Решением Совета директоров




НазваниеРешением Совета директоров
страница1/9
Дата публикации02.04.2013
Размер0.91 Mb.
ТипРешение
vbibl.ru > Финансы > Решение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

(протокол № 14/07-08 от «28» апреля 2008г.)
Председатель Совета директоров

_________________ (А.А. Пороховский)


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого Акционерного Общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»


за 2007 год

Президент – Генеральный директор А.П.Бычков
Главный бухгалтер Н.А.Карабанова

Москва



Дорогие акционеры!

Поступательное экономическое развитие нашей страны создало благоприятные условия для осуществления инвестиционной деятельности. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» вот уже в течение нескольких лет успешно использует сложившуюся обстановку для увеличения стоимости принадлежащих ему активов. С 1999 года по 2007 год включительно среднегодовой темп роста стоимости активов ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» составил 36,42%. При этом компания сохраняет лидирующее положение среди инвестиционных компаний России. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» шестой год подряд входит в число пяти крупнейших инвестиционных компаний России по размеру собственного капитала.

В 2007 году компания сумела показать положительный финансовый результат и аккумулировать достаточный ликвидный капитал для реализации долгосрочных инвестиционных проектов в условиях нестабильность мировых финансовых рынков. С 1999 года по 2007 год включительно среднегодовой темп роста стоимости собственного капитала ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» составил 34,16%. Нарастить капитал акционеров на фоне кризисных явлений в мировой финансовой системе удалось благодаря активной работе коллектива ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Накопленный за прежние годы работы капитал позволяет поддерживать стабильный рост компании и использовать появляющиеся инвестиционные возможности.

В своей деятельности руководство компании опирается на оптимальное сочетание риска, ликвидности и доходности осуществляемых хозяйственных операций. Для того, чтобы обеспечить сбалансированное развитие компании, предпринимаются меры по диверсификации деятельности. В последние годы компания успешно работает в сфере корпоративного финансирования и консультирования, развивает деятельность паевых инвестиционных фондов и наращивает объемы клиентских операций.

Руководство компании стремится также сбалансировать необходимость наращивания собственного капитала компании и регулярную выплату дивидендов в целях поддержания инвестиционной привлекательности компании. В этой связи, несмотря на снижение финансовых результатов по итогам 2007 года, Совет директоров принял решение рекомендовать годовому собранию акционеров осуществить выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Мы прекрасно понимаем мотивацию наших акционеров и стараемся поддерживать высокие стандарты корпоративного управления в части регулярности выплат доходов по ценным бумагам. Мы осознаем, что получение максимально возможной прибыли в рамках определенных инвестиционных приоритетов должно не только привести к росту компании, но и должно сопровождаться постоянной выплатой дивидендов.

Совет директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» благодарит акционеров за понимание, доверие, поддержку и сделает все необходимое для того, чтобы обеспечить надежную защиту их интересов и рост стоимости принадлежащих им акций.
Страницы биографии
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» было образовано 3 декабря 1992г. и первоначально было зарегистрировано как чековый инвестиционный фонд. Госкомимущество Российской Федерации 29 января 1993г. выдало лицензию № 58 на право деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного фонда. Затем лицензия продлевалась 10 мая 1995г. и 15 марта 1996г. Проспекты эмиссии акций зарегистрированы Госкомимуществом Российской Федерации 1 февраля и 1 сентября 1993г.

В связи с принятием в России новых законодательных актов, регулирующих деятельность акционерных обществ и инвестиционных фондов, а также рынка ценных бумаг, ОАО «ЧИФ РУСС-ИНВЕСТ» было преобразовано в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) Российской Федерации выдала 30 декабря 1999г. сроком на три года лицензию № 000-02275-110000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности. В декабре 2002г. компания получила лицензии на право осуществления брокерской и дилерской деятельности без ограничения срока действия и депозитарную лицензию сроком на три года. В марте 2004г. ФКЦБ предоставила разрешение компании действовать в качестве финансового консультанта. В декабре 2005 года компания получила лицензию на осуществление депозитарной деятельности без ограничения срока действия, а также лицензию по управлению ценными бумагами сроком на три года. В ноябре 2006 года компания получила лицензию биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле.

8 ноября 2006 года Федеральная служба по финансовым рынкам выдала компании «ИК РУСС-ИНВЕСТ» лицензию Биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле (лицензия № 906, срок действия – до 8 ноября 2009 года).

В 1999 году ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» вступило в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР), а впоследствии (в 2001 году) компания стала членом секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и членом РТС (в 2002 году) в режиме торговли. В настоящее время компания является членом ЗАО «Фондовая биржа РТС» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

По итогам 2007 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» второй раз заняло 1 место в Европе по качеству корпоративного управления среди компаний небольшой/средней капитализации по техническим критериям в рейтинге IR Global Rankings™ 2008. IR Global Rankings™ - 10 издание (2008) Глобальных Рейтингов по Связям с Инвесторами со 160 участниками семи секторов экономики из 32 стран мира. Критерии оценок базируются на международно-признанной методологии, которая является прозрачной и широко доступной. В июле 2007 года консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» - «РИД – Эксперт РА» - повысил рейтинг корпоративного управления ОАО «Инвестиционная компания РУСС-ИНВЕСТ» до уровня НРКУ 7+ - «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления.

Операции с ценными бумагами на срочном рынке с высокой доходностью и контролируемыми рисками позволили ОАО «Инвестиционной компании ИК РУСС-ИНВЕСТ» расширить спектр предлагаемых услуг и сохранить за собой место в числе лидеров инвестиционного рынка России.

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет статус Листингового агента в Секторе инновационных и растущих компаний на Фондовой бирже ММВБ.
Совет директоров

^ ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Председатель Совета директоров – Пороховский Анатолий Александрович (1943 года рождения, окончил экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, профессор, доктор экономических наук, в настоящее время является заведующим кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). Доля в уставном капитале 0,000007%.
Заместитель председателя Совета директоров – Сумин Георгий Александрович (1961 года рождения, окончил Московский экономико-статистический институт, в настоящее время является исполнительным директором ЗАО «ПРЦ»). Доля в уставном капитале общества – 0,001%.
Члены Совета директоров:

Арутюнян Александр Тельманович (1959 года рождения, окончил экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, имеет степени кандидата экономических наук и магистра делового администрирования (Восточный колледж, США), в настоящее время является Первым вице-президентом – заместителем генерального директора, начальником отдела фондового рынка ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»). Доля в уставном капитале общества – 0,0102%.
Бычков Александр Петрович (1961 года рождения, окончил экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, имеет степени доктора экономических наук и магистра делового администрирования (Высшая школа бизнеса Университета Чикаго, США), в настоящее время является Президентом - Генеральным директором ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»). Доля в уставном капитале общества – 0,17916%.
Бабко Елена Николаевна (1955 года рождения, окончила Всесоюзный заочный политехнический институт, в настоящее время является руководителем группы по работе с акционерами ЗАО «ПРЦ»). Доля в уставном капитале общества – 0,0003%.
Гончаренко Любовь Ивановна (1957 года рождения, окончила Московский финансовый институт, в настоящее время является профессором, к.э.н., заведующая кафедрой «Налоги и налогообложение» Финансовой академии при Правительстве РФ). Доля в уставном капитале общества – 0,000015%.
Капранова Лидия Федоровна (1953 года рождения, окончила Московскую государственную юридическую академию, в настоящее время является адвокатом Московской городской коллегии адвокатов). Доля в уставном капитале общества – 0,0022%.
Тепляшина Светлана Михайловна (1971 года рождения, окончила Московский инженерно-строительный институт и Финансовую академию при Правительстве РФ, в настоящее время является Первым вице-президентом – заместителем генерального директора, начальником бэк-офиса ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»). Доля в уставном капитале общества – 0,01149%.
Типунина Татьяна Михайловна (1947 года рождения, окончила Московский авиационный институт, в настоящее время является заместителем генерального директора ОАО «Березка в Лужниках»). Акциями ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» не владеет.

^

Президент–Генеральный директор


ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Бычков Александр Петрович (1961 года рождения, окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, имеет степени доктора экономических наук и магистра делового администрирования (Высшая школа бизнеса Университета Чикаго, США)). Доля в уставном капитале общества – 0,17916%.

^

Правление ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»



Бычков Александр Петрович (краткая информация приведена в разделе «Президент - Генеральный директор»).
Арутюнян Александр Тельманович (краткая информация приведена в разделе «Совет директоров»).
Аленичев Владимир Юрьевич (1973 года рождения, окончил МПГУ имени В.И.Ленина и ВШМБ Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, магистр делового администрирования /управление финансами/, в настоящее время является вице-президентом - заместителем генерального директора по корпоративным финансам ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»). Акциями ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» не владеет.
Общий размер вознаграждения, выплаченного лицам, входящим в органы управления общества, в 2007 году составил 2 810 тыс. руб.

^

Ревизионная комиссия


ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Трофимова Галина Константиновна – председатель ревизионной комиссии (1945 года рождения, окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, в настоящее время является профессором кафедры общественных наук юридического института Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ)).

Вишневская Надежда Геннадьевна – член ревизионной комиссии (1965 года рождения, окончила Государственный институт управления, в настоящее время является доцентом кафедры «Налоги и налогообложение» Финансовой академии при Правительстве РФ.).

Шайкина Елена Владимировна – член ревизионной комиссии (1962 года рождения, окончила Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А.Тимирязева, кандидат экономических наук, в настоящее время является доцентом кафедры «Статистика» - Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А.Тимирязева).

^

Аудиторы ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»



ЗАО «КПМГ» имеет лицензию Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е003330 от 17 января 2003г., выданную сроком на десять лет.

Адрес 119019, Москва, Гоголевский бульвар, 11. Тел.: (495)-937–4477.

ООО «Бейкер Тилли РУСАУДИТ» имеет лицензию Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е006075 от 24 июня 2004г., выданную сроком на пять лет.

Адрес: 129085, Москва, пр. Мира, 95. Тел.: (495)-788-0906, (495)-217-2329.

^

Регистратор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»



ЗАО “ПРЦ”, лицензия ФСФР № 10-000-1-00293 от 13 января 2004 года на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия.

Почтовый адрес и прием акционеров: 117452, Москва, Балаклавский пр-т, д. 28Б. Тел.: (495)-318-1434. Факс: (495)-318-1434.
Акционеры ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
По состоянию на 1 января 2008г. в реестре акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» находилось 2 244 028 акционера. Из них 150 акционеров являлись юридическими лицами. Их доля в уставном капитале компании составляла 60,20%.

Схема 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ


^ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Решением Совета директоров iconРешением Внеочередного общего
«Общество» и регламентирует порядок подготовки и созыва заседаний Совета директоров, порядок подготовки и принятия решений на заседаниях...

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Сведения о критериях определения и размере вознаграждения Генерального директора, членов Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешение №3 от 30. 06. 2008 Решением Совета директоров ОАО «Алданзолото»
Отчет Совета директоров Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году 5

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Решением Совета директоров iconЗаседание совета директоров статья 14. Созыв заседаний совета директоров...
Вознаграждение членам совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (далее по тексту – «Положение») разработано...

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (далее по тексту – «Положение») разработано...

Решением Совета директоров icon«Предварительно утвержден» Решением Совета директоров ОАО «пзбф» Председатель Совета директоров
Место нахождения: ОАО "пзбф"Калужская область, пос. Полотняный завод, ул. Трудовая, д. 2

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров ОАО «ик русс-инвест»
О комитетах Совета Директоров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания ик русс-инвест»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница