Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента




Скачать 90.99 Kb.
НазваниеСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Дата публикации21.06.2013
Размер90.99 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Химия > Документы
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «БИОСИНТЕЗ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «БИОСИНТЕЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 440033, город Пенза, ул. Дружбы, д.4

1.4. ОГРН эмитента

1025801102502

1.5. ИНН эмитента

5834001025

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00518-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.biosintez.com




2. Содержание сообщения


Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Левицкий Григорий Васильевич – Председатель Совета директоров;

2. Гейт Татьяна Викторовна;

3. Колесников Владимир Николаевич;

4. Лапин Сергей Юрьевич;

5. Петров Пламен Пеков;

6. Чернышев Дмитрий Николаевич.
Члены Совета директоров, не принимающие участие в заседании:

1. Колтачук Михаил Евгеньевич.
В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества правомочен рассматривать и принимать решение (имеет кворум) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.
^ ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. О рассмотрении поступивших в Общество от акционера ЗАО «МФПДК «БИОТЭК» предложений по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез», по кандидатуре Аудитора и по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

  2. О рассмотрении поступивших в Общество от акционера ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ» предложений по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез», по кандидатуре Аудитора и по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

  3. О рассмотрении поступивших в Общество от акционера Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), предложений по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез», по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

  4. О рассмотрении поступивших в Общество от акционера ОАО «БИОПРЕПАРАТ» предложений по кандидатам в Совет директоров Общества.



^ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез» предлагаемые ЗАО «МФПДК «БИОТЭК» вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.
Включить кандидатов, предложенных ЗАО «МФПДК «БИОТЭК», в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:

1) Петров Пламен Пеков.

2) Лапин Сергей Юрьевич.

3) Гейт Татьяна Викторовна.
Включить кандидата, предложенного ЗАО «МФПДК «БИОТЭК», в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:

1) Пылаев Андрей Викторович (паспорт серии 45 05 № 698438, выдан 15.05.2003, РОВД «Южное Тушино» г. Москвы).
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез» вопрос утверждения аудитором Общества ООО АКФ «РАЙС АУДИТ» (ОГРН 1037789069230).
^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез» предлагаемые ЗАО «МФПДК «БИОТЭК» вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.
Включить кандидатов, предложенных ЗАО «МФПДК «БИОТЭК», в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:

1) Петров Пламен Пеков.

2) Лапин Сергей.

3) Гейт Татьяна Викторовна.
Включить кандидата, предложенного ЗАО «МФПДК «БИОТЭК», в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:

1) Пылаев Андрей Викторович.
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез» вопрос утверждения аудитором Общества ООО АКФ «РАЙС АУДИТ» (ОГРН 1037789069230).
^ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез» предлагаемые ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ» вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.
Включить кандидатов, предложенных ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ», в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:

1) Левицкий Григорий Васильевич.

2) Чернышев Дмитрий Николаевич.

3) Курбатов Эдуард Алексеевич.

4) Ковалев Олег Иванович.
Включить кандидатов, предложенных ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ», в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:

1) Фофонова Ирина;
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез» вопрос утверждения аудитором Общества ООО АКФ «РАЙС АУДИТ» (ОГРН 1037789069230).
^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез» предлагаемые ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ» вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.
Включить кандидатов, предложенных ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ», в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:

1) Левицкий Григорий Васильевич.

2) Чернышев Дмитрий Николаевич.

3) Курбатов Эдуард Алексеевич.

4) Ковалев Олег Иванович.
Включить кандидатов, предложенных ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ», в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:

1) Фофонова Ирина Владимировна;
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез» вопрос утверждения аудитором Общества ООО АКФ «РАЙС АУДИТ» (ОГРН 1037789069230).
^ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез» предлагаемые Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4) О размере, сроках, и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.
Включить кандидатов, предложенных Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:

1) Губайдуллина Евгения Алексеевна – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;

2) Коновальчук Владимир Павлович – консультант отдела управления Росимущества.
Включить кандидата, предложенного Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:

1) Конопкина Алина Николаевна – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.
^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез» предлагаемые Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4) О размере, сроках, и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.
Включить кандидатов, предложенных Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:

1) Губайдуллина Евгения Алексеевна – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;

2) Коновальчук Владимир Павлович – консультант отдела управления Росимущества.
Включить кандидата, предложенного Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:

1) Конопкина Алина Николаевна – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.


^ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Включить кандидатов, предложенных ОАО «БИОПРЕПАРАТ», в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:

1) Евстигнеев Валентин Иванович;

2) Колесников Владимир Николаевич.
^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Включить кандидатов, предложенных ОАО «БИОПРЕПАРАТ», в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:

1) Евстигнеев Валентин Иванович;

2) Колесников Владимир Николаевич.
Дата проведения заседания Совета Директоров: ^ 05 апреля 2012 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05 апреля 2012 года, б/н.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор







О.Ю. Клыгина
















3.2. Дата “

06



апреля




20

12

г.
















Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров...
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания...

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте «о проведении заседания Совета директоров...
«о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых...

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров...
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13. 01. 2012 г

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных...

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента icon«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – имеется, результаты голосования по вопросам о принятии решений...

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом...
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом...
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница