Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность




НазваниеОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
страница3/6
Дата публикации20.06.2013
Размер0.63 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Бухгалтерия > Отчет
1   2   3   4   5   6


^ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА ОАО «АТП-3» ( тыс.руб.)


Показатели

01.01.08г.

31.12.08г.

Изменение (+/-)

Темпы роста (%)

1

2

3

4

5

АКТИВЫ

13483

31871

+18388

236,38

Нематериальные активы

-

-

-

-

Основные средства

4863

17328

+12465

356,23

Незавершенное строительство

412

41

-371

9,95

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

1

1

0

0

Отложенные налоговые активы

64

64

0

0

Прочие внеоборотные активы

-

-

-

-

Запасы

Всего

1823

1674

-149

91,83

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1817

1596

-221

87,84

Готовая продукция и товары для перепродажи

6

78

+72

1300

НДС по приобретенным ценностям

-

-

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев)

-

-

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев)

6308

12731

+6423

201,82

Краткосрочные финансовые вложения

-

-

-

-

Денежные средства

11

26

+15

236,36

Прочие оборотные активы

1

6

+5

600

ПАССИВЫ

13483

31871

+18388

236,38

Уставный капитал

786

786

0

0

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

-

-

Добавочный капитал

3548

16565

+13017

466,88

Резервный капитал

-

-

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

(817)

1951

+2768

338,80

Долгосрочные обязательства

111

111

0

0

Займы и кредиты

1047

2314

+1267

221,01

Кредиторская задолженность

8808

10144

+1336

115,17





3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.




В соответствии с пунктом 11.2. устава Общества, утвержденного общим собранием акционеров Общества, Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

27 марта 2008 года по результатам проведения очередного годового собрания акционеров по итогам 2007 года решение о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества не принималось, выплата дивидендов в отчетном 2008 году не производилась.

В соответствии со статьями 79, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., а также согласно уставу Общества, Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В случае, если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.

В отчетном 2008 году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершалось.





4. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.




Информация, указанная в настоящем разделе отчета Общества предоставляется с соблюдением действующего Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с подпунктом 4 пункта 13.2. устава Общества, утвержденного общим собранием акционеров Общества, принятие решения об избрании членов совета директоров Общества и досрочном прекращении их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

В соответствии со статьей 64 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. по решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров Общества решение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, не принималось.

27 марта 2008 года по результатам проведения очередного годового собрания акционеров по итогам 2007 года было принято решение об избрании в состав совета директоров Общества, изменения в котором на протяжении отчетного 2008 года место не имели, следующих лиц:


Ф.И.О

Работа в Обществе

Доля участия в уставном капитале Общества (%)

^ Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%)

2

3

4

5

^ Овчинников Вячеслав Васильевич

Генеральный директор

27,56

27,56

Сорокин Юрий Михайлович

Заместитель генерального директора

20,04

20,04

^ Кочкин Александр Васильевич

Инженер ОТ, ТБ и экологии

3,18

3,18

Быков Александр Петрович

Главный инженер

0,74

0,74

^ Лукьянов Валерий Викторович

Водитель

0,87

0,87

Алиев Алик Раджабович

Водитель

0,55

0,55

^ Аленин Геннадий Степанович

Механик - контролер

0,07

0,07





5. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.




Информация, указанная в настоящем разделе отчета Общества предоставляется с соблюдением действующего Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с подпунктом 5 пункта 13.2. устава Общества, утвержденного общим собранием акционеров Общества принятие решения об избрании и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 15.3 устава Общества, утвержденного общим собранием акционеров Общества, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом, который утверждается советом директоров Общества.

В соответствии со статьей 69 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. на отношения между обществом и единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона № 208-ФЗ.


Ф.И.О

Работа в Обществе

Доля участия в уставном капитале Общества (%)

^ Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%)

1










^ Овчинников Вячеслав Васильевич

Избран генеральным директором Общества решением общего собрания акционеров 22 марта 2007 года

27,56

27,56






^ 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества





В настоящем разделе отчета нашли свое отражение основные факторы риска, которые могут оказать влияние на производственную деятельность Общества, оказываемые услуги и получаемую прибыль, активы, ликвидность и капитальные ресурсы Общества.

Все результаты деятельности Общества за 2008 год, изложенные в настоящем отчете, должны рассматриваться с учетом излагаемых рисков, так как некоторые из них, которые в настоящий момент не считаются существенными, могли оказать значительное влияние на деятельность Общества или могут приобрести в будущем для Общества существенный характер в плане материальных затрат.
^ 6.1. Безопасность труда.
Деятельность Общества подвержена всем опасностям и рискам, связанным с работой с объектами повышенной опасности или по пути следования к объектам работы, и может привести к причинению ущерба лицам, имуществу и окружающей среде.

К числу факторов опасности стоит отнести:

  • аварии, связанные с эксплуатацией и ремонтом автотехники;

  • риски, связанные с утилизацией образующихся отходов и т.д.

Общество может столкнуться с любым из указанных рисков. Происшествие, связанное с каким-либо из указанных рисков, может привести к приостановлению работ на объекте, причинению вреда жизни и здоровью людей, ущерба имуществу, а также соответствующей ответственности предприятия.
^ 6.2. Регулирование деятельности Общества действующим законодательством.
Вся деятельность Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации, которое, особенно на современном этапе реформирования, подвержено значительным изменениям.

Более строгое применение или толкование действующего законодательства в области охраны труда, изменения налогового и трудового законодательства в сторону увеличения налоговых и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, могут потребовать дополнительных затрат на изменение, укрепление производственного процесса, приобретение и установку дополнительного оборудования или оплату сборов, штрафов и иных отчислений за те или иные непредумышленные нарушения законодательства со стороны Общества.

Это может оказать существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Общества.
^ 6.3. Заказчики, поставщики, арендаторы.

В сложных существующих условиях кризиса и его последствий значительно ограничиваются поступления денежных средств в счет оплаты оказанных услуг, выполненных работ, предоставления в аренду или собственность имущества, что оказывает существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Общества.





^ 7. Персонал и социальная политика Общества. Охрана труда.





Среднесписочная численность кадрового состава Общества в 2008 году составила порядка 63 человек вместе с совместителями.

Рост средней заработной платы за 2008 год составил 113,9%, что превышает показатели уровня инфляции по России.

Показатели по труду:

п/п

Показатель

2007 год

2008 год

Изменение (+/-)

^ Темпы роста (%)

1

2

3

4

5

6

1

Среднесписочная численность списочного состава без внешних совместителей, в целых ед., чел.




Всего:

62

57

-5

91,9




водители

1

1

-

100




ремонтные рабочие

16

14

-2

87,5




вспомогательные рабочие

20

18

-2

90




специалисты

19

18

-1

94,7




руководители

6

6

-

100




2

Фонд ЗП (включая совместителей, в тыс.руб.)




Всего:

5705,9

6345,8

+639,9

111,2




водители

82,8

160,2

+77,4

193,5




ремонтные рабочие

1184,3

1268,4

+84,1

107,3




вспомогательные рабочие

962,2

975,5

+13,3

101,4




специалисты

1785,0

1787,2

+2,2

100,1




руководители

1555,4

1638,3

+82,9

105,3




совместители

136,2

516,2

+380,0

379,0




компенсация при увольнении

-

-

-

-




3

Средняя заработная плата списочного состава (руб.)




Всего:

7486

8523

+1037

113,9




водители

6904

13353

+6449

193,4




ремонтные рабочие

6168

7550

+1382

122,4




вспомогательные рабочие

4009

4516

+507

112,6




специалисты

7829

8274

+445

105,7




руководители

21603

22754

+1151

105,3


Пристальное внимание в отчетном году Обществом уделялось обеспечению охраны труда как системе сохранения жизни и здоровья работников в процессе осуществления ими трудовой деятельности, включающей в себя проведение Обществом правовых, социально-бытовых и санитарно-гигиенических мероприятий.

В 2008 году были проведены периодические медицинские осмотры 52 работников.

В соответствии с требованиями действующего законодательства проведена аттестация 89% рабочих мест (количество мест подлежащих аттестации – 79).

В 2008 году на приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ направлено 10,4 тыс.руб.

В целях улучшения охраны труда, сокращения травматизма и профзаболеваний на производстве был разработан план мероприятий по охране труда на 2008 год.

На 2008 год было запланировано 16 мероприятий, из которых не выполнено:

- ремонт электроцеха;

- ремонт моторного цеха;

- изготовить стропы к грузоподъемным механизмам.

Не выполнение указанных мероприятий объясняется тем, что денежные средства были направлены на проведение аварийных работ:

1. Капитальный ремонт крыши в АРМ-1 с заменой всех сгнивших деревянных балок, утеплителя и металлической кровли в количестве 350 кв.м.;

2. ремонт стен в АРМ (старый корпус) со штукатуркой и покраской в количестве 80 кв.м.;

3. Косметический ремонт агрегатного и токарного цехов.

На охрану труда в 2008 году было запланировано освоение 574 тыс.руб., израсходовано – 476,3 тыс.руб.

Основные затраты были направлены на:

1. Ремонт крыши, как с заменой мягкой кровли, так и капремонт с заменой деревянных конструкций и металлической кровли;

2. Улучшение освещения в АРМ и АБК;

3. Проведение медосмотров рабочих, специальности которых связаны с выполнением тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, и водителей;

4. Обеспечение рабочих, специальности которых связаны с выполнением тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, молоком, моющими средствами, специальной одеждой и обувью, другими СИЗ;

5. Обеспечение соответствия условий рабочих мест требованиям действующего законодательства;

6. Проведение аттестации рабочих мест.

Обеспечено проведение обучения по охране труда в «Центре охраны труда» по адресу: ул. Международная, д.34 – 1 человек.

В 2008 году был зафиксирован 1 случай травматизма. Для сравнения: в 2007 году – 2 случая.

Профзаболеваний в 2008 году выявлено не было.





^ 8. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения






1   2   3   4   5   6

Похожие:

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества...
Перечень совершенных ОАО «газпром-медиа холдинг» в отчетном 2009 году крупных сделок

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным...
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность iconСогласован
Сведения о совершенных обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 26

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям...
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «ocко продукты питания» Протокол №02. 06. 10/Оса

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon8. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям общества
Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного...

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность icon4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития
Перечень совершенных акционерным обществом в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Об

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница