Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность




НазваниеОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
страница4/6
Дата публикации20.06.2013
Размер0.63 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Бухгалтерия > Отчет
1   2   3   4   5   6

Настоящий отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения подготовлен в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. N 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

^

Обязательное соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения действующим законодательством не предусмотрено.

Для целей настоящего отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения, под «соблюдается» / «не соблюдается» следует понимать исполнение / неисполнение обществом основной (существенной) части рекомендации в силу основных положений устава и внутренних документов общества, действующих на момент составления настоящего отчета, и/или в силу практически сложившейся практики корпоративного управления в обществе.

Для целей настоящего отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения, под «не применимо» следует понимать неприменимость данной рекомендации к обществу в силу отсутствия в обществе соответствующего института/процедуры, к которой относится данная рекомендация.





п.п.

Положение Кодекса корпоративного поведения

^ Соблюдается или не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Не соблюдается

Извещение акционеров о проведении общего собрания производится в соответствии с требованиями Закона. Согласно п.13.11. устава общества и ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения».

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

В соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ «Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров… Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов…»

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с
информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств
связи, в том числе посредством
сети Интернет

Не соблюдается

Требования Закона о правах акционеров по ознакомлению с информацией соблюдаются. Согласно ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней, до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из
реестра акционеров, если учет
его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа».

5

Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного
общества требования об
обязательном присутствии на
общем собрании акционеров
генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества

Соблюдается

Несмотря на то, что действующим законодательством не предусмотрен обязательный порядок присутствия указанных лиц на общем собрании акционеров, указанные лица в обязательном порядке всегда присутствуют на общем собрании акционеров общества. Во внутренних документах общества требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества присутствует.

6

Обязательное присутствие
кандидатов при рассмотрении на
общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов
совета директоров, генерального
директора, членов правления,
членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении
аудитора акционерного общества

Соблюдается

Несмотря на то, что уставом и внутренними документами общества не предусмотрено обязательное присутствие
кандидатов в члены совета директоров, на должность генерального директора, в члены правления, ревизионной комиссии, а также в аудиторы акционерного общества, указанные лица уведомляются о необходимости присутствия на общем собрании акционеров.

7

Наличие во внутренних
документах акционерного
общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.

Соблюдается

Раздел 12 Положения об общем собрании акционеров ОАО «АТП-3» устанавливает процедуру регистрации участников общего собрания акционеров. Кроме того, регистрация указанных лиц существляется в строгом соответствии с разделом 4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс).

Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного
общества полномочия совета
директоров по ежегодному
утверждению финансово - хозяйственного плана
акционерного общества

Соблюдается

Несмотря на то, что в уставе общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово - хозяйственного плана общества отсутствуют, согласно п. 14.2 устава общества определение приоритетных направлений деятельности общества относится к исключительной компетенции совета директоров общества.

9

Наличие утвержденной советом
директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Соблюдается

В соответствии с Положением о совете директоров ОАО «АТП-3» совет директоров оценивает финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества и обязаны при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия.

10

Наличие в уставе акционерного
общества права совета
директоров принять решение о
приостановлении полномочий
генерального директора,
назначаемого общим собранием
акционеров.

Не соблюдается

Указанное право совета директоров в уставе Общества отсутствует.

11

Наличие в уставе акционерного
общества права совета
директоров устанавливать
требования к квалификации и
размеру вознаграждения
генерального директора, членов
правления, руководителей
основных структурных
подразделений акционерного
общества

Соблюдается. Частично не применимо.

В соответствии с уставом Общества именно совет директоров устанавливает размер вознаграждения генеральному директору Общества, утверждая договор, заключаемый с ним.

Избрание генерального директора Общества относится к компетенции общего собрания.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

12

Наличие в уставе акционерного
общества права совета
директоров утверждать условия
договоров с генеральным
директором и членами правления

Соблюдается. Частично не применимо.

В соответствии с уставом Общества именно совет директоров утверждает договор, заключаемый с генеральным директором Общества.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

13

Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного
общества требования о том, что
при утверждении условий
договоров с генеральным
директором (управляющей
организацией, управляющим) и
членами правления голоса членов
совета директоров, являющихся
генеральным директором и
членами правления, при подсчете
голосов не учитываются

Не соблюдается

Указанное требование в уставе и внутренних документах Общества отсутствует.

14

Наличие в составе совета
директоров акционерного
общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих
требованиям Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается

В Обществе не менее трех независимых директоров.

15

Отсутствие в составе совета
директоров акционерного
общества лиц, которые
признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против
государственной власти,
интересов государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления или к
которым применялись
административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской
деятельности или в области
финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг

Соблюдается

При избрании указанных лиц необходимым требованием является отсутствие судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления и не применение административных наказаний за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

16

Отсутствие в составе совета
директоров акционерного
общества лиц, являющихся
участником, генеральным
директором (управляющим),
членом органа управления или
работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Указанных лица не должны входить в состав исполнительных органов акционерного общества, а также
являться участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

17

Наличие в уставе акционерного
общества требования об избрании
совета директоров кумулятивным
голосованием

Не соблюдается

-
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества...
Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным...
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность iconСогласован
Сведения о совершенных обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 26

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества
Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного...

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития
Перечень совершенных акционерным обществом в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Об

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница