Советом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто»




Скачать 69.13 Kb.
НазваниеСоветом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто»
Дата публикации21.06.2013
Размер69.13 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Экономика > Документы

Утверждено


Советом директоров

Открытого акционерного общества «Северсталь-авто»

22 февраля 2005 г.

Протокол № 01-2005

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества

«Северсталь-авто»

г. Череповец

2005 г.

Оглавление
1. Общие положения


2. Функции и полномочия Комитета по стратегии


3 Состав и формирование Комитета по стратегии



4. Заседания Комитета по стратегии, порядок принятия решений Комитета по стратегии
5. Порядок утверждения и расходования бюджета Комитета по стратегии

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о Комитете по стратегии Совета директоров (далее – «Положение») ОАО «Северсталь-авто» (далее – «Общество») утверждено в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества (далее – «Устав») и Положением о Совете директоров Общества.
1.2. Комитет по стратегии Совета директоров Общества (далее – «Комитет по стратегии») создается по решению Совета директоров Общества.
1.3. Целью деятельности Комитета по стратегии является разработка и предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам выработки стратегии Общества и определению приоритетных направлений развития.
1.4. В своей деятельности Комитет по стратегии подотчетен Совету директоров Общества.
1.5. В своей деятельности Комитет по стратегии руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

^

2. Функции и полномочия Комитета по стратегии



2.1. Функциями Комитета по стратегии являются:

      1. анализ целей, концепции развития, стратегического бизнес-плана Общества, разработанных дирекцией по стратегии и представленных генеральным директором Общества;

      2. координация стратегических целей Общества и его дочерних компаний;

      3. подготовка рекомендаций Совету директоров Общества относительно предполагаемой реструктуризации Общества и его дочерних компаний, в том числе о порядке, сроках и условиях такой реструктуризации;

      4. подготовка рекомендаций Совету директоров Общества в области политики по использованию непрофильных активов Общества;

      5. подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам участия в финансово-промышленных группах, холдинговых компаниях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

      6. анализ и оценка соответствия инвестиционных проектов стратегии развития Общества (на стадии принятия проектов);

      7. анализ и оценка соответствия организационных проектов высшего уровня стратегии развития Общества (на стадии разработки проектов).


2.2. В соответствии с функциями, указанными в п. 2.1 настоящего Положения, Комитет по стратегии:

      1. предоставляет Совету директоров Общества заключения относительно разработанных дирекцией по стратегии документов по стратегическому развитию Общества;

      2. по требованию Совета директоров Общества или по своей инициативе подготавливает в устной или письменной форме рекомендации по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а по завершению года – предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о работе Комитета по стратегии за год;

      3. проводит регулярные (не менее 2 (двух) раз в год) заседания Комитета по стратегии с участием директора по стратегии (генерального директора) Общества.


2.3. Для реализации своих полномочий Комитет по стратегии вправе:

      1. участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров Общества по вопросам своей деятельности,

      2. заслушивать доклады директора по стратегии о ходе исполнения решений Совета директоров по вопросам деятельности Общества,

      3. запрашивать и получать любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию, в том числе информацию о дочерних компаниях Общества,

      4. привлекать сторонних консультантов для оказания профессиональных услуг в рамках утвержденного бюджета Комитета по стратегии,

      5. при необходимости приглашать на заседания Комитета по стратегии работников Общества и других лиц,

      6. осуществлять иные действия, необходимые для выполнения Комитетом по стратегии возложенных на него функций.



^

3 Состав и формирование Комитета по стратегии



3.1. Комитет по стратегии состоит из 3 членов Совета директоров Общества.
3.2. Комитет по стратегии возглавляет Председатель Комитета по стратегии.
3.3. Председатель и другие члены Комитета по стратегии избираются Советом директоров Общества большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.
3.4. Члены Комитета по стратегии избираются на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества. По решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов его членов, принимающих участие в голосовании, полномочия всех или части членов Комитета по стратегии могут быть прекращены досрочно.
3.5. Председатель Комитета по стратегии организует работу Комитета по стратегии, в частности:

      1. созывает заседания Комитета по стратегии и председательствует на них;

      2. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета по стратегии, а также заслушивание мнений лиц, приглашенных для участия в заседании;

      3. организует составление Протокола заседания Комитета по стратегии и подписывает его;

      4. распределяет обязанности между членами Комитета по стратегии;

      5. подписывает документы, разработанные и утвержденные Комитетом по стратегии в ходе выполнения возложенных на него функций;

      6. представляет в Совет директоров Общества письменные отчеты о деятельности Комитета по стратегии и дает необходимые разъяснения, касающиеся их содержания;

      7. выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.


3.6. Члены Комитета по стратегии имеют беспрепятственный доступ к любым документам и информации Общества, если иное не предусмотрено законом или иными нормативными или ненормативными актами, обязательными для Общества.
^ 4. Заседания Комитета по стратегии, порядок принятия решений Комитета по стратегии
4.1. Заседания Комитета по стратегии проводятся на регулярной основе. Решение о созыве заседания Комитета по стратегии принимает Председатель Комитета по стратегии по собственной инициативе или на основании предложений членов Комитета по стратегии, членов Совета директоров Общества, аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющей организации или управляющего), Службы внутреннего аудита Общества.
4.2. Решение Комитета по стратегии может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Письменные мнения членов Комитета по стратегии могут быть направлены посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, а также электронной связи с использованием электронной цифровой подписи, а также иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых письменных мнений членов Комитета по стратегии и их документальное подтверждение.
4.3. Заседание Комитета по стратегии считается правомочным (имеет кворум), когда на нем присутствуют (к началу заседания получены письменные мнения) большинства членов Комитета по стратегии.
4.4. Информация о наличии заинтересованности члена Комитета по стратегии в рассмотрении того или иного вопроса должна раскрываться им на заседании Комитета по стратегии и доводиться до сведения Совета директоров Общества.
4.5. При голосовании каждый член Комитета по стратегии имеет один голос. Решение Комитета по стратегии принимается большинством голосов членов Комитета по стратегии и оформляется Протоколом.
4.6. В Протоколе заседания Комитета по стратегии указываются:

  • дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);

  • список членов Комитета по стратегии, принявших участие в заседании (заочном голосовании);

  • вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (с указанием результата голосования каждого члена Комитета по стратегии, принявшего участие в заседании);

  • принятые решения.

К Протоколу прикладываются подготовленные Комитетом по стратегии материалы, заключения, предложения и рекомендации, а также особые мнения членов Комитета по стратегии.
4.7. На заседания Комитета по стратегии могут приглашаться для докладов и разъяснений должностные лица и работники Общества, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, представители аудитора Общества, привлекаемые Комитетом по стратегии эксперты и иные лица.
^ 5. Порядок утверждения и расходования бюджета Комитета по стратегии
5.1. Бюджет Комитета по стратегии сроком на один год утверждается Советом директоров Общества по представлению Комитета по стратегии.
5.2. Определение размера и порядка расходования бюджета Комитета по стратегии на оплату услуг консультантов Комитета по стратегии осуществляется по усмотрению Председателя Комитета по стратегии, если иное не предусмотрено решениями Комитета по стратегии. Решения по утверждению технического задания и отбору консультантов принимаются на заседаниях Комитета по стратегии.





Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Советом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто» iconУтверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто»
Предоставление Обществу информации о заинтересованности в совершении Обществом сделки

Советом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто» iconКодекс корпоративного поведения открытого акционерного общества «северсталь-авто»
Принципы взаимоотношений акционеров Общества с Обществом, органами управления и контроля Общества, должностными лицами и иными сотрудниками...

Советом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»

Советом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто» iconСоветом директоров Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания»

Советом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто» iconСоветом директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»

Советом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто» iconГодовой отчет
Советом директоров открытого акционерного общества «Волоколамская электроэксплуатационная компания»

Советом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «северсталь»
Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Северсталь» в 2010 году

Советом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто» iconПоложение о комитете совета директоров открытого акционерного общества...
Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества «Волжская тгк» (далее Общество) по надежности разработано...

Советом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто» iconЕжеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2004 г
Советом директоров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт экономики авиационной промышленности"

Советом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто» iconЕжеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2004 г
Советом директоров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт экономики авиационной промышленности"

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница