5. отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности




Название5. отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности
страница1/21
Дата публикации22.05.2013
Размер1.16 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Финансы > Отчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Открытое акционерное общество

«Научно-производственное предприятие «Темп» им. Ф. Короткова»

Open Joint Stock Company

«Scientific & Production Enterprise «Temp» named F. Korotkov»








Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова»

Протокол № 04/08 от 25.03 .08 г.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Научно-Производственное Предприятие «Темп» им. Ф.Короткова»

по итогам работы за 2007 год


Москва, 2008 год
Содержание.

1. Сведения об Обществе…………….……...………………………………………………3

1.1 Сведения о видах деятельности ……………………..………………………………………..3

1.2. Сведения об уставном капитале Общества….……..………………………………………..5

1.3 Состав акционеров Общества……………………..……………………………………………………5

1.4 Реестродержатель Общества…………………………………………...………………………6

1.5. Аудитор Общества …………………………………………………………………………….6
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ……………………………………………………8

2.1. Общее собрание акционеров……………….……………..…………………………………..8

2.2. Совет директоров……………………………………………………………………………..10

2.2.1. Сведения о членах Совета директоров…………………………………………………11

2.2.2. Информация о решениях Совета директоров………………………………………….15

2.3. Исполнительный орган общества – Генеральный директор……………………………….17

2.4. Научно-технический совет……………………………………………………………………18
3. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ……………………………………………………...………….22
4. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....................………23
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………….25

5.1. Финансовое заключение за 2007 год………………………………………………………...25

5.1.1. Финансовые результаты……………………………………………………………….25

5.1.2. Структура активов………………………….………………………………………….26

5.1.3. Структура пассивов…….……………………………………………………………...28

5.1.4. Эффективность деятельности…………………………………………………………29

5.1.5. Финансовая устойчивость…...………………………………………………………...30

5.2. Динамика финансово-экономических показателей за 2005-2007 г.г………...…………...32

5.2.1. Финансовые результаты …….………………………………………………………...32

5.2.2. Структура активов ……………………………………………………………………..33

5.2.3. Структура пассивов…..………………………………………………………………..37

5.2.4. Эффективность деятельности..………………………………………………………..41

5.2.5. Финансовая устойчивость ….…..……………………………………………………..42
6. ДАННЫЕ ПО ЗАТРАТАМ НА ОПЛАТУ ТРУДА И КАДРОВОМУ СОСТАВУ………………………………………………………………………………………….…………..43

6.1. Данные о численности и расходах на заработную плату…………………………………..43

6.2. Данные по средней заработной плате работающих основных и вспомогательных подразделений…………………………………………………………………………………..……………43

6.3. Сведения о сотрудниках в зависимости от их возраста и образования………………….43
7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА…………………………………………….……44
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ) ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА………………………………………………………………………………...46
9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ…………………………………………………………………………………………….47


^

1. Сведения об Обществе.



Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Темп» им. Ф. Короткова» (в дальнейшем именуемое «Общество»), основной государственный регистрационный номер 1027700154338, создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования государственного предприятия НПП «ЭГА» в Акционерное общество открытого типа «ЭГА», зарегистрированное МРП за № 8902-РП от 08.06.94 г. (с изменениями от 23.05.95 г., рег. № 8902-iu), впоследствии переименованное:

в открытое акционерное общество «ЭГА» ( зарегистрировано МРП за № 8902-iu1 от 27.06.97 г.);

в открытое акционерное общество НПП «ЭГА» (зарегистрировано МРП за № 8902-iu2 от 29.07.98 г.);

в открытое акционерное общество «НПП «ЭГА» (зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 14 по САО г. Москвы за государственным регистрационным номером 2027714005746 от 27.08.02 г.).

Общество является полным правопреемником государственного предприятия НПП «ЭГА», несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
Полное наименование общества: ^ Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Темп» им. Ф.Короткова»

Свидетельство о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации юридического лица 008.902

Дата государственной регистрации: 08.06.1994 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700154338.

Дата регистрации: 26.08.2002 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление МНС России по г. Москве.

^ ИНН/КПП: 7714019049/771401001.

Место нахождения и почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Контактный телефон: 8 (499) 257-01-11.

Факс: 8 (499) 257-16-06.

Адрес электронной почты: KOROTKOV@NPPTEMP.COM

Http://WWW.NPPTEMP.COM/

^

1.1. Сведения о видах деятельности.



1.1.1. Основные виды деятельности Общества.


  • разработка, производство, ремонт и реализация систем управления и топливоподачи двигателей авиакосмического, наземного применения и легкой авиационной техники;

  • разработка, производство, ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор вооружения и военной техники – электронно-гидравлических систем управления и топливоподачи авиационных газотурбинных двигателей, стендов для капитального ремонта составных частей и агрегатов летательных аппаратов;

  • разработка, производство и реализация электронно-гидравлических систем транспортных средств различного назначения;

  • выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, конструкторско-технологических работ в области систем управления различного назначения и легкой авиационной техники;

  • разработка, производство и реализация промышленной продукции и товаров народного потребления;

  • проведение работ по сертификации гидрогазомеханических систем, агрегатов и изделий различного назначения;

  • осуществление внешнеэкономической деятельности.


^ 1.1.2. Отраслевая принадлежность Общества.
Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД: 73.10
1.1.3 Сведения о лицензиях Общества.


лицензии

Дата выдачи

^ Срок действия

Орган,

выдавший

лицензию

Вид деятельности

5529-А-АТ-Р


22.10.2007

22.10.2010

Федеральное агентство

по промышленности.


Разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.


5530-А-АТ-П


22.10.2007

22.10.2010

Федеральное агентство

по промышленности.


Производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.


5531-А-АТ-Рм


22.10.2007

22.10.2010

Федеральное агентство

по промышленности.


ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.




^






1.2. Сведения об уставном капитале Общества.



1.2.1 Размер уставного капитала Общества, руб.: 16 300 000.


      1. Разбивка уставного капитала по категориям акций:




  • Обыкновенные акции:

Общий объем, руб.

16 300 000

Доля в уставном капитале, %

100

Категория акций

Обыкновенные

Форма ценных бумаг

Именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции, руб.

10

Количество акций, находящихся в обращении, шт.

1 630 000

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска), шт.

0

Количество объявленных акций, шт.

0

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации

1-02-04524-А от 03.07.2003 г

Регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг

Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном Федеральном Округе




  • Привилегированные акции: Нет.
^

1.2.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда Общества.



Размер резервного фонда, установленный учредительными документами: 5 (Пять) процентов уставного капитала Общества.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

Размер Резервного фонда на 01.01.2008 г., тыс. руб.: 2 710,0

^

1.3. Состав акционеров Общества.



В реестре акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по состоянию на 01.01.2008 г. зарегистрировано 353 акционеров:

  • физических лиц - 344;

  • юридических лиц – 9.

Пакет акций в размере 25,5% закреплен в собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Акционеры, владеющие более 5 процентов голосующих акций Общества:


п/п

Наименование
акционера

Юридический
адрес

Тип акций

Доля в уставном (складочном) капитале, %

1

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

103685, г.Москва, Никольский пер., д.9

Обыкновенные

25,5

2

Общество с ограниченной ответственностью «Астра ОМ»

109029, г.Москва, Сибирский проезд, д.2. корп. 8 «Г»

Обыкновенные

14,54

3

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Альянс-Капитал»

117546, г.Москва, Ступинский пр-д, владение 5

Обыкновенные

7,01

4

Общество с ограниченной ответственностью «ПродИнвест»

119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4, стр. 1а

Обыкновенные

19,3

5

Общество с ограниченной ответственностью «Ютта-Эриссон»

129010, г. Москва, Протопоповский пер., д.9, стр.1

Обыкновенные

11,88



^

1.4. Реестродержатель Общества.



Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор Реестр-Сервис».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис».

Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Садовническая, д. 15.

Телефон/факс: 234-70-76.

Адрес электронной почты: reestrs@rol.ru.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 77 № 004548090 от 2 ноября 2004 г., выдано ИМНС России № 5 по г. Москве.

Регистрационный № 1037739296088.

Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00312 от 30 марта 2004 г. на осуществление деятельности по ведению реестра. Срок действия лицензии - без ограничения срока действия.

^

1.5. Аудитор Общества.



Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Колсантинг Эдженси»;

Сокращенное наименование организации: ООО «Дженерал Колсантинг Эдженси»

Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-д, д. 4 корп. 2

Почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16, центральный подъезд, 2 этаж.

Телефон: (495)158-10-13

Факс: (495)158-89-17

Адрес электронной почты: general@alo.ru;

Данные государственной регистрации аудитора или организации (кем зарегистрирован (а), когда, регистрационный номер):

  • Свидетельство о регистрации ГУ МРП № 001.400.850 от 26.01.1998 года серия ЛЗ № 009825;

  • Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. серия № 77 № 004883221 от 30 октября 2002 года.;

  • Свидетельство ИМНС РФ о постановке на учет в налоговых органах серия 77 № 000810507 от 30.04.2004 г.;

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

  • Действующая лицензия № Е 004293 на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита, выдана сроком на 5 лет согласно приказа Министерства финансов РФ от 15.05.2003 года № 140, действительна до 15.05.08 г.

Другие лицензии:

  • Действующая Лицензия ФСБ РФ № 2164 от 29.07.05г. на предоставление права осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, действительна до 09.03.2009 г.);

Страховой полис:

  • Страховой полис № 0786А37000610 от 03.08.07г. страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудитора.





  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

5. отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности iconОтчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития...
...

5. отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности iconОтчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития...
...

5. отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности iconРешением Совета директоров
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

5. отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности iconI. Обращение Председателя Совета директоров
Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества. 5

5. отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности iconРешением Совета директоров
Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

5. отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности iconОао «Ярославское» по племенной работе Протокол №5 от «19» апреля...
Отчет Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

5. отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности icon5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества...
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 48

5. отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности iconОтчет ОАО «каббалк-интурист»
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям...

5. отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности iconУтвержден
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 6

5. отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности iconОтчет совета директоров общества о результатах развития общества...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница