5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества
Скачать 91 Kb.
|
| Утверждено: Протокол заседания Совета директоров Протокол годового общего ОАО «Ишиммаркетинг» собрания акционеров от №1 от 10 февраля 2010 года ОАО «Ишиммаркетинг» № 19 от 24 марта 2010 года Годовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Ишиммаркетинг» 2009г. Генеральный директор ОАО «Ишиммаркетинг» ___________ И.С. Иванова (подпись имеется) Главный бухгалтер ____________ В.М. Суворова (подпись имеется) Дата «26 » марта 2010г. М.П. Содержание. 1. Сведения об обществе………………………………………………………3 1.1. Полное фирменное наименование…………………………………………3 1.2. Место нахождения и почтовый адрес…………………………………….3 1.3. Сведения о государственной собственности Общества…………………3 1.4. Информация о реестродержателе Общества……………………………...3 1.5. Информация об аудиторе Общества……………………………………...3 2. Положение акционерного общества в отрасли…………………………3 3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его развития…………………………………………………………………………..4 4. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы его развития…………………………………………………….5 5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества ………………………………………………………..5 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества ………………………………………………………………………….5 7. Состав совета директоров общества……………………………………...5 8. Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров акционерного общества………………………………..7 9. Генеральный директор общества………………………………………….7 10. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения………………………………………………………………………….7 11. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году ………………………………………………………………………………...7 12. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году…………………………………………………………………...8
1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Ишиммаркетинг». 1.2 Место нахождения и почтовый адрес Место нахождения: 627750, Тюменскаяобл, г.Ишим, ул. Луначарского, 77 Почтовый адрес: 627750,Тюменская обл, г. Ишим, ул. Луначарского, 77. Тел: 8 (34551) 2-23-04. Факс: 8 (34551) 2-23-04. Адрес электронный почты: ishimmarket@ishim.ru ^ Номер и дата регистрации: № 939 от 30 декабря 1992г. Регистрирующий орган: Администрация г.Ишима ОГРН: 1027201238327 Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 25 декабря 2002 г. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция МНС России №12 по Тюменской области. ^ Ведение реестра акционеров Общества осуществляет само Общество 1.5 Информация об аудиторе Общества Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит- Люкор». Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности и дата её получения: № Е009547 от 10.03.2009 года, выдана в соответствии с приказом Минфина РФ №ЖЮ129 от 10.03.2009г. Является действительным членом Саморегулируемой организации Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров.
Основной целью деятельности Общества деятельности общества является извлечение прибыли. Основными видами деятельности Общества являются: -оптовая и розничная торговля товарами народного потребления; - посредническая деятельность; - сдача свободных складских и торговых площадей в аренду; - выполнение работ по рекламе и стимулированию рынка сбыта; - общественное питание; - образовательная деятельность; - культурно оздоровительный отдых; - а также осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ. Состоит из 7 действующих магазинов, Кофейни, ресторана «Трактир на Пушкинской»; ТК «На северной», учебного центра, 1 буфета больницы №4, трех офисов, базы отдыха «Лесная сказка», нежилого помещения «Метро». По состоянию на 01.01.2009 года непокрытый убыток общества составлял 5519 тыс. руб. По результатам работы за 2009 год Обществом получена прибыль в размере 4331тыс. руб. Резервный фонд на покрытие убытка и на выплату дивидендов в предыдущие годы не создавался. Совет директоров согласно решения собрания СД от 10.02.2010г. вынес на собрание акционеров предложение о направлении прибыли на покрытие убытков предыдущих лет.
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО РАЗВИТИЯ. Для ОАО «Ишиммаркетинг» основным и ведущим бизнесом является розничная торговля. На 2009 год были утверждены стратегические цели по развитию розничной торговли, общественного питания, сдачи помещений в аренду, развитию учебного центра. В целом по предприятию общая выручка за 2009 год, составила 250910.2тыс.руб ., отклонение к 2008 году 91.3%, процент выполнения- 96.0% В 2009 году производительность труда на одного работника составила 71.7тыс. руб., темп роста к 2008 году – 0,93%. В течение 2009 года проводились: реконструкции и капитальные ремонты магазинов, туристической базы, помещений «Торгового комплекса на Северной», косметические ремонты складов, кафе, благоустройство территории базы отдыха «Лесная сказка». Общая сумма ремонтов составила 4174.9 тыс.руб. Кроме затрат на ремонты была приобретена мебель и оборудование на общую сумму 698.7 тыс. руб.
Перспективой развития Общества является увеличение продаж всех наших услуг, за счет улучшения их качества, на что открыт проект «Создаем клиентов каждый день». В настоящее время руководство предприятия намерено и дальше расширять бизнесы, планируется дальнейшее расширение магазина №1 (самообслуживание). ^ Резервный фонд на покрытие убытка и на выплату дивидендов в предыдущие годы не создавался. Совет директоров согласно решению собрания СД от 10.02.2010г. вынес на собрание акционеров предложение о направлении прибыли текущего года на покрытие убытков предыдущих лет. ^
^
Образование - высшее, Занимает должность Генерального директора ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время. Доля участия такого лица в уставном капитале: ^ Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 31,50%
Образование - высшее Занимает должность финасового директора ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время. Доля участия такого лица в уставном капитале: ^ Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 14,54%
Образование - среднее специальное, Занимает должность коммерческого директора в ОАО «Ишиммаркетинг»» в настоящее время. Доля участия такого лица в уставном капитале ^ Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 10,09%
Образование - среднее специальное, Занимает должность ведущего специалиста по экономике в ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время. Доля участия такого лица в уставном капитале: 12.91% Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 12.91%
Образование - среднее специальное Занимает должность инженера по охране труда, технике безопасности и торгово-технологическому оборудованию в ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время. Доля участия такого лица в уставном капитале: 8.36% Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 8.36% ^ Образование – высшее Занимает должность специалиста по вопросам собственности в ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время. Доля участия такого лица в уставном капитале: 8.45% Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 8.45% ^ Образование – высшее. Занимает должность заместителя директора по персоналу в ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время. Доля участия такого лица в уставном капитале: 6.87% Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 6.87% Изменений в составе директоров ОАО «Ишиммаркетинг» в отчетном году не было. В 2009 году членами совета директоров были совершены сделки по приобретению акций акционерного общества. Булгакова О.В.- Договор купли-продажи № 167 от 02.04.2009г. обыкновенных акций в количестве 109 штук. ^ Члены Совета Директоров не получают вознаграждения. 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА. Генеральный директор ОАО «Ишиммаркетинг» - Иванова Ирина Сергеевна. Образование – высшее. Доля участия такого лица в уставном капитале – 31,50% Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций – 31,50%
Общество соблюдает Кодекс корпоративного поведения в необходимой части, определенной действующим законодательством Российской Федерации. ^ Крупной сделкой считается сделка ( в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых а процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций общества, и сделок. Связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. За отчетный период сделок, признаваемых крупными. А также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном году не совершалось. ^ Сделки ( в том числе заем, кредит, залог, поручительство),в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Совершаются обществом в соответствии с положением Федерального закона «Об акционерных обществах». За отчетный период сделки, признаваемые сделками в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «Ишиммаркетинг» не заключались |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества |  | Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 26 |
 | Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса | | Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса |
| Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» | | Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного... |
| Общие сведения об Обществе и его положение в отрасли. Приоритетные направления деятельности | | Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества |
| Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Международный деловой центр «Микрон», ул. Челюскинцев, д.... | | Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок |