Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62




НазваниеОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
страница2/9
Дата публикации19.05.2013
Размер1.11 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Финансы > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.



1.1.Общее собрание акционеров
В 2009 году Обществом были подготовлены и проведены:

      1. ^ Одно годовое общее собрание акционеров 22.06.2009 года (протокол № 55) с повесткой дня:

  • Утверждение годового отчета Общества.

  • Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

  • Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

  • О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

  • Избрание членов совета директоров Общества.

  • Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  • Утверждение аудитора Общества.

  • Об одобрении сделки - дополнительного соглашения к Договору №155.10.04.2006 от 4 мая 2006 года между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и ЗАО «Авиастар-СП», в совершении которой имеется заинтересованность.


и семь внеочередных общих собраний акционеров:


      1. ^ 18.03.2009 года (протокол № 53) по инициативе совета директоров с повесткой дня:

  • Об одобрении сделки между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и ЗАО «Авиастар-СП», в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к Договору №155.10.04.2006 от 4 мая 2006 года.

  • Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к кредитному соглашению №420001/864 от 23 ноября 2006 года, Дополнительного соглашения к договору залога №420001/864-ДЗ/1 от 23 ноября 2006 года, Дополнительного соглашения к договору залога прав №420001/864-ДЗ от 30 октября 2008 года.



      1. ^ 24.04.2009 года (протокол № 54) по инициативе совета директоров с повесткой дня:

  • Об одобрении сделок - кредитных договоров между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.

  • Об одобрении сделки - договора о предоставлении поручительства ОАО «ОАК» за ОАО «ИФК» по кредитному договору, заключаемому между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность.

  • Об одобрении сделок - договоров залога воздушных судов между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.

  • Об одобрении сделок - договоров займа между ОАО «ИФК и ОАО «ОАК», в совершении которых имеется заинтересованность.

  • Об одобрении сделок - договоров залога воздушных судов между ОАО «ИФК» и ОАО «ОАК», в совершении которых имеется заинтересованность.

  • Об одобрении сделки - кредитного договора между ОАО «ИФК» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность.

  • Об одобрении сделки – договора о выдаче банковских контр-гарантий возврата авансовых платежей между ОАО «ИФК» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которой имеется заинтересованность.




      1. ^ 24.07.2009 года (протокол № 56) по инициативе совета директоров с повесткой дня:

  • Об одобрении сделки - дополнительного соглашения между ОАО «ИФК» и Сбербанком России о пролонгации договора, в совершении которой имеется заинтересованность.

  • Об одобрении сделки - договора между ОАО «ИФК» и Сбербанком России о залоге самолета в обеспечение обязательств перед Сбербанком России по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, в совершении которой имеется заинтересованность.

  • Об одобрении сделки - договора между ОАО «ИФК» и Сбербанком России о залоге планера самолета в обеспечение обязательств ОАО «ИФК» перед Сбербанком России по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, в совершении которой имеется заинтересованность.

  • Об одобрении сделки – соглашения о выдаче контргарантии возврата авансовых платежей между ОАО «ИФК» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которой имеется заинтересованность.



      1. ^ 25.08.2009 года (протокол № 57) по инициативе совета директоров с

повесткой дня:

  • Об одобрении сделки – договора купли-продажи 5 (пяти) самолетов типа Ту-204СМ между ОАО «ИФК» и ОАО «ОАК», в совершении которой имеется заинтересованность.

  • Об одобрении сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «ИФК» и Сбербанком России на сумму не более 2,93 миллиарда рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.

  • 3. Об одобрении сделки - договора залога воздушных судов Ту-204-100В между ОАО «ИФК» и Сбербанком России, в совершении которой имеется заинтересованность.

  • Об одобрении сделки – договора залога прав на получение лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) самолетов Ту-204-100В между ОАО «ИФК» и Сбербанком России, в совершении которой имеется заинтересованность.

  • Об одобрении сделок – дополнительных соглашений к договорам поручительства, заключенных между ЗАО «НРК» и ОАО «ИФК», во исполнение обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга) в совершении которых имеется заинтересованность.

  • Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору об ипотеке воздушного судна между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств ОАО «ИФК» перед ОАО Банк ВТБ по кредитному соглашению, в совершении которой имеется заинтересованность.




      1. ^ 30.10.2009 года (протокол № 58) по инициативе совета директоров с

повесткой дня:

  • Утверждение состава счетной комиссии.

  • Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства, между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в пользу ЗАО «Авиастар-СП» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, в совершении которой имеется заинтересованность.

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения об условиях поставки шести самолетов Ан-148-100В между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО».

  • Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,– дополнительного соглашения об условиях поставки ОПИ для самолетов Ан-148 между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО» и связанных договоров на поставку ОПИ.




      1. ^ 30.11.2009 года (протокол №59) по инициативе совета директоров с повесткой дня:

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».




      1. ^ 24.12.2009 года (протокол №60) по инициативе совета директоров с повесткой дня:

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к кредитному соглашению между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ.

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к кредитному соглашению между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ.

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора об ипотеке воздушного судна /самолетов Ту-204-100 и Ил-96-400T между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и ОАО Банк ВТБ.

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора/договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «ИФК» и Сбербанком России.

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора ипотеки самолета Ил-96-400Т между ОАО «ИФК» и Сбербанком России.

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора между ОАО «ИФК» и Сбербанком России залога прав по договору финансовой аренды (лизинга), заключенного между ОАО «ИФК» и ЗАО «АК Полет».

^ 1.2.Совет директоров
В таблице 2 представлен состав Совета директоров Общества с датой избрания в состав и краткие сведения о каждом члене.

В течение 2009 года в состав совета директоров Общества входили:
^ Состав Совета директоров Общества

Таблица 1

Член совета директоров

Дата избрания в состав совета директоров

Сведения

Бачурин Евгений Викторович

16.06.2008года

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта.

Балло Анатолий Борисович

16.06.2008года

22.06.2009 года

Член правления – заместитель председателя Внешэкономбанка.

Безверхний Валерий Борисович

16.06.2008года

Исполнительный вице - президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Гальперин Сергей Борисович

16.06.2008года

Директор Дирекции программ гражданской авиации ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Душатин Леонид Алексеевич

16.06.2008года

22.06.2009 года

Первый заместитель генерального директора ЗАО «Национальная резервная корпорация», старший вице-президент АКБ «Национальный резервный банк».

Лебедев Александр Евгеньевич

16.06.2008года

22.06.2009 года

Председатель совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация».

Петров Максим Валерьевич

22.06.2009 года

Директор Юридического департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Секов Михаил Николаевич

22.06.2009 года

Заместитель руководителя ТУ Росимущества по Воронежской области

Сливченко Андрей Андреевич

16.06.2008года

22.06.2009 года

Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Смирнов Алексей Владимирович

16.06.2008года

22.06.2009 года

Заместитель председателя Внешэкономбанка.

Рубцов Александр Иванович

16.06.2008года

22.06.2009 года

Генеральный директор

ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

Федоров Алексей Иннокентьевич

22.06.2009 года

Президент, Председатель правления ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 26

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества
Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного...

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества....
Общие сведения об Обществе и его положение в отрасли. Приоритетные направления деятельности

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Мультиклет»
Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Международный деловой центр «Микрон», ул. Челюскинцев, д....

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным...
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 icon5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его развития

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62 iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества...
Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница