3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества




Скачать 116.13 Kb.
Название3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Дата публикации21.06.2013
Размер116.13 Kb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Бухгалтерия > Отчет
Предварительно утвержден Утвержден

Советом директоров Открытого Общим собранием акционеров

акционерного общества Открытого акционерного общества

«Ишиммаркетинг» «Ишиммаркетинг»

Протокол №1 от 09 февраля 2011 года Протокол №1 от 21 марта 2011г.

Годовой отчет

открытого акционерного общества

ОАО «Ишиммаркетинг»

за 2010г.

Генеральный директор ОАО «Ишиммаркетинг» Иванова И.С.

Главный бухгалтер ОАО «Ишиммаркетинг» Суворова В.М.

Содержание.

1. Сведения об обществе………………………………………………………3

1.1. Полное фирменное наименование…………………………………………3

1.2. Место нахождения и почтовый адрес…………………………………….3

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества…………………...3

1.4. Сведения об уставном капитале Общества

1.5. Информация о реестродержателе Общества……………………………...3

1.6. Информация об аудиторе Общества……………………………………...3

2. Положение акционерного общества в отрасли…………………………4

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества ……………………………………………………….4

4. Перспективы развития акционерного общества………………………. 5

5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества ………………………………………………………..5

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества ………………………………………………………..6

8. Состав совета директоров акционерного Общества……………………6

9. Состав исполнительных органов акционерного общества……………..7

10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010 году…………………………………………………………………………………7

11. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения………………………………………………………………………….8 12. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году…………………………………………………………………………………8

13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году ......................................................................................................8

  1. ^ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Ишиммаркетинг».

1.2 Место нахождения и почтовый адрес

Место нахождения: 627750, Тюменскаяобл, г.Ишим, ул. Луначарского, 77

Почтовый адрес: 627750,Тюменская обл, г. Ишим, ул. Луначарского, 77.

Тел: 8 (34551) 2-23-04.

Факс: 8 (34551) 2-23-04.

Адрес электронный почты: ishimmarketing.com@mail.ru

^ 1.3 Сведения о государственной регистрации Общества

Номер и дата регистрации: № 939 от 30 декабря 1992г.

Регистрирующий орган: Администрация г.Ишима

ОГРН: 1027201238327

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 25 декабря 2002 г.

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция МНС России №12 по Тюменской области.

    1. ^ Сведения об уставном капитале Общества:

Уставной капитал Общества составляет 11 154 (Одиннадцать тысяч сто пятьдесят четыре) рубля. Уставной капитал Общества разделен на 11 154 (Одиннадцать тысяч сто пятьдесят четыре) обыкновенных именных акций1 номинальной стоимостью 1.00 (Один) рубль каждая, приобретенных акционерами.

^ 1.4 Информация о реестродержателе Общества

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет само Общество

1.5 Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит- Люкор».

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности и дата её получения: № Е009547 от 10.03.2009 года, выдана в соответствии с приказом Минфина РФ №ЖЮ129 от 10.03.2009г.

Является действительным членом cаморегулируемой организации аудиторов:

НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» от 25.12.2009 г.(протокол №6/09).

  1. ^ ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Основной целью деятельности Общества деятельности общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- сдача свободных складских и торговых площадей в аренду;

- выполнение работ по рекламе и стимулированию рынка сбыта;

- образовательная деятельность;

- культурно оздоровительный отдых;

- а также осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

По результатам работы за 2010 год Обществом получена прибыль в размере 19 742 тыс. руб.

Выручка от реализации по видам деятельности составила 38 038 тыс. руб.

Расходы всего за 2010 год составил 26 284 тыс. руб.

Резервный фонд на выплату дивидендов в 2010году и в предыдущие годы не создавался.

Совет директоров согласно решения собрания СД от 09.02.2011г. вынес на собрание акционеров предложение о направлении прибыли на капитализацию.

Основное имущество, предназначенное для осуществления деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

Фактическая численность персонала общества на 31.12.2010г. составила 59 человек.


  1. ^ ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Для ОАО «Ишиммаркетинг» основным и ведущим бизнесом является сдача имущества в аренду. На 2010 год были утверждены стратегические цели по развитию бизнеса «Аренда», бизнесу «Отдых», развитию учебного центра.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как в целом успешные.

В течение отчетного периода Совет директоров обеспечивал выполнение приоритетных направлений общества, осуществлял постоянный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Работа совета директоров акционерного общества в отчетном году была направлена на выполнение стратегических, текущих экономических и социальных задач деятельности общества.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта услуг.
^ 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Перспективой развития Общества является увеличение продаж всех наших услуг, за счет улучшения их качества, на что открыт проект «Создаем клиентов каждый день».

В 2011 г. Акционерное общество не предполагает смены основной финансово-хозяйственной деятельности и планирует продолжить деятельность по сдаче собственных торговых площадей в аренду, обучению новых специальностей и развитию услуг на базе отдыха.

^ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.


^ Вид энергетического ресурса

Объем потребления в натуральном выражении

Единица измерения

Объем потребления, тыс. руб.

Тепловая энергия

0.192

тыс. Гкал.

168.0

Электрическая энергия

1494.8

тыс. кВт/час

43376.0

Бензин автомобильный

33.0

тыс. литров

718.7

Топливо дизельное

6.6

тыс. литров

87.6

Газ естественный (природный)

243.4

тыс. куб.м

726.0


^ 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Резервный фонд на покрытие убытка и на выплату дивидендов в предыдущие годы не создавался. В 2010году акционерам ОАО «Ишиммаркетинг» дивиденды не выплачивались.

^ 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,

СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА.


  • Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвуют эмитенты – НЕТ

  • Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности – НЕТ.

  • Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц- НЕТ.

^ 8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
1.Иванова Ирина Сергеевна – 1959 года рождения

Образование - высшее,

Занимает должность Генерального директора ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время.

Доля участия такого лица в уставном капитале: 31,50%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 31,50%
^ 2.Булгакова Ольга Владимировна – 1968 года рождения

Образование - высшее

Занимает должность финасового директора ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время.

Доля участия такого лица в уставном капитале: 14.60%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 14,60%
^ 3.Зверева Ольга Константиновна – 1953 года рождения

Образование - среднее специальное,

Занимает должность директора ООО «РиО плюс» и ООО «РиО сервис»

Должность в акционерном обществе – эмитенте: должностей в организации- эмитенте не занимает

Доля участия такого лица в уставном капитале 10.09%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 10,09%
^ 4.Пирогова Людмила Михайловна – 1953 года рождения

Образование - среднее специальное,

Занимает должность ведущего специалиста по экономике в ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время.

Доля участия такого лица в уставном капитале: 12.91%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 12.91%

^ 5.Семухина Надежда Николаевна – 1954 года рождения

Образование - среднее специальное

Занимает должность инженера по охране труда, технике безопасности и торгово-технологическому оборудованию в ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время.

Доля участия такого лица в уставном капитале: 8.36%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 8.36%
^ 6. Смирных Ольга Георгиевна -1955 года рождения

Образование – высшее

Занимает должность специалиста по вопросам собственности в ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время.

Доля участия такого лица в уставном капитале: 8.45%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 8.45%

^ 7. Смолина Людмила Алексеевна – 1957 года рождения

Образование – высшее.

Занимает должность заместителя директора по персоналу в ОАО «Ишиммаркетинг» в настоящее время.

Доля участия такого лица в уставном капитале: 6.87%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 6.87%

Изменений в составе директоров ОАО «Ишиммаркетинг» в отчетном году

не было.

В течении 2010 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества: Булгакова О.В.- Договор купли-продажи от 29.04.2010г. приобретено 6 (шесть) штук обыкновенных акций.
^ 9. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

^ Генеральный директор ОАО «Ишиммаркетинг» - Иванова Ирина Сергеевна.

Год рождения -1959

Место работы: ОАО «Ишиммаркетинг»

Доля участия такого лица в уставном капитале – 31,50%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций – 31,50%
^ 10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2010 ГОДУ.

Члены Совета Директоров не получают вознаграждения


^ 11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Ишиммаркетинг» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерным обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обществом полностью соблюдаются все принципы и требования корпоративного поведения предусмотренные действующим законодательством и учредительными документами общества.

^ 12. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

Крупной сделкой считается сделка ( в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых а процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций общества, и сделок. Связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

За отчетный период сделок, признаваемых крупными. А также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном году не совершалось.

^ 13. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

Сделки ( в том числе заем, кредит, залог, поручительство),в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Совершаются обществом в соответствии с положением Федерального закона «Об акционерных обществах».

За отчетный период сделки, признаваемые сделками в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «Ишиммаркетинг» не заключались.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества iconРешением Совета директоров
Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества iconОао «Ярославское» по племенной работе Протокол №5 от «19» апреля...
Отчет Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества iconРешением Совета директоров
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества iconI. Обращение Председателя Совета директоров
Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества. 5

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества iconОтчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития...
...

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества iconОтчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
Сведения о критериях определения и размере вознаграждения Генерального директора, членов Совета директоров

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества iconОтчет ОАО «каббалк-интурист»
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям...

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества iconОтчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития...
...

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.»
Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. 43

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница