Протокол годового общего собрания акционеров ОАО пфк «Забайкалинвест»




Скачать 36.98 Kb.
НазваниеПротокол годового общего собрания акционеров ОАО пфк «Забайкалинвест»
Дата публикации21.06.2013
Размер36.98 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

ОАО ПФК «Забайкалинвест»
Место проведения: г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, 7а, офис 401.

Дата и время проведения годового общего собрания: 21 июня 2012г., 10-00 часов.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Сиденов И.И.

Секретарь собрания: Пермякова Ю.А.

Функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».
Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие на общем собрании, владеют 990000 голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировано:

- акционеров, обладающих в совокупности ^ 518 011 голосами, что составляет 52.3243% от общего количества акций Общества.

Итого участвует в собрании: 518 011 голосов, что составляет 52.3243% от общего количества акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО ПФК «Забайкалинвест» имеется, годовое общее собрание акционеров признано правомочным.
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), о распределении прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.

2. Выборы членов совета директоров общества.

3. Выборы членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

^ 4. Утверждение аудитора общества.
Слушали:
1. Генерального директора Общества Очирову Л.Д. с годовым отчетом, докладом по бухгалтерскому балансу, счету прибылей и убытков, распределению прибылей и убытков по результатам финансового года (прилагается), с заключениями Ревизионной комиссии и Аудитора (прилагается).

^ Председатель собрания Сиденов И.И. о дивидендах:

По итогам 2011 г. прибыль составила 226 тыс. рублей. В соответствии с Российским законодательством Общество обязано направить прибыль на покрытие убытков прошлых лет и не имеет права выплачивать дивиденды. Убытки прошлых лет составляют 567 тыс. руб.
2. ^ Председателя собрания Сиденов И.И. о кандидатах, включенных в список кандидатур и в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров.

Советом директоров утверждены кандидатуры во вновь избираемый Совет директоров. Представлен список кандидатов в количестве 7 человек:

1. Цыбикова Екатерина Пурбаевна - акционер ОАО ПФК «Забайкалинвест»;

2. Очирова Любовь Дамбаевна - акционер ОАО ПФК «Забайкалинвест»;

3. Сиденов Иннокентий Илларионович - акционер ОАО ПФК «Забайкалинвест»;

4. Тарынин Прокопий Петрович - акционер ОАО ПФК «Забайкалинвест»;

5. Махутова Наталья Григорьевна - акционер ОАО ПФК «Забайкалинвест»;

6. Козлов Николай Владимирович - представитель акционера;

7. Макаров Николай Александрович - акционер ОАО ПФК «Забайкалинвест».
Совет директоров выбирается кумулятивным голосованием.
3. Председателя собрания Сиденова И.И. о кандидатах, включенных в список кандидатур и в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии.

Советом директоров утверждены кандидатуры в Ревизионную комиссию, представлен список кандидатов в количестве 3-х человек:

1. Могоева Саржана Германовна - представитель акционера;

2. Пермякова Юлия Александровна - представитель акционера;

3. Богданов Евгений Николаевич - представитель акционера.

Согласно Уставу и «Положению о Ревизионной комиссии» Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек.
4. ^ Председателя собрания Сиденов И.И. о кандидатуре Аудитора.
Аудиторская фирма ООО «Интерком-Аудит Бурятия», Свидетельство серия ГА № 010742, выдано НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» 26.01.2010г.

Решения, принятые общим собранием:


  1. По вопросу №1 Повестки дня собрания:

  1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков по итогам финансового 2011 года.

  2. Дивиденд по итогам 2011 г. не выплачивать.



^ 2. По вопросу №2 Повестки дня собрания:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Цыбикова Екатерина Пурбаевна

- Очирова Любовь Дамбаевна

- Сиденов Иннокентий Илларионович

- Тарынин Прокопий Петрович

- Махутова Наталья Григорьевна

- Козлов Николай Владимирович

- Макаров Николай Александрович

^ 3. По вопросу №3 Повестки дня собрания:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

- Могоева Саржана Германовна

- Пермякова Юлия Александровна

- Богданов Евгений Николаевич

4. По вопросу №4 Повестки дня собрания:

Утвердить Аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО «Интерком-Аудит Бурятия».
Итоги голосования отражены в прилагаемом протоколе счетной комиссии об итогах голосования.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания _____________________ И.И.Сиденов

Секретарь общего собрания _____________________ Ю.А.Пермякова

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО пфк «Забайкалинвест» iconСообщение о сведениях
Решение Совета директоров ОАО «ссз «Волга» от 03. 2008 г о созыве годового общего собрания акционеров 23 мая 2008 года, включая утверждение...

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО пфк «Забайкалинвест» iconО проведении годового Общего собрания акционеров
Ое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня...

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО пфк «Забайкалинвест» iconОао "центрально-кольская экспедиция"
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного...

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО пфк «Забайкалинвест» iconУтверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «вз жби...
Настоящее Положение о ревизионной комиссии (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных...

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО пфк «Забайкалинвест» iconОао «Еланский элеватор» Сообщение о сведениях, которые могут оказать...
«Информация о принятых Советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня...

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО пфк «Забайкалинвест» iconПротокол общего собрания акционеров ОАО "интеравиагаз"
Присутствовало 50 акционеров. 49 акционеров передали своё право голоса Генеральному директору

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО пфк «Забайкалинвест» iconРевизионной комиссии ОАО пфк «Забайкалинвест»
При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности нами рассмотрено состояние внутреннего контроля открытого акционерного...

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО пфк «Забайкалинвест» iconКонсультантПлюс Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное...
«Информация о принятых советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров, утверждении повестки дня общего...

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО пфк «Забайкалинвест» iconСообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Дата принятия единоличным исполнительным органом эмитента – генеральным директором решения о проведении годового общего собрания...

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО пфк «Забайкалинвест» iconАкционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (оао)
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (оао) извещает акционеров о проведении годового Общего собрания...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница