^
1.1.Общее собрание акционеров
В 2009 году Обществом были подготовлены и проведены:
^
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Избрание членов совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Об одобрении сделки - дополнительного соглашения к Договору №155.10.04.2006 от 4 мая 2006 года между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и ЗАО «Авиастар-СП», в совершении которой имеется заинтересованность.
и семь внеочередных общих собраний акционеров:
^
Об одобрении сделки между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и ЗАО «Авиастар-СП», в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к Договору №155.10.04.2006 от 4 мая 2006 года.
Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к кредитному соглашению №420001/864 от 23 ноября 2006 года, Дополнительного соглашения к договору залога №420001/864-ДЗ/1 от 23 ноября 2006 года, Дополнительного соглашения к договору залога прав №420001/864-ДЗ от 30 октября 2008 года.
^
Об одобрении сделок - кредитных договоров между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.
Об одобрении сделки - договора о предоставлении поручительства ОАО «ОАК» за ОАО «ИФК» по кредитному договору, заключаемому между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделок - договоров залога воздушных судов между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.
Об одобрении сделок - договоров займа между ОАО «ИФК и ОАО «ОАК», в совершении которых имеется заинтересованность.
Об одобрении сделок - договоров залога воздушных судов между ОАО «ИФК» и ОАО «ОАК», в совершении которых имеется заинтересованность.
Об одобрении сделки - кредитного договора между ОАО «ИФК» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделки – договора о выдаче банковских контр-гарантий возврата авансовых платежей между ОАО «ИФК» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которой имеется заинтересованность.
^
Об одобрении сделки - дополнительного соглашения между ОАО «ИФК» и Сбербанком России о пролонгации договора, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделки - договора между ОАО «ИФК» и Сбербанком России о залоге самолета в обеспечение обязательств перед Сбербанком России по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделки - договора между ОАО «ИФК» и Сбербанком России о залоге планера самолета в обеспечение обязательств ОАО «ИФК» перед Сбербанком России по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделки – соглашения о выдаче контргарантии возврата авансовых платежей между ОАО «ИФК» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которой имеется заинтересованность.
^
повесткой дня:
Об одобрении сделки – договора купли-продажи 5 (пяти) самолетов типа Ту-204СМ между ОАО «ИФК» и ОАО «ОАК», в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «ИФК» и Сбербанком России на сумму не более 2,93 миллиарда рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки - договора залога воздушных судов Ту-204-100В между ОАО «ИФК» и Сбербанком России, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделки – договора залога прав на получение лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) самолетов Ту-204-100В между ОАО «ИФК» и Сбербанком России, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделок – дополнительных соглашений к договорам поручительства, заключенных между ЗАО «НРК» и ОАО «ИФК», во исполнение обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга) в совершении которых имеется заинтересованность.
Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору об ипотеке воздушного судна между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств ОАО «ИФК» перед ОАО Банк ВТБ по кредитному соглашению, в совершении которой имеется заинтересованность.
^
повесткой дня:
Утверждение состава счетной комиссии.
Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства, между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в пользу ЗАО «Авиастар-СП» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения об условиях поставки шести самолетов Ан-148-100В между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО».
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,– дополнительного соглашения об условиях поставки ОПИ для самолетов Ан-148 между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО» и связанных договоров на поставку ОПИ.
^
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного соглашения между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК» для финансирования приобретения самолета Ан-148-100В.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора ипотеки самолета Ан-148-100В между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора залога прав по договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «ИФК» и ФГУП «ГТК «Россия» в отношении самолета Ан-148-100В, заключаемого между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ИФК».
^
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к кредитному соглашению между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к кредитному соглашению между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора об ипотеке воздушного судна /самолетов Ту-204-100 и Ил-96-400T между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и ОАО Банк ВТБ.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора/договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «ИФК» и Сбербанком России.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора ипотеки самолета Ил-96-400Т между ОАО «ИФК» и Сбербанком России.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора между ОАО «ИФК» и Сбербанком России залога прав по договору финансовой аренды (лизинга), заключенного между ОАО «ИФК» и ЗАО «АК Полет».
^
В таблице 2 представлен состав Совета директоров Общества с датой избрания в состав и краткие сведения о каждом члене.
В течение 2009 года в состав совета директоров Общества входили:
^
Таблица 1
Член совета директоров
|
Дата избрания в состав совета директоров
|
Сведения
|
Бачурин Евгений Викторович
|
16.06.2008года
|
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта.
|
Балло Анатолий Борисович
|
16.06.2008года
22.06.2009 года
|
Член правления – заместитель председателя Внешэкономбанка.
|
Безверхний Валерий Борисович
|
16.06.2008года
|
Исполнительный вице - президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
|
Гальперин Сергей Борисович
|
16.06.2008года
|
Директор Дирекции программ гражданской авиации ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
|
Душатин Леонид Алексеевич
|
16.06.2008года
22.06.2009 года
|
Первый заместитель генерального директора ЗАО «Национальная резервная корпорация», старший вице-президент АКБ «Национальный резервный банк».
|
Лебедев Александр Евгеньевич
|
16.06.2008года
22.06.2009 года
|
Председатель совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация».
|
Петров Максим Валерьевич
|
22.06.2009 года
|
Директор Юридического департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
|
Секов Михаил Николаевич
|
22.06.2009 года
|
Заместитель руководителя ТУ Росимущества по Воронежской области
|
Сливченко Андрей Андреевич
|
16.06.2008года
22.06.2009 года
|
Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
|
Смирнов Алексей Владимирович
|
16.06.2008года
22.06.2009 года
|
Заместитель председателя Внешэкономбанка.
|
Рубцов Александр Иванович
|
16.06.2008года
22.06.2009 года
|
Генеральный директор
ОАО «Ильюшин Финанс Ко».
|
Федоров Алексей Иннокентьевич
|
22.06.2009 года
|
Президент, Председатель правления ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
| |
