;

  • Заключение Ревизионной комиссии Общества;

  • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включающие информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

  • Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включающие информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

  • Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, содержащего рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли, размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов за 2011 год по акциям Общества;

  • Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией, начиная с «11» мая 2012 года, а также получить копии документов:

1. в рабочие дни - в помещении трансфер-агента Общества - Филиала ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Арзамасе (607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28); 2. в выходные дни - в помещении единоличного исполнительного органа Общества (607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской области, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А).

1.8. Определить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).
1.9. Определить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).
1.10. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №1).
Решение по второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

1. Полученную чистую прибыль по результатам финансового 2011 года в размере 207 291 000 рублей распределить следующим образом:

- часть из чистой прибыли за 2011 год в размере 89 897 080 рублей направить на выплату дивидендов;

- часть из чистой прибыли за 2011 год в размере 9 000 000 рублей направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества;

- остальную часть чистой прибыли за 2011 год в размере 108 393 920 рублей направить на инвестиционные цели (в соответствии с решением Совета директоров).

2. Выплатить дивиденды в размере 280 (Двести восемьдесят) рублей на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить в срок до «30» июля 2012 года денежными средствами.
^ Решение по третьему вопросу повестки дня:

На основании заключения Ревизионной комиссии, предварительно утвердить годовой отчет Общества (Приложение №3).

^ Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества кандидатуру аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита - Общество с ограниченной ответственностью «ДЖЕНЕРАЛ КОНСАЛТИНГ ЭДЖЕНСИ». Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2012 год в сумме 1 952 900 (Один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей, включая НДС 18%.
^ Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2012 г., протокол № 12.





3. Подпись



3.1. Генеральный директор ОАО «АПЗ» Лавричев О.В.
3.2. Дата « 20 » апреля 2012 г. М. П.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении...
В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, указываются

Сообщение о существенном факте iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении...
В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, указываются

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте “ Сообщение о существенном факте о...
Огрн (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным...

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница