Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62




НазваниеОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
страница8/9
Дата публикации19.05.2013
Размер1.11 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Финансы > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.


I. Общее собрание акционеров

Таблица 16

п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Нет

В соответствии со статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за 20 дней

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Да

пункт 4.12 Положения о порядке проведения общего собрании акционеров Общества

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Да

Сайт Общества (www.ifc-leasing.com.)

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Да

Пункт 7.2.9. устава Общества и пункт 2.6 Положения о порядке проведения общего собрании акционеров Общества

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного общества

Нет




6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора акционерного общества

Нет




7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Да

Пункт 11.13. устава Общества и пункты 7.1. - 7.6. Положения о порядке проведения общего собрании акционеров Общества

^ II. Совет директоров

N п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

8.

Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Да

подпункт 6 пункта 12.2 Устава Общества

9.

Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Нет

Общество осуществляет управление рисками в процессе осуществления текущей деятельности.

10.

Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Нет

В соответствии с пунктом 3 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах» право Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора может быть предусмотрено уставом Общества только если избрание генерального директора осуществляется общим собранием акционеров. Уставом Общества образование исполнительных органов отнесено к компетенции Совета директоров (подпункт 5 п. 12.2 Устава Общества)

11.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голос члена Совета директоров, являющегося генеральным директором, при подсчете голосов не учитываются

Нет

Член Совета директоров, являющийся генеральным директором, не голосует при утверждении трудового договора с генеральным директором

12.

Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Нет




13.

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Да

по имеющейся в Обществе информации

14.

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, Президентом (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Да




15.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием

Да

пункт 12.4 Устава Общества

16.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте

Да

пункта 3.5 Положения о Совете директоров Общества

17.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Нет




18.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Нет

в соответствии с пунктом 6.1 Положения о Совете директоров Общества, заседания Совета директоров проводятся не реже 1 раза в квартал

19.

Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Да




20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров

Да

статья 8 Положения о Совете директоров Общества

21.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Нет

подпункт 15 пункта 12.2 Устава Общества предусматривает одобрение Советом директоров крупных сделок на сумму от 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества

22.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации

Да

Пункта 3.1. Положения о Совете директоров Общества, (ответственность за не предоставление информации внутренними документами Общества не предусмотрена и наступает в соответствии с действующим законодательством).

23.

Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет




24.

Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акционерного общества

Нет

Совет директоров определяет аудитора Общества путем выбора из нескольких представленных кандидатур и предложенных ими условий

25.

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Нет

комитет не создан

26.

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Нет

комитет не создан

27.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Нет

комитет не создан

28.

Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Нет




29.

Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет




30.

Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет




31.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Нет

комитет не создан

32.

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Нет

комитет не создан

33.

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров

Нет




34.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях.

Нет

Отсутствие независимых директоров


III. Исполнительные органы

N п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

35.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Нет

Руководство Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором)

36.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Нет

Отсутствие правления

37.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Да

Руководство Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором)

38.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие Президента и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Президенту и членам правления акционерного общества

Да

Руководство Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором)

39.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Нет

Руководство Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором)

40.

Наличие во внутренних документах АО обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров

Да

Руководство Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором)

41.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Нет




42.

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров

Да

Пункта 13.6 Устава Общества предусматривает, что генеральный директор ежеквартально информирует совет директоров о сделках, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества

43.

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором , ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Да




^ IV. Секретарь общества

N п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

44.

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Да

Статья 5 Положения о Совете директоров Общества

45.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Да

Статья 5 Положения о Совете директоров Общества

46.

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Нет




^ V. Существенные корпоративные действия

N п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

47.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Да

подпункт 16 пункта 12.2 и пункт 17.1 Устава Общества

48.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Нет

Оценщик привлекается по сделкам, выходящим за рамки общей хозяйственной деятельности, как правило при заключении кредитных договоров

49.

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Нет




50.

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Нет

Оценка производится ежегодно, а также при проведении дополнительной эмиссии акций

51.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Да




52.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Нет




^ VI. Раскрытие информации

N п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

53.

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Нет

Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

54.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации, о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Нет




55.

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Да

Статья 4 Положения о порядке проведения общего собрании акционеров Общества

56.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Да

www.ifc-leasing.com.

57.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Нет

Информация раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н, п.8.6

58.

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Нет




VII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

N п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

59.

Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Нет

Общество осуществляет внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Контроль осуществляется структурными подразделениями Общества и Ревизионной комиссией

60.

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Нет

Функции контрольно-ревизионной службы осуществляет служба финансового директора

61.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Нет

Отсутствует контрольно-ревизионная служба

62.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, Президентом (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Нет

Отсутствует контрольно-ревизионная служба

63.

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Нет

Отсутствует контрольно-ревизионная служба

64.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету директоров акционерного общества

Нет

Отсутствует контрольно-ревизионная служба

65.

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

Нет

Отсутствует контрольно-ревизионная служба

66.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров

Нет




67.

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией

Да

Положение о Ревизионной комиссии Общества.

68.

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Нет

Отсутствует комитет


VIII. Дивиденды

N п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

69.

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Нет




70.

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Нет




71.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Нет



1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 26

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества
Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного...

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества....
Общие сведения об Обществе и его положение в отрасли. Приоритетные направления деятельности

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Мультиклет»
Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Международный деловой центр «Микрон», ул. Челюскинцев, д....

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным...
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его развития

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества...
Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница