Решением Совета директоров




Скачать 169.04 Kb.
НазваниеРешением Совета директоров
страница1/2
Дата публикации19.06.2013
Размер169.04 Kb.
ТипРешение
vbibl.ru > Бухгалтерия > Решение
  1   2




Открытое акционерное общество

«МонолитБК Строй»

УТВЕРЖДЕН:

решением

годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«МонолитБК Строй»

Протокол № ____ от «_____» ______________ 2011 г.

Председательствующий
_________________________ /Р.И. Шурер/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

решением Совета директоров

Открытого акционерного общества

«МонолитБК Строй»

Протокол № ____ от «______» _____________ 2011 г.

Председатель совета директоров
______________________/Р.И.Шурер /

^ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2010 год



Генеральный директор________________

А.И.Ермаков

Главный бухгалтер ________________

А.П.Травницкая





СОДЕРЖАНИЕ
1. Сведения об Обществе.

2. Положение Общества в отрасли.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

4. Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2010г. видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении.

6. Перспективы развития Общества.

7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2010 году.

10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2010 году.

11. Состав Совета директоров Общества.

12. Состав исполнительных органов Общества.

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов Совета директоров.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

1. Сведения об Обществе


    1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «МонолитБК Строй»;

Сокращенное наименование общества: ОАО «МБК Строй»


    1. Место нахождения Общества: 123007, г.Москва, 3-й Хорошевский проезд, д.8




    1. Контактные телефоны: (495) 941-32-41; Факс: 940-05-22




    1. Адрес электронной почты: MBKSTROY@yandex.ru




    1. Сведения о государственной регистрации акционерного общества.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 290.325

Дата государственной регистрации: 28 апреля 1992 года

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Московская Регистрационная Палата Основной государственный регистрационный номер: 1027739318914

Дата регистрации: 04.10.2002 г.

Наименование регистрационного органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.Москве


    1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7714036196




    1. Код причины постановки на учет (КПП): 774501001




    1. Размер уставного капитала: 5 000 (Пять тысяч) рублей.

^ Обыкновенные именные акции: 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.

Код эмитента 07447-А

Сведения об акционерах общества:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2010 года: 495.


    1. Информация об аудиторе общества:

Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Мосаудит»

Сокращенное наименование: ЗАО «Мосаудит»

Почтовый адрес: 123995, г. Москва, Бережковская набережная, дом 6, этаж 3.

Юридический адрес: 123007, г. Москва, 2-ой Хорошевский проезд, дом 5.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 000441 выдана

Министерством Финансов Российской Федерации от 25.06.2002 г.


    1. Информация о реестродержателе общества:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет: ОАО «Регистратор НИКойл»

Место нахождения: 107045, Москва, Последний переулок, д.5, стр.1

^ 2. Положение общества в отрасли
Открытое акционерное общество «МонолитБК Строй» создано 28 апреля 1992 года. Целью создания и деятельности Общества является получение прибыли в соответствии с Уставными видами деятельности в интересах акционеров Общества.

Основным видом деятельности Общества является строительство, в том числе:

-земляные работы;

-работы бетонные;

-работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций;

-работы по монтажу металлических конструкций;

-работы по устройству кровель;

-ремонтно-строительные работы;

-другие строительные работы.

Основным заказчиком является ОАО «ДСК-1», также в отчетном году Общество сотрудничало с ЗАО «МСМ-5» и ОАО «МОЗС».

ОАО «МБК Строй» осуществляет деятельность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса и действующего законодательства РФ, имеет все необходимые лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «МСС».

^ 3. Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «МБК Строй» являются:

1. Обеспечение производства строительных работ, качество которых полностью удовлетворяет ожиданиям и требованиям заказчика;

2. Планомерное осуществление технического перевооружения Общества, проведение своевременного и качественного ремонта машин, механизмов и оборудования;

3. Постоянное совершенствование технологии производства работ на основе современных достижений науки и техники;

4. Увеличение объема выполненных строительно-монтажных работ;

5. Поиск и привлечение новых заказчиков;

6. Подготовка квалифицированных кадров и непрерывное профессиональное развитие персонала с целью повышения уровня его компетентности;

7. Повышение благосостояния работников Общества.

^ 4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как успешные. В течение этого периода деятельности Общество сумело обеспечить свое функционирование с прибылью в размере 7 524 тыс. руб. Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировались. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2010г. видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении


^ Энергетический ресурс

Кол-во

В рублях

атомная энергия

-

-

тепловая энергия

-

-

электрическая энергия

385 192, 41 кВт

1 646 860

электромагнитная энергия

-

-

нефть

-

-

бензин автомобильный

86 200 л

2 104 486

топливо дизельное

144 000 л

3 071 500

мазут топочный

-

-

газ естественный (природный)

-

-

уголь

-

-

горючие сланцы

-

-

торф

-

-



^ 6. Перспективы развития Общества.
В 2010 году основной задачей Общества была минимизация влияния мирового финансового кризиса на его деятельность, поэтому основные усилия были сосредоточены на оптимизации расходов и повышении эффективности по всем направлениям.
Основными направлениями развития Общества в будущем являются:

-укрепление связей с крупными партнерами;

- поиск и привлечение новых заказчиков.

^ 7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.
Решением Общего собрания акционеров от 23 июня 2010 года (Протокол № 1/2010) дивиденды не начислялись и не выплачивались.

^ 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие:

-осуществление строительной деятельности, как источника повышенной опасности;

-снижение инвестиционной активности предприятий;

-высокая конкуренция на рынке строительных работ;

-повышение цен на сырье и материалы;

-отрицательное влияние инфляции;

-выполнение работ в основном для одного заказчика.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

^ 9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2010 году.


Дата совершения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Дата одобрения сделки

Сделки

22.04.2010г.

Совет директоров


20.04.2010г.

Протокол №8

Кредитный договор №02-13/39от22.04.2010 г.

Кредитор - ОАО «МИнБ

Заемщик – ОАО «МБК Строй»

сумма кредита – 200 000 000 руб.

срок возврата – 19.04.2011г.

% ставка - 13,5% годовых

Кредитный договор №02-13/42от11.05.2010г. Кредитор - ОАО «МИнБ

Заемщик – ОАО «МБК Строй»

сумма кредита – 200 000 000 руб.

срок возврата – 19.04.2011г.

% ставка - 13,5% годовых

21.05.2010г.

Совет директоров


18.05.2010 г.

Протокол №9

Кредитный договор №02-13/47от 21.05.2010г.

Кредитор - ОАО «МИнБ

Заемщик – ОАО «МБК Строй»

сумма кредита – 425 000 000 руб.

срок возврата – 01.07.2010г.

% ставка - 16% годовых

09.07.2010г.

Совет директоров


02.07.2010 г.

Протокол №2

Кредитный договор №02-13/62от 09.07.2010г.

Кредитор - ОАО «МИнБ

Заемщик – ОАО «МБК Строй»

сумма кредита – 350 000 000 руб.

срок возврата – 08.07.2011г.

% ставка - 12,5% годовых

01.12.2010г.

Совет директоров


22.11.2010 г.

Протокол №3

Кредитный договор №02-13/123от 01.12.2010г.

Кредитор - ОАО «МИнБ

Заемщик – ОАО «МБК Строй»

сумма кредита – 200 000 000 руб.

срок возврата – 30.03.2011г.

% ставка - 14% годовых

  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Решением Совета директоров iconРешением Внеочередного общего
«Общество» и регламентирует порядок подготовки и созыва заседаний Совета директоров, порядок подготовки и принятия решений на заседаниях...

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Сведения о критериях определения и размере вознаграждения Генерального директора, членов Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешение №3 от 30. 06. 2008 Решением Совета директоров ОАО «Алданзолото»
Отчет Совета директоров Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году 5

Решением Совета директоров iconЗаседание совета директоров статья 14. Созыв заседаний совета директоров...
Вознаграждение членам совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (далее по тексту – «Положение») разработано...

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (далее по тексту – «Положение») разработано...

Решением Совета директоров icon«Предварительно утвержден» Решением Совета директоров ОАО «пзбф» Председатель Совета директоров
Место нахождения: ОАО "пзбф"Калужская область, пос. Полотняный завод, ул. Трудовая, д. 2

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров ОАО «ик русс-инвест»
О комитетах Совета Директоров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания ик русс-инвест»

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров ОАО «ик русс-инвест» Протокол №
Решением Совета директоров ОАО «ик русс-инвест» Протокол №8/03-04 от «23» сентября 2003 года

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница