I. Обращение Председателя Совета директоров




НазваниеI. Обращение Председателя Совета директоров
страница9/12
Дата публикации24.05.2013
Размер0.96 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
^

ХVI. Характеристика системы внутреннего контроля общества



Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с 01 января 2010 г. по 15 июня 2010 г. осуществляла Ревизионная комиссия в составе, избранном решением единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт» - ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайэнергосбыт» от 17 июня 2009 года (Протокол Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 17 июня 2009 года № 20)3:

1. Кулябко Евгения Германовна, Председатель Ревизионной комиссии, руководитель дирекции внутреннего аудита, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

2. Топкарян Светлана Валерьевна, секретарь Ревизионной комиссии Общества, заместитель главного бухгалтера ОАО «Алтайэнергосбыт»;

3. Комарова Маргарита Михайловна, главный бухгалтер ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

4. Нестеренко Александр Викторович, главный специалист отдела корпоративного управления и контроля ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

5. Фридман Андрей Владимирович, ведущий эксперт Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Решением ОАО «ЭСК РусГидро» (единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт») по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайэнергосбыт» (Распоряжение ОАО «ЭСК РусГидро» от 25.06.2010 г. № 303) избрана Ревизионная комиссия ОАО «Алтайэнергосбыт» в следующем составе:

1. Посевина Ирина Олеговна - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро»;

2. Кудряшов Валентин Геннадьевич - Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»;

3. Гатаулин Денис Владиславович - Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»;

4. Лукашов Артем Владиславович - Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»;

5. Дмитриенко Анастасия Владимировна - Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».

^ Информация о членах Ревизионной комиссии Общества.
Посевина Ирина Олеговна

Год рождения: 1970

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по внутреннему контролю и управлению рисками.
^ Профессиональная деятельность за последние пять лет;

2005 - 2008г. ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», начальник Департамента внутреннего аудита,

2008 – 2008 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Главный аудитор - руководитель Департамента внутреннего аудита

2008 - 2009 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Директор по аудиту - руководитель Департамента внутреннего аудита, Заместитель руководителя по внутреннему контролю - руководитель Департамента внутреннего аудита.

2009 – 2010 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Заместитель руководителя по внутреннему контролю - руководитель Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками.

2010 – н.в. ОАО «РусГидро», Директор по внутреннему контролю и управлению рисками.
Акциями Общества не владеет.
Кудряшов Валентин Геннадьевич

Год рождения: 1977

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Департамента внутреннего контроля.
^ Профессиональная деятельность за последние пять лет:

2005 – 2006 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», менеджер Департамента внутреннего аудита

2007 - 2009 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Руководитель Дирекции аудита экономики и управления Департамента внутреннего аудита

2009 – 2010 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Руководитель Дирекции внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита.

2010 – н.в. ОАО «РусГидро», Руководитель Департамента внутреннего контроля.
Акциями Общества не владеет
Гатаулин Денис Владиславович

Год рождения: 1978

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Начальника Департамента управления имуществом
Профессиональная деятельность за последние пять лет:

2005 - 2008г. ОАО «ГидроОГК, Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля ОАО «УК ГидроОГК»

2008 - 2010 г. ОАО «РусГидро», Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»;

2010 – н.в. ОАО «РусГидро», Заместитель начальника Департамента управления имуществом.
Акциями Общества не владеет
Лукашов Артем Владиславович

Год рождения: 1981

Место работы: ОАО «ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: ведущий эксперт.
Профессиональная деятельность за последние пять лет:

2005 - 2006г. ОАО «ГидроОГК», главный эксперт

2005 - 2005 г. ОАО «УК ВоГЭК», главный эксперт

2005 – 2007г. ОАО «УК ГидроОГК», ведущий эксперт

2007 – н.в. ОАО «ГидроОГК», ведущий эксперт.
Акциями Общества не владеет
Дмитриенко Анастасия Владимировна

Год рождения: 1983.

Место работы: ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Ведущий специалист Департамента корпоративного управления.
Профессиональная деятельность за последние пять лет:

2005 - 2006г. Ассоциация «Санаторно-Курортное Объединение «Курорты Подмосковья», юрисконсульт

2006 - 2007 г. ООО «Центр Терапевтической Офтальмологии», юрисконсульт

2007 – н.в. ОАО «РусГидро», юрисконсульт Ведущий специалист Департамента корпоративного управления.
Акциями Общества не владеет
В 2010 году сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом не совершались, иски к членам Ревизионной комиссии Общества не предъявлялись.
Решением доверительного управляющего – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», осуществляющего в соответствии с Договором доверительного управления права единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт» (Решение № 1/11 от 01 марта 2011 года) избрана Ревизионная комиссия Общества в новом составе:

  1. Андреева Оксана Леонидовна – Руководитель дирекции аудита сбытовой деятельности Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

  2. Диордиева Людмила Ивановна - Главный эксперт Дирекции финансового аудита  Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

  3. Кузнецов Иван Юрьевич - главный специалист отдела внутреннего аудита Московского филиала ОАО «ОГК-1»;

  4. Юдин Сергей Константинович - Главный эксперт Дирекции финансового аудита Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

  5. Куликов Василий Борисович - Главный эксперт Дирекции операционного аудита Департамента внутреннего аудита  Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками.


^ Информация о членах Ревизионной комиссии Общества
Андреева Оксана Леонидовна

Год рождения: 1977

Место работы: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Наименование должности по основному месту работы Руководитель Дирекции аудита сбытовой деятельности.
Профессиональная деятельность за последние пять лет:

2005 – 2010 гг. ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания", Начальник отдела покупки электроэнергии, Заместитель генерального директора, Директор по оптовому и розничному рынкам;

2010 – н.в. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Руководитель Дирекции аудита сбытовой деятельности.

Акциями Общества не владеет.
Диордиева Людмила Ивановна

Год рождения: 1977

Место работы: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Дирекции финансового аудита.
Профессиональная деятельность за последние пять лет:

2005 – 2008 гг. ЗАО "Молдавская ГРЭС", Экономист, Экономист 2 категории, Экономист 1 категории финансово-экономической дирекции;

2008 - 2010 гг. КП и КП "Союз", Экономист, Начальник экономического отдела производственного участка по монтажу, ремонту, модернизации и реконструкции ТЭС;

2010 – н.в. ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" - Главный эксперт Дирекции финансового аудита.

Акциями Общества не владеет
Кузнецов Иван Юрьевич

Год рождения: 1981

Место работы: ОАО "ОГК-1"

Наименование должности по основному месту работы: Главный специалист отдела внутреннего аудита.
Профессиональная деятельность за последние пять лет:

2005 – 2009 гг. ЗАО «Объединенная промышленная корпорация», ведущий специалист, начальник отдела оперативных проверок контрольно-ревизионного управления;

2009 - 2010 гг. ОАО "Бинбанк", Начальник отдела аудита небанковский активов;

2010 – н.в. ОАО "ОГК-1", Главный специалист отдела внутреннего аудита.

Акциями Общества не владеет.

Куликов Василий Борисович

Год рождения: 1971

Место работы: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Дирекции операционного аудита.
Профессиональная деятельность за последние пять лет:

2005 – 2008 гг. ТОО "Аксесс Энерго" - Коммерческий директор;

2008 - 2010 гг. ОАО "Группа Е4" - Директор Департамента управления закупочной деятельностью;

2010 – н.в. ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" – Руководитель Дирекции аудита закупочной деятельности Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками.

Акциями Общества не владеет.
Юдин Сергей Константинович

Год рождения: 1979

Место работы: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Дирекции финансового аудита, Главный эксперт Дирекции аудита эффективности торговой деятельности, Главный эксперт Дирекции финансового контроля и аудита
Профессиональная деятельность за последние пять лет:

2005 – 2006 гг. ЗАО "БДО Юникон", Аудитор отдела аудита топливно-энергетических компаний, Старший аудитор Практики аудита предприятий нефтегазового сектора;

2006 - 2007 гг. ООО "Межрегионгаз", Главный экономист отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Управления внутреннего аудита;

2007 – 2007 гг. ЗАО Группа предприятий "ОСТ", Заместитель начальника отдела внутреннего аудита

2007 – н.в. ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Главный эксперт Дирекции финансового аудита, Главный эксперт Дирекции аудита эффективности торговой деятельности, Главный эксперт Дирекции финансового контроля и аудита.

Акциями Общества не владеет.
Размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, и порядок их выплаты регламентируется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт» - ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - от 15.06.2009 года (Протокол заседания Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 17.06.2009 № 20), а также с отдельными решениями Совета директоров Общества.

Члену ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере семикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Общий размер компенсации расходов, связанных с участием в проведении проверки, и вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии Общества и специалистам, привлеченным Ревизионной комиссией Общества, в 2010 году, составляет 311 тыс. рублей.
^ Аудитор Общества.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Решением единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт» - ОАО Энергосбытовая компания РусГидро» - от 25.06.2010г. (Распоряжение от 25.06.2010 г. № 303) аудитором Общества утверждено ООО «Аудит Санкт-Петербург».
Информация об аудиторе:

полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург»;

краткое наименование организации: ООО «Аудит Санкт-Петербург»;

номер телефона: (812) 274-6503;

номер факса: (812) 274-6508;

адрес электронной почты: mail@audit-spb.spb.ru;

данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: СРО НП «Аудиторская Палата России»

сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): не участвует.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Порядок выплаты вознаграждения определяется договором оказания услуг, заключаемым между Обществом и аудиторской организацией. Стоимость аудиторских услуг за проведение аудиторской проверки по итогам 2010 года, утвержденная решением Совета директоров Общества от 16 августа 2010 года (Протокол № 5), составляет 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

I. Обращение Председателя Совета директоров iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мосрегионторг» за 2009 год
Обращение к акционерам председателя Совета директоров и единоличного исполнительного органа

I. Обращение Председателя Совета директоров iconОтчет открытого акционерного общества «Мосэнергосетьстрой»
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

I. Обращение Председателя Совета директоров iconОтчет открытого акционерного общества «Мосэнергосетьстрой»
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

I. Обращение Председателя Совета директоров iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мосэнергосетьстрой»...
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества. 3

I. Обращение Председателя Совета директоров iconЗаседание совета директоров статья 14. Созыв заседаний совета директоров...
Вознаграждение членам совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

I. Обращение Председателя Совета директоров icon«Собрание актов законодательства Приднестровской Молдавской Республики»
Председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также вопросов компетенции общего собрания акционеров и компетенции...

I. Обращение Председателя Совета директоров iconРешением Внеочередного общего
«Общество» и регламентирует порядок подготовки и созыва заседаний Совета директоров, порядок подготовки и принятия решений на заседаниях...

I. Обращение Председателя Совета директоров iconЗаседание совета директоров статья 15. Требование о созыве заседания...
Статья Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров

I. Обращение Председателя Совета директоров iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров...
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания...

I. Обращение Председателя Совета директоров iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров...
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13. 01. 2012 г

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница