8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества




Название8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
страница9/12
Дата публикации24.05.2013
Размер1.41 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Физика > Отчет
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

^ 12.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
В соответствии с п. 12.1 устава ОАО «Краснодарнефтегеофизика» ревизионная комиссия избирается ежегодно в количестве трех членов.

26 июня 2009 на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» была избрана ревизионная комиссия Общества в составе следующих членов:

Анкова Ольга Валентиновна;

Аноприенко Татьяна Алексеевна;

Кравченко Сергей Александрович.

Все указанные лица являются представителями Российской Федерации в ревизионной комиссии Общества.

Основным итогом работы ревизионной комиссии общества является проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в 2009 году. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и положением о ревизионной комиссии ОАО «Краснодарнефтегеофизика» было подготовлено заключение, подтверждающие достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности.
^ 12.5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
Критерии определения размера вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров, ревизионной комиссии Общества по результатам 2009 г. следующие:

1. Вознаграждение выплачивается только при наличии прибыли.

2. Вознаграждение совету директоров выплачивается в соответствии с положением о совете директоров Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров, протокол № 1 – 06 от 30.06.2006.

3. Вознаграждение членам совета директоров избранным в отчетном году выплачивается один раз в год, после утверждения годового отчета общим собранием акционеров в период выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества, но не позднее 90 дней после даты проведения годового собрания акционеров.

4. Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплачивается в соответствии с положением о ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров, протокол № 1 – 06 от 30.06.2006.

5. Вознаграждение членам ревизионной комиссии избранным в отчетном году выплачивается один раз в год, после утверждения годового отчета общим собранием акционеров в период выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества, но не позднее 90 дней после даты проведения годового собрания акционеров.

6. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров выплачивается по мере предъявления документов, подтверждающих расходы, а именно:

- стоимость проезда к месту заседания членов совета директоров и обратно (для членов совета директоров, проживающих в другом населенном пункте).

- стоимость найма жилого помещения, но не более норм, предусмотренных действующим законодательством (для членов совета директоров, проживающих в другом населенном пункте).

- оплата суточных, но не более норм, предусмотренных действующим законодательством (для членов совета директоров, проживающих в другом населенном пункте).

7. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов ревизионной комиссии выплачивается по мере предъявления документов, подтверждающих расходы, а именно:

- стоимость проезда к месту заседания членов ревизионной комиссии и обратно (для членов ревизионной комиссии, проживающих в другом населенном пункте).

- стоимость найма жилого помещения, но не более норм, предусмотренных действующим законодательством (для членов ревизионной комиссии, проживающих в другом населенном пункте).

- оплата суточных, но не более норм, предусмотренных действующим законодательством (для членов ревизионной комиссии, проживающих в другом населенном пункте).

^ 13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ




^ По­ло­же­ние Ко­дек­са
кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния


Со­блю­да­ет­ся или
не со­блю­да­ет­ся


При­ме­ча­ние

1

2

3

4

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Не соблюдается




2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается




3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается




4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается




5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества

Указанные лица присутствуют на общем собрании акционеров

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества

Указанные лица, как правило, присутствуют на общем собрании акционеров

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается




^ Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества

Фактически советом директоров утверждается бюджет доходов и расходов Общества

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества




10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Не предусмотрено уставом общества




11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается частично

Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором

12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Соблюдается




13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества

Фактически соблюдается

14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Не соблюдается




15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается




16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается




17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается




18

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Не предусмотрено внутренними документами общества




19

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Не предусмотрено внутренними документами общества




20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Не предусмотрено внутренними документами общества

Фактически требование соблюдается

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается




22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается




23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается




24

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации

Соблюдается частично

Ответственность не предусмотрена

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается



1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества
Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного...

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества....
Общие сведения об Обществе и его положение в отрасли. Приоритетные направления деятельности

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Мультиклет»
Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Международный деловой центр «Микрон», ул. Челюскинцев, д....

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным...
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его развития

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества...
Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница