3. Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям 16

УТВЕРЖДЕН Годовым общим собранием акционеров ОАО «Верхне-Волжская генерирующая компания» Протокол от 30.06.2011 Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Верхне-Волжская генерирующая компания» Протокол от 26.05.2011 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Верхне – Волжская генерирующая компания» за 2010 год. г. Нижний Новгород 2011 г. Содержание I. Информация об Обществе и его положении в отрасли 3 Краткие сведения об обществе 3 2. Краткая история 4 3. Основные виды деятельности Общества 4 4. Акционерный капитал 5 5. Приоритетные направления деятельности Общества, перспективы развития Общества. Основные риски 6 II. Система корпоративного управления в Обществе 7 1. Организационная структура Общества 9 2. Информация об органах управления и контроля 2.1. Общее собрание акционеров 11 2.2. Совет директоров 13 2.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества 15 2.4. Генеральный директор Общества 15 3. Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям 16 4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 18 III. Анализ результатов деятельности Общества 32 3.1. Анализ финансовых результатов, распределение прибыли и дивидендная политика 3.2. Состояние чистых активов Общества 32 3.3. Информация об Аудиторе Общества 33 3.4. Достоверность данных содержащихся в Годовом отчете Общества 33 I. Информация об Обществе и его положение в отрасли Краткие сведения об Обществе Полное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания» Сокращенное наименование Общества на русском языке: ^ ОАО «ВВГК» Организационно-правовая форма Общества Открытое Акционерное Общество. Юридический адрес: 603137, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Военных комиссаров, д.2 ^ Фактический адрес: 603137, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Военных комиссаров, д.2 Почтовый адрес: 117209, Москва, Севастопольский проспект, д. 28, корп. 1, оф.14-13 ^ Уставный капитал: 100 000 (сто тысяч) рублей, разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Акционеры: Общество с ограниченной ответственностью «ИТЕРА Электра» (50, 999 %) Общество с ограниченной ответственностью «Полимер-сервис» (34,001%) с 01.01.2010 по 05.10.2010 - Государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородский производственно-энергетический комплекс» (15%) с 05.10.2010 по настоящее время – Нижегородская область в лице Министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области (15 %). Руководитель: Генеральный директор Алексеев Дмитрий Олегович Государственная регистрация: Свидетельство серии 52 №003865437 от 10.04.2008, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Приокскому району г. Нижнего Новгорода, ОГРН 1085261002078. Основной вид деятельности Общества Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций. Код ОКВЭД 45.21.53. 2. Краткая история Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания» (ОАО «ВВГК») учреждено 10.04.2008 по инициативе Правительства Нижегородской области и ООО «НГК «ИТЕРА». Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания» создано в целях развития топливно-энергетического комплекса Нижегородской области, а его основная деятельность направлена на выполнение комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов парогазовой ТЭЦ в Кстовском районе Нижегородской области электрической мощностью 900 МВт и тепловой мощностью 840 Гкал/час. 3. Основные виды деятельности ● производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций; ● строительные, проектные, монтажные, высотные, пусконаладочные, ремонтные, отделочные, реставрационные, благоустроительные и дизайнерские работы, инжиниринговые услуги; ● производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажа электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей; ● деятельность по продаже тепловой энергии; ● осуществление коммерческой, посреднической деятельности на рынке электрической энергии, в том числе деятельности по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности) и по поставке (продаже) электрической энергии; ● оказание услуг по реализации электрической энергии (мощности) с использованием сетей организаций, включенных в реестры субъектов естественных монополий; ● внедрение автоматизированного коммерческого и технического учета электрической энергии (мощности), проведение единой технической политики в области автоматизации этого учета; ● деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций и электрических сетей; ● осуществление функций заказчика (застройщика) с оформлением на себя права собственности на возводимые объекты с последующей реализацией этих объектов по договорной цене. 4. Акционерный капитал Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания» Вид, категория, (тип) ЦБ: Обыкновенные именные бездокументарные акции Гос. регистр. № выпуска ЦБ: 1-01-12822-Е Количество ЦБ: 100 000 (сто тысяч) штук АКЦИОНЕРЫ: Общество с ограниченной ответственностью «ИТЕРА Электра» Сокращенное официальное наименование: ООО «ИТЕРА Электра» Наименование удостоверяющего документа: Свидетельство о государственной регистрации Серия документа: 77 Номер документа: 008196279 Дата выдачи (регистрации): 24.04.2006 Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): Межрайонная инспекция налоговой службы № 46 по г. Москве ОГРН 1067746526462 Доля в уставном капитале: 50, 999 % Количество ЦБ, находящихся на лицевом счете зарегистрированного лица: 50 999 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция. Общество с ограниченной ответственностью «Полимер-сервис» Сокращенное официальное наименование: ООО «Полимер-сервис» Наименование удостоверяющего документа: Свидетельство о государственной регистрации Серия документа: 77 Номер документа: 009551161 Дата выдачи (регистрации): 25.07.2007 Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): Межрайонная инспекция налоговой службы №46 по г. Москве ОГРН 1077758302577 Доля в уставном капитале: 34, 001 % Количество ЦБ, находящихся на лицевом счете зарегистрированного лица: 34 001 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция. Нижегородская область в лице Министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области Доля в уставном капитале: 15 % Количество ЦБ, находящихся на лицевом счете зарегистрированного лица: 15 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция. 5. Приоритетные направления деятельности Общества, перспективы развития. Основные риски. В отчетном году Общество осуществляло необходимые подготовительные мероприятия для разворачивания в полном объеме 2011 году комплекса работ по организации проектирования парогазовой ТЭЦ в г. Нижний Новгород. Для этой цели необходимо обеспечить финансирование проектных работ путем привлечения кредитных ресурсов, а также выбрать компетентную проектную организацию с опытом выполнения аналогичных работ. Важным этапом работ 2010 года являлись разработка схемы выдачи мощности ТЭЦ и получение Технических условий на присоединение к сетям единой энергетической системы. В 2010 году проведена работа по подготовке и согласованию с ОАО «СО ЕЭС России» и ОАО «ФСК» Технического задания на выполнение схемы выдачи мощности Нижегородской парогазовой ТЭЦ. Разработка Схемы выдачи мощности позволит получить технические условия на присоединение к сетям Единой энергетической системы страны. В 2011 году намечается силами специализированной проектной организации выполнить утверждаемую часть проекта и получить положительное заключение Государственной экспертизы. Выполнение поставленных задач позволит обеспечить ввод в эксплуатацию 1-го блока ТЭЦ мощностью 450 МВт в 2014 году. ^ Анализ рисков проекта. №№ пп Фактор риска Меры по предотвращению ситуации или снижению негативных последствий 1. Перебои с поставками сырья для работы электростанции. Гарантированные поставки сырья со стороны Газпрома, а также возможность закупки газа у НГК ИТЕРА и других независимых поставщиков формируют надежную сырьевую базу для реализации Проекта. 2. Риск падения спроса на электроэнергию. Острый дефицит генерирующих мощностей, а также высокая степень износа генерирующих мощностей области и страны в целом обеспечат полную загрузку мощностей строящейся ТЭЦ. Активная политика по привлечению инвестиций в регион со стороны Правительства Нижегородской области, а также стабильный рост промышленного производства создают благоприятное окружение для успешной реализации Проекта. 3. Риск падения спроса на тепловую энергию (в связи с замедлением темпов строительства новых жилых районов в юго-восточной части Нижнего Новгорода). В качестве альтернативного рынка сбыта тепловой энергии рассматривается существующие жилые районы, теплоснабжение которых осуществляется от устаревших, высокозатратных котельных, использование которых неэффективно и наносит значительный вред окружающей среде. ^ II. Система корпоративного управления в Обществе Корпоративное управление в Обществе представляет собой организационную систему и процесс, направленные на установление взаимовыгодного баланса интересов между основными участниками бизнеса компании (менеджмент, акционеры, персонал, органы государственного управления) внутри Общества и согласование целей различных заинтересованных сторон (органы государственной власти, кредиторы). В своей деятельности Общество в первую очередь руководствуется следующими корпоративными принципами: √ обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с владением ценными бумагами Общества; √ равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории); √ осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью органов управления Общества, подотчетность членов Совета директоров акционерам; √ обеспечение исполнительным органом Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Общества Совету директоров Общества и его акционерам; √ своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами; √ учет прав заинтересованных лиц, поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест; √ эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества. 1. Организационная структура Общества

Похожие:

	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития... ...		Решением Совета директоров Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития... ...		I. Обращение Председателя Совета директоров Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества. 5
	Решением Совета директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности		Оао «Ярославское» по племенной работе Протокол №5 от «19» апреля... Отчет Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
	Отчет ОАО «каббалк-интурист» Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям...		5. отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным... Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности
	5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества... Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 48		Утвержден Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 6