№
| ^
| Соблюдается или не соблюдается
| Примечание
|
1
| 2
| 3
| 4
|
14
| Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
| в состав Совета директоров Общества избрано 3 независимых директора
|
|
15
| Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
| Указанные лица в состав Совета директоров Общества не избирались
|
|
16
| Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
| В состав Совета директоров Общества избран единоличный исполнительный орган конкурирующего Общества
| Мамиконян Мушег Лорисович – Генеральный директор ОАО «Лианозовский колбасный завод»
|
17
| Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием
| Требование об избрании Совета директоров Общества кумулятивным голосование Уставом Общества предусмотрено
| п. 15.2.1.
ст. 15 Устава Общества
|
18
| Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
| Указанная обязанность членов Совета директоров Общества Уставом не предусмотрена
|
|
19
| Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
| Обязанности членов Совета директоров Общества письменно уведомлять о намерении совершить сделку с ценными бумагами Уставом Общества предусмотрена
| ст. 9 п. 9.5 Положения о Совете директоров
|
20
| Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
| Требования о проведении заседания Совета директоров Общества не реже одного раза в 6 недель внутренними документами не предусмотрено
|
|
21
| Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
| Заседания созываются по мере необходимости
|
|
22
| Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров
| Порядок проведения Совета директоров Общества предусмотрен внутренними документами Общества
| ст. 15 п. 15.4.
Устава Общества ст. 4 Положения о Совете директоров
|
23
| Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
| Уставом Общества предусмотрено Положение об одобрении Советом директоров Общества сделок на сумму 25 и более процентов балансовой стоимости активов
| ст. 21 Устава Общества
|
24
| Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации
|
| ст. 9 п. 9.1. Положения о Совете директоров
|
25
| Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
| Комитет по стратегическому планированию не создавался
|
|
26
| Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества
| Предусмотрено
| ст. 2 п. 2.1 и пп. 2.2.1 Положения о комитете по аудиту Совета директоров
|
27
| Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров
| Предусмотрено
| ст. 3 п. 3.1 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров
|
28
| Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором
| Предусмотрено
| ст.3 п. 3.2 Положения о комитете по аудиту Совета директоров
|
29
| Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации
| Предусмотрено
| ст. 3 п. 3.7 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров
|
30
| Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения
| В составе Совета директоров Общества создан Комитет по кадрам и вознаграждениям
| ст. 2 п. 2.1 и п. 2.2.1 Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
|
31
| Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором
| Предусмотрено
| ст. 3 п. 3.2 Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
|
32
| Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества
| Не предусмотрено положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
|
|
33
| Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
| Комитет по рискам не создавался
|
|
35
| Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества
| Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался
|
|
36
| Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором
| Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался
|
|
37
| Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
| Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался
|
|
38
| Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров
| В Уставе
не определено
|
|