Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок,




НазваниеОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок,
страница2/13
Дата публикации17.03.2013
Размер1.24 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Финансы > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

^ 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Согласно положениям пункта 4.1 статьи 4 Устава Общества органами управления Общества являются:


  1. Общее собрание акционеров Общества.

  2. Совет директоров Общества.

  3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

  4. Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества)


Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор Общества и Правление Общества избирается Советом директоров Общества.
^ 3.1. Совет директоров Общества.
В 2011 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 30.09.2011 (Протокол № 30/091а от 30.09.2011), в Совет директоров Общества были избраны:
Члены Совета директоров:

1. Бабаев Игорь Эрзолович,

2. Мамиконян Мушег Лорисович,

3. Михайлов Евгений Игоревич,

4. Михайлов Сергей Игоревич,

5. Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman),

6. Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes),

7. Дячук Юрий Николаевич.
Решением Совета директоров Общества утвержден Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:

1) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes)– Председатель комитета,

2) Мамиконян Мушег Лорисович,

3) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman).
Решением Совета директоров Общества утвержден Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в следующем составе:

1) Мамиконян Мушег Лорисович – Председатель комитета,

2) Михайлов Евгений Игоревич,

3) Дячук Юрий Николаевич.
Сведения о лицах, входивших в течение 2011 финансового года в состав Совета директоров Общества.
^ Председатель Совета директоров:
1. Бабаев Игорь Эрзолович – член Совета директоров Общества, с 14 апреля 2006 года – Председатель Совета директоров Общества.

Родился 31 августа 1949 году. В 1971 году окончил Краснодарский политехнический институт по специальности «инженер-технолог», а в 1976 году - очную аспирантуру Московского технологического института мясной и молочной промышленности. Кандидат технических наук, действительный член Российской инженерной академии. Является действительным членом Инженерной Академии Российской Федерации. Имеет почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ». После окончания института работал сначала сменным инженером, а затем старшим инженером-технологом на Ессентуковском консервном заводе. В 1976 году возглавил Анапский мясокомбинат. С 1978 по 1985 года - директор Армавирского консервного завода. Затем последовательно занимал должности начальника производственно-технического отдела Нальчикского мясоперерабатывающего завода, главного инженера Ставропольского мясоконсервного комбината, старшего инженера-технолога Симферопольского птицекомбината, главного инженера НПО «Комплекс» птицеперерабатывающей и клеежелатиновой промышленности при Госагропроме СССР. В 1988 году был назначен главным инженером «Черкизовского мясоперерабатывающего завода» (город Москва), а в 1989 году избран его директором.

Гражданство: Россия.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет
2. Мамиконян Мушег Лорисович – независимый член Совета директоров Общества.

Родился в 1959 году. В 1981 году окончил Московской технологический институт мясной и молочной промышленности и Ленинаканский филиал Ереванского политехнического института, г. Ленинакан (в настоящее время г. Гюмри, Республика Армения) по специальности машины и аппараты пищевых производств. С 1981 по 1983 годы работал в Институте в лаборатории прикладной биотехнологии. С 1983 по 1986 годы был аспирантом Института, в 1986 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук. После окончания аспирантуры г-н Мамиконян работал в Политехническом институте, где с 1988 по 1991 годы заведовал кафедрой. В период с 1991 по 1998 годы работал на «Черкизовском мясоперерабатывающем заводе» (г. Москва), последовательно занимая должности главного технолога, директора по производству, заместителя Президента, Председателя Совета Директоров. С 1998 года - бессменный Президент Мясного Союза России. В настоящее время является Генеральным директором ОАО «Лианозовский колбасный завод» (г. Москва). Имеет более 100 патентов технических и технологических изобретений, более 30 научных публикаций. Г-н Мамиконян - Лауреат Государственной премии РФ за 1999 год в области Науки и Техники.

Гражданство: Россия.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: доли не имеет.

Является независимым и незаинтересованным членом Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества Мамиконян Мушег Лорисович:

    • не является на момент избрания и в течение 1 (Одного) года, предшествовавшего избранию, должностным лицом или работником Общества (управляющей компании Общества), управляющим Общества;

    • не является должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

    • не относится к числу супругов, родителей, детей, братьев и сестер должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);

    • не является аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;

    • не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых такое лицо может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

не является представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицом, избранным в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
3. ^ Михайлов Евгений Игоревич – член Совет директоров Общества.

Родился 29 мая 1982 году. В 2004 году окончил University of California (Лос-Анджелес) по специальности «Экономика предприятий». В 2001 году прошел стажировку в качестве помощника вице-президента по развитию бизнеса телекоммуникационной компании aTelo Inc (Вашингтон). В 2002 году прошел стажировку в качестве финансового аналитика в компании Morgan Stanley (Лондон). В 2004 году приступил к работе в ОАО «АПК «Михайловский» в качестве первого заместителя Генерального директора. С 2005 года - председатель Совета директоров ОАО «АПК «Михайловский».

Гражданство: Россия.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0022 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0022%

4. ^ Михайлов Сергей Игоревич – член Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества.

Родился 26 июля 1978 году. В 2000 году окончил Georgetown University (Вашингтон) по специальности «Финансы и экономика». В 1998 году прошел стажировку в качестве финансового аналитика в компании Goldman Sachs, а в 1999 году - в компании Morgan Stanley. В 1998 году основал в Вашингтоне телекоммуникационную компанию aTelo Inc, которой руководил до 2001 года В 2001 году приступил к работе на «Черкизовском мясоперерабатывающем заводе в качестве менеджера по маркетингу. В 2002 году стал заместителем Президента ООО «АПК «Черкизовский» по маркетингу и продажам. В 2003 году возглавил ООО «АПК «Черкизовский».

Гражданство: Россия.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
5. ^ Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) - независимый член Совета директоров Общества с 14 апреля 2006 года.

В 1972 году получил степень бакалавра в Colby College. Г-н Липман был основателем компании «Золотой петушок» в Липецке (Россия), в которой он проработал в качестве президента и генерального директора с 1996 по 2000 года. В настоящее время он является президентом компании The Lipman Company, основанной им в 1997 году и специализирующейся на консалтинге в сфере управления бройлерным производством. С 2003 по 2006 год занимал должность президента компании Stromyn Breeders, LLC (США). С 2004 по 2006 является генеральным директором компании «Бройлер будущего» - российской дочерней компании Stromyn Breeders, LLC. Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: доли не имеет.

Является независимым и незаинтересованным членом Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman):

    • не является на момент избрания и в течение 1 (Одного) года, предшествовавшего избранию, должностным лицом или работником Общества (управляющей компании Общества), управляющим Общества;

    • не является должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

    • не относится к числу супругов, родителей, детей, братьев и сестер должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);

    • не является аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;

    • не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых такое лицо может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

    • не является представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицом, избранным в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.


6. ^ Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes) - независимый член Совета директоров Общества с 26 февраля 2010 года.

В 1982 году закончил Университет Лафборо (Loughborough) по специальности «Бухгалтерский учет».

В 1986 году закончил Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: доли не имеет.

Является независимым и незаинтересованным членом Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes):

    • не является на момент избрания и в течение 1 (Одного) года, предшествовавшего избранию, должностным лицом или работником Общества (управляющей компании Общества), управляющим Общества;

    • не является должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

    • не относится к числу супругов, родителей, детей, братьев и сестер должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);

    • не является аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;

    • не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых такое лицо может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

    • не является представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицом, избранным в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.


7. ^ Дячук Юрий Николаевич - член Совета директоров Общества с 14 апреля 2006 года.

Родился 22 августа 1967 года. В 1995 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Гражданское право». Имеет 14-ти летний опыт практической работы юристом, из них 12 лет в качестве руководителя юридических подразделений. В 1995 году поступил на работу юристом в юридический отдел ОАО «ЧМПЗ». В 1996 году переведен на должность руководителя юридического отдела, проработав на ней до конца 2001 года. В конце 2001 года, перешел на работу на должность руководителя юридического управления управляющей компании АПК «Черкизовский». В 2005 году выступал главным консультантом и осуществлял непосредственное руководство юридическим сопровождением структурирования предприятий группы в единую холдинговую компанию «Группа Черкизово».

Гражданство: Россия.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества....
Общие сведения об Обществе и его положение в отрасли. Приоритетные направления деятельности

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества...
Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, iconСогласован
Сведения о совершенных обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества
Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного...

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 26

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития
Перечень совершенных акционерным обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Об

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества сведения о сделках, совершенных обществом сведения о совершенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница