Сообщение о существенном факте




Скачать 36.11 Kb.
НазваниеСообщение о существенном факте
Дата публикации07.05.2013
Размер36.11 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Информатика > Документы
Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Фармсинтез»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Фармсинтез»


1.3. Место нахождения эмитента

188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1

1.4. ОГРН эмитента

1034700559189

1.5. ИНН эмитента

7801075160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

09669-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.pharmsynthez.com/




2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.09.2011 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 06.10.2011 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

  1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание»), определение формы проведения Общего собрания, времени и места его проведения (в случае принятия решения о проведении Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней (в случае принятия решения о проведении Общего собрания в форме заочного голосования).

  2. Утверждение повестки дня Общего собрания.

  3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

  4. Определение порядка сообщения о проведении Общего собрания и направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в том числе утверждение формы и текста сообщения о проведении Общего собрания.

  5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядка ее предоставления.

  6. Предложение Совета директоров Общему собранию об увеличении уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций Общества.

  7. Определение цены размещения дополнительных акций.

  8. Принятие решения об участии Общества в компании ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC).

  9. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.

  10. Определение цены имущества в целях совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, - размещения дополнительных акций Общества в пользу СИМПАТИКА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. (SYMPATICA PHARMACEUTICALS LTD.), оплачиваемых 100% долей компании ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC).

  11. Определение стоимости (денежной оценки) 100% долей компании ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC).

  12. Определение цены имущества Общества, предполагающегося к отчуждению в рамках сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, связанной с ее реализацией.

  13. Предложения Совета директоров Общему собранию о принятии решения по вопросу внесения изменений в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

  14. Предложения Совета директоров Общему собранию о принятии решения по вопросу внесения изменений в Устав Общества.

  15. Предложения Совета директоров Общему собранию о принятии решения по вопросу об одобрении сделок с заинтересованностью.

  16. Об избрании секретаря Общего собрания.

  17. Утверждение проекта решений Общего собрания.

  18. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании.







3. Подписи

3.1. Генеральный директор







В.Д. Романов

3.2. Дата







« 28 » сентября

2011 г.




Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении...
В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, указываются

Сообщение о существенном факте iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении...
В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, указываются

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте “ Сообщение о существенном факте о...
Огрн (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным...

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница