8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества
Скачать 1.3 Mb.
|
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Петелинская птицефабрика» (далее именуемое также «Общество»). Сокращенное наименование Общества: ^ . Место нахождения Общества: Российская Федерация, 143060, Московская область, Одинцовский район, д. Часцы, строение 3. Сведения о регистрации: зарегистрировано в Российской Федерации Московской областной регистрационной палатой 10 февраля 1999 года за номером государственной регистрации 50:20:01003, внесено 12 октября 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г. Одинцово Московской области за основным государственным регистрационным номером 1025004062423 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 50 № 005748327 от 12 октября 2002 года). ИНН 5032000235 / КПП 503201001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 50 № 0203152 от 18 января 2000 года). Действующая редакция Устава ЗАО «Петелинская птицефабрика» (редакция № 6) утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества № 07/088а от 07 августа 2008 года) и зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области. Уставный капитал Общества:
Сведения о выпусках акций Общества:
^ . Закрытое акционерное общество «Петелинская птицефабрика» (сокращенное наименование: ЗАО «Петелинская птицефабрика») – одно из крупнейших в Московской области агропромышленных предприятий, специализирующееся на производстве мяса цыплят - бройлеров. В соответствии с пунктом 3.3. статьи 3 Устава Общества основными видами деятельности Общества являются:
Приоритетными направлениями деятельности общества в 2010 году являлись:
В 2010 году Общество реализовало 50 688 тонн мяса цыплят бройлеров в живом весе, что на 2 900 тонн (5.4 %) ниже уровня предыдущего года. Производство инкубационного яйца составило 37 610 тыс. шт., что почти полностью обеспечило потребности Общества, покупка яиц со стороны в отчетном году составила 927 тыс. шт., а реализация – 879 тыс. яиц. ^ 3.1. Сведения о Совете директоров Общества Состав Совета директоров Общества, избранного решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества № 03/0610а от 07 июня 2010 года):
В течение 2010 финансового года состав Совета директоров Общества не изменялся. Сведения о членах Совета директоров Общества: Ураков Михаил Витальевич – Председатель Совета директоров Общества. 19 мая 1979 года рождения. паспорт гражданина Российской Федерации серия 88 00 № 086686, выдан 09 ноября 2000 года Заводским отделом милиции УВД г. Йошкар-Олы, код подразделения 123-001. Сведения об образовании: высшее. Наименование учебного заведения: Современный гуманитарный университет. Год окончания: 2002. Старший юрисконсульт отдела корпоративного права Юридического управления ОАО «Группа Черкизово». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Кузнецов Александр Николаевич. 17.08.1983 года рождения. паспорт гражданина Российской Федерации серия 68 04 № 179196, выдан Моршанским РОВД Тамбовской области 17.02.2005 года, код подразделения 682-013. Сведения об образовании: высшее. Наименование учебного заведения: Самарский государственный университет. Год окончания: 2006. Начальник юридического отдела ООО «Тамбовмясо». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Яловенко Владимир Александрович. 19 марта 1962 года рождения. паспорт гражданина Российской Федерации серия 46 02 № 671915, выдан 16 апреля 2002 года 2 Кубинским отделением милиции Одинцовского УВД Московской области, код подразделения 503-067. Сведения об образовании: высшее. Название учебного заведения: Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. Год окончания: 1988. Главный агроном ЗАО «Петелинская птицефабрика». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Воробьев Андрей Иванович. 13.07.1977 года рождения. паспорт гражданина Российской Федерации серия 73 06 № 461872, выдан УВД Засвияжского района г. Ульяновска 06.12.2006 года, код подразделения 732-002. Сведения об образовании: высшее. Наименование учебного заведения: Ульяновский государственный университет. Год окончания: 2001. Генеральный директор ОАО «Павловское». Доли в уставном капитале Общества не имеет. ^ 05 ноября 1961 года рождения. паспорт гражданина Российской Федерации серия 45 08 № 746599, выдан 30 ноября 2006 года ОВД района Преображенское паспортно-визовое отделение г. Москвы, код подразделения 772-101. Сведения об образовании: высшее. Наименование учебного заведения: Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Год окончания: 1984. Руководитель отдела ценных бумаг Юридического управления ОАО «Группа Черкизово». Доли в уставном капитале Общества не имеет. ^ В период с 01.01.2010 года по 09.09.2010 года единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества был Седых Владимир Александрович. 05 августа 1956 года рождения. паспорт гражданина Российской Федерации серия 46 03 № 842768, выдан 26 ноября 2002 года 2 отделом милиции Одинцовского УВД Московской области, код подразделения 503-065. Сведения об образовании: высшее. Название учебного заведения: Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. Год окончания: 1981. Имеет долю в уставном капитале Общества, которая составляет 0,024 %. С 10.09.2010 года полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества переданы в управляющую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» (ОГРН 1095032007179, ИНН 5032211444, место нахождения: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, д. 5, стр. 1), на основании Протокола внеочередного Общего собрания акционеров Общества № 09/0910а от 09.09.2010 года и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 10.09.2010 года. 3.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2010 финансового года Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества Седых Владимира Александровича за период с 01 января 2010 года по 09 сентября 2010 года составил 2 003 953 (Два миллиона три тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 67 копеек. Размер вознаграждения Управляющей организации составляет 0,3 (ноль целых три десятых) % от ежемесячной выручки Общества. В период с 10 сентября 2010 года по 31 декабря 2010 года размер вознаграждения Управляющей организации составил 2 423 321 (Два миллиона четыреста двадцать три тысячи триста двадцать один) рубль 85 копеек. Вознаграждение членов Совета директоров Общества – 0 (ноль) рублей. ^ Деятельность ЗАО «Петелинская птицефабрика» в области развития корпоративного управления направлена на формирование и совершенствование системы корпоративной практики, которая позволит достичь оптимального баланса интересов акционеров, органов управления и других заинтересованных лиц Общества с учетом признанных российских и мировых стандартов. Высокие стандарты корпоративного управления и раскрытия информации, принятые ЗАО «Петелинская птицефабрика», обеспечивают акционерам и инвесторам уверенность в соблюдении их законных прав и интересов, позволяют создавать прозрачные механизмы управления и совершенствовать процесс принятия управленческих решений, направленных на сохранение активов, максимизацию прибыли и капитализации Общества. Общество действует в строгом соответствии с законами юрисдикции, в которой оно осуществляет свою деятельность, принципами деловой этики и внутренними документами. Внутренние документы Общества разработаны на основе требований законодательства. ^
Положения Кодекса корпоративного поведения, соблюдаемые Обществом: 1. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - с предоставлением выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. 2. Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 3. Наличие специальной службы, обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля - Ревизор. 4. Регулярное раскрытие информации об Обществе на веб-сайте. 5. Наличие в уставе или внутренних документах Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения. ^ Петелинская птицефабрика вступила в строй в 1971 году, на проектную мощность вышла в 1974 году, ежегодно реализуя на рынок Москвы и области более 8 тыс. тонн мяса птицы. Предприятие расположено в юго-западной части Московской области в 50 км от Москвы, в 30 км от станции г. Одинцово и в 3 км от ближайшей железнодорожной станции Петелино. Административный центр находится в д. Часцы. Существующая сеть дорожных магистральных путей (Можайское и Минское шоссе) в сочетании с крупнейшей железнодорожной магистралью Минского направления, близкое расположение к Москве и одному из крупнейших городов Подмосковья (г. Одинцово) надежно обеспечивает эффективность хозяйственной деятельности предприятия. Отрасль мясного птицеводства в России является наиболее динамично развивающейся из отраслей агропромышленного комплекса. Она характеризуется интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью, наименьшими затратами труда и материальных средств на единицу продукции. Это связано, прежде всего, с самой технологией выращивания бройлеров. Она позволяет осуществлять оборот вложенных средств в короткие сроки (например, для Петелинской птицефабрики срок одного оборота равен 45-50 дней). Таким образом, осуществляется постоянный приток ресурсов, необходимых для восполнения оборотных средств и осуществления непрерывного технологического процесса. В агропромышленном комплексе области за последние годы наметилась устойчивая тенденция экономического развития, сопровождающаяся положительной динамикой роста и инвестиционной привлекательностью. В общем балансе мясного производства в Российской Федерации мясо птицы составляет почти 50 %, в объеме производства животного белка - около 40 %. Сокращение объема импорта куриного мяса в Россию, связанное, прежде всего, с введением запрета на ввоз мяса птицы из США в Россию, увеличило потребность в отечественной продукции, позволило производителям продолжить наращивание объема производства. В 2010 году объем производства мяса птицы вырос на 18,1 % по отношению к прошлому году. На ближайшие 2 года птицеводы России планируют увеличить объёмы производства на 500 тыс. тонн или на 15 % и довести производство мяса птицы к 2012 году до 3400 тыс. тонн в убойном весе. В настоящее время в нашей стране работают около 20 крупных холдингов, обеспечивающих объем производства более 60 %. ЗАО «Петелинская птицефабрика» является одной из крупнейших фабрик мясного направления в Московской области. Большая часть производственных площадей оснащена современным птицеводческим оборудованием европейского производства. Технология выращивания птицы ведется под наблюдением высококвалифицированных менеджеров, хорошо знающих мировой и отечественный опыт птицеводства. Все это позволяет предприятию успешно конкурировать с российскими производителями на рынке охлажденной продукции. Птицеводческое оборудование установленное на площадках ЗАО «Петелинская птицефабрика» обладает высоким качеством изготовления, надежностью работы и высокой степенью автоматизации технологических процессов содержания птицы, таких как кормление, водоподготовка и поение, освещение, вентиляция и поддержание микроклимата. Кормление цыплят – бройлеров при напольном содержании осуществляется из круглых кормушек, закрепленных под желобами со спиральным кормораздатчиком. После завершения цикла выращивания система кормораздачи поднимается вверх при помощи подвесок. Это существенно упрощает процесс отлова птицы, дезинфекции и обработки помещения. Отличительной особенностью системы кормления установленной на площадках от оборудования других фирм – поставщиков является возможность дозирования корма в соответствии с суточной потребностью птицы, что позволяет получать равномерный рост бройлеров и обеспечивает большую сохранность поголовья. Поение птицы осуществляется из ниппельных поилок. Для фильтрации воды, введения лекарственных препаратов используется узел водоподготовки. Как и кормораздача, в технологический перерыв система поения поднимается вверх при помощи подвесок. ^ Исходя из классификации качественных рисков на динамические и статические, Общество считает статическим риск потерь реальных активов вследствие нанесения ущерба собственности. Преодоление рисков статического характера предприятие осуществляет двумя путями:
^ - риск непредвиденных изменений внутрифирменной ситуации, рыночных или политических обстоятельств. Подразделяя в свою очередь динамические риски на технологический, логистический, рыночные и политический, Общество строит стратегию преодоления каждого из рисков. ^ по сути своей являются рисками в сфере спроса. Реальное соотношение неудовлетворенного спроса в курином мясе, отсутствия конкурентоспособного предложения и значительная емкость рынка позволяют прогнозировать реализацию мяса и субпродуктов птицы в полном объеме, предусмотренном производственной программой Общества. Влияние технологических рисков (задержки поставок, неверный подбор кросса (породы) бройлеров и др.), которые могут затруднить достижение поставленных целей Общества, минимально в силу следующих причин:
Влияние эпидемиологического риска (риск заболевания бройлеров птичьим гриппом), который может существенно затруднить достижение поставленных рыночных целей проекта, максимально снижено за счет:
Макроэкономические изменения, приводящие к резкому ухудшению финансового состояния предприятий и организаций, в том числе вызванные изменениями курса рубля к доллару и евро, безусловно, представляют серьезную опасность. Политический фактор в настоящее время следует признать наиболее значимым. Несколько последних лет движения страны по курсу реформ дают надежду на дальнейшую стабилизацию политической ситуации в целом и на отрасль птицеводства в частности. Исходя из классификации рисков на отраслевые и региональные, можно отнести к отраслевым рискам:
К региональным рискам:
^ 2010 финансовый год был годом дальнейшей реализации инвестиционной программы, что еще сильнее закрепило завоеванную Обществом лидирующую позицию по производству мяса птицы среди птицеводческих предприятий области. В 2010 году произведен капитальный ремонт двух моноблоков на Молодежной площадке с заменой устаревшего клеточного оборудования на современное напольное. Реконструкция еще двух моноблоков завершена на 90 %, их ввод намечен на январь-февраль 2011 года. На территории Молодежной и Железняковской площадок выполнен ремонт подъездных дорог общей площадью 350 м кв. На центральной площадке установлена интегрированная система охраны на базе системы «Интеллект», которая позволяет:
В 2010 году Общество имело гарантированный сбыт производимой продукции в ООО «Петелинский ПЗ», также входящий в состав ОАО «Группа Черкизово». Высококвалифицированными менеджерами Общества постоянно ведется работа над улучшением ключевых производственных показателей выращивания и воспроизводства птицы. Выход инкубационного яйца составил в 2010 году 92,8 %, средняя яйценоскость на 1 несушку за 2010 год сложилась 234,3 штук яиц. При сокращении срока откорма бройлеров на 1 день, средний вес 1 головы бройлера на убой за отчетный год составил 1993 г, всего на 37 гр. меньше чем в прошлом году. Среднесуточный привес, таким образом, составил 52,4 г, что на 0,7 г выше уровня прошлого года (Таблица 1). Таблица № 1
Важным показателем эффективности выращивания бройлеров является показатель конверсии кома на 1 кг привеса, т.к. корма занимают более 63 % в структуре себестоимости живого веса. В 2010 году конверсия корма составила 1.91, что на 0,04 выше уровня прошлого года. К сожалению, предприятию не удалось удержать показатель конверсии корма на уровне прошлого года, в основном по причине снижения питательности из-за резкого роста цен на соевый шрот. Однако данные корректировки рецептов позволили снизить стоимость рациона корма и удержать стоимость кормов в 1 кг. живого веса на прошлогоднем уровне, то есть снизить влияние ценовых факторов. Общая сохранность по предприятию снизилась с 92,9 % до 92,8 % (на 0,1 %) по причине аномально жаркого лета отчетного года. Резкое снижение сохранности в летние месяцы наблюдалось на всех предприятиях отрасли. Обществом постоянно ведется работа по разработке оптимальных рецептур кормления птицы совместно со специалистами ОАО «Группа Черкизово» и изготовителями премиксов, для достижения наилучших результатов выращивания при удешевлении рецептуры рациона корма в условиях роста цен на кормовые компоненты, в том числе и по причине девальвации рубля. Большая работа проведена по обеспечению санитарной безопасности птицепоголовья на площадках. Усилен пропускной режим, исключено нахождение посторонних лиц на производственных объектах, постоянно ведется дезобработка въезжающего автотранспорта. Снижение срока откорма бройлеров на 1 день и незначительном снижении срока подготовки птичников позволили увеличить количество оборачиваемости производственных мощностей на 1,8 %, что составило 7,37 оборотов. Это позволило увеличить объем производства мяса бройлеров без дополнительных финансовых вложений. Улучшение производственных показателей позволило себестоимости 1 кг живого веса бройлеров снизиться на 1,2 %. ^ В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества № 03/0610а от 07 июня 2010 года) годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2009 финансовом году не объявлялись и не выплачивались. Решений (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2010 финансового года не принималось. ^ В 2010 ФИНАНСОВОМ ГОДУ. 9.1. Сведения о совершении Обществом в 2010 финансовом году крупных сделок. В 2010 финансовом году Общество не заключало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. ^ В 2010 финансовом году Общество заключило 1 (Одну) сделку, признаваемую в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: 1. Сделка с заинтересованностью по заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» (Управляющая организация) - Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Петелинская птицефабрика» управляющей организации (совершение данной сделки одобрено Протоколом заседания Совета директоров Общества № 09/0910д от 09 сентября 2010 года). ^ 1. Фактическое потребление электроэнергии за 2010 финансовый год: - в натуральном выражении – 43 240 480 кВт/ч; - в денежном выражении – 142 666 663 рубля 61 копейка (с учетом НДС). Иных энергетических ресурсов Общество в 2010 финансовом году не потребляло. ^ В отчетном периоде 2010 года деятельность Общества осуществлялась в соответствии с его Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и была направлена на увеличение объемов производства и реализации мяса птицы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества |  | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества |
 | Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» | | Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 26 |
| Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса | | Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса |
| Общие сведения об Обществе и его положение в отрасли. Приоритетные направления деятельности | | Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Международный деловой центр «Микрон», ул. Челюскинцев, д.... |
| Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его развития | | Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок |