8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества




Название8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
страница4/12
Дата публикации24.05.2013
Размер1.41 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Физика > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

6. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА



Дальнейшие перспективы ОАО «Краснодарнефтегеофизика» связаны, прежде всего, с развитием деятельности по основным приоритетным направлениям, техническим перевооружением производственных подразделений, совершенствованием структуры.

Следуя указанным направлениям, Общество, участвуя в тендерах, объявленных ОАО «НК «Роснефть» на производство промыслово-геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ в 2010 году для ООО «Роснефть - Краснодарнефтегаз», было признано победителем по 5 лотам из 6. В соответствии с заключенными подрядными договорами по данным лотам предстоит выполнить работы на общую сумму порядка 170 млн.руб.

В 2010 г. по итогам тендера на выполнение сейсморазведочных работ 3Д для ООО «Газпром добыча Краснодар» («Кубаньгазпром»), Общество получило право на их проведение.

В текущем году ОАО «КНГФ» завершает выполнение работ по государственным контрактам на производство региональных геофизических работ с целью воспроизводства минерально-сырьевой базы для государственных нужд, по территориям Краснодарского края, Республик Адыгея и Дагестан. Кроме того, Общество претендует на победу в конкурсе на выполнение региональных работ в период 2010-2012гг. по территории Ростовской области, объявленном Департаментом по недропользованию по Южному федеральному округу.

Производственные партии промысловой геофизики продолжают проведение работ в Западной Сибири по субподряду с ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика». За счет расширения комплекса выполняемых работ и увеличение числа партий до трех, ожидается и наращивание объемов работ в денежном выражении.

В соответствии с достигнутыми соглашениями сейсморазведочные работы также будут выполняться в Волгоградской области (ООО «Лукойл-Волгограднефтегаз») и в Дагестане – ООО «Каспийская нефтегазовая компания».

Деятельность Общества в условиях снижения объемов поисково - разведочных работ нефтегазовыми компаниями, сокращения финансирования государственных программ и соответствующего перенасыщения российского рынка геофизических работ и услуг, высокой конкуренции подрядчиков, требует систематического обновления технической оснащенности и математических средств обработки и интерпретации геофизических данных.

В целях поддержания и развития должного технологического уровня, Обществом в 2009г., в соответствии с «Обоснованием инвестиционных вложений ОАО «КНГФ» на 2009-2010гг.» на техническое перевооружение было направлено 16,3 млн.руб., в т.ч. 3,82 млн.руб. за счет части чистой прибыли 2008г., как было предусмотрено решением годового общего собрания акционеров.

Среди наиболее весомых приобретений следует выделить скважинную геофизическую аппаратуру радиоактивного каротажа РК-5 и РК-36, комплексные приборы электрического каротажа К1А-723М, приборы контроля технического состояния скважин «Кедр», аппаратуру акустического каротажа МАК-2, модернизацию приборов ВИКИЗ, расширение канальности сейсмостанции «Прогресс-Т - 155» и др. Все это позволило закрепить позиции Общества, прежде всего, в Западно-Сибирском регионе, и обеспечить требуемую информативность и производительность работ.

Инвестиционным планом 2010г. предусмотрено приобретение двух каротажных подъемников, комплексной модульной аппаратуры для работ в скважинах Западно-Сибирского региона, обновление полевого оборудования к сейсмостанциям «SERCEL» и «Прогресс-Т155» и других технических средств.

На реализацию данного плана потребуется порядка 22 млн. руб.

Одним из направлений повышения экономической эффективности деятельности Общества следует считать освобождение от непрофильных активов, излишней собственности. Реализация таких активов позволит направить часть вырученных средств на модернизацию и обновление техвооружения и одновременно снизить затраты на их ежегодное содержание. К таковым следует относить ряд принадлежащих и не используемых по прямому назначению строений и территорий, а также базу отдыха «Геофизик».
^ 7. ПЛАНИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ




п/п

Наименование статей расходов




ВСЕГО, в тыс. руб.

Обоснование планируемых направлений использования чистой прибыли

1

2

3

4

5




Чистая прибыль за 2009 год

100%

10486,0




Распределение чистой прибыли







1

На дивиденды – всего:

25% от ч/п

2621,5

Письмо Росимущества № ГН -13/8634 от 08.04.10 г.

1.1.

Дивиденды по обыкновенным акциям

15% от ч/п

1572,9

Рекомендации совета директоров (Протокол № 4-10 от 25.05.2010 г.).

1.2.

Дивиденды по привилегированным акциям

10% от ч/п

1048,6

п. 6.2 Устава ОАО «Краснодарнефтегеофизика».

2

На цели потребления – всего:

42%

4404,4

Трудовой кодекс Российской Федерации, Коллективный договор ОАО «Краснодарнефтегеофизика», локальные нормативные акты Общества, содержащие нормы Трудового права.

3

На цели накопления – всего:

31,6%

3310,1

См. описание инвестиционных проектов.

4

На иные цели – всего:

1,4%

150,0

Возможные непредвиденные расходы, финансируемые за счет чистой прибыли (сумма определена на основании статистики прошлых лет).



Чистую прибыль, направленную на цели накопления, планируется направить в первую очередь на;

- приобретение резервного блока управления вибраторов VIKONT-002, для вибрационного источника СВ-20/150 с целью повышения надежности их функционирования при производстве сейсморазведочных исследований. Поставщик оборудования ЗАО «Геосвип», г. Москва, стоимость 1085 тыс. руб;

- комплекса цифровых модулей для выполнения индукционного каротажа, инклинометрии и кавернометрии с целью обеспечения повышения уровня геофизических исследований в скважинах и расширения спектра представительских услуг. Поставщик ООО «Геосканер», г.Краснодар, стоимость 2700 тыс. руб.

Подробное описание направлений использования чистой прибыли Общества определяется порядком распределения чистой прибыли общества по итогам 2009г. Полное постатейное обоснование планируемых направлений использования чистой прибыли содержится в пояснениях к порядку распределения чистой прибыли общества по итогам 2009 г.




^ 8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
В соответствии с решением годового собрания ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (протокол № 1/09 от 26 июня 2009 г.) принято решение о выплате дивидендов по результатам 2008 г. в следующих размерах:

  • на 1 привилегированную акцию – 127 рублей 98 копеек, всего – 925000,00 руб.

  • общая сумма, выплаченная в 2009 г. составила – 925000,00 руб.

Задолженности по дивидендам Общество перед федеральным бюджетом не имеет.

По итогам 2009 года предполагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 15% чистой прибыли Общества, в том числе и в федеральный бюджет.

Советом директоров Общества не утверждались какие-либо принципы дивидендной политики.
^ 9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества и информация о работе системы безопасности Общества
Часть территории, на которой ОАО «Краснодарнефтегеофизика» осуществляет свою деятельность, относится к зоне сезонных наводнений, которые могут объективно препятствовать деятельности Общества по проведению геофизических работ в указанной зоне в период наводнения. Территория Краснодарского края относится к сейсмоопасной зоне. Как на территории Краснодарского края, так и в соседних регионах, на которых или рядом с которыми осуществляется деятельность Общества, зафиксированы случаи совершения актов терроризма.

Оперативная обстановка, обусловленная террористическими угрозами из зоны проведения антитеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, требует уделять особое внимание Общества обеспечению антитеррористической безопасности.

В связи с этим, в целях повышения безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов, осуществляются специальные мероприятия в соответствии с нижеуказанными документами:

- планом совместных мероприятий и действий по предупреждению и ликвидации последствий несанкционированного проникновения на склад взрывчатых материалов (ВМ) ОАО «Краснодарнефтегеофизика» с целью вывоза взрывчатых материалов и чрезвычайных ситуаций в мирное время с РОВД Северского района, согласованным начальником Северского РОВД;

- план повышения защищенности критически важного объекта склада ВМ, согласованный с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю

- паспортом антитеррористической защищенности расходного склада взрывчатых материалов Абинского управления геофизических работ - филиала ОАО «Краснодарнефтегеофизика», согласованными УФСБ по Северскому району и начальником Северского РОВД.

- паспорт безопасности опасного объекта, согласованный с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю.

Охрана склада взрывчатых материалов, а также охрана перевозимых специальных материалов от постоянно расходного склада ВМ до места производства работ и при производстве прострелочно-взрывных работ осуществляется ФГУП «Охрана» МВД РФ.

В процессе охраны объектов используются следующие инженерно-технические средства: система охраны периметров, охранное телевидение, системы охранных сигнализаций, контроль доступа в помещения.

Охрана основной территории Общества осуществляется ООО «Краснодаргазбезопасность», имеющим лицензию ГУВД Краснодарского края. Приказом генерального директора ОАО «Краснодарнефтегеофизика» № 77 от 19.03.2004г. утверждена инструкция по пропускному режиму на территории акционерного Общества.

Территория Абинского управления геофизических работ в городе Абинске охраняется частным предприятием «Сокол» - лицензия ГУВД Краснодарского края.

Охрана остальных территорий Общества осуществляется собственными силами.

Процесс успешного функционирования и экономического развития, достижение конкурентного преимущества организации невозможен без экономической безопасности способной свести к минимуму риски и потери, связанные с недобросовестной конкуренцией, криминальными силами и факторами «внутренних», связанных с человеческими ресурсами, рисков.

Основными факторами экономической безопасности Общества являются:

- финансовая устойчивость и эффективность работы;

- технологическая независимость и конкурентоспособность;

- безопасность капитала, имущества и коммерческих интересов.

Финансовая эффективность деятельности Общества отражена в предыдущих рассматриваемых вопросах и соответствует нормативным.

Для увеличения конкурентоспособности, Общество ежегодно вкладывает в развитие материально-технической базы значительную часть прибыли, привлекает кредитные ресурсы, использует лизинг.

Деятельность любого предприятия в той или иной степени связана с обработкой, хранением и передачей информации, разглашение которой способно привести к значительным экономическим потерям. Вследствие этого, Общество уделяет особое внимание организационно-техническим и правовым методам, средствам и способам защиты информации. Часть информации, обрабатываемой в процессе выполнения работ и хранящейся в Обществе, содержит сведения, составляющие государственную тайну. Работа с использованием сведений составляющих государственную тайну, проводится в соответствии с Законом «О государственной тайне», «Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ» № 3-1 от 05.01.2004 г., на основании лицензии выданной Управлением ФСБ по Краснодарскому краю. Срок действия до 15.07.2009 г.

Допуск работников предприятия к сведениям, составляющих государственную тайну, осуществляется на основании «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1050 от 28.10.1995г.

Проводятся регулярные проверки наличия и использования документов, составляющих государственную тайну.

Создана экспертная комиссия для рассмотрения сообщений и материалов, готовящихся к передаче в средства массовой информации и другие организации.

Вопросы защиты коммерческой тайны отражаются в лицензионных соглашениях, договорах подряда на проведение работ, что является одной из мер по предотвращению утечки коммерчески значимой информации. Приказом генерального директора № 102 от 07.05.2007 г. утвержден перечень сведений составляющих коммерческую тайну ОАО «Краснодарнефтегеофизика».

Следует также отметить, что сведения о скважинах, содержащиеся в банке данных геолого-геофизической информации, хранятся и обрабатываются на компьютере, оснащенном специализированными техническими и программными средствами защиты от несанкционированного доступа. Средства защиты устанавливались по договору специалистами научно-технического центра Федеральной службы безопасности России.

Для целей информационной безопасности в партии обработки и интерпретации геофизической информации (ПОИГИ) реализованы две линии локальных вычислительных сетей: одна для поиска, получения и обмена информацией в глобальной сети Internet, другая для выполнения текущих работ по обработке и интерпретации геофизических данных.

Сети разделены на физическом уровне, что полностью исключает возможность проникновения в рабочую сеть извне с целью хищения или порчи информации.

В последнее время интенсивность информационного обмена существенно возросла, возросла и опасность занесения компьютерных вирусов, для устранения угрозы потери ценной информации по указанной причине приобретено и эксплуатируется надежное антивирусное программное обеспечение.

С целью совершенствования безопасности Общества, регулярно проводятся мероприятия по выявлению слабых мест в существующих мерах безопасности и разрабатываются планы их исправления.

Поскольку подавляющая часть работ проводимых Обществом связана с работами в полевых условиях, влияние природных явлений (обильных осадков (дождь и снег), наводнений, вызываемых как дождем, так и интенсивным таянием снега, ураганного ветра и др.) отрицательно сказывается на производительности работ, что приводит к увеличению сроков выполнения плановых заданий и возрастанию материальных затрат.

Часть объектов полевых работ, находится в пределах лиманно-плавневой зоны Приазовья и госохотзаказников, требуется получение специальных разрешений и согласований на производство работ соответствующих природоохранных органов и выполнение государственных экспертиз. Кроме того, в указанных районах действуют сезонные запреты на производство любых работ. Эти факторы также негативно влияют на производительность и себестоимость работ.


^ Сведения об участии Общества в судебных разбирательствах
В течение отчетного периода общество не выступало в качестве ответчика в судебных разбирательствах по искам поставщиков о взыскании задолженности.

На конец отчетного периода имелись неоконченные судебные разбирательства по искам о взыскании задолженности, в которых общество выступало в качестве истца.

1. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с требованиями о взыскании с ООО «ДОРНИТ - СТРОЙ» задолженности по договору за выполненные геофизические работы в размере 200000 рублей и неустойки в размере 30000 рублей, установленной договором. 3 сентября 2008 года исковые требования ОАО «Краснодарнефтегеофизика» были удовлетворены в полном объеме.

Ответчик, не согласившись с доводами Арбитражного суда первой инстанции обратился с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд.

13 ноября 2008 года Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление согласно которому он оставил решение Арбитражного суда города Москвы от 3 сентября 2008 года о взыскании с ООО «ДОРНИТ - СТРОЙ» в пользу ОАО «Краснодарнефтегеофизика» задолженности за выполненные геофизические работы в размере 200000 рублей и 30000 рублей неустойки в силе, а апелляционную жалобу ответчика (ООО «ДОРНИТ - СТРОЙ») без удовлетворения.

Не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда ООО «ДОРНИТ-СТРОЙ» обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой. Федеральный арбитражный суд постановлением от 22 января 2009 года оставил судебные акты первой и второй инстанции в силе, а кассационную жалобу без удовлетворения.

В настоящий момент в отделе судебных приставов по Северному административному округу города Москвы в отношении должника идет исполнительное производство.
2. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в Арбитражный суд Самарской области к ООО «Престиж» (филиал город Самара) с требованием о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 290578 рублей 81 копейки, полученного в результате неисполнения ответчиком своих обязательств по организации участия представителей ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в ежегодной выставке EAGE 2008.

Предварительное судебное заседание по данному делу назначено в Арбитражном суде Самарской области на 2 декабря 2008 года.

20 января 2009 года Арбитражный суд Самарской области вынес решение о взыскании с ООО «Престиж» суммы долга в пользу ОАО «Краснодарнефтегеофизика».

В настоящий момент в отделе судебных приставов по Северному административному округу города Москвы в отношении должника идет исполнительное производство.
3. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с требованиями о взыскании с ООО «Промрегион - ЮГ» задолженности по договору за выполненные промыслово-геофизические работы на сумму в размере 2316200, 76 (Два миллиона триста шестнадцать тысяч двести) руб. 76 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму, с учетом уточненных исковых требований в размере 111675 руб. (сто одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. 4 коп. 1 июня 2009 года исковые требования ОАО «Краснодарнефтегеофизика» были удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Краснодарского края ответчик обратился с апелляционной жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Ростов-на-Дону. 19 августа 2009 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Краснодарского края без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. В настоящий момент отделом судебных приставов по городу Геленджик в отношении должника возбуждено исполнительное производство.
4. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с требованиями о взыскании с ООО «Промрегион - ЮГ» задолженности по договору за выполненные сейсморазведочные работы на сумму в размере 3876528 (три миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей. и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму, с учетом уточненных исковых требований в размере 267893 руб. (двести шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто три) руб. 74 коп. 1 июня 2009 года исковые требования ОАО «Краснодарнефтегеофизика» были удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Краснодарского края ответчик обратился с апелляционной жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Ростов-на-Дону. 1 сентября 2009 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Краснодарского края без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. В настоящий момент отделом судебных приставов по городу Геленджик в отношении должника возбуждено исполнительное производство.
5. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с требованиями о взыскании с ООО «Южнефтегаз» задолженности по договору за выполненные промыслово-геофизические работы на сумму в размере 7437161, 18 (Семь миллионов четыреста тридцать семь тысяч сто шестьдесят один) руб. 18 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму, с учетом уточненных исковых требований в размере 1454217 (четыреста пятьдесят четыре тысячи двести семнадцать) руб. 11 коп. В ходе судебного разбирательства ответчик погасил 50% долга и в настоящий момент его размер составляет 3718661руб 18 коп. (Три миллиона семьсот восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 18 коп.

2 октября 2009 года исковые требования ОАО «Краснодарнефтегеофизика» были удовлетворены в полном объеме. Не согласившись с решением Арбитражного суда Краснодарского края ответчик обратился с апелляционной жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Ростов-на-Дону. 25 января 2010 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Краснодарского края без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. В настоящий момент отделом судебных приставов Центрального округа города Краснодару в отношении должника возбуждено исполнительное производство.
6. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с требованием о взыскании с ООО «ЗААБ ИНВЕСТ» задолженности по договору за выполненные промыслово-геофизические работы на сумму в размере 295628, 94 (двести девяносто пять тысяч шестьсот двадцать восемь) руб. 94 коп. В удовлетворении исковых требований было отказано 22 июля 2009 года в связи с недоказанностью полномочий лица, подписавшего заявку на проведение дополнительных работ.

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции. 15 октября 2009 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда города Москвы без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы и постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда обратилось с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Московского округа. 22 декабря 2009 года Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил решение Арбитражного суда города Москвы и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, а дело направил на повторное рассмотрение в арбитражный суд города Москвы с учетом указаний кассационной инстанции.
7. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с требованием о взыскании с ООО «Буровая компания «НефтеГазБурСервис» задолженности по договору за выполненные промыслово-геофизические работы на сумму в размере 1082043 (один миллион восемьдесят две тысячи сорок три) руб. 10 коп.

22 октября 2009 года исковые требования ОАО «Краснодарнефтегеофизика» были удовлетворены в полном объеме. В настоящий момент отделом судебных приставов Темрюкского района Краснодарского края в отношении должника возбуждено исполнительное производство.
8. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с требованиями о расторжении Договора № 6-КНР «на проведение сейсморазведочных наблюдений МОГТ 3D 2008 г. объемом 45 кв. км в пределах лицензионного участка», заключенный 30 апреля 2008 года, в редакции соглашения о внесении изменений в договор заключенного между ОАО «Краснодарнефтегеофизика» и ЗАО «Кубаньнефть – Ресурсы» 8 октября 2008 года и взыскании с ЗАО «Кубаньнефть - Ресурсы» задолженности по договору за выполненные, принятые и неоплаченные работы по договору на сумму 10019501 рубль (десять миллионов девятнадцать тысяч пятьсот один) рубль.

12 ноября 2009 года исковые требования ОАО «Краснодарнефтегеофизика» были удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Краснодарского края ответчик обратился с апелляционной жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Ростов-на-Дону. 25 февраля 2010 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Краснодарского края без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. В настоящий момент в отдел судебных приставов Западного округа города Краснодара направлен исполнительный лист.
9. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в декабре 2009 года обратилось в Арбитражный суд Республики Калмыкия с требованиями о взыскании с ЗАО «Калмистерн» задолженности по договору за выполненные промыслово-геофизические работы на сумму в размере 2273494, 20 (Два миллиона двести семьдесят три тысячи четыреста девяносто четыре) руб. 20 коп.
10. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в декабре 2009 года обратилось в Арбитражный суд Республики Калмыкия с требованиями о взыскании с ЗАО «Калмистерн» задолженности по договору за выполненные геолого-технологические исследования на сумму в размере 465597, 14 (Четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто семь) руб. 14 коп.
11. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в декабре 2009 года обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с требованиями о взыскании с ООО «Печора-Транзит» задолженности по договору за выполненные с работы на сумму в размере 885238 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч двести тридцать восемь) руб. 00 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму, в размере 92448 руб. (девяносто две тысячи четыреста сорок восемь) руб. 99 коп.
^ 10. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2009 ГОДУ
Сделки, признаваемые крупными в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных общества», в 2009 г. Обществом не совершались.
^ 11. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Сделки, признаваемые сделками с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных общества», в 2009 г. Обществом не совершались.
^ 12. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
12.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
26 июня 2009 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (Протокол № 1/09от 26.06.2009 г.). Повестка дня собрания включала в себя следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2008 года.

5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.




Вопрос повестки дня

Принятое решение

Информация о выполнении решения

1

Утверждение годового отчета Общества.

Утвердить годовой отчет общества по результатам 2008 финансового года.




2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам 2008 финансового года.





3

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года.


Прибыль Общества израсходована в соответствии с принятым решением.

4

О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2008 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2008 год в размере 10% остающейся в распоряжении Общества прибыли или 127 рублей 98 копеек на одну акцию. Выплату произвести в денежной форме, как предусмотрено уставом Общества не позднее 31 декабря 2009 года.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год.

Дивиденды по всем типам акциям выплачены частично, в первую очередь обратившимся в общество акционерам.

5

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Избрать членами совета директоров общества:

1. Алексеева Александра Артемовича;

2. Габова Андрея Владимировича;

3. Катаеву Елену Георгиевну;

4. Пивоварова Андрея Олеговича;

5. Пономаренко Евгения Георгиевича;

6. Потапова Николая Емельяновича;

7.Сергееву Анну Сергеевну;

8. Щербакова Николая Филипповича;

9. Шогенова Валерия Мухамедовича.


Совет директоров осуществлял свою деятельность в соответствии с планом работ, принимая решения, согласно его компетенции, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

Анкову Ольгу Валентиновну;

Аноприенко Татьяну Алексеевну;

Сергееву Елену Андреевну.


Ревизионная комиссия осуществляла проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, представив соответствующее заключение.

7

Утверждение аудитора Общества.

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Траст-Аудит» (350020, г. Краснодар, ул. Красная, 176, ком. 407, ИНН 2310043590).


После принятого решения был заключен договор на проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в 2009 году. Аудитором осуществлялась проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, по результатам которой было представлено аудиторское заключение установленного образца.


В отчетном году внеочередные общие собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» никем не инициировались, не созывались и не проводились.
^ 12.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества
Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного...

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества....
Общие сведения об Обществе и его положение в отрасли. Приоритетные направления деятельности

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Мультиклет»
Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Международный деловой центр «Микрон», ул. Челюскинцев, д....

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным...
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества icon5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его развития

8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества...
Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница