5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества




Название5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества
Дата публикации21.06.2013
Размер91 Kb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Бухгалтерия > Отчет
Утверждено:

Протокол заседания Совета директоров Протокол годового общего

ОАО «Ишиммаркетинг» собрания акционеров

от №1 от 10 февраля 2010 года ОАО «Ишиммаркетинг» № 19

от 24 марта 2010 года

Годовой отчет

открытого акционерного общества

ОАО «Ишиммаркетинг»

2009г.

Генеральный директор

ОАО «Ишиммаркетинг» ___________ И.С. Иванова (подпись имеется)

Главный бухгалтер ____________ В.М. Суворова (подпись имеется)

Дата «26 » марта 2010г. М.П.

Содержание.

1. Сведения об обществе………………………………………………………3

1.1. Полное фирменное наименование…………………………………………3

1.2. Место нахождения и почтовый адрес…………………………………….3

1.3. Сведения о государственной собственности Общества…………………3

1.4. Информация о реестродержателе Общества……………………………...3

1.5. Информация об аудиторе Общества……………………………………...3

2. Положение акционерного общества в отрасли…………………………3

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его развития…………………………………………………………………………..4

4. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы его развития…………………………………………………….5

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества ………………………………………………………..5

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества ………………………………………………………………………….5

7. Состав совета директоров общества……………………………………...5

8. Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров акционерного общества………………………………..7

9. Генеральный директор общества………………………………………….7

10. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения………………………………………………………………………….7

11. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году ………………………………………………………………………………...7

12. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году…………………………………………………………………...8

  1. ^ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Ишиммаркетинг».

1.2 Место нахождения и почтовый адрес

Место нахождения: 627750, Тюменскаяобл, г.Ишим, ул. Луначарского, 77

Почтовый адрес: 627750,Тюменская обл, г. Ишим, ул. Луначарского, 77.

Тел: 8 (34551) 2-23-04.

Факс: 8 (34551) 2-23-04.

Адрес электронный почты: ishimmarket@ishim.ru
^ 1.3 Сведения о государственной регистрации Общества

Номер и дата регистрации: № 939 от 30 декабря 1992г.

Регистрирующий орган: Администрация г.Ишима

ОГРН: 1027201238327

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 25 декабря 2002 г.

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция МНС России №12 по Тюменской области.

^ 1.4 Информация о реестродержателе Общества

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет само Общество

1.5 Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит- Люкор».

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности и дата её получения: № Е009547 от 10.03.2009 года, выдана в соответствии с приказом Минфина РФ №ЖЮ129 от 10.03.2009г.

Является действительным членом Саморегулируемой организации Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров.


  1. ^ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основной целью деятельности Общества деятельности общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

-оптовая и розничная торговля товарами народного потребления;

- посредническая деятельность;

- сдача свободных складских и торговых площадей в аренду;

- выполнение работ по рекламе и стимулированию рынка сбыта;

- общественное питание;

- образовательная деятельность;

- культурно оздоровительный отдых;

- а также осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

Состоит из 7 действующих магазинов, Кофейни, ресторана «Трактир на Пушкинской»; ТК «На северной», учебного центра, 1 буфета больницы №4, трех офисов, базы отдыха «Лесная сказка», нежилого помещения «Метро».

По состоянию на 01.01.2009 года непокрытый убыток общества составлял 5519 тыс. руб.

По результатам работы за 2009 год Обществом получена прибыль в размере 4331тыс. руб.

Резервный фонд на покрытие убытка и на выплату дивидендов в предыдущие годы не создавался.

Совет директоров согласно решения собрания СД от 10.02.2010г. вынес на собрание акционеров предложение о направлении прибыли на покрытие убытков предыдущих лет.



  1. ^ ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО РАЗВИТИЯ.
Для ОАО «Ишиммаркетинг» основным и ведущим бизнесом является розничная торговля.

На 2009 год были утверждены стратегические цели по развитию розничной торговли, общественного питания, сдачи помещений в аренду, развитию учебного центра.

В целом по предприятию общая выручка за 2009 год, составила 250910.2тыс.руб ., отклонение к 2008 году 91.3%, процент выполнения- 96.0%

В 2009 году производительность труда на одного работника составила 71.7тыс. руб., темп роста к 2008 году – 0,93%.

В течение 2009 года проводились: реконструкции и капитальные ремонты магазинов, туристической базы, помещений «Торгового комплекса на Северной», косметические ремонты складов, кафе, благоустройство территории базы отдыха «Лесная сказка». Общая сумма ремонтов составила 4174.9 тыс.руб. Кроме затрат на ремонты была приобретена мебель и оборудование на общую сумму 698.7 тыс. руб.


  1. ^ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Перспективой развития Общества является увеличение продаж всех наших услуг, за счет улучшения их качества, на что открыт проект «Создаем клиентов каждый день». В настоящее время руководство предприятия намерено и дальше расширять бизнесы, планируется дальнейшее расширение магазина №1 (самообслуживание).

^ 5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

Резервный фонд на покрытие убытка и на выплату дивидендов в предыдущие годы не создавался. Совет директоров согласно решению собрания СД от 10.02.2010г. вынес на собрание акционеров предложение о направлении прибыли текущего года на покрытие убытков предыдущих лет.

^ 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.


  • Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвуют эмитенты – НЕТ

  • Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – НЕТ.

  • Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента – НЕТ.

^ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.


  1. Иванова Ирина Сергеевна – 1959 года рождения

Образование - высшее,

Занимает должность Генерального директора ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время.

Доля участия такого лица в уставном капитале: ^ 31,50%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 31,50%



  1. Булгакова Ольга Владимировна – 1968 года рождения

Образование - высшее

Занимает должность финасового директора ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время.

Доля участия такого лица в уставном капитале: ^ 14.54%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 14,54%



  1. Зверева Ольга Константиновна – 1953 года рождения

Образование - среднее специальное,

Занимает должность коммерческого директора в ОАО «Ишиммаркетинг»» в настоящее время.

Доля участия такого лица в уставном капитале ^ 10.09%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 10,09%


  1. Пирогова Людмила Михайловна – 1953 года рождения

Образование - среднее специальное,

Занимает должность ведущего специалиста по экономике в ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время.

Доля участия такого лица в уставном капитале: 12.91%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 12.91%

  1. Семухина Надежда Николаевна – 1954 года рождения

Образование - среднее специальное

Занимает должность инженера по охране труда, технике безопасности и торгово-технологическому оборудованию в ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время.

Доля участия такого лица в уставном капитале: 8.36%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 8.36%

^ 6. Смирных Ольга Георгиевна -1955 года рождения

Образование – высшее

Занимает должность специалиста по вопросам собственности в ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время.

Доля участия такого лица в уставном капитале: 8.45%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 8.45%

^ 7. Смолина Людмила Алексеевна – 1957 года рождения

Образование – высшее.

Занимает должность заместителя директора по персоналу в ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время.

Доля участия такого лица в уставном капитале: 6.87%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 6.87%

Изменений в составе директоров ОАО «Ишиммаркетинг» в отчетном году

не было.

В 2009 году членами совета директоров были совершены сделки по приобретению акций акционерного общества.

Булгакова О.В.- Договор купли-продажи № 167 от 02.04.2009г. обыкновенных акций в количестве 109 штук.

^ 8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Члены Совета Директоров не получают вознаграждения.
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.
Генеральный директор ОАО «Ишиммаркетинг» - Иванова Ирина Сергеевна.

Образование – высшее.

Доля участия такого лица в уставном капитале – 31,50%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций – 31,50%



  1. ^ СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.


Общество соблюдает Кодекс корпоративного поведения в необходимой части, определенной действующим законодательством Российской Федерации.

^ 11. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

Крупной сделкой считается сделка ( в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых а процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций общества, и сделок. Связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

За отчетный период сделок, признаваемых крупными. А также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном году не совершалось.

^ 12. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

Сделки ( в том числе заем, кредит, залог, поручительство),в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Совершаются обществом в соответствии с положением Федерального закона «Об акционерных обществах».

За отчетный период сделки, признаваемые сделками в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «Ишиммаркетинг» не заключались





Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества icon3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 26

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества
Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного...

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества....
Общие сведения об Обществе и его положение в отрасли. Приоритетные направления деятельности

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным...
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Мультиклет»
Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Международный деловой центр «Микрон», ул. Челюскинцев, д....

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества...
Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница