^
|
№
|
Вопрос повестки дня
|
Принятое решение
|
Информация о выполнении решения
|
1
|
Рассмотрение предложений, внесенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Краснодарнефтегеофизика» для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
|
Включить нижеуказанные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, как правомочные (внесенные в срок с учетом требований действующего законодательства и устава общества) и соответствующие компетенции общего собрания, определенной ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и уставом Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2008 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.7) Утверждение аудитора Общества.
|
Указанные кандидатуры были включены в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», которое состоялось 26 июня 2009 года
|
2
|
Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Краснодарнефтегеофизика» для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
|
Включить нижеуказанных кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика»:
1. Алексеев Александр Артемович - генеральный директор ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (паспорт 03 04 № 849112 выдан 12 августа 2003 г. ПВС УВД Западного округа города Краснодара);
2. Габов Андрей Владимирович – руководитель проектной группы по обеспечению прав акционеров в процессе реорганизации центра ОАО «Холдинг МРСК» (паспорт 87 02 № 574550, выдан УВД города Сыктывкара 28 августа 2002 г.);
3. Катаева Елена Георгиевна – заместитель генерального директора ОАО «Газпромрегионгаз» (паспорт 45 02 000508, выдан ПВУ МВД России 1 апреля 2002 года);
4. Клименко Екатерина Михайловна – ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества (паспорт 45 07 № 860247, выдан 8 июня 2005 г. ОВД района Лианозово города Москвы);
5. Малицкая Вера Дмитриевна – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю (паспорт 03 05 № 919369, выдан 4 августа 2005 г. УВД Карасунского округа г. Краснодара);
6. Пивоваров Андрей Олегович – управляющий директор, руководитель Дивизиона «Центр» ОАО «РусГидро» (паспорт 45 06 540975, выдан паспортным столом № 1 ОВД Хамовники города Москвы 15 ноября 2003 г.).
7. Пономаренко Евгений Георгиевич - генеральный директор ОАО «Приват – Инвест» (паспорт 03 00 № 301989 выдан 7 июня 2000 г. ПВС УВД Прикубанского округа г. Краснодара);
8. Пономаренко Егор Евгеньевич – заместитель генерального директора ОАО «Приват – Инвест» по экономике (паспорт 03 04 № 563905 выдан 1 октября 2003 г. Калининским отделом милиции УВД Прикубанского округа гор. Краснодара);
9. Потапов Николай Емельянович - заместитель генерального директора ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по общим вопросам (паспорт 03 07 № 665956 выдан отделом УФМС России по Краснодарскому краю Западного округа г. Краснодара);
10. Сергеева Анна Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества (паспорт 45 07 № 040992, выдан 21 августа 2004 г. ОВД Дмитровского района города Москвы);
11. Фощан Сергей Иванович – руководитель отдела экономической безопасности ОАО «Приват-Инвест», генеральный директор ОАО «Финансовый Партнер» (паспорт 03 03 № 951270, выдан 6 февраля 2003 г. УВД Центрального округа г. Краснодара);
12. Щербаков Николай Филиппович – заместитель генерального директора ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по развитию и корпоративным отношениям (паспорт 03 00 № 698917 выдан 10 апреля 2001 г. ОПВС ОВД Адлерского района г. Сочи);
13. Шогенов Валерий Мухамедович – заместитель директора Департамента Минэнерго России (паспорт 45 04 564093, выдан паспортным столом № 2 ОВД Тверского района УВД ЦАО города Москвы 29 января 2003 г.);
14. Юдина Тамара Михайловна – консультант отдела департамента Минэнерго России (паспорт 45 02 № 749369, выдан 6 июня 2002 г. ОВД района Южное Медведково города Москвы).
|
Указанные кандидатуры были включены в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», которое состоялось 26 июня 2009 года
|
3
|
Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Краснодарнефтегеофизика» для избрания в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества.
|
Включить нижеуказанных кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Краснодарнефтегеофизика»:
1. Анкова Ольга Валентиновна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю (паспорт 03 05 № 089890 выдан 19 ноября 2003 г. УВД Прикубанского округа г. Краснодара);
2. Аноприенко Татьяна Алексеевна – ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России (паспорт 46 05 № 967142 выдан ОВД города Троицка Московской области 14.01.2004 г.);
3. Гавшин Александр Николаевич – начальник производственно-технологического отдела ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (паспорт 03 01 № 463 275 выдан 22 декабря 2001 г. ПВС УВД Западного округа г. Краснодар);
4. Калужская Елена Дмитриевна – экономист по финансовой работе 1 категории Абинского управления геофизических работ филиала ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (паспорт 03 01 № 866751 выдан 27 мая 2002 г. Хадыженским ГОМ Апшеронского РОВД Краснодарского края);
5. Сергеева Елена Андреевна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю (паспорт 03 06 № 173571, выдан 22 апреля 2006 г. УВД Карасунского округа г. Краснодара);
6. Соколов Андрей Сергеевич – главный бухгалтер ОАО «Приват-Инвест» (паспорт 03 04 № 027075, выдан 18 сентября 2003 года УВД Центрального округа города Краснодара Краснодарского края).
|
Указанные кандидатуры были включены в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», которое состоялось 26 июня 2009 года
|
^
|
№
|
Вопрос повестки дня
|
Принятое решение
|
Информация о выполнении решения
|
1
|
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год с поквартальной разбивкой.
|
Принять к сведению итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год с поквартальной разбивкой и предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.
|
Принято к сведению.
|
2
|
Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 2008 год с поквартальной разбивкой.
|
Принять к сведению информацию об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 2008 год.
|
Принято к сведению.
|
3
|
Об исполнении бюджета доходов и расходов на текущий год за 2008 год.
|
Принять к сведению информацию об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 2008 год.
|
Принято к сведению.
|
4
|
Об утверждении предварительных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и предварительного бюджета доходов и расходов на 2009 год.
|
Предварительно утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности, предварительный бюджет доходов и расходов на 2009 год.
|
|
5
|
О состоянии аварийности и травматизма в Обществе в 2008 году.
|
Принять к сведению информацию о состоянии аварийности и травматизма в Обществе за 2008 год.
|
Принято к сведению.
|
6
|
О соответствии одобренной 25 августа 2008 года советом директоров Общества программы энергосбережения ОАО «Краснодарнефтегеофизика», Методическим рекомендациям, утвержденным директором Сводного департамента государственной энергетической политики Минэнерго России 02.10.2008 г.
|
Признать не соответствующей Методическим рекомендациям, разработанным Минэнерго России и утвержденным 02.10.2008 директором Сводного департамента государственной энергетической политики Минэнерго России С.А. Михайловым программу энергосбережения ОАО «Краснодарнефтегеофизика», одобренную решением совета директоров общества 25 августа 2008 года. Поручить Обществу к следующему заседанию совета директоров выработать предложения направленные на приведение в соответствие с Методическими рекомендациями, разработанными Минэнерго России и утвержденными 02.10.2008 директором Сводного департамента государственной энергетической политики Минэнерго России С.А. Михайловым программы энергосбережения ОАО «Краснодарнефтегеофизика», одобренной решением совета директоров общества 25 августа 2008 года.
|
Принято к сведению.
|
7
|
Об исполнении решений совета директоров.
|
Принять к сведению надлежащее исполнение Обществом решений совета директоров, принятых на заседании совета директоров, состоявшемся в четвертом квартале 2008 года, в том числе план антикризисных мероприятий, включающий план управления издержками.
|
Принято к сведению.
|
