Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок,




НазваниеОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок,
страница5/13
Дата публикации17.03.2013
Размер1.24 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Финансы > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13




^ Положение Кодекса
корпоративного поведения


Соблюдается или
не соблюдается


Примечание

1

2

3

4

14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

в состав Совета директоров Общества избрано 3 независимых директора




15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Указанные лица в состав Совета директоров Общества не избирались




16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

В состав Совета директоров Общества избран единоличный исполнительный орган конкурирующего Общества

Мамиконян Мушег Лорисович – Генеральный директор ОАО «Лианозовский колбасный завод»

17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Требование об избрании Совета директоров Общества кумулятивным голосование Уставом Общества предусмотрено

п. 15.2.1.

ст. 15
Устава Общества

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Указанная обязанность членов Совета директоров Общества Уставом не предусмотрена




19

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Обязанности членов Совета директоров Общества письменно уведомлять о намерении совершить сделку с ценными бумагами Уставом Общества предусмотрена

ст. 9 п. 9.5 Положения о Совете директоров

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Требования о проведении заседания Совета директоров Общества не реже одного раза в 6 недель внутренними документами не предусмотрено




21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Заседания созываются по мере необходимости




22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Порядок проведения Совета директоров Общества предусмотрен внутренними документами Общества

ст. 15 п. 15.4.

Устава Общества
ст. 4 Положения о Совете директоров

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Уставом Общества предусмотрено Положение об одобрении Советом директоров Общества сделок на сумму 25 и более процентов балансовой стоимости активов

ст. 21 Устава Общества

24

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации




ст. 9 п. 9.1. Положения о Совете директоров

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Комитет по стратегическому планированию
не создавался




26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Предусмотрено



ст. 2 п. 2.1 и
пп. 2.2.1 Положения о комитете по аудиту Совета директоров

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Предусмотрено

ст. 3 п. 3.1 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Предусмотрено



ст.3 п. 3.2 Положения о комитете по аудиту Совета директоров

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Предусмотрено

ст. 3 п. 3.7 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

В составе Совета директоров Общества создан Комитет по кадрам и вознаграждениям

ст. 2 п. 2.1 и
п. 2.2.1 Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Предусмотрено

ст. 3 п. 3.2 Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Не предусмотрено положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров




33

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Комитет по рискам не создавался




35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался




36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался




37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался




38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

В Уставе

не определено



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества....
Общие сведения об Обществе и его положение в отрасли. Приоритетные направления деятельности

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества...
Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, iconСогласован
Сведения о совершенных обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества
Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного...

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 26

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития
Перечень совершенных акционерным обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Об

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница