Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «огк-5»




Скачать 260.8 Kb.
НазваниеПротокол №11 заседания Совета директоров ОАО «огк-5»
Дата публикации14.09.2013
Размер260.8 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Физика > Документы



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

__________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета директоров ОАО «ОГК-5»


г. Москва 27 июня 2007 г.
Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения: 10 часов 15 минут – 14 часов 20 минут

Принимали участие:

Члены Совета директоров

М.С. АНДРОНОВ

А.В. БУШИН

С.В. ВАСИЛЬЕВ

И.Ш. ЗАГРЕТДИНОВ

Э.В. ОРУДЖЕВ

Д. РОХАН

В.Г. ФИЛИППОВ
^ Корпоративный секретарь Д.Е. АНДРЕЙЧЕНКО

Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. О формировании комитетов Совета директоров ОАО «ОГК-5».

  2. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «ОГК-5» на период с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года.

  3. Об определении оплаты услуг аудитора Общества.

  4. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2006 год.

  5. Об утверждении решений о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества:

    1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества – обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук.

    2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества – обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук.

  6. Об утверждения проспекта ценных бумаг Общества.

  7. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов ОАО «ОГК-5» и стратегии действия с ними.

  8. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ОГК-5» на 2007 год.

  9. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ОГК-5» на период до 01.01.2010 г.

  10. Об одобрении депозитарного договора в отношении размещения Глобальных депозитарных расписок, представляющих обыкновенные акции ОАО «ОГК-5», между ОАО «ОГК-5» и «БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК» как сделки, которая может повлечь возникновение обязательства, выраженного в иностранной валюте.

  11. Об одобрении договора на долгосрочное сервисное обслуживание между ОАО «ОГК-5» и Дженерал Электрик как сделки, которая может повлечь возникновение обязательства, выраженного в иностранной валюте.

  12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору между ОАО «ОГК-5» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на проведение проектно – изыскательских работ для получения технического задания и технических условий по проекту «Строительство ПГУ-410 на Среднеуральской ГРЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

  13. Об утверждении контрольных показателей ДПН на 3 квартал 2007 года.

  14. Об определении лимитов стоимостных параметров заимствования ОАО «ОГК-5» на период с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года.

  15. О финансировании корпоративной поддержки и корпоративного содействия работникам ОАО «ОГК-5» в улучшении жилищных условий.

  16. Об определении позиции ОАО «ОГК-5» (представителей ОАО «ОГК-5») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетическая северная компания»:

  • об избрании Председателя Совета директоров Общества.

  1. Об утверждении планов-графиков и планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества, на 3 квартал 2007 года и скорректированных планов-графиков и планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества, на 2007 год.

  2. Об одобрении договора на выполнение внестадийной проектной работы «Схема выдачи мощности энергоблока ПГУ-410 МВт Филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» между ОАО «ОГК-5» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

  3. Об одобрении Комплексного договора на реализацию предварительного этапа проекта по строительству ПГУ на Невинномысской ГРЭС между ОАО «ОГК-5» и Консорциумом в составе ОАО «Группа Е4», ОАО «Силовые машины», ЗАО «СибКОТЭС», ОАО «Фирма «Центрэнергомонтаж», ООО «Энергостройснабкомплект-инвест», ЗАО «НЭСР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и как сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

  4. Об одобрении договора поставки лицензионного программного обеспечения Microsoft между ОАО «ОГК-5» и ОАО «ГВЦ Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и как сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

  5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки лицензионного программного обеспечения Microsoft между ОАО «ОГК-5» и ОАО «ГВЦ Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и как сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

  6. О порядке работы с Генеральным подрядчиком при реализации проекта «Строительство ПГУ 410 МВт на Среднеуральской ГРЭС».

  7. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «ОГК-5» на 2007 – 2012 гг.

  8. Об утверждении скорректированных программ модернизации систем телемеханики и связи производственных филиалов ОАО «ОГК-5».


ВОПРОС 1. О формировании комитетов Совета директоров ОАО «ОГК-5».
РЕШЕНИЕ:

1.1.1. Определить количественный состав Комитета по надежности в количестве 5 человек.

1.1.2. Сформировать Комитет по надежности в следующем составе:




ФИО

Должность

1

Абакумов Алексей Михайлович

Коммерческий директор ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ»


2

Греченков Николай Валерьевич

Заместитель генерального директора – технический директор ОАО «ОГК-5»

3

Дмитриева Валентина Алексеевна

Начальник Финансово-экономического управления ОАО «ОГК-5»

4

Загретдинов Ильяс Шамилевич

Член Совета директоров ОАО «ОГК-5», Заместитель Управляющего директора БЕ № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»

5

Щедролюбов Виктор Леонидович

Начальник управления эксплуатации и ремонта ОАО «ОГК-5»


1.1.3. Избрать Председателем Комитета Загретдинова Ильяса Шамилевича.

1.2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек.

1.2.2. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям в следующем составе:




ФИО

Должность

1

Андронов Михаил Сергеевич

Член Совета директоров ОАО «ОГК-5», заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

2

Куликов Денис Викторович

Член Совета директоров ОАО «ОГК-5», заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

3

Филиппов Василий Геннадьевич

Член Совета директоров ОАО «ОГК-5», Начальник Юридического департамента Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»


1.2.3. Избрать Председателем Комитета Куликова Дениса Викторовича.

1.3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту в количестве 5 человек.

1.3.2. Сформировать Комитет по аудиту в следующем составе:



ФИО

Должность

1

Андронов Михаил Сергеевич

Член Совета директоров, Генеральный директор ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

2

Куликов Денис Викторович

Член Совета директоров ОАО «ОГК-5», заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

3

Непша Валерий Васильевич

Член Совета директоров, заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»

4

Рохан Джеральд Джозеф

Независимый директор

5

Филиппов Василий Геннадьевич

Член Совета директоров ОАО «ОГК-5», Начальник Юридического департамента Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»


1.3.3. Избрать Председателем Комитета Рохана Джеральда Джозефа.

1.4.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, бизнес-планированию и корпоративному управлению в количестве 8 человек.

1.4.2. Сформировать Комитет по стратегии, развитию, бизнес-планированию и корпоративному управлению в следующем составе:




ФИО

Должность

1

Белоконева Марина Валерьевна

Эксперт инвестиционного департамента ЗАО «ЕСН»

2

Быханов Евгений Николаевич

Член Совета директоров ОАО «ОГК-5», заместитель Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»

3

Куликов Денис Викторович

Член Совета директоров ОАО «ОГК-5», заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

4

Крупин Михаил Львович

Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор ОАО «ОГК-5»

5

Морилов Николай Николаевич

Директор по стратегическому развитию ОАО «ОГК-5»

6

Оруджев Эльдар Валерьевич

Член Совета директоров ОАО «ОГК-5», Заместитель управляющего директора БЕ № 1 ОАО РАО «ЕЭС России

7

Федоров Олег Романович

Исполнительный директор Управления корпоративных финансов ООО «Дойче Банк»

8

Шевчук Александр Викторович

Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов




      1. Избрать Председателем Комитета Оруджева Эльдара Валерьевича.


Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 2. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «ОГК-5» на период с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года.
РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ОГК-5» на период с 1 июля 2007 г. по 30 июня 2008 г. (приложение 1 к протоколу).
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 3. Об определении оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2007 г. по аудиту отчетности, составленной в соответствии с РСБУ и МСФО, в размере 13 200 тысяч рублей (кроме того НДС).
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 4. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2006 год.
РЕШЕНИЕ:
Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

4.1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества.

4.2. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
ВОПРОС 5. Об утверждения решений о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества:

5.1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества – обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых при выделении Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» одновременно с присоединением Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в соответствии с решением о реорганизации в форме выделения, принятым внеочередным Общим собранием акционеров Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» 06 декабря 2006 г. Протокол от 08.12.2006г., Договором о присоединении Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» от 15.06.2007г., решением об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» путем размещения дополнительных акций, принятым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 01 июня 2007 г. Протокол № 1 от 04.06.2007 г. (приложение 2 к протоколу).
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Кворум составлял: 63,64 %
Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, БУШИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ЗАГРЕТДИНОВ ИЛЬЯС ШАМИЛЕВИЧ, ОРУДЖЕВ ЭЛЬДАР ВАЛЕРЬЕВИЧ, РОХАН ДЖЕРАЛЬД, ФИЛИППОВ ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
^ 5.2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества – обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых при выделении Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» одновременно с присоединением Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в соответствии с решением о реорганизации в форме выделения, принятым внеочередным Общим собранием акционеров Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» 06 декабря 2006 г. Протокол от 08.12.2006г., Договором о присоединении Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» от 15.06.2007г., решением об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» путем размещения дополнительных акций, принятым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 01 июня 2007 г. Протокол № 1 от 04.06.2007 г. (приложение 3 к протоколу).
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Кворум составлял: 63,64 %
Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, БУШИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ЗАГРЕТДИНОВ ИЛЬЯС ШАМИЛЕВИЧ, ОРУДЖЕВ ЭЛЬДАР ВАЛЕРЬЕВИЧ, РОХАН ДЖЕРАЛЬД, ФИЛИППОВ ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 6. Об утверждения проспекта ценных бумаг Общества.
РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей; обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 400 000 (Четыреста тысяч) рублей (приложение 4 к настоящему протоколу)
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Кворум составлял: 63,64 %
Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, БУШИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ЗАГРЕТДИНОВ ИЛЬЯС ШАМИЛЕВИЧ, ОРУДЖЕВ ЭЛЬДАР ВАЛЕРЬЕВИЧ, РОХАН ДЖЕРАЛЬД, ФИЛИППОВ ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 7. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов ОАО «ОГК-5» и стратегии действия с ними.
РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный реестр непрофильных активов ОАО «ОГК-5» (приложение 5 к протоколу).
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 8. Об утверждении Программы страховой защиты на ОАО «ОГК-5» 2007 год.
РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ОГК-5» согласно приложению 6 к протоколу на следующих существенных условиях:

- общий объем страховой премии по Программе – 329 709 187 руб., в т.ч.

- объем страховой премии, подлежащей оплате в 2008 г.- 88 649 635 руб.
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 9. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ОГК-5» на период до 01.01.2010 г.
РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 согласно приложению 7 к протоколу.

9.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.08.05 по вопросу «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008».

9.3. Утвердить на 2007 год ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» в качестве страхового брокера ОАО «ОГК-5», организующего страховую защиту Общества.
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 10. Об одобрении депозитарного договора в отношении размещения Глобальных депозитарных расписок, представляющих обыкновенные акции ОАО «ОГК-5», между ОАО «ОГК-5» и «БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК» как сделки, которая может повлечь возникновение обязательства, выраженного в иностранной валюте.
РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение депозитарного договора (Deposit Agreement) и соглашения об оказании услуг (^ Fee Letter) в отношении учреждения и обслуживания программы ГДР и выпуска ГДР как взаимосвязанных сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 11. Об одобрении договора на долгосрочное сервисное обслуживание между ОАО «ОГК-5» и Дженерал Электрик как сделки, которая может повлечь возникновение обязательства, выраженного в иностранной валюте.
РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора на долгосрочное сервисное обслуживание ГТУ типа 9FB на Среднеуральской ГРЭС между General Electric и ОАО «ОГК-5» как сделки, которая может повлечь возникновение обязательства, выраженного в иностранной валюте.
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору между ОАО «ОГК-5» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на проведение проектно – изыскательских работ для получения технического задания и технических условий по проекту «Строительство ПГУ-410 на Среднеуральской ГРЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по проведению проектно-изыскательских работ между ОАО «ОГК-5» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

В голосовании не принимает участия заинтересованный директор Бушин А.В.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 13. Об утверждении контрольных показателей ДПН на 3 квартал 2007 года.
РЕШЕНИЕ:

Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2007 год (приложение 8 к протоколу).
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 14. Об определении лимитов стоимостных параметров заимствования ОАО «ОГК-5» на период с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года.
РЕШЕНИЕ:

Коммерческая тайна.
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 15. О финансировании корпоративной поддержки и корпоративного содействия работникам ОАО «ОГК-5» в улучшении жилищных условий.
РЕШЕНИЕ:

15.1. Одобрить строительство 10-ти этажного 3-х подъездного 100 квартирного жилого дома в поселке Рефтинский Свердловской области.

15.2. Одобрить выделение денежных средств для оказания корпоративной поддержки работникам филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» в форме представления компенсаций процентов по ипотечному кредиту.
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 16. Об определении позиции ОАО «ОГК-5» (представителей ОАО «ОГК-5») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетическая северная компания»:

об избрании Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «ОГК-5» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетическая северная компания» голосовать «ЗА» избрание Председателем Совета директоров Общества Попова Михаила Викторовича.
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 17. Об утверждении планов-графиков и планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества, на 3 квартал 2007 года и скорректированных планов-графиков и планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества, на 2007 год.
РЕШЕНИЕ:

Доработать планы-графики и планы расходования средств с учетом замечаний членов Совета директоров и вынести вопрос на рассмотрение на ближайшее заседание Совета директоров.
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 18. Об одобрении договора на выполнение внестадийной проектной работы «Схема выдачи мощности энергоблока ПГУ-410 МВт Филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» между ОАО «ОГК-5» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора на выполнение внестадийной проектной работы между ОАО «ОГК-5» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

В голосовании не принимает участия заинтересованный директор Бушин А.В.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 19. Об одобрении Комплексного договора на реализацию предварительного этапа проекта по строительству ПГУ на Невинномысской ГРЭС между ОАО «ОГК-5» и Консорциумом в составе ОАО «Группа Е4», ОАО «Силовые машины», ЗАО «СибКОТЭС», ОАО «Фирма «Центрэнергомонтаж», ООО «Энергостройснабкомплект-инвест», ЗАО «НЭСР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и как сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 20. Об одобрении договора поставки лицензионного программного обеспечения Microsoft между ОАО «ОГК-5» и ОАО «ГВЦ Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и как сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора на поставку лицензионного программного обеспечения Microsoft между ОАО «ОГК-5» и ОАО «ГВЦ Энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

В голосовании не принимает участия заинтересованный директор Бушин А.В.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Одобрить заключение договора на поставку лицензионного программного обеспечения Microsoft между ОАО «ОГК-5» и ОАО «ГВЦ Энергетики», как сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 21. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки лицензионного программного обеспечения Microsoft между ОАО «ОГК-5» и ОАО «ГВЦ Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и как сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки лицензионного программного обеспечения Microsoft между ОАО «ОГК-5» и ОАО «ГВЦ Энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

В голосовании не принимает участия заинтересованный директор Бушин А.В.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки лицензионного программного обеспечения Microsoft между ОАО «ОГК-5» и ОАО «ГВЦ Энергетики», как сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 22. О порядке работы с Генеральным подрядчиком при реализации проекта «Строительство ПГУ 410 МВт на Среднеуральской ГРЭС».
РЕШЕНИЕ:

Коммерческая тайна.
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 23. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «ОГК-5» на 2007 – 2012 гг.
РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на следующее очное заседание Совета директоров.
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
^ Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС 24. Об утверждении скорректированных программ модернизации систем телемеханики и связи производственных филиалов ОАО «ОГК-5».
РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные программы модернизации систем телемеханики и связи производственных филиалов ОАО «ОГК-5» для обеспечения участия в балансирующем рынке (приложение 10 к протоколу).
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
Итоги голосования:

«ЗА» (АНДРОНОВ М.С., БУШИН А.В., ВАСИЛЬЕВ С.В., ЗАГРЕТДИНОВ И.Ш., ОРУДЖЕВ Э.В., РОХАН Д., ФИЛИППОВ В.Г.)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

Совета директоров ОАО «ОГК-5» Э.В. Оруджев

Корпоративный секретарь ОАО «ОГК-5» Д.Е. Андрейченко



Дата составления протокола: «29» июня 2007 г.




Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «огк-5» iconПротокол №8 заседания Совета директоров ОАО «огк-5»
Дата и время окончания приема опросных листов: 31 марта 2008 г., 15 часов 00 минут (местн.)

Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «огк-5» iconОао «Солдек» Протокол заседания совета директоров №9 от 28 мая 2010...
Юридический адрес: 162132, Россия, Вологодская область, г. Сокол, ул. Заводская, дом 6

Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «огк-5» iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров...
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания...

Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «огк-5» iconЗао «Солдек» Протокол заседания совета директоров №12 от 05 мая 2008...
Юридический адрес: 162132, Россия, Вологодская область, г. Сокол, ул. Заводская, дом 6

Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «огк-5» iconЗаседание совета директоров статья 15. Требование о созыве заседания...
Статья Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров

Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «огк-5» iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров...
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13. 01. 2012 г

Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «огк-5» iconСообщение о существенном факте
В соответствии со ст. 68 Фз «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров...

Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «огк-5» iconЗао «Солдек» Протокол заседания совета директоров №11 от 10 мая 2007...
...

Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «огк-5» iconЗаседание совета директоров статья 14. Созыв заседаний совета директоров...
Вознаграждение членам совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «огк-5» iconКодекс делового поведения персонала ОАО "Торжокский завод полиграфических красок"
Утвержден решением Совета директоров ао протокол №9 от 20. 04. 2007г. Председатель заседания В. А. Гусев

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница