^
В соответствии с п. 12.1 устава ОАО «Краснодарнефтегеофизика» ревизионная комиссия избирается ежегодно в количестве трех членов.
26 июня 2009 на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» была избрана ревизионная комиссия Общества в составе следующих членов:
Анкова Ольга Валентиновна;
Аноприенко Татьяна Алексеевна;
Кравченко Сергей Александрович.
Все указанные лица являются представителями Российской Федерации в ревизионной комиссии Общества.
Основным итогом работы ревизионной комиссии общества является проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в 2009 году. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и положением о ревизионной комиссии ОАО «Краснодарнефтегеофизика» было подготовлено заключение, подтверждающие достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности.
^
Критерии определения размера вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров, ревизионной комиссии Общества по результатам 2009 г. следующие:
1. Вознаграждение выплачивается только при наличии прибыли.
2. Вознаграждение совету директоров выплачивается в соответствии с положением о совете директоров Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров, протокол № 1 – 06 от 30.06.2006.
3. Вознаграждение членам совета директоров избранным в отчетном году выплачивается один раз в год, после утверждения годового отчета общим собранием акционеров в период выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества, но не позднее 90 дней после даты проведения годового собрания акционеров.
4. Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплачивается в соответствии с положением о ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров, протокол № 1 – 06 от 30.06.2006.
5. Вознаграждение членам ревизионной комиссии избранным в отчетном году выплачивается один раз в год, после утверждения годового отчета общим собранием акционеров в период выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества, но не позднее 90 дней после даты проведения годового собрания акционеров.
6. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров выплачивается по мере предъявления документов, подтверждающих расходы, а именно:
- стоимость проезда к месту заседания членов совета директоров и обратно (для членов совета директоров, проживающих в другом населенном пункте).
- стоимость найма жилого помещения, но не более норм, предусмотренных действующим законодательством (для членов совета директоров, проживающих в другом населенном пункте).
- оплата суточных, но не более норм, предусмотренных действующим законодательством (для членов совета директоров, проживающих в другом населенном пункте).
7. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов ревизионной комиссии выплачивается по мере предъявления документов, подтверждающих расходы, а именно:
- стоимость проезда к месту заседания членов ревизионной комиссии и обратно (для членов ревизионной комиссии, проживающих в другом населенном пункте).
- стоимость найма жилого помещения, но не более норм, предусмотренных действующим законодательством (для членов ревизионной комиссии, проживающих в другом населенном пункте).
- оплата суточных, но не более норм, предусмотренных действующим законодательством (для членов ревизионной комиссии, проживающих в другом населенном пункте).
^
№
|
^
|
Соблюдается или
не соблюдается
|
Примечание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Общее собрание акционеров
|
1
|
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
|
Не соблюдается
|
|
2
|
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования
|
Соблюдается
|
|
3
|
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
|
Соблюдается
|
|
4
|
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
|
Соблюдается
|
|
5
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
|
Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества
|
Указанные лица присутствуют на общем собрании акционеров
|
6
|
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества
|
Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества
|
Указанные лица, как правило, присутствуют на общем собрании акционеров
|
7
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
|
Соблюдается
|
|
^
|
8
|
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
|
Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества
|
Фактически советом директоров утверждается бюджет доходов и расходов Общества
|
9
|
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе
|
Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества
|
|
10
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров
|
Не предусмотрено уставом общества
|
|
11
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
|
Соблюдается частично
|
Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором
|
12
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления
|
Соблюдается
|
|
13
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются
|
Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества
|
Фактически соблюдается
|
14
|
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
|
Не соблюдается
|
|
15
|
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
Соблюдается
|
|
16
|
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
Соблюдается
|
|
17
|
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием
|
Соблюдается
|
|
18
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
|
Не предусмотрено внутренними документами общества
|
|
19
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
|
Не предусмотрено внутренними документами общества
|
|
20
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
|
Не предусмотрено внутренними документами общества
|
Фактически требование соблюдается
|
21
|
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
|
Соблюдается
|
|
22
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров
|
Соблюдается
|
|
23
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
|
Соблюдается
|
|
24
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации
|
Соблюдается частично
|
Ответственность не предусмотрена
|
25
|
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
|
Соблюдается
|
| |
