Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.»




НазваниеГодовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.»
страница3/13
Дата публикации31.05.2013
Размер0.79 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Бухгалтерия > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

2.2. Совет директоров.



В таблице 2 представлен состав Совета директоров Общества с датой избрания в состав и краткие сведения о каждом члене.
В течение 2006 года в состав совета директоров Общества входили:
^ Состав Совета директоров Общества

Таблица 2

Член совета директоров

Дата избрание в состав совета директоров

Сведения

Алешин Борис Сергеевич

29.06.2005г.;

29.06.2006г.;

13.10.2006г.


03.03.1955 г.р. образование высшее, окончил в 1978 – Московский физико-технический институт по специальности инженер-физик, ученая степень – доктор технических наук, член-корреспондент РАН, 1972-1978 – студент Московского физико-технического института, 1978-1979 – инженер Научно-исследовательского института автоматических систем, 1979-1982 – аспирант Московского физико-технического института, 1982-1990 – ведущий инженер, старший научный сотрудник, начальник сектора, начальник лаборатории, начальник подразделения Научно-исследовательского института автоматических систем, 1990-1998 – начальник подразделения, заместитель начальника, первый заместитель начальника по финансово-коммерческой деятельности - коммерческий директор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, 1998-2000 – первый заместитель начальника по финансово-коммерческой деятельности - коммерческий директор Государственного унитарного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем", 09.06.2000 – статс-секретарь - первый заместитель Министра промышленности, науки и технологий Российской Федерации, 27.11.2001 – председатель Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии, 24.04.2003 – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, 12.03.2004 – руководитель Федерального агентства по промышленности.

Балло Анатолий Борисович

13.10.2006г.

Директор Дирекции инвестиционных банковских операций Внешэкономбанка.

Безверхний Валерий Борисович


13.10.2006г.

Президент НП «Объединенный авиастроительный консорциум»

Высоцкий Владимир Зиновьевич

29.06.2005г.;

29.06.2006г.


Советник Управления Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам.

Данилицкий Анатолий Антонович

29.06.2005


Генеральный директор ООО «Национальная Резервная Корпорация».

Дементьев Андрей Владимирович

29.06.2005г.;

29.06.2006г.

Директор департамента Минпромэнэрго, далее заместитель Министра промышленности и энергетики.

Деркач Андрей Германович

29.06.2005г.;

29.06.2006г.


1957 г.р.; 1998 по 2003 – Начальник Управления – Государственный советник Российской Федерации 1-го класса Министерства транспорта РФ; 2003 по н/в Вице-президент АКБ «Национальный резервный банк».

Жаров Михаил Константинович

13.10.2006г.

Член правления ООО «НРК».

Ковалев Андрей Феликсович

29.06.2006г.

Заместитель генерального директора ООО «НРК».

Матвеев Алексей Юрьевич

29.06.2005г.


Начальник управления ОАО «АКБ «Национальный Резервный Банк»

Поляков Егор Николаевич

29.06.2005г.;

29.06.2006г.;

13.10.2006г.

1977 г.р., окончил Санкт Петербургский государственный университет экономики и финансов, в настоящее время начальник Управления учета имущества, анализа, оценки и контроля его использования Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Рубцов Александр Иванович


29.06.2005г.;

29.06.2006г.;

13.10.2006г

1958 г.р., г. Москва, выпускник МГИМО (факультет МЭО), кандидат экономических наук, трудовая деятельность: 1983 -1985 – преподаватель МГИМО, 1985-1988 – заместитель генерального директора В/О Внештехника, 1988-1993 – генеральный директор СП «Внешконсульт», 1997-1999 – заместитель председателя правления АКБ «Национальный Резервный Банк», 1999 по н/в – генеральный директор ОАО «Ильюшин Фианнс Ко.». Акционер ОАО «Ильюшин Финанс Ко.», владеющий 8500 именными обыкновенными акциями ОАО «Ильюшин Финанс Ко.».

Смирнов Алексей Владимирович

29.06.2005г.;

29.06.2006г.;

13.10.2006г.


20.02.1956 г.р., выпускник Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 1996 по 2000 руководитель Департамента Министерства финансов РФ, 2000 по 2002 заместитель председателя Внешэкономбанка, 2002 по 2004 вице-президент ОАО Внешторгбанка, 2004 по настоящее время заместитель председателя Внешэкономбанка.

Тарасов Алексей Евгеньевич

29.06.2006

Заместитель генерального директора ООО «НРК».

Тетерин Константин Евгеньевич


13.10.2006г.


Заместитель генерального директора ООО «НРК».

Федоров Алексей Иннокентьевич

13.10.2006г.

Генеральный директор ФГУП «РСК «МиГ».


Заседания с повесткой дня, проведенные советом директоров за отчетный период, представлены в таблице 3.
Повестки дня на заседаниях Совета директоров

Таблица 3

Дата и номер протокола

Вопросы повестки дня

1. ПРОТОКОЛ № 63 от

17.02.2006г.

  1. Рассмотрение поступивших предложений к годовому общему собранию акционеров ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и списка кандидатур, выдвинутых акционерами Общества, для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества.

  2. О проведении конкурса по выбору аудитора Общества на 2006 финансовый год.

  3. Информация об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за 2005 финансовый год и совершенных сделках, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

  4. Об исполнении бюджета Общества за 2005 финансовый год.

  5. О возврате ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» задолженностей ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», возникших в результате выданных заводу займов.

  6. О финансовом плане (бюджете) Общества на 2006 финансовый год и предложениях по уточнению бизнес-плана Общества на 2003-2008 гг. и на период до 2010 года.




2. ПРОТОКОЛ № 64 от 31.03.2006г.

  1. О проведении конкурса по выбору аудитора Общества на 2006 финансовый год.

  2. О финансовом плане (бюджете) Общества на 2006 финансовый год и предложениях по уточнению бизнес-плана Общества на 2003-2008 гг. и на период до 2010 года.

О возврате ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» задолженностей ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», возникших в результате выданных заводу займов.

3. ПРОТОКОЛ № 65 от 12.04.2006г.

О финансовом плане (бюджете) Общества на 2006 финансовый год и предложениях по уточнению бизнес-плана Общества на 2003-2008 гг. и на период до 2010 года.

4. ПРОТОКОЛ № 66 от 26.05.2006г.

  1. О результатах проведения открытого конкурса по выбору аудитора Общества на 2006 год.

  2. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2005 финансовый год и результатах проверки аудитором Общества финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2005 финансовый год.

  3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества в части выплаты дивидендов, формы и порядка их выплаты по итогам деятельности Общества за 2005 финансовый год.

  4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2005 финансовый год.

  5. О созыве, форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

  6. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.

  7. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

  8. О тексте и порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

  9. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

  10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

5. ПРОТОКОЛ № 67 от 23.06.2006г.

  1. Информация о сделках общества, совершенных в I квартале 2006 года.

  2. Об одобрении сделки Общества с ЗАО «Авиастар-СП».

  3. Об одобрении сделки по участию в Некоммерческом партнерстве «Объединенный авиастроительный консорциум».

6. ПРОТОКОЛ № 68 от 07.08.2006г.

  1. Выборы председателя совета директоров и его заместителя.

  2. Об одобрении кредитных сделок Общества с Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) и Банком внешнеэкономической деятельности СССР по привлечению кредитов и связанных с ними сделок залога, которые могут быть заключены в будущем.

  3. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединенный авиастроительный консорциум».

  4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, форме и дате его проведения.

  5. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  6. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

  7. О тексте и порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  8. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

  9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. ПРОТОКОЛ № 69 от 24.08.2006г.

  1. Рассмотрение письма заместителя руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Ю.М. Медведева от 24.07.2006 года.

  2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, форме и дате его проведения.

  3. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

  5. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

  6. О тексте и порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. ПРОТОКОЛ № 70 от 15.09.2006г.


  1. Об одобрении сделки между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и Акционерным коммерческим банком «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность, по выдаче банковских гарантий возврата авансовых платежей Акционерным коммерческим банком «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) в пользу ОАО «Авиационная компания «Атлант-Союз».

Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» по кандидатурам для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров Общества

9. ПРОТОКОЛ № 71 от 25.10.2006г

  1. Выборы председателя совета директоров и его заместителя.

  2. Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем и в совершении которой имеется заинтересованность, по вступлению ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» в Некоммерческое партнерство «Объединенный авиастроительный консорциум».

  3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций.

  4. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Ильюшин Финанс Ко.».

  5. Об одобрении крупной сделки с республикой Зимбабве.

  6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, форме и дате его проведения.

  7. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  8. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

  9. О тексте и порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  10. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

  11. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

10. ПРОТОКОЛ № 72 от 24.08.2006г

  1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Ильюшин Финанс Ко.».

  2. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций.

11. ПРОТОКОЛ № 73 от 15.11.2006г

  1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, форме и дате его проведения.

  2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

  4. О тексте и порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  5. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

  6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

12. ПРОТОКОЛ № 74 от 06.12.2006г

Об утверждении «РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.», подготовленного единоличным исполнительным органом Общества в соответствие с решением внеочередного общего собрания акционеров по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций».

В рамках общей программы производственно-финансовой деятельности Общества советом директоров были рассмотрены 2 крупные сделки и 6 сделок с заинтересованностью.

Общим собранием акционеров Общества самостоятельное решение о выплате и размере вознаграждения членам совета директоров Общества не принималось.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура»
Годовой отчёт о деятельности и финансовых результатах Открытого акционерного общества «Мебельная Компания «шатура» в 2009 г

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет акционерного общества за 2008 год
Представляя на Ваше рассмотрение годовой отчет Открытого акционерного общества «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт...

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура»
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура» (далее по тексту ОАО мк «шатура», шатура, Общество, Компания,...

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями постановления Федеральной службы по финансовым рынкам

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «тнк-ярославль» за 2010 год
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2011 год
...

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2010 год
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница