8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества




Название8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
страница6/12
Дата публикации24.05.2013
Размер1.41 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Физика > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12




1

2

3

4

5

Акция обыкновенная именная (вып.1)

1-01-31488-E

1

8

33

Акция привилегированная именная (вып.1)

2-01-31488-E

1




49

ИТОГО







15

82

^ Изменения в составе совета директоров, произошедшие в 2009 году
В отчетный период в составе совета директоров общества произошли следующие изменения:

26 июня 2009 на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» были избраны вышеуказанные лица в состав совета директоров Общества. При этом вместо Бессонова Валерия Владимировича, Малицкой Веры Дмитриевны, Пономаренко Егора Евгеньевича, Журавлева Сергея Игоревича, Юдиной Тамары Михайловны были избраны Габов Андрей Владимирович, Катаева Елена Георгиевна, Пивоваров Андрей Олегович, Потапов Николай Емельянович и Шогенов Валерий Мухамедович. Обстоятельством, повлекшим указанные изменения в составе совета директоров Общества, явились результаты голосования участников годового общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня: «Об избрании совета директоров Общества».

Новые кандидатуры, вошедшие в состав совета директоров Общества, были предложены акционерами: Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Потаповым Николаем Емельяновичем в порядке статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
^ Заседания совета директоров

В течение 2009 года состоялось десять заседаний совета директоров (протокол № 1 - 09 от 4 февраля 2009 года; протокол № 2 – 09 от 27 февраля 2009 года; протокол № 3 – 09 от 20 марта 2009 года; протокол № 4 – 09 от 27 апреля 2009 года; протокол № 5 – 09 от 14 мая 2009 года; протокол № 6 – 09 от 26 июня 2009 года; протокол № 7 – 09 от 31 августа 2009 года, протокол № 8 – 09 от 28 сентября 2009 года, протокол № 9 – 09 от 30 октября 2009 года и протокол № 10 – 09 от 7 декабря 2009 года.


^ 4 февраля 2009 года



Вопрос повестки дня

Принятое решение

Информация о выполнении решения

1

Рассмотрение предложений, внесенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Краснодарнефтегеофизика» для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Включить нижеуказанные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, как правомочные (внесенные в срок с учетом требований действующего законодательства и устава общества) и соответствующие компетенции общего собрания, определенной ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и уставом Общества:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2008 года.

5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.7) Утверждение аудитора Общества.

Указанные кандидатуры были включены в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», которое состоялось 26 июня 2009 года

2

Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Краснодарнефтегеофизика» для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.

Включить нижеуказанных кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика»:

1. Алексеев Александр Артемович - генеральный директор ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (паспорт 03 04 № 849112 выдан 12 августа 2003 г. ПВС УВД Западного округа города Краснодара);

2. Габов Андрей Владимирович – руководитель проектной группы по обеспечению прав акционеров в процессе реорганизации центра ОАО «Холдинг МРСК» (паспорт 87 02 № 574550, выдан УВД города Сыктывкара 28 августа 2002 г.);

3. Катаева Елена Георгиевна – заместитель генерального директора ОАО «Газпромрегионгаз» (паспорт 45 02 000508, выдан ПВУ МВД России 1 апреля 2002 года);

4. Клименко Екатерина Михайловна – ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества (паспорт 45 07 № 860247, выдан 8 июня 2005 г. ОВД района Лианозово города Москвы);

5. Малицкая Вера Дмитриевна – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю (паспорт 03 05 № 919369, выдан 4 августа 2005 г. УВД Карасунского округа г. Краснодара);

6. Пивоваров Андрей Олегович – управляющий директор, руководитель Дивизиона «Центр» ОАО «РусГидро» (паспорт 45 06 540975, выдан паспортным столом № 1 ОВД Хамовники города Москвы 15 ноября 2003 г.).

7. Пономаренко Евгений Георгиевич - генеральный директор ОАО «Приват – Инвест» (паспорт 03 00 № 301989 выдан 7 июня 2000 г. ПВС УВД Прикубанского округа г. Краснодара);

8. Пономаренко Егор Евгеньевич – заместитель генерального директора ОАО «Приват – Инвест» по экономике (паспорт 03 04 № 563905 выдан 1 октября 2003 г. Калининским отделом милиции УВД Прикубанского округа гор. Краснодара);

9. Потапов Николай Емельянович - заместитель генерального директора ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по общим вопросам (паспорт 03 07 № 665956 выдан отделом УФМС России по Краснодарскому краю Западного округа г. Краснодара);

10. Сергеева Анна Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества (паспорт 45 07 № 040992, выдан 21 августа 2004 г. ОВД Дмитровского района города Москвы);

11. Фощан Сергей Иванович – руководитель отдела экономической безопасности ОАО «Приват-Инвест», генеральный директор ОАО «Финансовый Партнер» (паспорт 03 03 № 951270, выдан 6 февраля 2003 г. УВД Центрального округа г. Краснодара);

12. Щербаков Николай Филиппович – заместитель генерального директора ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по развитию и корпоративным отношениям (паспорт 03 00 № 698917 выдан 10 апреля 2001 г. ОПВС ОВД Адлерского района г. Сочи);

13. Шогенов Валерий Мухамедович – заместитель директора Департамента Минэнерго России (паспорт 45 04 564093, выдан паспортным столом № 2 ОВД Тверского района УВД ЦАО города Москвы 29 января 2003 г.);

14. Юдина Тамара Михайловна – консультант отдела департамента Минэнерго России (паспорт 45 02 № 749369, выдан 6 июня 2002 г. ОВД района Южное Медведково города Москвы).

Указанные кандидатуры были включены в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», которое состоялось 26 июня 2009 года

3

Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Краснодарнефтегеофизика» для избрания в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества.

Включить нижеуказанных кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Краснодарнефтегеофизика»:

1. Анкова Ольга Валентиновна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю (паспорт 03 05 № 089890 выдан 19 ноября 2003 г. УВД Прикубанского округа г. Краснодара);

2. Аноприенко Татьяна Алексеевна – ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России (паспорт 46 05 № 967142 выдан ОВД города Троицка Московской области 14.01.2004 г.);

3. Гавшин Александр Николаевич – начальник производственно-технологического отдела ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (паспорт 03 01 № 463 275 выдан 22 декабря 2001 г. ПВС УВД Западного округа г. Краснодар);

4. Калужская Елена Дмитриевна – экономист по финансовой работе 1 категории Абинского управления геофизических работ филиала ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (паспорт 03 01 № 866751 выдан 27 мая 2002 г. Хадыженским ГОМ Апшеронского РОВД Краснодарского края);

5. Сергеева Елена Андреевна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю (паспорт 03 06 № 173571, выдан 22 апреля 2006 г. УВД Карасунского округа г. Краснодара);

6. Соколов Андрей Сергеевич – главный бухгалтер ОАО «Приват-Инвест» (паспорт 03 04 № 027075, выдан 18 сентября 2003 года УВД Центрального округа города Краснодара Краснодарского края).

Указанные кандидатуры были включены в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», которое состоялось 26 июня 2009 года

^ 27 февраля 2009 года



Вопрос повестки дня

Принятое решение

Информация о выполнении решения

1

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год с поквартальной разбивкой.

Принять к сведению итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год с поквартальной разбивкой и предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.

Принято к сведению.

2

Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 2008 год с поквартальной разбивкой.

Принять к сведению информацию об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 2008 год.

Принято к сведению.

3

Об исполнении бюджета доходов и расходов на текущий год за 2008 год.

Принять к сведению информацию об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 2008 год.

Принято к сведению.

4

Об утверждении предварительных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и предварительного бюджета доходов и расходов на 2009 год.

Предварительно утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности, предварительный бюджет доходов и расходов на 2009 год.




5

О состоянии аварийности и травматизма в Обществе в 2008 году.

Принять к сведению информацию о состоянии аварийности и травматизма в Обществе за 2008 год.

Принято к сведению.

6

О соответствии одобренной 25 августа 2008 года советом директоров Общества программы энергосбережения ОАО «Краснодарнефтегеофизика», Методическим рекомендациям, утвержденным директором Сводного департамента государственной энергетической политики Минэнерго России 02.10.2008 г.

Признать не соответствующей Методическим рекомендациям, разработанным Минэнерго России и утвержденным 02.10.2008 директором Сводного департамента государственной энергетической политики Минэнерго России С.А. Михайловым программу энергосбережения ОАО «Краснодарнефтегеофизика», одобренную решением совета директоров общества 25 августа 2008 года. Поручить Обществу к следующему заседанию совета директоров выработать предложения направленные на приведение в соответствие с Методическими рекомендациями, разработанными Минэнерго России и утвержденными 02.10.2008 директором Сводного департамента государственной энергетической политики Минэнерго России С.А. Михайловым программы энергосбережения ОАО «Краснодарнефтегеофизика», одобренной решением совета директоров общества 25 августа 2008 года.

Принято к сведению.

7

Об исполнении решений совета директоров.

Принять к сведению надлежащее исполнение Обществом решений совета директоров, принятых на заседании совета директоров, состоявшемся в четвертом квартале 2008 года, в том числе план антикризисных мероприятий, включающий план управления издержками.

Принято к сведению.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества
Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного...

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества....
Общие сведения об Обществе и его положение в отрасли. Приоритетные направления деятельности

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Мультиклет»
Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Международный деловой центр «Микрон», ул. Челюскинцев, д....

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным...
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его развития

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества...
Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница