Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность




НазваниеОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
страница5/6
Дата публикации20.06.2013
Размер0.63 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Бухгалтерия > Отчет
1   2   3   4   5   6

18

Наличие во внутренних
документах акционерного
общества обязанности членов
совета директоров воздерживаться от действий,
которые приведут или
потенциально способны привести
к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности
раскрывать совету директоров
информацию об этом конфликте

Соблюдается

Указанное требование во внутренних документах Общества присутствует.

19

Наличие во внутренних
документах акционерного
общества обязанности членов
совета директоров письменно
уведомлять совет директоров о
намерении совершить сделки с
ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с
такими ценными бумагами

Соблюдается

Указанное требование присутствует в Положении о совете директоров ОАО «АТП-3».

20

Наличие во внутренних
документах акционерного
общества требования о
проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза
в шесть недель

Не применимо

Внутренние документы, содержащие указанные требования, в Обществе не утверждены. Исходя из специфики и порядка сложившейся хозяйственной деятельности Общества необходимость

проведения заседаний совета
директоров не реже одного раза
в шесть недель отсутствует.

21

Проведение заседаний совета
директоров акционерного
общества в течение года, за
который составляется годовой
отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного
раза в шесть недель

Не применимо

Исходя из специфики и порядка сложившейся хозяйственной деятельности Общества необходимость

проведения заседаний совета
директоров не реже одного раза
в шесть недель отсутствует.

22

Наличие во внутренних
документах акционерного
общества порядка проведения
заседаний совета директоров

Соблюдается

Порядок проведения совета директоров установлен Положением о совете директоров ОАО «АТП-3».

23

Наличие во внутренних
документах акционерного
общества положения о
необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной
деятельности

Не соблюдается

Внутренние документы, содержащие указанное положение, в Обществе не утверждались.

Однако сделки в Обществе заключаются в строгом соответствии с уставом Общества и положениями норм Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

24

Наличие во внутренних документах акционерного
общества права членов совета
директоров на получение от
исполнительных органов и
руководителей основных
структурных подразделений
акционерного общества
информации, необходимой для
осуществления своих функций, а
также ответственности за
непредставление такой
информации

Соблюдается

Положением о совете директоров ОАО «АТП-3» предусмотрено право членов совета директоров на получение информации, необходимой для
осуществления своих функций.

25

Наличие комитета совета
директоров по стратегическому
планированию или возложение
функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам
и вознаграждениям)

Не применимо

В настоящее время в обществе не создан какой-либо комитет совета директоров, в том числе и комитет по стратегическому планированию.

26

Наличие комитета совета
директоров (комитета по
аудиту), который рекомендует
совету директоров аудитора
акционерного общества и
взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией
акционерного общества

Не применимо

В настоящее время в обществе не создан какой-либо комитет совета директоров, в том числе и комитет по аудиту.

27

Наличие в составе комитета по
аудиту только независимых и
неисполнительных директоров

Не применимо

В настоящее время в обществе не создан какой-либо комитет совета директоров, в том числе и комитет по аудиту.

28

Осуществление руководства
комитетом по аудиту независимым директором

Не применимо

В настоящее время в обществе не создан какой-либо комитет совета директоров, в том числе и комитет по аудиту.

29

Наличие во внутренних
документах акционерного
общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к
любым документам и информации акционерного общества при
условии неразглашения ими
конфиденциальной информации

Не применимо

В настоящее время в обществе не создан какой-либо комитет совета директоров, в том числе и комитет по аудиту.

30

Создание комитета совета
директоров (комитета по кадрам
и вознаграждениям), функцией
которого является определение
критериев подбора кандидатов в
члены совета директоров и
выработка политики акционерного
общества в области
вознаграждения

Не применимо

В настоящее время в обществе не создан какой-либо комитет совета директоров, в том числе и комитет по кадрам и вознаграждениям.

31

Осуществление руководства
комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым
директором

Не применимо

В настоящее время в обществе не создан какой-либо комитет совета директоров, в том числе и комитет по кадрам и вознаграждениям.

32

Отсутствие в составе комитета
по кадрам и вознаграждениям
должностных лиц акционерного
общества

Не применимо

В настоящее время в обществе не создан какой-либо комитет совета директоров, в том числе и комитет по кадрам и вознаграждениям.

33

Создание комитета совета
директоров по рискам или
возложение функций указанного
комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и
вознаграждениям)

Не применимо

В настоящее время в обществе не создан какой-либо комитет совета директоров, в том числе и комитет по рискам.

34

Создание комитета совета
директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного
комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и
вознаграждениям)

Не применимо

В настоящее время в обществе не создан какой-либо комитет совета директоров, в том числе и комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

35

Отсутствие в составе комитета
по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного общества

Не применимо

В настоящее время в обществе не создан какой-либо комитет совета директоров, в том числе и комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

36

Осуществление руководства
комитетом по урегулированию
корпоративных конфликтов
независимым директором

Не применимо

В настоящее время в обществе не создан какой-либо комитет совета директоров, в том числе и комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

37

Наличие утвержденных советом
директоров внутренних
документов акционерного
общества, предусматривающих
порядок формирования и работы
комитетов совета директоров

Не соблюдается

Внутренние документы, утвержденные советом директоров акционерного
общества
, предусматривающие
порядок формирования и работы
комитетов совета директоров в Обществе отсутствуют.

Однако порядок формирования и работы
комитетов совета директоров в Обществе установлен Положением о совете директоров ОАО «АТП-3».

38

Наличие в уставе акционерного
общества порядка определения
кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых директоров в
заседаниях совета директоров

Не соблюдается

Указанный порядок в уставе Общества отсутствует.

Однако, определение кворума совета директоров в Обществе производится в строгом соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.

^ Исполнительные органы

39

Наличие коллегиального
исполнительного органа
(правления) акционерного
общества

Не применимо

В соответствии с уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

40

Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного
общества положения о
необходимости одобрения
правлением сделок с
недвижимостью, получения
акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Не применимо

В соответствии с уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

41

Наличие во внутренних
документах акционерного
общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Не соблюдается

Внутренние документы Общества, содержащие процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества, в Обществе не утверждены. Однако, согласование Обществом всех операций, осуществляемых им в процессе хозяйственной деятельности, проводится в строгом соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.

42

Отсутствие в составе
исполнительных органов лиц,
являющихся участником,
генеральным директором
(управляющим), членом органа
управления или работником
юридического лица,
конкурирующего с акционерным
обществом

Не применимо

В соответствии с уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

43

Отсутствие в составе
исполнительных органов
акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти,
интересов государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления или к
которым применялись
административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской
деятельности или в области
финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг. Если
функции единоличного
исполнительного органа
выполняются управляющей
организацией или управляющим - соответствие генерального
директора и членов правления
управляющей организации либо
управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному
директору и членам правления
акционерного общества

Не применимо

В соответствии с уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Функции единоличного
исполнительного органа не
выполняются управляющей
организацией или управляющим.

44

Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного
общества запрета управляющей
организации (управляющему)
осуществлять аналогичные
функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в
каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания
услуг управляющей организации
(управляющего)

Не применимо

Функции единоличного
исполнительного органа не
выполняются управляющей
организацией или управляющим.

45

Наличие во внутренних
документах акционерного
общества обязанности
исполнительных органов
воздерживаться от действий,
которые приведут или
потенциально способны привести
к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта обязанности
информировать об этом совет
директоров

Соблюдается

Во внутренних
документах акционерного
общества указанные обязанности
исполнительных органов прописаны.

46

Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного
общества критериев отбора
управляющей организации
(управляющего)

Не соблюдается

Указанные критерии в уставе или внутренних документах акционерного
общества отсутствуют.

47

Представление исполнительными
органами акционерного общества
ежемесячных отчетов о своей
работе совету директоров

Соблюдается

-

48

Установление в договорах,
заключаемых акционерным
обществом с генеральным
директором (управляющей
организацией, управляющим) и
членами правления,
ответственности за нарушение
положений об использовании
конфиденциальной и служебной
информации

Соблюдается

-
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества...
Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным...
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность iconСогласован
Сведения о совершенных обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 26

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества
Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного...

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития
Перечень совершенных акционерным обществом в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Об

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница