Решением внеочередного общего собрания




Скачать 105.81 Kb.
НазваниеРешением внеочередного общего собрания
Дата публикации29.07.2013
Размер105.81 Kb.
ТипРешение
vbibl.ru > Экономика > Решение


УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного общего собрания

акционеров ОАО «ВЗ ЖБИ №1»

Протокол № 2 от 02.09.2008 года
Председатель собрания:

______________ Емельянов К.М.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
Открытого акционерного общества

«Волгоградский завод железобетонных изделий №1»


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


    1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ВЗ ЖБИ №1» и определяет состав, компетенцию, порядок образования, деятельности и прекращения полномочий членов Правления.




    1. Правление является коллегиальным исполнительным органом открытого акционерного общества «Волгоградский завод железобетонных изделий №1» (далее «Общество»). Правление в пределах своей компетенции осуществляет оперативное управление хозяйственной деятельностью Общества.




    1. Правление при осуществлении своих полномочий руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, Решениями Общего собрания акционеров, Решениями Совета директоров и настоящим Положением.




    1. Контроль за деятельностью Правления осуществляется Советом директоров Общества и Ревизионной комиссией.




    1. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.




    1. Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.



  1. ^ ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА




    1. Генеральный директор и члены Правления назначаются Советом директоров Общества на срок 1 год. Возможно неоднократное назначение одного и того же лица членом Правления.




    1. Совет директоров Общества заключает с каждым членом Правления срочный договор, который определяет права и обязанности сторон, в том числе вознаграждение, обязанности Общества предоставить условия для работы, ответственность сторон и другие условия. Указанный договор заключается с соблюдением законодательства РФ и положений Устава. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.




    1. Полномочия любого члена Правления могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров. В этом случае Генеральный директор представляет Совету директоров предложение по кандидатуре на данную должность.




    1. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.




    1. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров. Кворум для проведения заседаний Правления определен в количестве не менее половины числа избранных членов Правления. В случае если количество членов Правления станет меньше количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать новое Правление.


2.6. Председателем Правления Общества является Генеральный директор.
2.7. Членами Правления не могут быть лица, имеющие судимость за умышленные преступления; лица, ранее совершившие виновные действия, повлекшие причинение убытков Обществу.

^ 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА


    1. В компетенцию Правления входят следующие вопросы:

3.1.1. Подготовка предложений об общих направлениях деятельности и развития Общества, инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики;

3.1.2. Подготовка предложений об основных параметрах и условиях выпусков эмиссионных ценных бумаг, дивидендной политике;

3.1.3. Обеспечение регулярного проведения экспертиз финансово-хозяйственной деятельности Общества;

3.1.4. Подготовка предложений по организационной структуре Общества;

3.1.5. Принятие решения о заключении Обществом Коллективного договора, утверждение его условий;

3.1.6. Формирование производственной программы Общества;

3.1.7. Формирование бюджетов Общества (годовой, квартальный, операционный, финансовый);

3.1.8. Формирование штатного расписания;

3.1.9. Оперативное управление текущей деятельностью Общества и его структурных подразделений;

3.1.10. Формирование программ по техническому перевооружению производства, включая разработку бизнес-планов;

3.1.11. Формирование предложений для включения в повестку дня заседаний Совета директоров;

3.1.12. Обеспечение охраны труда работающих, соблюдение экологических требований;

3.1.13. Обеспечение сохранности материально-технических ценностей и другого имущества Общества;

3.1.14. Решение иных вопросов текущей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.


    1. Правление не вправе принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции, а также противоречащим решениям Совета директоров и Общего собрания акционеров.



^ 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
4.1. Генеральный директор:

- без доверенности от имени Общества представляет его интересы, совершает сделки в пределах своей компетенции, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- контролирует формирование производственной программы предприятия в целом и программ подразделений;

- руководит формированием бюджета предприятия и контролирует формирование бюджетов подразделений;

- осуществляет оперативное руководство деятельностью предприятия;

- контролирует выполнение производственных программ и бюджетов подразделений Общества;

- определяет учетную и кадровую политику предприятия;

- распределяет обязанности между членами Правления, с учетом их должностных инструкций, определенных контрактами;

- координирует решение вопросов, находящихся в компетенции членов Правления, с целями Общества;

- имеет другие полномочия члена Правления.
4.2. Члены Правления:

- осуществляют оперативное руководство деятельностью подразделения в рамках утвержденного бюджета подразделений;

- формируют производственные программы и бюджеты подразделений;

- формируют штаты подразделений;

- организуют работу по получению необходимых лицензий;

- обеспечивают соблюдение правил техники безопасности и охрану труда в подразделении.
4.3. Член Правления имеет право:

- присутствовать и принимать участие в обсуждении и голосовании по всем вопросам, вынесенным на заседания Правления;

- получать информацию и необходимые документы от любого должностного лица Общества по обсуждаемому на заседании вопросу;

- вынести на обсуждение Правления любой вопрос, относящийся к компетенции Правления;

- письменно обратиться в Совет директоров с вопросом, решение по которому не принято на заседании Правления, а также в случае его несогласия с принятым решением.
4.4. Решения Правления, принятые в пределах его компетенции, обязательны для всех работников Общества.
4.5. Правление Общества может требовать у Председателя Совета директоров созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

^ 5. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА


      1. Правление рассматривает вопросы и принимает решения на своих заседаниях. Проведение заседаний организует Генеральный директор. Заседания проводятся не реже 1 раза в 2 недели. По указанию Совета директоров, в необходимых случаях или по ходатайству не менее чем двух членов Правления, Генеральный директор созывает заседание Правления незамедлительно.




    1. Назначение заседания, определение повестки, председательство на нем осуществляется Генеральным директором. В отсутствие Генерального директора указанные функции исполняются его заместителем.

По требованию членов Правления в повестку дня могут вноситься дополнительные вопросы.

Заседания Правления правомочны, если на нем присутствуют не менее половины его членов.

На заседании Правления ведется протокол, который подписывает секретарь и Председатель Правления, он же отвечает за достоверность содержащихся в нем сведений.

В протоколе заседания Правления обязательно должно быть отражено следующее:

  • лицо, которому поручено исполнение конкретного решения заседания Правления;

  • срок исполнения этого решения;

  • порядок и форма отчета за исполненное решение;

  • вид взыскания, наложенный на члена Правления (по неисполненному решению Правления).

Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.


    1. Правление принимает решения большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании, при равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим. В ходе голосования каждый член Правления лично отражает свой голос в протоколе.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.

Член Правления может, в случае несогласия с решением по рассматриваемому вопросу, изложить в письменном виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания, а также направить особое мнение в Совет директоров.


    1. По вопросам, входящим в компетенцию отсутствующего на заседании члена Правления, в соответствии с заключенным с ним контрактом, решение принимается только в случае, если отложение принятия решения причинит ущерб или иным образом отрицательно повлияет на деятельность Общества. Такое решение немедленно доводится до сведения отсутствующего члена Правления.



^ 6. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

И БЮДЖЕТА ОБЩЕСТВА


    1. Члены Правления до 1 декабря вносят на рассмотрение заседания Правления предложения для включения в годовой план работы Общества по линии деятельности.




    1. Правление до 10 декабря обязано свести воедино все поступившие предложения в годовую производственную программу и годовой бюджет Общества, обсудить данные документы на заседании Правления и в срок до 20 декабря представить в Совет директоров для утверждения.




    1. На основании утвержденного Советом директоров Общества годового плана работы Общества, каждый член Правления до 24 числа месяца, предшествующего началу месяца, разрабатывает, конкретизирует месячный план работы подведомственного ему подразделения, бюджет подразделения и представляет их Председателю Правления для утверждения. Утвержденный план для организации контроля исполнения направляется Председателю Совета директоров Общества.




    1. В случае некачественной подготовки ежемесячного бюджета, Председатель Совета директоров направляет его на доработку. В течение 3-х дней членом Правления готовится новый месячный план и бюджет, которые сразу же представляется для утверждения Председателю Правления и Председателю Совета директоров.




    1. Председатель Правления Общества организует ежемесячный контроль за исполнением ежемесячных планов и бюджетов подразделений Общества и ежемесячный контроль за исполнением годового плана и бюджета Общества, с немедленным, обязательным заслушиванием на заседании Правления тех членов Правления, у которых обнаружены недостатки в исполнении планов.




    1. Председатель Правления ежемесячно отчитывается перед Советом директоров о ходе выполнения бюджета и производственной программы Общества.




    1. Правление обязано на своих заседаниях, не позднее 5 числа следующего за отчетным месяцем, заслушивать членов Правления о выполнении руководимыми ими подразделениями своих планов и бюджетов.




    1. Члены Правления обязаны в срок до 10 числа, следующего за отчетным месяцем, предоставить Председателю Правления в письменном виде отчеты об исполнении руководимыми ими подразделениями ежемесячных планов и бюджетов подразделений.




    1. Совет директоров Общества на совместном совещании с членами Правления Общества в конце года, но не позднее 25 декабря, заслушивает членов Правления по прогнозу исполнения руководимыми ими подразделениями годового плана и бюджета Общества.




    1. Совет директоров Общества на совместном совещании с членами Правления Общества не позднее 25 января, заслушивает членов Правления о фактическом исполнении руководимыми ими подразделениями годового плана и бюджета Общества.




    1. Члены Правления, в случае приглашения их на совместное совещание Совета директоров Общества и Правления Общества, обязаны явиться на него и быть готовыми отчитаться по исполнению ежемесячного плана и бюджета руководимого ими подразделения и годового плана и бюджета Общества по линии их деятельности.



  1. ^ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА




    1. Общество или акционер, владеющий не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться с иском к Генеральному директору или Правлению Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором или членом Правления.




    1. Члены Правления несут полную солидарную ответственность, включая упущенную выгоду, перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Правления принимаются обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.


    1. Члены Правления несут персональную ответственность за порученный участок работы, в соответствии с контрактом и должностными инструкциями.




    1. Член Правления может быть освобожден от ответственности по возмещению убытков, причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального производственного или хозяйственного риска.




    1. Правление, во главе с Председателем несут ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.




Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Решением внеочередного общего собрания iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
«01» марта 2010 года, дата составления протокола «03» марта 2010 г утверждена дата проведения внеочередного общего собрания акционеров...

Решением внеочередного общего собрания iconРешением внеочередного общего собрания
«Общество», создано в результате реорганизации путем преобразования Арендного предприятия завода «Стройполимер», зарегистрированного...

Решением внеочередного общего собрания iconУтверждено решение
Решением внеочередного общего собрания акционеров Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» от 19...

Решением внеочередного общего собрания iconОао "Аэрофлот российские авиалинии"
Аэрофлот российские авиалинии" (оао "Аэрофлот"), место нахождения Общества: Российская Федерация, 119002 г. Москва, ул. Арбат, дом...

Решением внеочередного общего собрания iconРешением внеочередного Общего собрания участников
Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) Депозитарием

Решением внеочередного общего собрания iconОао "центрально-кольская экспедиция"
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного...

Решением внеочередного общего собрания iconУстав открытого акционерного общества «кристалл» Город Владикавказ...
Решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества

Решением внеочередного общего собрания iconРешением внеочередного общего собрания акционеров
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия...

Решением внеочередного общего собрания iconСтатья Общие положения Открытое акционерное общество «Группа гмс»
Решением внеочередного Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно – промышленная группа «Гидравлические...

Решением внеочередного общего собрания iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница