Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)




Скачать 173.6 Kb.
НазваниеПоложение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)
страница1/2
Дата публикации28.05.2013
Размер173.6 Kb.
ТипСтатья
vbibl.ru > Информатика > Статья
  1   2

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегиальном исполнительном органе

(Правлении)


Закрытого акционерного общества «Моспромстрой»

Москва

2007 год


Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) является внутренним документом Закрытого акционерного общества «Моспромстрой» (далее – Общество), определяющим, сроки, порядок созыва и проведения заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, а также порядок принятия им решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

1.3. Правление осуществляет свою деятельность в интересах Общества, руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, настоящим Положением.

1.4. Правление отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью в рамках компетенции, определенной Уставом Общества.

1.5. Правление Общества подотчетно Общему собранию акционеров Общества и Наблюдательному совету Общества.

Статья 2.  Образование Правления
2.1. Правление Общества образуется Наблюдательным советом Общества сроком на пять лет путем избрания членов Правления Общества. В Правление могут входить руководящие работники Общества и иные лица, обладающие необходимым опытом работы.

2.2. Количественный состав Правления Общества определяется решением Наблюдательного совета Общества при решении вопроса об образовании Правления Общества, но не может быть менее пяти и более пятнадцати человек.

2.3. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и об образовании нового коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.

Решением Наблюдательного совета Общества могут быть досрочно прекращены полномочия любого члена Правления Общества или всех членов Правления Общества.

Основанием для досрочного прекращения полномочий члена Правления Общества может являться:

- причинение действиями члена Правления существенных убытков Обществу;

- нанесение ущерба деловой репутации Общества;

- умышленное совершение уголовного преступления;

- сокрытие в корыстных целях своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

- недобросовестное исполнение своих обязанностей;

- нарушение положений Устава Общества, норм законодательства об акционерных обществах;

- сокрытие членом Правления информации о совмещении членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций;

- учреждение в период работы в Правлении Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

Полномочия члена Правления могут быть прекращены досрочно и по другим основаниям.

2.4. В случае, если количество членов Правления Общества становится менее половины количественного состава, определенного решением Наблюдательного совета Общества при решении вопроса об образовании Правления, Наблюдательный совет Общества обязан образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.
Статья 3. Права члена Правления
3.1. Члены Правления Общества имеют право:

    • действуя в составе Правления Общества решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

      • получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учетными, отчетными, организационно-распорядительными и прочими документами Общества по вопросам, входящим в компетенцию Правления Общества;

      • вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления Общества, повестки дня заседания Правления Общества;

      • представлять справки, делать заявления, вносить предложения, принимать участие в обсуждении и голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления Общества;

      • требовать созыва заседания Правления Общества;

      • знакомиться с протоколами заседаний Правления Общества;

      • требовать внесения в протоколы заседания Правления Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

      • осуществлять иные права, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 4. Обязанности членов Правления

4.1.Члены Правления Общества обязаны:

  • участвовать в заседаниях Правления Общества;

  • исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;

  • действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

  • доводить в письменной форме до сведения Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

а) о юридических лицах, в которых член Правления Общества владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

б) о юридических лицах, в органах управления которых член Правления Общества занимает должности;

в) об известных члену Правления Общества совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

  • не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества;

  • не использовать и не передавать другим лицам информацию, ставшую ему известной о деятельности Общества или дочерних организаций Общества, которая может существенным образом повлиять на положение Общества и его деловую репутацию.

4.2. Совмещение членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

4.3. Председатель и члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

Статья 5. Ответственность членов Правления

5.1.  Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.2. Общество или акционер, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Статья 6. Председатель Правления и Заместитель председателя Правления
6.1. Функции Председателя Правления Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

6.2. Председатель Правления Общества организует работу Правления Общества, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает ведение протокола заседания Правления Общества.

6.3. Заместитель председателя Правления Общества назначается Наблюдательным советом Общества из числа членов Правления Общества. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Заместителя председателя Правления Общества и назначении нового Заместителя председателя Правления Общества. Прекращение полномочий Заместителя председателя Правления Общества не влечет прекращения полномочий члена Правления Общества

6.4. В случае отсутствия Председателя Правления Общества его функции осуществляет Заместитель председателя Правления Общества.

В случае отсутствия Председателя правления Общества и его Заместителя, функции председательствующего на заседании Правления Общества осуществляет один из членов Правления Общества по решению Правления Общества.

Статья 7. Обязанности Секретаря Правления

7.1. Секретарь Правления Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления Общества.

7.2. Секретарь Правления Общества обязан:

  • обеспечивать подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Правления Общества;

  • уведомлять членов Правления Общества о проведении заседания Правления Общества путем направления уведомления, повестки заседания и материалов к нему;

  • осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления Общества;

  • вести номенклатуру дел Правления Общества;

  • осуществлять учет, сбор информации об исполнении решений Правления Общества и доведение этой информации до сведения Правления Общества;

  • готовить по поручению Председателя Правления Общества (Заместителя председателя Правления Общества) проекты отдельных документов и решений Правления Общества;

  • вести протоколы заседаний Правления Общества;

  • доводить итоги голосования и информацию о принятых решениях до сведения членов Правления Общества;

  • доводить до исполнителей решения, принятые Правлением Общества, путем направления им подписанных Секретарем Правления Общества выписок из протоколов заседания Правления Общества;

  • исполнять иные обязанности, связанные с организацией деятельности Правления Общества, возложенные на него Председателем или Заместителем председателя Правления Общества.

7.3. Секретарь Правления Общества имеет право:

  • требовать от лиц, ответственных за подготовку материалов к заседаниям Правления Общества, представления всех необходимых документов в установленные сроки;

  • получать от исполнителей информацию о выполнении решений Правления Общества;

  • возвращать исполнителям на доработку проекты решений и материалы к заседаниям Правления Общества, подготовленные с нарушением порядка, установленного настоящим Положением.

7.4. Функции Секретаря Правления Общества осуществляет работник Общества, назначаемый Генеральным директором Общества на должность Секретаря Правления Общества, предусмотренную штатным расписанием Общества.
Статья 8. Организация работы Правления
8.1. Заседания Правления Общества проводятся в соответствии с полугодовыми Планами работы Правления Общества, утверждаемыми в соответствии с настоящим Положением.

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Правления Общества.

8.2. План работы Правления Общества формируется с учетом решений Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, предложений Генерального директора Общества, членов Правления Общества, руководителей структурных подразделений и служб Общества.

8.3. План работы Правления Общества включает в себя:

  • вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Правления Общества;

  • график проведения заседаний Правления Общества;

  • список лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Правления Общества.

8.4. Вопросы, предлагаемые для включения в план работы Правления Общества на полугодие (с указанием срока рассмотрения), передаются руководителями структурных подразделений Общества Секретарю Правления Общества до 10 (Десятого) числа месяца, предшествующего следующему полугодию, после согласования с курирующим членом Правления Общества.

8.5. План работы Правления Общества составляется Председателем Правления Общества и выносится на утверждение Правления Общества на последнее заседание Правления Общества в текущем полугодии.

8.6.  По предложению Председателя Правления Общества и членов Правления Общества в утвержденный План работы Правления Общества могут вноситься изменения и дополнения. Такие изменения и дополнения утверждаются Правлением Общества.

8.7. При составлении Плана работы Правления Общества устанавливаются лица, ответственные за подготовку вопроса, выносимого на рассмотрение Правления Общества. План работы Правления Общества доводится до сведения лица, ответственного за подготовку вопроса, выносимого на рассмотрение Правления Общества.
Статья 9. Формирование повестки дня заседаний Правления
9.1. Проект повестки дня заседания Правления Общества формируется Секретарем Правления Общества на основании утвержденного Плана работы Правления Общества, решений общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, предложений Генерального директора Общества, членов Правления.

9.2. Сформированная повестка дня заседания Правления Общества рассматривается и утверждается Председателем Правления Общества не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания Правления Общества.

9.3. Утвержденная повестка дня заседания Правления Общества включается в уведомление о проведении заседания Правления Общества.

9.4. Материалы по вопросам повестки дня заседания Правления Общества, включенным в План работы Правления Общества, предоставляются Секретарю Правления Общества лицами, ответственными за подготовку вопроса, выносимого на рассмотрение Правления Общества, не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания Правления Общества. Материалы должны быть согласованы с курирующим членом Правления Общества.

9.5. В случае необходимости Председатель Правления Общества может включить в утвержденную повестку дня заседания Правления Общества дополнительные вопросы. В этом случае Председатель Правления утверждает уточненную повестку дня.

Предложения по включению дополнительных вопросов в повестку дня заседания Правления Общества представляются Секретарю Правления Общества вместе с необходимыми материалами не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Правления Общества.

9.6. Ответственность за качество и сроки предоставления материалов на заседание Правления Общества несет лицо, ответственное за подготовку вопроса, выносимого на рассмотрение Правления Общества и курирующий член Правления Общества.
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) iconНекоммерческое партнерство «ассоциация профессиональных энергоаудиторов»...
Настоящее «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством...

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) iconПоложение об исполнительном органе открытого акционерного общества «Еланский элеватор»
Статья Правовой статус единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора)

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) iconОао кб «вакобанк» “24”мая 2002года Протокол №01 от “24” мая 2002...
Настоящее положение о правлении Банка (далее — положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,...

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) iconСтатья Положение о председателе правления Банка Статья Председатель правления Банка
Настоящее положение о председателе правлении Банка (далее — положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской...

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) iconРегламент
Пермского края в исполнительном органе государственной власти Пермского края, за которым закреплено муниципальное образование Пермского...

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) iconПравительство санкт-петербурга постановление
В целях реализации Федерального закона "О рекламе" и Закона Санкт-Петербурга от 07. 06. 2006 n 302-42 "Об исполнительном органе государственной...

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) iconПоложение «о генеральном директоре мукомольного открытого акционерного...
Принято в новой редакции, вместо Положения об исполнительных органах ОАО «Авангард» Генеральном директоре и Правлении

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) iconПоложение об органе ученическом самоуправлении Совет Флотилии. Утверждено конференцией учащихся
«Флотилия» это детская организация, объединяющая учеников 5-11 классов школы-интерната №2

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) iconСтатья 10. Заключительные положения 1 2 Статья Общие положения Настоящее...
«Амурский судостроительный завод» (далее «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным...

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) iconЗао кб «руснарбанк» «31» июля 2008г. Положение о Правлении (Редакция...
Правления зао кб «руснарбанк» (далее – Правление), определяет перечень вопросов, входящих в компетенцию Правления, порядок принятия...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница