Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности




НазваниеОтчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
страница5/12
Дата публикации27.05.2013
Размер1.29 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Физика > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Часть территории, на которой ОАО «Краснодарнефтегеофизика» осуществляет свою деятельность, относится к зоне сезонных наводнений, которые могут объективно препятствовать деятельности Общества по проведению геофизических работ в указанной зоне в период наводнения. Территория Краснодарского края относится к сейсмоопасной зоне. Как на территории Краснодарского края, так и в соседних регионах, на которых или рядом с которыми осуществляется деятельность Общества, зафиксированы случаи совершения актов терроризма.

Оперативная обстановка, обусловленная террористическими угрозами из зоны проведения антитеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, требует уделять особое внимание Общества обеспечению антитеррористической безопасности.

В связи с этим, в целях повышения безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов, осуществляются специальные мероприятия в соответствии с нижеуказанными документами:

- планом совместных мероприятий и действий по предупреждению и ликвидации последствий несанкционированного проникновения на склад взрывчатых материалов (ВМ) ОАО «Краснодарнефтегеофизика» с целью вывоза взрывчатых материалов и чрезвычайных ситуаций в мирное время с РОВД Северского района, согласованным начальником Северского РОВД;

- план повышения защищенности критически важного объекта склада ВМ, согласованный с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю

- паспортом антитеррористической защищенности расходного склада взрывчатых материалов Абинского управления геофизических работ - филиала ОАО «Краснодарнефтегеофизика», согласованными УФСБ по Северскому району и начальником Северского РОВД.

- паспорт безопасности опасного объекта, согласованный с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю.

Охрана склада взрывчатых материалов, а также охрана перевозимых специальных материалов от постоянно расходного склада ВМ до места производства работ и при производстве прострелочно-взрывных работ осуществляется ФГУП «Охрана» МВД РФ.

В процессе охраны объектов используются следующие инженерно-технические средства: система охраны периметров, охранное телевидение, системы охранных сигнализаций, контроль доступа в помещения.

Охрана основной территории Общества осуществляется ООО «Краснодаргазбезопасность», имеющим лицензию ГУВД Краснодарского края. Приказом генерального директора ОАО «Краснодарнефтегеофизика» № 77 от 19.03.2004г. утверждена инструкция по пропускному режиму на территории акционерного Общества.

Территория Абинского управления геофизических работ в городе Абинске охраняется частным предприятием «Сокол» - лицензия ГУВД Краснодарского края.

Охрана остальных территорий Общества осуществляется собственными силами.

Процесс успешного функционирования и экономического развития, достижение конкурентного преимущества организации невозможен без экономической безопасности способной свести к минимуму риски и потери, связанные с недобросовестной конкуренцией, криминальными силами и факторами «внутренних», связанных с человеческими ресурсами, рисков.

Основными факторами экономической безопасности Общества являются:

- финансовая устойчивость и эффективность работы;

- технологическая независимость и конкурентоспособность;

- безопасность капитала, имущества и коммерческих интересов.

Финансовая эффективность деятельности Общества отражена в предыдущих рассматриваемых вопросах и соответствует нормативным.

Для увеличения конкурентоспособности, Общество ежегодно вкладывает в развитие материально-технической базы значительную часть прибыли, привлекает кредитные ресурсы, использует лизинг.

Деятельность любого предприятия в той или иной степени связана с обработкой, хранением и передачей информации, разглашение которой способно привести к значительным экономическим потерям. Вследствие этого, Общество уделяет особое внимание организационно-техническим и правовым методам, средствам и способам защиты информации. Часть информации, обрабатываемой в процессе выполнения работ и хранящейся в Обществе, содержит сведения, составляющие государственную тайну. Работа с использованием сведений составляющих государственную тайну, проводится в соответствии с Законом «О государственной тайне», «Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ» № 3-1 от 05.01.2004 г., на основании лицензии выданной Управлением ФСБ по Краснодарскому краю. Срок действия до 15.07.2009 г.

Допуск работников предприятия к сведениям, составляющих государственную тайну, осуществляется на основании «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1050 от 28.10.1995г.

Проводятся регулярные проверки наличия и использования документов, составляющих государственную тайну.

Создана экспертная комиссия для рассмотрения сообщений и материалов, готовящихся к передаче в средства массовой информации и другие организации.

Вопросы защиты коммерческой тайны отражаются в лицензионных соглашениях, договорах подряда на проведение работ, что является одной из мер по предотвращению утечки коммерчески значимой информации. Приказом генерального директора № 102 от 07.05.2007 г. утвержден перечень сведений составляющих коммерческую тайну ОАО «Краснодарнефтегеофизика».

Следует также отметить, что сведения о скважинах, содержащиеся в банке данных геолого-геофизической информации, хранятся и обрабатываются на компьютере, оснащенном специализированными техническими и программными средствами защиты от несанкционированного доступа. Средства защиты устанавливались по договору специалистами научно-технического центра Федеральной службы безопасности России.

Для целей информационной безопасности в партии обработки и интерпретации геофизической информации (ПОИГИ) реализованы две линии локальных вычислительных сетей: одна для поиска, получения и обмена информацией в глобальной сети Internet, другая для выполнения текущих работ по обработке и интерпретации геофизических данных.

Сети разделены на физическом уровне, что полностью исключает возможность проникновения в рабочую сеть извне с целью хищения или порчи информации.

В последнее время интенсивность информационного обмена существенно возросла, возросла и опасность занесения компьютерных вирусов, для устранения угрозы потери ценной информации по указанной причине приобретено и эксплуатируется надежное антивирусное программное обеспечение.

С целью совершенствования безопасности Общества, регулярно проводятся мероприятия по выявлению слабых мест в существующих мерах безопасности и разрабатываются планы их исправления.

Поскольку подавляющая часть работ проводимых Обществом связана с работами в полевых условиях, влияние природных явлений (обильных осадков (дождь и снег), наводнений, вызываемых как дождем, так и интенсивным таянием снега, ураганного ветра и др.) отрицательно сказывается на производительности работ, что приводит к увеличению сроков выполнения плановых заданий и возрастанию материальных затрат.

Часть объектов полевых работ, находится в пределах лиманно-плавневой зоны Приазовья и госохотзаказников, требуется получение специальных разрешений и согласований на производство работ соответствующих природоохранных органов и выполнение государственных экспертиз. Кроме того, в указанных районах действуют сезонные запреты на производство любых работ. Эти факторы также негативно влияют на производительность и себестоимость работ.
^ Сведения об участии Общества в судебных разбирательствах
В течение отчетного периода общество не выступало в качестве ответчика в судебных разбирательствах по искам поставщиков о взыскании задолженности.

На конец отчетного периода не имелось неоконченных судебных разбирательств по искам о взыскании задолженности, в которых общество выступало в качестве истца.

1) ОАО «Краснодарнефтегеофизика» являлось ответчиком в деле по иску прокурора Краснодарского края в интересах территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю о применении последствий недействительности ничтожной сделки приватизации в части включения в уставный капитал Общества имущества, расположенного на территории пионерского лагеря «Горизонт» в городе Анапе, Пионерский проспект, 75.

Третьими лицами в указанном деле являлись:

- Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества», в лице регионального отделения СГУ «Российский фонд федерального имущества», г. Краснодар;

- Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, г. Москва;

- Управление федерального казначейства министерства финансов Российской Федерации по Краснодарскому краю, г. Краснодар.

Указанное дело повторно рассматривается апелляционной инстанцией арбитражного суда Краснодарского края.

Причиной предъявления данного иска явилась позиция прокуратуры Краснодарского края при толковании действующего в момент приватизации Общества законодательства Российской Федерации.

В апелляционной инстанции Арбитражного суда Краснодарского края и кассационной инстанции (Федеральном Арбитражном суде Северо-Кавказского округа) слушалось дело по апелляционной и кассационной жалобе ОАО «Краснодарнефтегеофизика» на решение Арбитражного суда Краснодарского края и постановление апелляционной инстанции того же суда по делу по иску прокурора Краснодарского края в интересах территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю к ОАО «Краснодарнефтегеофизика» о признании сделки приватизации Общества в части включения в уставный капитал Общества имущества, составляющего пионерский лагерь «Горизонт», недействительной и применении последствий недействительности ничтожной сделки приватизации указанного имущества, а также о признании государственной регистрации права собственности на указанные объекты недействительной. Третьими лицами по указанному делу являлись:

1. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, г. Москва;

2. Краснодарское региональное отделение специального государственного учреждения «Российской фонд федерального имущества» г. Краснодар;

3. Управление федерального Казначейства Министерства финансов по Краснодарскому краю, г. Краснодар;

4. Управление федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю, г. Краснодар;

5. ГУП КК «Крайтехинвентаризация», г. Краснодар.

Иск был заявлен в декабре 2003 года. В январе 2006 года Арбитражным судом Краснодарского края первой инстанции было отказано прокурору Краснодарского края в удовлетворении исковых требований по причине пропуска срока исковой давности, предусмотренного ст. 181 ГК в редакции ФЗ – 109 ОТ 21.07.2005 Г. «О внесении изменений в статью 181 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Апелляционная инстанция Арбитражного суда Краснодарского края оставила без изменения решение первой инстанции.

Не согласившись с доводами судов первой и апелляционной инстанции, ФАУФИ обратилось с жалобой на указанные судебные акты в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, который в сентябре 2006 года принятые судебные акты по делу отменил, направив дело для повторного рассмотрения по существу в Арбитражный суд первой инстанции.

6 июня 2007 года Арбитражный суд первой инстанции Краснодарского края удовлетворил следующие исковые требования прокурора Краснодарского края:

«Признать недействительной (ничтожной) сделку приватизации ОАО «Краснодарнефтегеофизика» от 19.05.1994 в части включения в уставный капитал ОАО «Краснодарнефтегеофизика» имущественного комплекса пионерского лагеря «Горизонт», расположенного в г. Анапа, Пионерский проспект, 75.

Применить последствия недействительности ничтожной сделки приватизации ОАО «Краснодарнефтегеофизика» от 19.05.1994 в части включения в уставный капитал имущественного комплекса пионерского лагеря «Горизонт», расположенного в г. Анапа, Пионерский проспект, 75, обязав ОАО «Краснодарнефтегеофизика» возвратить в федеральную собственность путем передачи территориальному управлению Минимущества РФ по Краснодарскому краю следующих объектов недвижимости, расположенных в г-к Анапа, Пионерский проспект, 75:

Здания спального корпуса № 2, лит. «Ф» площадью 145,0 кв.м.;

Здания спального корпуса № 1, лит. «У» площадью 149,5 кв.м.;

Здания столовой, лит. «Е», общей площадью 213,6 кв.м.;

Здания медпункта, лит. «В», общей площадью 67,5 кв.м.;

Здания склада, лит. «Г», общей площадью 99,1 кв.м.;

Здания спального корпуса, лит. «И», общей площадью 10,5 кв.м.;

Здания спального корпуса, лит. «К», общей площадью 10,5 кв.м.

Признать недействительным зарегистрированное за ОАО «Краснодарнефтегеофизика» право собственности на объекты недвижимости, расположенные в г-к Анапа, Пионерский проспект, 75:

  1. Здание спального корпуса № 2, лит. «Ф» площадью 145,0 кв.м.
    (запись регистрации 23-01.26-32.2003-26);

  2. Здание спального корпуса № 1, лит. «У» площадью 149,5 кв.м.
    (запись регистрации 23-01.26-32.2003-25);

  3. Здание столовой, лит. «Е», общей площадью 213,6 кв.м. (запись
    регистрации 23-01.26-32.2003-24);

  4. Здание медпункта, лит. «В», общей площадью 67,5 кв.м. (запись
    регистрации 23-01.26-32.2003-21);

  5. Здание склада, лит. «Г», общей площадью 99,1 кв.м. (запись регистрации
    23-01.26-32.2003-20)».

ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в июле 2007 года с жалобой в апелляционную инстанцию арбитражного суда Краснодарского края.

19.02.2008 г. Арбитражный суд апелляционной инстанции Краснодарского края постановил решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.06.2007 г. по делу № А-32-28729/2003-21/539-2006-36/538 оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Не согласившись с доводами апелляционной инстанции Арбитражного суда Краснодарского края ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, который в свою очередь постановлением от 21 мая 2008 года оставил все принятые судебные акты предыдущих инстанций в силе, а кассационную жалобу без удовлетворения.

В апелляционной инстанции Арбитражного суда Краснодарского края и кассационной инстанции (Федеральном Арбитражном суде Северо-Кавказского округа) слушалось дело по апелляционной и кассационной жалобе ОАО «Краснодарнефтегеофизика» на решение Арбитражного суда Краснодарского края и постановление апелляционной инстанции того же суда по делу по иску прокурора Краснодарского края в интересах территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю к ОАО «Краснодарнефтегеофизика» о признании сделки приватизации Общества в части включения в уставный капитал Общества имущества, составляющего пионерский лагерь «Горизонт», недействительной и применении последствий недействительности ничтожной сделки приватизации указанного имущества, а также о признании государственной регистрации права собственности на указанные объекты недействительной. Третьими лицами по указанному делу являлись:

1. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, г. Москва;

2. Краснодарское региональное отделение специального государственного учреждения «Российской фонд федерального имущества» г. Краснодар;

3. Управление федерального Казначейства Министерства финансов по Краснодарскому краю, г. Краснодар;

4. Управление федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю, г. Краснодар;

5. ГУП КК «Крайтехинвентаризация», г. Краснодар.

Иск был заявлен в декабре 2003 года. В январе 2006 года Арбитражным судом Краснодарского края первой инстанции было отказано прокурору Краснодарского края в удовлетворении исковых требований по причине пропуска срока исковой давности, предусмотренного ст. 181 ГК в редакции ФЗ – 109 ОТ 21.07.2005 Г. «О внесении изменений в статью 181 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Апелляционная инстанция Арбитражного суда Краснодарского края оставила без изменения решение первой инстанции.

Не согласившись с доводами судов первой и апелляционной инстанции, ФАУФИ обратилось с жалобой на указанные судебные акты в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, который в сентябре 2006 года принятые судебные акты по делу отменил, направив дело для повторного рассмотрения по существу в Арбитражный суд первой инстанции.

6 июня 2007 года Арбитражный суд первой инстанции Краснодарского края удовлетворил следующие исковые требования прокурора Краснодарского края:

«Признать недействительной (ничтожной) сделку приватизации ОАО «Краснодарнефтегеофизика» от 19.05.1994 в части включения в уставный капитал ОАО «Краснодарнефтегеофизика» имущественного комплекса пионерского лагеря «Горизонт», расположенного в г. Анапа, Пионерский проспект, 75.

Применить последствия недействительности ничтожной сделки приватизации ОАО «Краснодарнефтегеофизика» от 19.05.1994 в части включения в уставный капитал имущественного комплекса пионерского лагеря «Горизонт», расположенного в г. Анапа, Пионерский проспект, 75, обязав ОАО «Краснодарнефтегеофизика» возвратить в федеральную собственность путем передачи территориальному управлению Минимущества РФ по Краснодарскому краю следующих объектов недвижимости, расположенных в г.-к. Анапа, Пионерский проспект, 75:

Здания спального корпуса № 2, лит. «Ф» площадью 145,0 кв.м.;

Здания спального корпуса № 1, лит. «У» площадью 149,5 кв.м.;

Здания столовой, лит. «Е», общей площадью 213,6 кв.м.;

Здания медпункта, лит. «В», общей площадью 67,5 кв.м.;

Здания склада, лит. «Г», общей площадью 99,1 кв.м.;

Здания спального корпуса, лит. «И», общей площадью 10,5 кв.м.;

Здания спального корпуса, лит. «К», общей площадью 10,5 кв.м.

Признать недействительным зарегистрированное за ОАО «Краснодарнефтегеофизика» право собственности на объекты недвижимости, расположенные в г-к Анапа, Пионерский проспект, 75:

  1. Здание спального корпуса № 2, лит. «Ф» площадью 145,0 кв.м.
    (запись регистрации 23-01.26-32.2003-26);

  2. Здание спального корпуса № 1, лит. «У» площадью 149,5 кв.м.
    (запись регистрации 23-01.26-32.2003-25);

  3. Здание столовой, лит. «Е», общей площадью 213,6 кв.м. (запись
    регистрации 23-01.26-32.2003-24);

  4. Здание медпункта, лит. «В», общей площадью 67,5 кв.м. (запись
    регистрации 23-01.26-32.2003-21);

  5. Здание склада, лит. «Г», общей площадью 99,1 кв.м. (запись регистрации
    23-01.26-32.2003-20)».

ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в июле 2007 года с жалобой в апелляционную инстанцию арбитражного суда Краснодарского края.

19.02.2008 г. Арбитражный суд апелляционной инстанции Краснодарского края постановил решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.06.2007 г. по делу № А-32-28729/2003-21/539-2006-36/538 оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Не согласившись с доводами апелляционной инстанции Арбитражного суда Краснодарского края ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, который в свою очередь постановлением от 21 мая 2008 года оставил все принятые судебные акты предыдущих инстанций в силе, а кассационную жалобу без удовлетворения.

ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением о пересмотре в порядке надзора состоявшихся судебных актов по делу.

Определением от 4 июля 2008 года Высший Арбитражный Суд Российской Федерации принял к производству заявление ОАО «Краснодарнефтегеофизика» и возбудил надзорное производство.

23 июля 2008 года Высший Арбитражный Суд Российской Федерации вынес определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Таким образом, в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации судебное разбирательство по данному делу следует считать оконченным.

Учитывая указанные обстоятельства и руководствуясь вступившими в законную силу судебными актами ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в территориальное управление Росимущества по Краснодарскому краю с предложением принять подлежащие передаче объекты.

В связи с удовлетворением судом требований прокурора у ОАО «Краснодарнефтегеофизика» будет изъято имущество остаточной стоимостью 176000 рублей, расположенное по указанному адресу.

2) В феврале 2008 года ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ОАО «Нефтебитум» о взыскании задолженности за выполненные промыслово-геофизические работы за период с апреля 2007 года по ноябрь 2007 года. При этом сумма основного долга составляет 1611568,65 рубля, включая НДС.

7 мая 2008 года Арбитражный суд Краснодарского края определил на основании п. 4 ст. 148 АПК РФ оставить исковое заявление ОАО «Краснодарнефтегеофизика» без рассмотрения в связи с тем, что заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве, поскольку 30 апреля 2008 года Арбитражным судом Краснодарского края возбуждено производство по делу о банкротстве ОАО «Нефтебитум» и ведена в отношении должника процедура наблюдения в рамках Федерального закона 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)».

3) В апреле 2008 года ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ОАО «Троицкий йодный завод» о взыскании задолженности за выполненные промыслово-геофизические работы в июле и августе 2007 года. При этом сумма основного долга составляет 369052,36 рубля, включая НДС. 2 июля 2008 года Арбитражный суд Краснодарского края утвердил мировое соглашение между сторонами, согласно которому должник обязался погасить задолженность и возместить истцу судебные издержки, которое было исполнено в полном объеме, в сроки установленные мировым соглашением.

4) ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с требованиями о взыскании с ООО «ДОРНИТ - СТРОЙ» задолженности по договору за выполненные геофизические работы в размере 200000 рублей и неустойки в размере 30000 рублей, установленной договором. 3 сентября 2008 года исковые требования ОАО «Краснодарнефтегеофизика» были удовлетворены в полном объеме.

Ответчик, не согласившись с доводами Арбитражного суда первой инстанции обратился с апелляционной жалобой в Девятый Арбитражный Апелляционный суд.

13 ноября 2008 года Девятый Арбитражный Апелляционный суд вынес постановление согласно которому он оставил решение Арбитражного суда города Москвы от 3 сентября 2008 года о взыскании с ООО «ДОРНИТ - СТРОЙ» в пользу ОАО «Краснодарнефтегеофизика» задолженности за выполненные геофизические работы в размере 200000 рублей и 30000 рублей неустойки в силе, а апелляционную жалобу ответчика (ООО «ДОРНИТ - СТРОЙ») без удовлетворения. В январе 2009 года Федеральный арбитражный суд Московского округа также оставил решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу ответчика без удовлетворения.

5) ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось к Мировому судье судебного участка № 140 Динского района Краснодарского края с требованием о взыскании с Данилейко Андрея Викторовича 26792 рублей в счет компенсации материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

6 октября 2008 года Мировой судья судебного участка № 140 Динского района Краснодарского края удовлетворил требования ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в полном объеме. В настоящий момент решение суда исполнено, денежные средства зачислены на расчетный счет ОАО «Краснодарнефтегеофизика».

6) Якимова Лариса Семеновна обратилось в Севрский районный суд Краснодарского края с требованием о взыскании с ОАО «Краснодарнефтегеофизика» материального ущерба в размере 8700 рублей и о компенсации морального вреда в размере 120000 рублей, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине работника Общества Гаврюшенко В.Ю. В результате указанного ДТП потерпевшей были причинены повреждения в виде сотрясения головного мозга, закрытого перелома поперечных отростков третьего и четвертого поясничных позвонков слева, гематомы поясничной области справа. Повреждения возникли в результате воздействия тупых предметов и причинили вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья.

5 ноября 2008 года Северский районный суд частично удовлетворил требования истца, взыскав с ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей 80000 рублей.

ОАО «Краснодарнефтегеофизика» не согласившись с решением Северского районного суда, в части установления размера компенсации, обратилось с кассационной жалобой в Краснодарский краевой суд, который оставил решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

7) ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в Арбитражный суд Самарской области к ООО «Престиж» (филиал город Самара) с требованием о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 290578 рублей 81 копейки, полученного в результате неисполнения ответчиком своих обязательств по организации участия представителей ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в ежегодной выставке EAGE 2008.

Арбитражный суд Самарской области исковые требования ОАО «Краснодарнефтегеофизика» удовлетворил в полном объеме.
^ ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2007 ГОДУ
Сделки, признаваемые крупными в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных общества», в 2008 г. Обществом не совершались.
^ ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Сделки, признаваемые сделками с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных общества», в 2008 г. Обществом не совершались.
^ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
18 апреля 2008 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (Протокол № 1/08от 18.04.2008 г.). Повестка дня собрания включала в себя следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2007 года.

5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Краснодарнефтегеофизика».

9) Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Краснодарнефтегеофизика».

10) О внесении изменений в устав Общества.




Вопрос повестки дня

Принятое решение

Информация о выполнении решения

1

Утвердить годовой отчет общества по результатам 2007 финансового года.

Утвердить годовой отчет общества по результатам 2007 финансового года.




2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам 2007 финансового года.






3

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2007 финансового года.


Прибыль Общества израсходована в соответствии с принятым решением.

4

О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2007 года.

Выплатить дивиденды по акциям общества в размере 35% остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2007 год, в том числе: по привилегированным акциям общества в размере 10% остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2007 год, разделенных на общее число привилегированных акций, которые составляют 25% от уставного капитала, то есть 518 рублей 12 копеек на одну акцию в денежной форме не позднее 31 декабря 2008 года; по обыкновенным акциям общества в размере 25% остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2007 год, разделенных на общее число обыкновенных акций, которые составляют 75% от уставного капитала, то есть 431 рубль 77 копеек на одну акцию в денежной форме не позднее 31 декабря 2008 года.

Дивиденды по всем типам акциям выплачены частично, в первую очередь обратившимся в общество акционерам.

5

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Избрать членами совета директоров общества:

1. Алексеева Александра Артемовича;

2. Бессонова Валерия Владимировича;

3. Малицкую Веру Дмитриевну;

4. Журавлева Сергея Игоревича;

5. Пономаренко Евгения Георгиевича;

6. Пономаренко Егора Евгеньевича;

7.Сергееву Анну Сергеевну;

9. Щербакова Николая Филипповича;

9. Юдину Тамару Михайловну.


Совет директоров осуществлял свою деятельность в соответствии с планом работ, принимая решения, согласно его компетенции, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

Анкову Ольгу Валентиновну;

Коровкина Ирина Федоровна;

Махно Татьяну Александровну.


Ревизионная комиссия осуществляла проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, представив соответствующее заключение.

7

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Траст-Аудит» (350020, г. Краснодар, ул. Красная, 176, ком. 407, ИНН 2310043590).

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Траст-Аудит» (350020, г. Краснодар, ул. Красная, 176, ком. 407, ИНН 2310043590).


После принятого решения был заключен договор на проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в 2008 году. Аудитором осуществлялась проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, по результатам которой было представлено аудиторское заключение установленного образца.

8

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Краснодарнефтегеофизика»

Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Краснодарнефтегеофизика» Алексеева Александра Артемовича.




9

Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Краснодарнефтегеофизика»

Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - Алексеева Александра Артемовича (паспорт 03 04 № 849112 выдан 12 августа 2003 г. ПВС УВД Западного округа города Краснодара).

Алексеев Александр Артемович приступил к осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Краснодарнефтегеофизика» с 18 апреля 2008 года.

10

О внесении изменений в устав Общества

Внести в Устав Общества следующие изменения:

1. В п. 1.5. Устава:

- слово: «Местонахождение» заменить словами: «Место нахождения»;

- слова: «и его почтовый адрес» - исключить.

2. Дополнить Устав п. 1.6. следующего содержания:

«Полное фирменное наименование Общества: ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «КНГФ»».

3. В п. 2.17.1. Устава слова: «и его почтовый адрес» - исключить.

4. В п. 2.17.2. Устава:

- в первом абзаце слова: «и его почтовый адрес» - исключить;

5. В п. 2.19. Устава цифру: «5» заменить цифрой: «6».

6. В п. 5.6.1. Устава слова: «(далее регистратором – уполномоченным на то профессиональным участником рынка ценных бумаг)» заменить словом:

«- регистратором».

7. В подп. 18) п. 7.2. Устава слова: «холдинговых компаниях,» - исключить.

8. В абзаце втором п. 7.7.8. Устава цифру: «70» заменить цифрой: «90».

9. В п. 7.9.3. Устава:

- абзац второй дополнить следующими словами: «данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата».

10. В п. 7.11.1. Устава:

- во втором абзаце цифру: « 65» заменить цифрой: «85»;

- в третьем абзаце слова: «45 календарных» заменить цифрой «35».

11. В абзаце третьем п. 8.6.2. Устава после слов: «причинение обществу» дополнить словами: «или акционеру».

12. В п. 8.6.4. Устава после слов: «перед обществом» дополнить словами: «, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», перед акционером».

13. В абзаце третьем п. 9.4.6. Устава слова: «по дате почтового отправления или» - исключить.

14. В первом предложении абзаца второго п. 9.5.2. Устава после слов: «независимого оценщика» дополнить словами: «для определения рыночной стоимости».

15. В абзаце втором п. 11.1. Устава слова: «, если другому обществу, участвующему в слиянии, принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества» исключить.

Внесенные изменения были зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».


В отчетном году внеочередные общие собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» никем не инициировались, не созывались и не проводились.
^ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития...
...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития...
...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.»
Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. 43

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconПредварительно утвержден
Приоритетные направления деятельности общества, отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет совета директоров общества о результатах развития общества...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconРешением Совета директоров
Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет Совета директоров общества о результатах развития общества...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным...
Приоритетные направления деятельности Общества. Основные цели Общества, поставленные на 2009 г

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница