Регламент работы совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева»




Скачать 158.28 Kb.
НазваниеРегламент работы совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева»
страница1/2
Дата публикации07.05.2013
Размер158.28 Kb.
ТипРегламент
vbibl.ru > Информатика > Регламент
  1   2

УТВЕРЖДЕНО


Советом директоров

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»

Протокол от 04 сентября 2004 г. № 81

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

Совета директоров

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»






г. Таганрог

2004 г.
1. Область применения.

1.1. Настоящий Регламент определяет процедуры работы Совета директоров открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева».
2. Термины, определения и сокращения.
2.1. В настоящем положении использованы следующие сокращения:

  • Общество – открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева».

  • Совет директоров, Совет директоров Общества - Совет директоров открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева».



^ 3. Общие положения.
3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., Уставом, Кодексом корпоративного поведения и Положением О Совете директоров открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс Г.М. Бериева».

3.2. Настоящий Регламент определяет процедуры формирования структуры, планирования работы, организации проведения заседаний Совета директоров, организации исполнения решений, контроля за исполнением решений Совета директоров.
^ 4. Формирование структуры Совета директоров и организация его деятельности.

4.1. Формирование структуры состава Совета директоров осуществляется на первом и втором его заседаниях.

4.2. Первое заседание Совета директоров созывается непосредственно после оглашения итогов голосования по вопросу об избрании Совета директоров Общества.

4.3. В случае невозможности проведения заседания вновь избранного Совета директоров в указанный срок, его первое заседание должно быть проведено в течение 1 (одного) месяца со дня избрания нового состава Совета директоров по инициативе любого члена Совета директоров. Для этого всем членам избранного Совета директоров и Генеральному директору инициатор созыва первого заседания Совета директоров общества направляет уведомление о созыве заседания Совета директоров.

4.4. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

  • об избрании Председателя Совета директоров;

  • об избрании заместителя Председателя;

  • о назначении даты проведения второго заседания Совета директоров;

  • до членов Совета директоров доводится информация о сборе предложений от них по вопросам, которые необходимо включить в планы заседаний Совета директоров, а также по кандидатурам в состав комитетов и комиссий Совета директоров. Данные предложения должны быть представлены Секретарю Общества в период между первым и вторым заседанием Совета директоров.

4.5. Второе заседание Совета директоров проводится не позднее одного месяца с даты проведения первого заседания Совета директоров.

4.6. На втором заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

  • утверждается календарный план работы Совета директоров;

  • формируются профильные комитеты Совета директоров;

  • решается вопрос о необходимости создания специальных комиссий Совета директоров;

  • за каждым членом Совета директоров закрепляются направления деятельности, входящие в компетенцию Совета директоров, которые член Совета директоров будет курировать и по которым будет нести ответственность за обоснованность принимаемых Советом директоров решений.

4.7. Каждый член Совета директоров должен работать в составе какого-либо комитета Совета директоров, принимать участие в работе специально создаваемых комиссий Совета директоров.

4.8. По итогам проведения второго заседания Совета директоров каждый член Совета директоров в течение одного месяца после данного заседания должен:

  • разработать индивидуальный план своей работы в составе постоянно действующих комитетов и Совета директоров в целом, согласовать его с председателем комитета и представить Председателю Совета директоров на утверждение;

  • заключить с Обществом договор об исполнении обязанностей члена Совета директоров.



^ 5. Планирование деятельности Совета директоров

5.1. Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе в соответствии со следующими документами:

  • перечень основных целей, стоящих перед Советом директоров на календарный год;

  • перечень основных задач, которые предстоит решить Совету директоров для достижения поставленных целей;

  • тематический план работы Совета директоров;

  • календарный план работы Совета директоров.


5.2. Основные цели, а также задачи стоящие перед Советом директоров на календарный год, утверждаются на первом заседании Совета директоров в календарном году (январь) в результате обсуждения стратегии развития Общества с учетом целей и задач, утвержденных предыдущим составом Совета директоров Общества.

5.3. Тематический план работы Совета директоров.

  • Разрабатывается на календарный год и утверждается вместе с утверждением основных целей и задач, стоящих перед Советом директоров;

  • Формируется на основании целей и задач, стоящих перед Советом директоров;

  • Включает в себя перечень наиболее важных вопросов деятельности Общества, входящих в компетенцию Совета директоров и подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета директоров в течение календарного года, с указанием примерных сроков рассмотрения каждого вопроса. Примерный перечень вопросов к тематическому плану Совета директоров указан в приложении 1 к настоящему Регламенту.

  • Предложения по включению вопросов в тематический план направляют:

  • члены Совета директоров;

  • комитеты Совета директоров;

  • комиссии Совета директоров;

  • исполнительные органы (единоличный и коллегиальный) Общества.


5.4. Календарный план работы Совета директоров разрабатывается на весь период деятельности Совета директоров на основе тематического плана и дополняется с учетом текущих проблем, возникающих в деятельности Общества. Календарный план работы Совета директоров включает в себя:

  • график проведения заседаний Совета директоров из расчета одно заседание в 6 (шесть) недель;

  • вопросы из тематического плана, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров, из расчета 2-3 вопроса на каждом заседании;

  • основные задачи, которые необходимо решить путем рассмотрения вопросов повестки дня;

  • перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров:

  • выступающий по вопросу (член Совета директоров, Генеральный директор, специально приглашенный специалист);

  • оппонент выступающего по вопросу из состава членов Совета директоров;

  • профильный комитет и/или комиссия, уполномоченный давать заключения по вопросу, рассматриваемому на заседании.



^ 6. Подготовка к проведению заседания Совета директоров.

6.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров:

  • плановые:

  • в соответствии с календарным планом проведения заседаний Совета директоров;

  • внеплановые:

  • по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;

  • по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора, по требованию члена Научно-технического совета Общества, акционера (акционеров) Общества, являющегося (являющихся) владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, а также зависимых и дочерних компаний Общества.


6.2. Не позднее, чем за 1 (один) месяц до проведения очередного заседания, Председатель Совета директоров:

  • определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

  • утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;

  • уточняет сроки и место проведения заседания;

  • определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;

  • определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров;

  • определяет перечень докладчиков и оппонентов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;

  • определяет профильный комитет или комиссию, уполномоченные давать заключения по вопросам повестки дня заседания.

6.3. В повестку дня заседания включаются, как правило, не более 5-6 вопросов, из них:

  • 2-3 вопроса из календарного плана проведения заседаний Совета директоров;

  • 2-3 вопроса, являющихся наиболее важными для Общества в текущий период времени, входящих в компетенцию Совета директоров, и выбираемых Председателем Совета директоров для рассмотрения;

  • вопросы, определенные в требованиях к проведению заседания Совета директоров, заявленные к рассмотрению в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, иными нормативными актами.

6.4. В течение двух рабочих дней после определения повестки дня заседания Корпоративный Секретарь Общества посредством факсимильной связи или электронной почтой уведомляет лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседании Совета директоров, о формулировке вопроса и назначенном сроке заседания.

6.5. Каждый выступающий по вопросу и его оппоненты, а также представители профильного комитета или комиссии, уполномоченные давать заключения по вопросам повестки дня, не менее чем за 18 (восемнадцать) рабочих дней до проведения заседания, обязаны представить в Совет директоров Общества предлагаемый ими проект решения по подготавливаемому вопросу повестки дня заседания, а также проекты документов и материалов, которые могут быть представлены членам Совета директоров общества для предварительного ознакомления.

6.6. По каждому заседанию Совета директоров Корпоративный Секретарь Общества готовит уведомление о проведении заседании Совета директоров и материалы к нему, которое подписывается Председателем Совета директоров.

6.7. Материалы к уведомлению о проведении заседания должны содержать:

  • проекты решений по вопросам повестки дня заседания;

  • документы по вопросам повестки дня (для предварительного ознакомления);

  • перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению;

  • указание на профильный комитет или комиссию, уполномоченные давать заключения по вопросам повестки дня заседания.

6.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы к нему направляются Корпоративным Секретарем Общества каждому Члену Совета директоров в письменной форме не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества и настоящим Регламентом.

6.9. В случае, если в повестке дня стоит вопрос, по которому материалы носят конфиденциальный характер либо содержат государственную, коммерческую или служебную тайну, они также предоставляются членам Совета директоров, однако, работа с ними организуется в соответствии с действующим Законодательством РФ, действующей в Обществе процедурой работы с секретной или конфиденциальной информацией (соответствующие условия пересылки, хранения, обмена, учета, доступа к ознакомлению).

6.10. В случае направления требования о созыве заседания Совета директоров со стороны исполнительных органов Общества должны соблюдаться следующие условия:

  • вопрос должен пройти обсуждение на заседании научно-технического совета Общества;

  • требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать проект решения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

6.11. Заседание Совета директоров, на котором рассматриваются вопросы, предлагаемые лицами, имеющими право инициировать проведение заседания Совета директоров, должно пройти не позднее, чем через 10 дней после получения соответствующего требования.
^ 7. Процедура проведения заседания Совета директоров.
7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

7.2. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

7.3. Председатель Совета директоров с учетом информации Корпоративного Секретаря общества о готовности вопросов к рассмотрению информирует членов Совета директоров о переносе рассмотрения неподготовленных вопросов по повестке дня заседания. Основания снятия с рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров, определяются в соответствии с Уставом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

7.4. Обсуждение вопроса, включенного в повестку дня заседания, и принятие решения по нему включает в себя следующие стадии:

  • выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;

  • оглашение председателем профильного комитета и/или комиссии заключения по вопросу повестки дня;

  • выступление оппонента по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;

  • обсуждение вопроса повестки дня;

  • предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

  • голосование по вопросу повестки дня;

  • подсчет голосов и подведение итогов голосования;

  • оглашение итогов голосования и решения (с указанием сроков исполнения), принятого по вопросу повестки дня;

  • назначение ответственного за исполнение решения Совета директоров.

7.5. На заседании Совета директоров время для докладов и выступлений устанавливается:

  • для основного докладчика по вопросу повестки дня – до 15 минут;

  • для выступления оппонента, оглашения председателем профильного комитета и/или комиссии заключения по вопросу повестку дня, выступлений в прениях при обсуждении вопроса повестки – до 5 минут;

  • для справок – до 3 минут.

7.6. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Корпоративного Секретаря Общества о ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров.

7.7. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, сотрудники исполнительного аппарата Общества, а также иные лица.

7.8. В конце заседания члены Совета директоров по каждому вопросу, выносимому на следующее плановое заседание Совета директоров, предлагают Председателю Совета директоров кандидатуры выступающих, а также их оппонентов из числа членов Совета директоров.
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Регламент работы совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» iconУтверждено советом директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» Протокол от 30 сентября 2005 г. №91
Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, структуру и функции основных участников Системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной...

Регламент работы совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» iconОтчет Совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» о результатах...
В составе Совета директоров 2 представителя исполнительного органа (это практически соответствует стандартам Кодекса корпоративного...

Регламент работы совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» iconОао «тантк им. Г. М. Бериева» г. Таганрог 2004 г. Общие положения
Целью создания Комитета является обеспечение углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере...

Регламент работы совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» icon“ о фонде развития ОАО “тантк им. Г. М. Бериева”
Фонд развития ОАО тантк им. Г. М. Бериева” (далее по тексту Фонд) образуется и используется в соответствии с Уставом и внутренними...

Регламент работы совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» iconКодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Таганрогский...
Преамбула Определение Кодекса корпоративного поведения ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» 3

Регламент работы совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» iconДивидендная политика ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» на период 2005 2009 гг
«Положением о дивидендной политике, порядке начисления и выплаты дивидендов открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный...

Регламент работы совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» iconПротокол №11 заседания Совета директоров ОАО «огк-5»
Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «огк-5» на период с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года

Регламент работы совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» iconПоложение о закупках ОАО «тантк им. Г. М. Бериева»
Обеспечение защиты информации при проведении процедур закупки товаров, работ и услуг 8

Регламент работы совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» iconПоложение о закупках ОАО «тантк им. Г. М. Бериева»
Обеспечение защиты информации при проведении процедур закупки товаров, работ и услуг 8

Регламент работы совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» iconРегламент работы Совета директоров открытого акционерного общества...
Настоящий Регламент определяет процедуры работы Совета директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница