Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок,




НазваниеОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок,
страница4/13
Дата публикации17.03.2013
Размер1.24 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Финансы > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

3.4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации Общества), каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года1



В течение 2011 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров общества за осуществление ими соответствующих функций – составил 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и 29 806 (Двадцать девять тысяч восемьсот шесть) долларов США.

Основанием для выплаты вознаграждения по результатам работы является решение годового Общего собрания акционеров Общества, а также Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».

Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 30/0611а
от 05 июля 2011 года) принято решение и утвержден размер вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими соответствующих функций.

Членам Совета директоров, которые одновременно занимали иные должности в
ОАО «Группа Черкизово», выплачивалось вознаграждение в размере 38 000 (Тридцать восемь тысяч) долларов США.
^ 4.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА № 421/р
Ниже приводятся сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».




^ Положение Кодекса
корпоративного поведения


Соблюдается или
не соблюдается


Примечание

1

2

3

4

Общее собрание акционеров Общества

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Порядок предусмотрен


ст. 3.п. 3.1 Положения об Общем собрании;

ст. 14.6.1. Устава Общества

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством

ст. 4 п. 4.4 Положения об Общем собрании

п. 14.7.6.
ст. 14 Устава Общества

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Электронные средства связи и сеть Интернет не используется для предоставления указанных информации и материалов

ст. 14 п. 14.6.5.
п. 14.6.6. Устава Общества

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Порядок предусмотрен


ст. 2 п. 2.13. Положения об Общем собрании акционеров

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено

Общество стремится обеспечить присутствие указанных лиц

п.4.6. Положения об Общем собрании акционеров





^ Положение Кодекса
корпоративного поведения


Соблюдается или
не соблюдается


Примечание

1

2

3

4

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено

Общество стремится обеспечить присутствие указанных лиц

ст. 4 п. 4.6. Положения об Общем собрании акционеров

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Порядок регистрации участников Общества предусмотрен

ст. 7 Положения об Общем собрании

акционеров Общества


^ Совет директоров Общества

8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Уставом Общества не предусмотрено указанное полномочие




9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Совет директоров Общества процедуру не утверждал




10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Генеральный директор назначается Советом директоров общества

ст. 16 п. 16.8 Устава Общества

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Уставом не предусмотрено




12

Наличие в уставе акционерного Общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором членами правления

Внутренними документами предусмотрено право утверждать условия договора с Генеральным директором

п. 16.4 ст. 16 Устава Общества

13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Требование не предусмотрено



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества....
Общие сведения об Обществе и его положение в отрасли. Приоритетные направления деятельности

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества...
Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, iconСогласован
Сведения о совершенных обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества
Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного...

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 26

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития
Перечень совершенных акционерным обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Об

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница