Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62




НазваниеОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
страница3/9
Дата публикации19.05.2013
Размер1.11 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Финансы > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9

22 июня 2009 года Совет директоров Общества избран в следующем составе:


  1. ^ Федоров Алексей Иннокентьевич, Председатель Совета директоров.

Президент, Председатель Правления ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Родился 14 апреля 1952 года в г.Улан-Удэ.

В 1974 году окончил Иркутский политехнический институт.

В 1989 году окончил бизнес-школу Университета штата Оклахома (США).

^ Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:

2004-2007г. г. - генеральный директор ФГУП «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».

С 2006 г. - Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК».

Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.


  1. ^ Смирнов Алексей Владимирович, заместитель председателя Совета директоров.
    Заместитель Председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Родился 20 февраля 1956 года в г.Москве.

В 1978 году окончил Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова.

^ Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:

В 2004-2007 г. г. – заместитель Председателя Внешэкономбанка СССР.

В 2007-2008 г. г. – член Правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заместитель Председателя Внешэкономбанка.

С октября 2008 г. - заместитель Председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.


  1. ^ Балло Анатолий Борисович, член совета директоров.

Член Правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заместитель Председателя Внешэкономбанка.

Родился 18 апреля 1961 года в г.Москве.

В 1983 году окончил Московский финансовый институт.

^ Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:

В 2002-2005 гг. – заместитель,  начальник управления ОАО «Банк Внешней Торговли».

В 2005-2007 гг. – директор департамента, директор дирекции Внешэкономбанка СССР.

С 2007 г.– член Правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заместитель Председателя Внешэкономбанка.

Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.


  1. Душатин Леонид Алексеевич, член совета директоров.

Первый заместитель генерального директора ЗАО «Национальная резервная корпорация», старший вице-президент АКБ «Национальный резервный банк».

Родился в 1960 году в г.Москве.

В 1983 году окончил Московский финансовый институт.

^ Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:

1996 - 2004гг. — вице-президент, начальник управления, заместитель Председателя Правления ОАО АКБ «Национальный Резервный Банк».

2004- 2009гг. - Первый заместитель генерального директора ЗАО «Национальная резервная корпорация».

С 2009г. - старший вице-президент АКБ «Национальный резервный банк».

Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.


  1. Лебедев Александр Евгеньевич, член совета директоров.

Председатель Совета директоров ЗАО «Национальная Резервная Корпорация».

Родился в 1959 году в г.Москве.

В 1982 году окончил Московский государственный институт международных отношений, доктор экономических наук.

^ Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:

2003-2007 г. г. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва.

С 2007 года – председатель Совета директоров ЗАО «Национальная Резервная Корпорация».

Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.


  1. Петров Максим Валерьевич, член совета директоров.

Директор Юридического департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Родился в 1976 году.

В 1998 году окончил Пермский государственный университет, кандидат юридических наук.

^ Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:

2003-2005гг. - руководитель Департамента корпоративного управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»

2005-2007гг.- директор по правовым вопросам НП «Объединенный Авиастроительный Консорциум»

С 2007г. - директор Юридического департамента ОАО «ОАК».

Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.


  1. Рубцов Александр Иванович, член совета директоров.

Генеральный директор ОАО «ИФК».

Родился в 1958 году в г.Москве.

В 1980 окончил МГИМО МИД СССР, кандидат экономических наук

^ Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:

С 1999г. – генеральный директор ОАО «ИФК».

Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - 8500 обыкновенных акций (3,14%).

Сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ИФК» в течение отчетного периода не осуществлял.


  1. Секов Михаил Николаевич, член совета директоров.

Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по воронежской области.

Родился в 1946 году в пос. Бельский Соликамского района Пермской области.

В 1971 году окончил Пермский политехнический институт.

В 1992 году окончил Воронежский государственный университет.

В 2001 году окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства.

Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:

С 2003 года – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Воронежской области.

Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.


  1. Сливченко Андрей Андреевич, член совета директоров.

Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Родился в 1975 году в г. Красногорск Московской области.

Образование

1996 году окончил Московский международный университет.

^ Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:

2003 – 2007г. г. - директор по корпоративным финансам «Аптечная сеть 36.6».

2007 – 2009 г.г. - директор Департамента инвестиций, экономики и финансов ОАО «OAK».

С апреля 2009 г. - вице-президент по корпоративным финансам ОАО «OAK»

Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.

  1. Безверхний Валерий Борисович, Председатель Совета директоров

в период с 1.01.2009г. по 21.06.2009г.

Исполнительный вице-президент ОАО «ОАК».

Родился 1 мая 1959 года в пос. Новая Ушица Хмельницкой обл., УССР

В 1981 окончил Украинский институт инженеров водного хозяйства.
В 1991 окончил Всесоюзную ордена Дружбы народов Академию внешней торговли.

^ Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:

2001 – 2007гг. - ОАО «Корпорация «Иркут», Вице-президент, Старший вице-президент по планированию и развитию бизнеса, Первый вице-президент
2005 – 2007гг. - НП «Объединенный авиастроительный консорциум», Президент

2007 – 2009гг. - ОАО «ОАК», Исполнительный вице-президент.


  1. ^ Бачурин Евгений Викторович, член совета директоров.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта

Родился 19сентября 1964 года в г. Москве.

В 1986 году окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза, кандидат экономических наук.

^ Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:

2001 - 2006 гг. - ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", коммерческий директор.

2006 - 2007 гг. – Федеральное агентство воздушного транспорта, заместитель руководителя.

2007-2008 гг. - Федеральное агентство воздушного транспорта, руководитель.

с мая 2009г. – авиакомпания ОАО «Атлант-Союз», генеральный директор.


  1. ^ Гальперин Сергей Борисович, член совета директоров.

ООО "УК "ОАК-ГС", заместитель Генерального директора по управлению программами.

Родился в 1952 году.
В 1975 году окончил Московский авиационный институт.

^ Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:

2002-2007 гг. - ОАО «Финансовая Лизинговая Компания», заместитель

генерального директора

2007-2008 гг. - ОАО «ОАК», директор Дирекции программ гражданской авиации.

с 2008 года – ООО "УК "ОАК-ГС", заместитель Генерального директора по управлению программами.

Заседания, проведенные Советом директоров за отчетный период, с повесткой дня представлены в таблице 3.
^ Повестки дня на заседаниях Совета директоров

Таблица 2

Дата и номер протокола

Вопросы повестки дня

1. ПРОТОКОЛ № 96 от

09.02.2009 года

1. Определение цены имущества, приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительному соглашению к Договору между ОАО «ИФК» и ЗАО «Авиастар-СП» в части увеличения стоимости пяти самолетов Ту-204.

2. Определение цены имущества, приобретаемого/отчуждаемого по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ИФК» и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк» - дополнительному соглашению к кредитному соглашению, Дополнительному соглашению к договору залога и Дополнительному соглашению к договору залога прав (требований).

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. ПРОТОКОЛ № 97 от 18.02.2009 года

        1. О секретаре совета директоров ОАО «ИФК».

        2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров к годовому общему собранию акционеров ОАО «ИФК».

        3. Об аудиторе Общества на 2009год.

        4. О предварительном рассмотрении исполнения бюджета Общества за 2008 финансовый год.

        5. О бюджете Общества на 2009 финансовый год.

        6. Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «ИФК» и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения к кредитному соглашению, Дополнительного соглашения к договору залога, Дополнительного соглашения к договору залога прав, предусматривающих увеличение срока возврата кредита до 34 (тридцати четырех) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения.

        7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО «ИФК» и ЗАО «Национальная Резервная Корпорация» о предоставлении поручительства ЗАО «Национальная Резервная Корпорация» за ЗАО «Ред Вингс» по Договорам финансовой аренды (лизинга) самолета Ту-204-100.

3.ПРОТОКОЛ

№ 98 от

12.03.2009года

  1. О бюджете Общества на 2009г.

  2. Об одобрении сделок - кредитных договоров между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.

  3. Об одобрении сделки - договора о предоставлении поручительства ОАО «ОАК» за ОАО «ИФК» по кредитному договору, заключаемому между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность.

  4. Об одобрении сделок - договоров залога воздушных судов между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.

  5. Об одобрении сделок - договоров займа между ОАО «ИФК» и ОАО «ОАК», в совершении которых имеется заинтересованность.

  6. Об одобрении сделок - договоров залога воздушных судов между ОАО «ИФК» и ОАО «ОАК», в совершении которых имеется заинтересованность.

  7. Об одобрении сделки - договора купли-продажи самолетов АН-148 между ОАО «ИФК» и ОАО «ОАК», в совершении которой имеется заинтересованность.

  8. Об одобрении сделки - кредитного договора между ОАО «ИФК» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность.

  9. Об одобрении сделки - договора займа между ОАО «ИФК» и ООО «ИФК-Джетс», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

  10. Об одобрении сделки - договора купли-продажи двигателей ПС-90А между ОАО «ИФК» и ЗАО «Авиастар-СП», в совершении которой имеется заинтересованность.

  11. Об одобрении сделки – договора о выдаче банковских контр-гарантий возврата авансовых платежей между ОАО «ИФК» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которой имеется заинтересованность.

  12. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  13. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  14. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  15. О существенных условиях договора финансовой аренды (лизинга) самолетов Ил-96-400Т, заключенного между ОАО «ИФК» и ЗАО «Авиакомпания «ПОЛЕТ».

  16. О 10 летней годовщине образования Общества.

4. ПРОТОКОЛ № 99 от 24.04.2009 года

  1. Об одобрении сделки – договора между ОАО «ИФК» и ОАО «Туполев» на разработку конструкторской, эксплуатационной и доказательной документации на самолеты Ту-204С, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. ПРОТОКОЛ № 100 от 20.05.2009 года

  1. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 финансовый год.

  2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2008 год.

  3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов и порядку их уплаты, по вознаграждению членов ревизионной комиссии.

  4. О кандидатуре аудитора Общества на 2009 финансовый год.

  5. Об одобрении сделки – кредитного договора между ОАО «ИФК» и ЗАО Росэксимбанк, в совершении которой имеется заинтересованность.

  6. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения к Договору между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и ЗАО «Авиастар-СП», в совершении которой имеется заинтересованность.

  7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

  8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

  9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

6. ПРОТОКОЛ № 101 от 29.06.2009 года

  1. Выборы председателя совета директоров.

  2. Выборы заместителя председателя совета директоров.

  3. О плане работы совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров в 2010 году.

  4. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения между ОАО «ИФК» и Сбербанком России о пролонгации договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, в совершении которой имеется заинтересованность.

  5. Об одобрении сделки - договора между ОАО «ИФК» и Сбербанком России о залоге самолета Ил-96-400Т в обеспечение обязательств ОАО «ИФК» перед Сбербанком России по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, в совершении которой имеется заинтересованность.

  6. Об одобрении сделки - договора между ОАО «ИФК» и Сбербанком России о залоге планера самолета Ил-96-400Т в обеспечение обязательств ОАО «ИФК» перед Сбербанком России по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, в совершении которой имеется заинтересованность.

  7. Об одобрении сделки – соглашения о выдаче контргарантии возврата авансовых платежей между ОАО «ИФК» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ГК «Внешэкономбанк»), в совершении которой имеется заинтересованность.

  8. Об одобрении сделки – договора между ОАО «ИФК» и ЗАО «Авиастар-СП» на приобретение лакокрасочных материалов для окраски самолета Ту-204-100В, в совершении которой имеется заинтересованность.

  9. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.

  10. Утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества.

  11. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров Общества.

7. ПРОТОКОЛ № 102 от 30.07.2009 года

  1. Отчет об исполнении бюджета Общества за первое полугодие 2009г.

  2. Об одобрении существенных условий договора на оказание аудиторских услуг между ОАО «ИФК» и ЗАО «КПМГ».

  3. Об одобрении сделки – договора купли-продажи 5 (пяти) самолетов типа Ту-204СМ между ОАО «ИФК» и ОАО «ОАК», в совершении которой имеется заинтересованность.

  4. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору на поставку самолета семейства Ту-204 между ОАО «ИФК» и ЗАО «Авиастар-СП», в совершении которой имеется заинтересованность.

  5. Об одобрении сделки – договора между ОАО «ИФК» и ЗАО «Авиастар-СП» на оплату работ по замене двигателя ПС-90А на самолете Ту-204-100В, в совершении которой имеется заинтересованность.

  6. Об одобрении сделки – договора купли-продажи между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО» авиационных контейнеров АК-1,5, в совершении которой имеется заинтересованность.

  7. Об одобрении сделки – договора купли-продажи между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО» комплектов авиационных поддонов ПАН-1,5 и ПАН-3,0, в совершении которой имеется заинтересованность.

  8. Об одобрении сделки – соглашения об оказании услуг между ОАО «ИФК» и ОАО «ОАК», в совершении которой имеется заинтересованность.

  9. Об одобрении сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «ИФК» и Сбербанком России на сумму не более 2,93 миллиарда рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.

  10. Об одобрении сделки - договора залога воздушных судов Ту-204-100В между ОАО «ИФК» и Сбербанком России, в совершении которой имеется заинтересованность

  11. Об одобрении сделки – договора залога прав на получение лизинговых платежей по договорам между ОАО «ИФК» и Сбербанком России, в совершении которой имеется заинтересованность.

  12. Об одобрении сделок – дополнительных соглашений к договорам поручительства, заключенных между ЗАО «НРК» и ОАО «ИФК», во исполнение обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ЗАО «Ред Вингс», в совершении которых имеется заинтересованность.

  13. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору об ипотеке воздушного судна между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств ОАО «ИФК» перед ОАО Банк ВТБ по кредитным соглашениям, в совершении которой имеется заинтересованность.

  14. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.

  15. Утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества.

  16. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров Общества.

8. ПРОТОКОЛ № 103 от 07.10.2009 года

  1. Отчет об исполнении бюджета Общества за январь-сентябрь 2009г. и предложения по корректировке бюджета Общества на 2009г.

  2. Об увеличении акционерного капитала ОАО «ИФК» посредством первичного публичного размещения акций.

  3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства, между ОАО «ИФК» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в пользу ЗАО «Авиастар-СП» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

  4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения об условиях поставки шести самолетов Ан-148-100В к договору купли-продажи между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО».

  5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,– дополнительного соглашения об условиях поставки ОПИ для самолетов Ан-148 между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО» и связанных договоров на поставку ОПИ.

  6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки радиоэлектронного оборудования для самолета Ан-148-100В между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО».

  7. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.

  8. Утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества.

  9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров Общества.

9. ПРОТОКОЛ № 104 от 09.11.2009 года


  1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к соглашению о кредитной линии между ОАО «ИФК» и ЗАО «Росэксимбанк».

  2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –– договора между ОАО «ИФК» и ЗАО «Авиастар-СП» о выполнении работ по снятию одного двигателя ПС-90А и установке двух двигателей ПС-90А на самолете Ту-204-100В.

  3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора между ОАО «ИФК» и ЗАО «Авиастар-СП» о выполнении работ по замене двух двигателей ПС-90А на самолете Ту-204С.

  4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения между ОАО «ИФК» и Центрально-Черноземным банком Сбербанка России о безакцептном списании денежных средств с расчетных счетов ОАО «ИФК», открытых в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России.

  5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения между ОАО «ИФК» и АК Сбербанк России (ОАО) о безакцептном списании денежных средств с расчетных счетов ОАО «ИФК», открытых в ОПЕРУ Сбербанка России.

  6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения между ОАО «ИФК» и ГК «Внешэкономбанк» о безакцептном списании денежных средств с расчетных счетов ОАО «ИФК», открытых в ГК «Внешэкономбанк».

  7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения между ОАО «ИФК» и ОАО «Банк ВТБ» о безакцептном списании денежных средств с расчетных счетов ОАО «ИФК», открытых в филиале ОАО «Банк ВТБ» (г.Воронеж).

  8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения между ОАО «ИФК» и ОАО «Росэксимбанк» о безакцептном списании денежных средств с расчетных счетов ОАО «ИФК», открытых в ОАО «Росэксимбанк».

  9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.

  10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В

  13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.

  16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.

  19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.

  22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.

  25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  27. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.

  28. Утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества.

  29. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров Общества.

10. ПРОТОКОЛ № 105 от 02.12.2009 года

  1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/ отчуждаемого по сделкам, в совершении которой имеется заинтересованность.

  2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

  3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11.ПРОТОКОЛ

№106 от

15.12.2009 года

  1. Утверждение приоритетных направлений деятельности Общества на 2010 год.

  2. Утверждение бюджетной директивы Обществу на 2010 год.

  3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/ отчуждаемого по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

  4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

  5. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.

  6. Утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества.

  7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров Общества.

  8. О дате, повестке дня и форме проведения следующего заседания совета директоров ОАО «ИФК».

12.ПРОТОКОЛ

№107 от

24.12.2009 года

1. Утверждение бюджета Общества на 2010 год.


Член совета директоров А. И. Рубцов в течение отчетного периода владел 8’500 акциями Общества (3,1%). Остальные члены совета директоров в течение отчетного периода акциями Общества не владели.

Решением общего собрания акционеров Общества (Протокол № 55 от 22.06.2009г.) определено, что по итогам работы Общества в 2008г. вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры вознаграждений и компенсаций расходов, исключая командировочные расходы, устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Размеры компенсаций командировочных расходов устанавливаются решением общего собрания акционеров в соответствии с нормативами, установленными для компенсации командировочных расходов сотрудников, состоящих в штате Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственной службы Российской Федерации» Общее собрание акционеров не принимает решение о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов совета директоров Общества, которые являются государственными служащими. Общее собрание также не принимает решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членов совета директоров Общества, которые не являются государственными служащими, но представляют Российскую Федерацию, в той части, в которой такие члены совета директоров получают вознаграждение и (или) компенсации непосредственно от Российской Федерации.

В рамках общей программы производственно-финансовой деятельности Общества советом директоров были рассмотрены 70 сделок, которые в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» относятся к разделу «сделки, в совершении которых имеется заинтересованность», из которых:

  • по 47 сделкам в связи с превышением цены сделки 2% текущей стоимости активов Общества советом директоров были определены цены (денежные оценки) сделок, а сами сделки и их существенные условия вынесены на общие собрания акционеров Общества;

  • по 23 сделкам, цена (денежная оценка) которых не превышала 2% текущей стоимости активов Общества, решение об одобрении принято на заседаниях совета директоров Общества.


1.3.Исполнительный орган Общества.
Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Рубцов Александр Иванович.

Рубцов Александр Иванович - 1958 года рождения, г. Москва, выпускник МГИМО (факультет МЭО), кандидат экономических наук, трудовая деятельность: 1983 -1985 – преподаватель МГИМО, 1985-1988 – заместитель генерального директора В/О Внештехника, 1988-1993 – генеральный директор СП «Внешконсульт», 1993-1997 – генеральный директор А/О «Внешконсульт Инвест Лтд.», 1997-1999 – заместитель председателя правления АКБ «Национальный Резервный Банк», 1999 по н/в – генеральный директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко.». Акционер Общества, владеющий 8’500 штук именных обыкновенных акций.

За исполнение должностных обязанностей в течение 2009 года генеральному директору Общества выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовым договором (контрактом).

^ 1.4.Ревизионная комиссия.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 22.06.2009 года, избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

  1. Волков Е. И. –начальник отдела инвестиционного департамента ЗАО «НРК»;

  2. Дейнега Т. В. – менеджер Главной бухгалтерии ОАО «ОАК»;

  3. Есиневич Е. А. – менеджер Департамента инвестиций, экономики и финансов ОАО «ОАК»;

  4. Метельский С. А.- менеджер Департамента инвестиций, экономики и финансов ОАО «ОАК»;

  5. Улупов В. Е. – директор службы внутреннего контроля ГК «Внешэкономбанк».

Итоги работы Ревизионной комиссии Общества отражены в «Акте проверки Ревизионной комиссией деятельности ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» за 2009 год».

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 26

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества
Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного...

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества....
Общие сведения об Обществе и его положение в отрасли. Приоритетные направления деятельности

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Мультиклет»
Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Международный деловой центр «Микрон», ул. Челюскинцев, д....

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным...
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его развития

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества...
Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница