Решением Совета директоров




Скачать 227.99 Kb.
НазваниеРешением Совета директоров
страница1/3
Дата публикации19.06.2013
Размер227.99 Kb.
ТипРешение
vbibl.ru > Бухгалтерия > Решение
  1   2   3




Открытое акционерное общество

«МонолитБК Строй»

УТВЕРЖДЕН:

решением

годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«МонолитБК Строй»

Протокол от «_____» ______________ 2012 г.

Председательствующий
_________________________ /Р.И. Шурер/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

решением Совета директоров

Открытого акционерного общества

«МонолитБК Строй»

Протокол от «______» _____________ 2012 г.

Председатель Совета директоров
______________________/Р.И.Шурер /

^ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год



Генеральный директор________________

А.И.Ермаков

Главный бухгалтер ________________

А.П.Травницкая





СОДЕРЖАНИЕ
1. Сведения об Обществе.

2. Положение Общества в отрасли.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении.

6. Перспективы развития Общества.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой ХI Федерального закона «об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

11. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.

14. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.


1. Сведения об Обществе


    1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «МонолитБК Строй»;

Сокращенное наименование общества: ОАО «МБК Строй»


    1. Место нахождения Общества: 123007, г.Москва, 3-й Хорошевский проезд, д.8




    1. Контактные телефоны: (495) 941-32-41; Факс: 940-05-22




    1. Адрес электронной почты: MBKSTROY@yandex.ru




    1. Сведения о государственной регистрации акционерного общества.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 290.325

Дата государственной регистрации: 28 апреля 1992 года

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Московская Регистрационная Палата Основной государственный регистрационный номер: 1027739318914

Дата регистрации: 04.10.2002 г.

Наименование регистрационного органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.Москве


    1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7714036196




    1. Код причины постановки на учет (КПП): 774501001




    1. Размер уставного капитала: 5 000 (Пять тысяч) рублей.

^ Обыкновенные именные акции: 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.

Код эмитента 07447-А

Сведения об акционерах общества:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2011 года: 495.


    1. Информация об аудиторе общества:

Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество Центр экономических экспертиз и аудиторских услуг «Мосаудит»

Сокращенное наименование: ЗАО «Мосаудит»

Почтовый адрес: 123995, г. Москва, Бережковская набережная, дом 6, этаж 3.

Адрес места нахождения: 123007, г. Москва, 2-ой Хорошевский проезд, дом 5.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 000441 выдана

Министерством Финансов Российской Федерации от 25.06.2002 г.


    1. Информация о реестродержателе общества:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет: ОАО «Регистратор НИКойл»

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8
^ 2. Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «МонолитБК Строй» создано 28 апреля 1992 года. Целью создания и деятельности Общества является получение прибыли в соответствии с Уставными видами деятельности в интересах акционеров Общества.

Основным видом деятельности Общества является строительство, в том числе:

-земляные работы;

-работы бетонные;

-работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций;

-работы по монтажу металлических конструкций;

-работы по устройству кровель;

-ремонтно-строительные работы;

-другие строительные работы.

Основным заказчиком является ОАО «ДСК-1», также в отчетном году Общество сотрудничало с ЗАО «МСМ-5» и ОАО «МОЗС».

ОАО «МБК Строй» осуществляет деятельность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса и действующего законодательства РФ, имеет все необходимые лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «МСС».
^ 3. Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Обеспечение производства строительных работ, качество которых полностью удовлетворяет ожиданиям и требованиям заказчика;

2. Планомерное осуществление технического перевооружения Общества, проведение своевременного и качественного ремонта машин, механизмов и оборудования;

3. Постоянное совершенствование технологии производства работ на основе современных достижений науки и техники;

4. Увеличение объема выполненных строительно-монтажных работ;

5. Поиск и привлечение новых заказчиков;

6. Подготовка квалифицированных кадров и непрерывное профессиональное развитие персонала с целью повышения уровня его компетентности;

7. Повышение благосостояния работников Общества.
^ 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как успешные. В течение этого периода деятельности Общество сумело обеспечить свое функционирование с прибылью в размере 32 951 000 (Тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей. Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с требованиями действующего законодательства, исполнение решений регулярно контролировались. Неисполненных решений за отчетный период нет.
При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, члены Совета директоров Общества действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции и работ), что позволит Обществу оптимальным образом осуществлять хозяйственную деятельность Общества по приоритетным направлениям.
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2011г. видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении


^ Энергетический ресурс

Кол-во

В рублях

атомная энергия

-

-

тепловая энергия

-

-

электрическая энергия

317 848, 76 кВт

1 525 674

электромагнитная энергия

-

-

нефть

-

-

бензин автомобильный

89 251 л

2 051 340

топливо дизельное

164 581 л

3 655 551

мазут топочный

-

-

газ естественный (природный)

-

-

уголь

-

-

горючие сланцы

-

-

торф

-

-



^ 6. Перспективы развития Общества.
В 2011 году основной задачей Общества была минимизация влияния мирового финансового кризиса на его деятельность, поэтому основные усилия были сосредоточены на оптимизации расходов и повышении эффективности по всем направлениям.
Основными направлениями развития Общества в будущем являются:

-укрепление связей с крупными партнерами;

- поиск и привлечение новых заказчиков.
^ 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:


  • при наличии прибыли Общество использует ее преимущественно для решения социальных задач, стоящих перед Обществом, для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;

  • оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;

  • необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;

  • уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;

  • прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.



Решением Общего собрания акционеров от 15 июня 2011 года (Протокол № 1/2011) принято решение о выплате дивидендов по результатам 2010 финансового года в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей на одну акцию.

Сумма, направленная на выплату дивидендов, составила 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Выплата дивидендов акционерам осуществлялась денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Акционерам, выбравшим наличную форму выплаты доходов, выплату дивидендов производилась в следующем порядке: в период с 27 по 29 июня 2011г. -  через кассу Общества и выездные раздаточные пункты Общества по адресам: г. Москва, ул. Шеногина, д.2; г. Москва, Строительный проезд, д.9; г. Москва, ул. Амундсена, д.2, а по истечении указанного периода - почтовым переводом на указанный акционером почтовый адрес, содержащийся в реестре акционеров Общества.

Акционерам, выбравшим безналичную форму выплаты доходов, выплата дивидендов производилась в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств по банковским реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества.

По состоянию на 31 декабря 2011г. Общество выплатило дивиденды в сумме  2 057 500 рублей всем лицам, зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «МБК Строй», за исключением лиц, данные о которых не были предоставлены в полном объеме, лиц, своевременно не известивших реестродержателя об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, и возврата почтовых переводов. Сумма невыплаченных дивидендов по результатам 2010 финансового года 442 500  рублей.
Затраты, связанные с выплатой дивидендов, осуществлялись за счет Общества.
^ История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года





2008 год

2009 год

2010 год

Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)

0

0

2 500 000



^ 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Решением Совета директоров iconРешением Внеочередного общего
«Общество» и регламентирует порядок подготовки и созыва заседаний Совета директоров, порядок подготовки и принятия решений на заседаниях...

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Сведения о критериях определения и размере вознаграждения Генерального директора, членов Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешение №3 от 30. 06. 2008 Решением Совета директоров ОАО «Алданзолото»
Отчет Совета директоров Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году 5

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Решением Совета директоров iconЗаседание совета директоров статья 14. Созыв заседаний совета директоров...
Вознаграждение членам совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (далее по тексту – «Положение») разработано...

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (далее по тексту – «Положение») разработано...

Решением Совета директоров icon«Предварительно утвержден» Решением Совета директоров ОАО «пзбф» Председатель Совета директоров
Место нахождения: ОАО "пзбф"Калужская область, пос. Полотняный завод, ул. Трудовая, д. 2

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров ОАО «ик русс-инвест»
О комитетах Совета Директоров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания ик русс-инвест»

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров ОАО «ик русс-инвест» Протокол №
Решением Совета директоров ОАО «ик русс-инвест» Протокол №8/03-04 от «23» сентября 2003 года

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница