Утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «вз жби №1» Протокол №1 от 04 мая 2012г. Председатель собрания




Скачать 82.86 Kb.
НазваниеУтверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «вз жби №1» Протокол №1 от 04 мая 2012г. Председатель собрания
Дата публикации20.03.2013
Размер82.86 Kb.
ТипРешение
vbibl.ru > Финансы > Решение


УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего собрания акционеров

ОАО «ВЗ ЖБИ №1»

Протокол №1 от 04 мая 2012г.

Председатель собрания:

____________________/В.Г.Мурылев/

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Открытого акционерного общества

«Волгоградский завод железобетонных изделий №1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о ревизионной комиссии (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на основании действующего законодательства и Устава ОАО «ВЗ ЖБИ №1» (далее – «Общество»).

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Положением.
2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества.
3. Основными задачами ревизионной комиссии являются:

1) осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении;

2) осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представлением Обществом финансовой и бухгалтерской отчетности и информации в соответствующие органы и акционеру;

3) выработка предложений по повышению эффективности управления активами общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, обеспечение снижения финансовых рисков, совершенствование системы внутреннего контроля.
4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества
5. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

^ 2. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
1. В состав Ревизионной комиссии входит не менее трех человек. Количество членов комиссии должно быть нечетным.
2. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Одно и то же лицо может быть избрано членом ревизионной комиссии неограниченное число раз.
4. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия отдельных членов ревизионной комиссии в случае совершения ими недобросовестных действий либо причинения вреда Обществу, выразившихся в:

1) уничтожении, повреждении или фальсификации документов и материалов;

2) сознательном введении в заблуждение должностных лиц, работников Общества или акционера по вопросам деятельности Общества;

3) разглашении государственной тайны и конфиденциальной информации о деятельности Общества;

4) других действиях, причиняющих вред Обществу.

^ 3. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
1. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, ее платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, Правлением Компании и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

- анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему законодательству и Уставу Общества.

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и настоящим Положением.
2. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе;

- потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ;

- требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

^ 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
1. Председатель и секретарь ревизионной комиссии избираются на первом заседании ревизионной комиссии из числа ее членов большинством голосов членов ревизионной комиссии.
2. Председатель ревизионной комиссии осуществляет руководство деятельностью ревизионной комиссии, подготовку проектов планов ее работы, обеспечивает созыв и проведение заседаний, председательствует на них, распределяет обязанности между членами ревизионной комиссии, подписывает протоколы заседаний, заключения и иные документы ревизионной комиссии, решает другие вопросы, предусмотренные настоящим Положением.
3. Ревизионная комиссия может освободить от исполнения обязанностей председателя или заместителя председателя ревизионной комиссии и избрать нового, решение о чем принимается большинством голосов членов ревизионной комиссии.
4. Секретарь ревизионной комиссии осуществляет организационное обеспечение деятельности ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, в том числе обеспечивает ведение делопроизводства и хранение протоколов и иных материалов ревизионной комиссии, уведомление членов ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам ревизионной комиссии материалов к заседаниям, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществляет иные функции, определенные настоящим Положением и решениями ревизионной комиссии.

^ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ
1. Заседания ревизионной комиссии созываются председателем ревизионной комиссии в соответствии с утвержденным планом работы. Председатель ревизионной комиссии может созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов ревизионной комиссии.
2. Повестка дня заседания ревизионной комиссии утверждается председателем ревизионной комиссии.
3. Решения на заседаниях ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов ревизионной комиссии.
4. Каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Член ревизионной комиссии не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов ревизионной комиссии.
5. Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 50% ее членов.
6. Решения ревизионной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем ревизионной комиссии.

Члены ревизионной комиссии вправе письменно изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания ревизионной комиссии.
7. Протокол заседания ревизионной комиссии оформляется не позднее чем через 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

1) дата, время, место проведения заседания и номер протокола;

2) перечень лиц, участвующих в заседании;

3) повестка дня заседания;

4) основные положения выступлений лиц, участвующих в заседании;

5) вопросы, поставленные на голосование;

6) результаты голосования;

7) решения, принятые ревизионной комиссией;

8) иная необходимая информация.
8. К протоколу заседания ревизионной комиссии прилагаются материалы (в том числе заключения, акты проверок и иные документы), послужившие основанием для принятия ревизионной комиссией соответствующих решений.
9. Протокол заседания ревизионной комиссии направляется заинтересованным лицам в течение 5 дней с даты его подписания.

^ 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
1. Проверки деятельности Общества, проводимые ревизионной комиссией, не должны нарушать режим работы Общества.
2. По результатам проверки ревизионной комиссией составляется акт, который подписывается председателем ревизионной комиссии, Генеральным директором Общества и главным бухгалтером Общества
3. В случае выявления в ходе проверки нарушений финансово-хозяйственной деятельности общества в акте проверки или в заключении ревизионной комиссии даются предписания по устранению выявленных нарушений.
4. Помимо проведения ежегодных и внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия обязана:

обеспечивать систематический оперативный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

своевременно доводить до сведения совета директоров и правления Общества результаты проведенных проверок деятельности Общества, предложения по устранению причин и условий, способствовавших нарушениям финансово-хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества.


^ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
1. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Для обеспечения деятельности ревизионной комиссии ей предоставляются необходимые помещения, оргтехника и канцелярские принадлежности в пределах средств, выделяемых на эти цели Обществом.



Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «вз жби №1» Протокол №1 от 04 мая 2012г. Председатель собрания iconСообщение о сведениях
Решение Совета директоров ОАО «ссз «Волга» от 03. 2008 г о созыве годового общего собрания акционеров 23 мая 2008 года, включая утверждение...

Утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «вз жби №1» Протокол №1 от 04 мая 2012г. Председатель собрания iconПротокол годового общего собрания акционеров ОАО пфк «Забайкалинвест»
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования

Утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «вз жби №1» Протокол №1 от 04 мая 2012г. Председатель собрания iconО проведении годового Общего собрания акционеров
Ое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня...

Утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «вз жби №1» Протокол №1 от 04 мая 2012г. Председатель собрания iconСообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Дата принятия единоличным исполнительным органом эмитента – генеральным директором решения о проведении годового общего собрания...

Утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «вз жби №1» Протокол №1 от 04 мая 2012г. Председатель собрания iconРешением общего собрания ОАО «вз жби №1»
Приложение №1 «Должностная инструкция члена Правления ОАО «вз жби №1» директора производственного управления»

Утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «вз жби №1» Протокол №1 от 04 мая 2012г. Председатель собрания iconОао "центрально-кольская экспедиция"
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного...

Утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «вз жби №1» Протокол №1 от 04 мая 2012г. Председатель собрания iconРешением годового общего собрания акционеров ОАО "Автокомбинат"
Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства РФ и кбр

Утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «вз жби №1» Протокол №1 от 04 мая 2012г. Председатель собрания iconОао «Еланский элеватор» Сообщение о сведениях, которые могут оказать...
«Информация о принятых Советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня...

Утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «вз жби №1» Протокол №1 от 04 мая 2012г. Председатель собрания iconГодовой отчет (сокращенная форма) ОАО «Коммункомплект»» по итогам...
«Утвержден» Решением годового общего собрания Акционеров ОАО «Коммункомплект» от 13. 04. 2009г

Утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «вз жби №1» Протокол №1 от 04 мая 2012г. Председатель собрания iconРешением общего собрания членов ОАО «Узртсб» иПравления ОАО «Узртсб»...
В настоящее Положение внесены изменения в соответствии с Решением общего собрания членов ОАО «Узртсб» и Правления ОАО «Узртсб» от...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница