Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем




НазваниеТрунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем
страница1/13
Дата публикации16.03.2013
Размер2.37 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Экономика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ)

ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
В.Б. БУКАРЕВ, Ю.В. ТРУНЦЕВСКИЙ, Н.А. ШУЛЕПОВ


Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. – М.: Издательская группа «Юрист», 2007. – 144 с.
Введение
Происходящие в последнее десятилетие изменения в общественно-политической и социально-экономической сферах в Российской Федерации способствовали появлению и развитию ранее практически неизвестных в нашей стране общественно опасных деяний, одним из которых является легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.

Отмывание доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный инвестиционный климат и негативно влияет на развитие национальной экономики. Привлечение средств из преступных источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию финансовых отношений, угрожает стабильности банковской системы в целом.

Борьба с отмыванием преступных доходов в последние годы вошла в число приоритетных задач, учитывающихся при формировании антикриминальной политики России, так как возрастающие масштабы этого явления стали не только подрывать стабильность финансово-экономической системы, но и напрямую создали угрозу национальной безопасности государства. По данным МВД России, до 70% доходов, приобретенных преступным путем, вкладываются в различные формы предпринимательской деятельности.

Данные судебной статистики свидетельствуют, что за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, в 2001 году было осуждено 73 человека, в 2002 году - 27 человек. В 2003 году количество осужденных по ст. 174 УК РФ продолжало сокращаться и составило 11 человек, а по ст. 174.1 УК РФ осуждено 3 человека. Всем осужденным суды назначили наказание к лишению свободы условно. С 2004 года можно отметить определенный рост выявленных лиц, совершивших преступление по ст. 174 (27 человек - 2004 г., 49 - 2005 г.); по ст. 174.1 (71 - 2004 г., 245 - 2005 г.).

Правовой основой борьбы с отмыванием доходов, приобретенных преступным путем, в настоящее время являются Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) <1>, ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <2>, Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" <3> (с изм. и доп. от 8 апреля, 19 ноября 2003 г., 29 ноября 2004 г.), Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" <4>. Вместе с тем говорить о какой-либо сложившейся судебной практике вряд ли возможно.

--------------------------------

<1> Международное право в документах / Сост. Н.Т. Благова, Г.М. Малков. М.: ЦПЛ, 2002.

<2> СЗ РФ. 2001. N 33. Ст. 3418.

<3> СЗ РФ. 2001. N 45. Ст. 4251.

<4> БВС РФ. 2005. N 1.
Анализ практики выявления и расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, свидетельствует о высокой степени латентности данного вида преступной деятельности.

На совещании, состоявшемся в феврале 2005 г. в МВД России, было отмечено, что уровень организации работы в правоохранительных органах по противодействию преступлениям, предусмотренным статьями 174 и 174.1 УК РФ, не отвечает современным требованиям.

Отдельные проблемы борьбы с легализацией доходов, приобретенных преступным путем, являлись предметом исследования в работах Г.А. Аванесова, С.К. Багаутдиновой, А.Л. Миньковского, Б.С. Болотского, Л.Г. Волеводза, И.М. Вороновой, Л.Д. Гаухмана, Л.С. Горелика, Т.Л. Дикановой, Л.М. Иванова, Э.Л. Иванова, Ф. Калачева, Л.П. Коронаша, Ю.В. Короткова, Л.Г. Корчагина, Л.Л. Кругликова, В.Д. Ларичева, Н.Л. Лопашенко, С.В. Максимова, В.П. Михайлова, В.Л. Никулиной, Н.Р. Осипова, П. Осмаева, Г.О. Погосян, Л.В. Соловьева, М.В. Талан, Г.Л. Тосуняна, И.З. Трошкина, В.П. Тюнина, Л.Л. Шебунова, П.В. Шишко, Г.Н. Хлупиной, Л.М. Яковлева, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и других авторов.

Различным аспектам легализации доходов посвящены докторская (В.М. Алиев <5>) и кандидатские (К.Н. Алешин, А.А. Ганихин, С.М. Гусейнова, Ю.М. Коротков, А.М. Кочарян, В.Н. Кужиков, В.В. Лавров, Т.В. Молчанова, В.А. Никулина, А.В. Соловьев, И.Л. Третьяков, В.Ю. Эм, О.Ю. Якимов) <6> диссертации.

--------------------------------

<5> Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2001.

<6> Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера. СПб., 2004; Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты. Екатеринбург, 2003; Гусейнова С.М. Проблемы уголовно-правовой регламентации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. Ростов-на-Дону, 2003; Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. М., 1998; Кочарян А.М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации ("отмыванию") денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. М., 2003; Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. М., 2002; Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Нижний Новгород, 2000; Молчанова Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. М., 2003; Соловьев А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Волгоград, 2003; Третьяков И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. М., 2002; Эм В.Ю. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Ростов-на-Дону, 2004; Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. Саратов, 2004.
В названных трудах содержатся исследования уголовно-правовых отношений, напрямую связанные с отдельными проблемами борьбы с легализацией доходов, приобретенных преступным путем.

Настоящее исследование обусловлено объективно насущной потребностью в поиске конструктивных подходов к решению основных уголовно-правовых проблем противодействия легализации доходов, приобретенных преступным путем, в соответствии с изменившимися социальными условиями и увеличением правоохранительного потенциала нашего государства.

В монографии проведена комплексная разработка уголовно-правовых проблем противодействия легализации доходов, приобретенных преступным путем, в целях повышения эффективности правоохранительной деятельности в этом направлении.

В работе нашли свое разрешение следующие проблемы:

- история развития правовых мер по противодействию легализации доходов, приобретенных преступным путем;

- международно-правовой опыт противодействия легализации доходов, приобретенных преступным путем;

- квалификация признаков состава легализации (ст. 174, 174.1 УК РФ);

- индивидуализация наказания за легализацию доходов, приобретенных преступным путем;

- причины недостатков правоприменительной практики и пути их устранения.

В частности:

- представлена история развития правовых мер по противодействию легализации доходов, приобретенных преступным путем, и сформулированы этапы совершенствования мер уголовно-правовой борьбы с отмыванием доходов в России;

- исследован международно-правовой и зарубежный опыт противодействия легализации доходов, приобретенных преступным путем, как преступления, представляющего глобальную угрозу экономической безопасности мирового сообщества;

- проведены уголовно-правовой анализ признаков состава легализации и выявление проблем законодательной регламентации легализации доходов, приобретенных преступным путем: основного непосредственного объекта - отношений, возникающих в процессе регламентированной деятельности органов государственной власти по осуществлению задач правосудия по установлению действительного источника происхождения преступно приобретенного дохода; предмета легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений; финансовой операции, как признака объективной стороны преступления; специальной цели - придания правомерного вида владению преступным доходом.

Работа основывается на нормах российского уголовного права и международно-правовых актах, а также практике применения уголовного законодательства и иных нормативных актов в сфере легализации доходов, приобретенных преступным путем.

Научная новизна монографии состоит в том, что автор впервые на современном этапе осуществления уголовной политики провел комплексное изучение проблем реализации уголовно-правового запрета на легализацию доходов, приобретенных преступным путем, дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания за нее, обоснованности размеров санкций, что в целом способствует усовершенствованию научных правил квалификации преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, выявлению путей совершенствования уголовного законодательства путем изменения редакции соответствующих статей УК РФ.

Так, в монографии впервые на основе существующего в уголовном праве научно-методического аппарата были выявлены проблемы борьбы с легализацией преступных доходов и пути их решения, связанные с недостатками законодательного формулирования соответствующих уголовно-правовых запретов и правоприменительной практики. В результате вносится определенный вклад в совершенствование правовых, организационных, методических основ деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием доходов, приобретенных преступным путем.

К новым научным результатам монографии можно отнести: методические основы выявления факторов социально-экономической обусловленности мер противодействия отмыванию доходов, приобретенных преступным путем, как угроз экономической безопасности и порядку осуществления власти в сфере правосудия; установленные закономерности развития правового института борьбы с легализацией преступных доходов в России, терминов и определений, характеризующих признаки составов данных преступлений; теоретическое обоснование специальной цели при совершении финансовой операции или иной сделки либо использования приобретенных от преступления доходов в предпринимательской или иной экономической деятельности - "придание правомерного вида" полученным доходам; теоретическое описание оптимальной модели уголовно-правовой охраны комплекса отношений, возникающих в процессе:

а) регламентированной деятельности органов государственной власти по осуществлению задач правосудия в установлении действительного источника происхождения преступно добытого имущества;

б) контроля за соблюдением правил равенства участников предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции и свободы экономического оборота;

в) функционирования международных финансовых институтов, основанных на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в международной экономической деятельности.

Практическая значимость книги состоит в рекомендациях по правилам квалификации данного вида преступлений по признакам основного непосредственного объекта, предмета, "финансовой операции", "заведомости" их совершения, цели "придания правомерного вида" владению полученными доходами, конкретных предложениях по совершенствованию уголовного законодательства и практики применения ряда уже существующих норм, которые позволят более действенно обеспечивать охрану общественных отношений, устранить трудности раскрываемости данных преступлений, встречающиеся в правоприменительной практике.
Раздел 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ

^ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)

ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем iconЗакон от 7 августа 2001 г. N 115-фз "О противодействии легализации...
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем iconЗаконодательстве с 2012 г. Лектор представитель из ЦБ рф
Фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Ответственность за...

Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем iconЗаконодательстве с 2012 г. Лектор представитель из ЦБ рф
Фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Ответственность за...

Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем iconЗакон №115-фз федеральный закон от 07. 08. 2001 №115-фз «О противодействии...

Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем iconОбеспечение экономической безопасности в сфере управления недвижимым...
Рынок недвижимости становится сферой теневой экономики, налоговых и иных правонарушений, привлекательным для отмывания доходов, полученных...

Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем iconСтатья 19 ук пмр устанавливает уголовную ответственность с 16 лет,...
Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними

Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем iconXiii. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель
Статья 74. Административная и уголовная ответственность за земельные правонарушения

Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем iconУголовная ответственность юридических лиц
В работе изложены позиции российских и зарубежных ученых по вопросу об уголовной ответственности юридических лиц. Приводятся положения...

Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем iconЗакон Республики Казахстан   о противодействии легализации (отмыванию)...
Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма

Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем iconВ каких случаях «невменяемость» может служить основанием, исключающим уголовную ответственность?
Ижение лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность, по общему правилу означает, что это лицо способно осознавать...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница