Сообщение о существенном факте “О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)”




Скачать 40.65 Kb.
НазваниеСообщение о существенном факте “О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)”
Дата публикации23.07.2013
Размер40.65 Kb.
ТипРешение
vbibl.ru > Информатика > Решение
Сообщение о существенном факте
“О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стрела»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «НПО «Стрела»

1.3. Место нахождения эмитента

3000002, г.Тула, ул.М.Горького, д. 6

1.4. ОГРН эмитента

1027100517256


1.5. ИНН эмитента

7103028233

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1-01-07205-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.npostrela.com



2. Содержание сообщения

О решениях, принятых советом директоров”


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05.03.2012г. № СД-4.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
^ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Утверждение положения «Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «НПО «Стрела».
РЕШИЛИ:

1.1. «Утвердить положение «Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «НПО «Стрела» в качестве внутреннего документа Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
Решение принято единогласно.



^ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Об организации в ОАО «НПО «Стрела» работы по мониторингу и контролю за совершением сделок с аффилированными лицами».
РЕШИЛИ:

2. В целях формирования системы эффективного мониторинга и контроля со стороны Совета директоров Общества за совершением в Обществе сделок с аффилированными лицами:

2.1. Генеральному директору, заместителям Генерального директора и главному бухгалтеру ОАО «НПО «Стрела» (далее - Общество) в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения обеспечить предоставление Совету директоров Общества информации:

2.1.1. О сделках с Обществом, в которых они (их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2.1.2. О юридических лицах, являющихся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках с Обществом, в которых они (их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица):

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев);

- занимают должности единоличного исполнительного органа (директора) или члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

2.1.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

2.2. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву Николаю Алексеевичу принять меры, направленные на недопущение личного участия, а также участия заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Общества и их аффилированных лиц в договорах, заключаемых с ОАО «НПО «Стрела», в качестве стороны, выгодоприобретателя, посредника или представителя.

О принятых мерах доложить Совету директоров ОАО «НПО «Стрела» не позднее 1 месяца с даты принятия настоящего решения.
Решение принято единогласно.
^ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«О Программе инновационного развития Общества».
РЕШИЛИ:

3.1. Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Н.А. Зайцеву обеспечить:

- разработку Программы инновационного развития Общества на период 2012-2015 годов,

- в срок до 31.03.2012 вынесение вышеуказанной Программы на утверждение Совета директоров ОАО «НПО «Стрела».
Решение принято единогласно.





3. Подпись


3.1. Генеральный директор







Н.А. Зайцев




ОАО «НПО «Стрела»

(подпись)










3.2. Дата “

05



марта

20

12

г.

М.П.













Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сообщение о существенном факте “О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)” iconСообщение о существенном факте «О принятых советом директоров (наблюдательным...

Сообщение о существенном факте “О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)” iconСообщение о существенном факте «О принятых советом директоров (наблюдательным...

Сообщение о существенном факте “О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)” iconСообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом...

Сообщение о существенном факте “О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)” iconСообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте “О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)” iconСообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте “О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)” iconСообщение о существенном факте «О принятых Советом директоров эмитента решениях»
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте “О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)” iconСообщение о существенном факте «О принятых Советом директоров эмитента решениях»
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте “О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)” iconСообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом...
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение о существенном факте “О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)” iconСообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом...
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте “О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)” icon«Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,...
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница