Сообщение о существенном факте




НазваниеСообщение о существенном факте
Дата публикации21.06.2013
Размер60.5 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
Сообщение о существенном факте

«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Мебельная компания «ШАТУРА»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

^ ОАО МК «ШАТУРА»

1.3. Место нахождения эмитента

140700, Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37

1.4. ОГРН эмитента

1025006466550

1.5. ИНН эмитента

5049007736

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01612-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.shatura.com/about/for_actioners/facts.php




2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 14 июня 2012 года; Московская область, г.Шатура, Ботинский пр., д.37; 13 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – в общем собрании приняли участие акционеры и их представители, обладающие 416176 голосов, что составляет 90,38% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента –

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам 2011 финансового года.

  2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО МК «ШАТУРА» за 2011 год.

  3. Избрание членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».

  4. О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».

  5. О вознаграждениях членам Совета директоров, связанных c исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».

  6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

  7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МК «ШАТУРА».

  8. Утверждение аудитора ОАО МК «ШАТУРА».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам -

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам 2011 финансового года.

"За" - 415 446 голосов или 99,82 %

"Против" - 0 голосов или 0 %

"Воздержался" - 0 голосов или 0 %.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2011 финансового года.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО МК «ШАТУРА» за 2011 год.

"За" - 415 446 голосов или 99,82 %

"Против" - 0 голосов или 0 %

"Воздержался" - 0 голосов или 0 %.

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО МК «ШАТУРА» по итогам 2011 года в размере 608,67 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».

Итоги голосования:

Зверев Андрей Валентинович - 411340

Зверев Валентин Иванович - 507420

Зверев Павел Валентинович - 407517

Линер Андрей Феликсович - 396008

Пурайнер Харальд (Purainer Harald) - 395324

Садаров Руслан Ибрагимович - 398754

Сивогривов Александр Анатольевич - 394747

Против - 0, Воздержался – 0.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Зверев Андрей Валентинович

Зверев Валентин Иванович

Зверев Павел Валентинович

Линер Андрей Феликсович

Пурайнер Харальд (Purainer Harald)

Садаров Руслан Ибрагимович

Сивогривов Александр Анатольевич

4. О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».

"За" - 414 562 голоса или 99,61 %

"Против" - 79 голосов или 0,019 %

"Воздержался" - 95 голосов или 0,02 %

Установить компенсации расходов членам Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

5. О вознаграждениях членам Совета директоров, связанных c исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».

"За" - 409 314 голосов или 98,35 %

"Против" - 5878 голосов или 1,41 %

"Воздержался" - 144 голоса или 0,03 %

Установить вознаграждения членам Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества.

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

"За" - 409723 голоса или 88,98 %

"Против" - 29 голосов или 0,006 %

"Воздержался" - 5584 голоса или 1,21 %

Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 13 Устава ОАО МК «ШАТУРА» сделки между ОАО МК «ШАТУРА» и ООО «шаттдекор», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО МК «ШАТУРА» обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МК «ШАТУРА».

Кворум по данному вопросу отсутствует.

8. Утверждение аудитора ОАО МК «ШАТУРА»

"За" - 409 743 голоса или 98,45 %

"Против" - 150 голосов или 0,04 %

"Воздержался" - 5434 голоса или 1,31 %

Утвердить аудитором ОАО МК «ШАТУРА» на 2012 год ЗАО «СВ-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров-

15 июня 2012 года, протокол №1.





3. Подпись


3.1. Генеральный директор А.В. Зверев

3.2. Дата «15» июня 2012 г. М.П.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении...
В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, указываются

Сообщение о существенном факте iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении...
В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, указываются

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте “ Сообщение о существенном факте о...
Огрн (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным...

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница