I. Обращение Председателя Совета директоров




НазваниеI. Обращение Председателя Совета директоров
страница8/12
Дата публикации24.05.2013
Размер0.96 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
^

ХIV. Cостав исполнительных органов общества.


Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является генеральный директор. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

В период с 01.01.2010 г. по 12.04.2010 г. руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось генеральным директором ОАО «Алтайэнергосбыт» Романом Константиновичем Неплюевым, избранным решением Совета директоров ОАО «Алтайэнергосбыт» от 11 ноября 2009 года (Протокол №4).

В соответствии с Уставом по решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации. Права и обязанности управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией с Обществом.

Договор с управляющей организацией от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Решением единственного акционера Общества – ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 02.04.2010 г. (Протокол заседания Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 06.04.2010 г. № 11) функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», с которой Обществом 13 апреля 2010г. подписан договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Алтайэнергосбыт».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

Место нахождения: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 17, стр. 1

ИНН: 7719726482

ОГРН: 1097746376793

Телефон: (495) 730-6840

Факс: (495) 780-8043
В период с 13.04.2010 г. по 12.08.2010 г. лицом, действующим без доверенности от имени Общества, являлся Михаил Игоревич Заворовский, избранный на должность генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» решением заседания Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 25.08.2009 г. (Протокол заседания Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 25.08.2009 г. № 32).

В настоящее время (c 13.08.2010 г.) лицом, действующим без доверенности от имени Общества, является Вячеслав Михайлович Кравченко, избранный на должность генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» решением Совета директоров ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» от 12.08.2010 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» от 12.08.2010 № 8).
Кравченко Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1967

Место работы: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
^ Профессиональная деятельность за последние пять лет:

2006 – 2008 г. Министерство промышленности и энергетики, Заместитель директора Департамента структурной и тарифной политики в естественных монополиях, директор Департамента энергетики

2008 – 2010 г. ООО «РН-Энерго», Генеральный директор.

2010 – н.в. ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», Генеральный директор.
^ Иные должности в других организациях:

член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ТРК», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубаньэнергосбыт», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Кубанская генерирующая компания», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томскэнергоремонт», ОАО «Томскэлектросетьремонт», ОАО «Охинская ТЭЦ»«, ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ЦФР», представитель Правительства Российской Федерации в наблюдательном совете в НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы».

Впервые был утвержден в должности Генерального директора: 12 августа 2010 года.
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Информация о сделках между членом Совета директоров и Обществом: сделки не совершались.

Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров: иски не предъявлялись.
Текущее управление деятельностью Общества осуществляет управляющий директор Роман Константинович Неплюев, действующий на основании доверенности.
В течение 2010 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями Общества не совершались.

^ ХV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010году.
Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определен Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт» - ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - от 15.06.2009г. (Протокол заседания Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 17.06.2009 г. № 20).

В соответствии с Положением, члену Совета директоров за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров в соответствии с Положением, увеличивается на 50%.

Также члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.

В период с 01.01.2010 г. по 12.04.2010 г. вопросы вознаграждения Генерального директора регулировались Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Алтайэнергосбыт», утвержденным решением Совета директоров Общества от 05 августа 2009 года (Протокол № 2).

Положение устанавливает порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального директора Общества, показатели материального стимулирования (вознаграждения) и его виды, порядок и условия расчета материального стимулирования (вознаграждения), условия выплаты материального стимулирования (вознаграждения), порядок выплаты должностного оклада, материального стимулирования (вознаграждения).

С 13.04.2010 г. по 31.12.2010 г. размер и порядок выплаты вознаграждений Управляющей организации определялся Договором о передаче функций единоличного исполнительного органа ОАО «Алтайэнергосбыт» Управляющей организации от 13 апреля 2010 г. № 01-03/10/101ДО.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, и всем членам Совета директоров Общества за 2010 год, составляет 24 174 тыс. рублей.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

I. Обращение Председателя Совета директоров iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мосрегионторг» за 2009 год
Обращение к акционерам председателя Совета директоров и единоличного исполнительного органа

I. Обращение Председателя Совета директоров iconОтчет открытого акционерного общества «Мосэнергосетьстрой»
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

I. Обращение Председателя Совета директоров iconОтчет открытого акционерного общества «Мосэнергосетьстрой»
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

I. Обращение Председателя Совета директоров iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мосэнергосетьстрой»...
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества. 3

I. Обращение Председателя Совета директоров iconЗаседание совета директоров статья 14. Созыв заседаний совета директоров...
Вознаграждение членам совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

I. Обращение Председателя Совета директоров icon«Собрание актов законодательства Приднестровской Молдавской Республики»
Председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также вопросов компетенции общего собрания акционеров и компетенции...

I. Обращение Председателя Совета директоров iconРешением Внеочередного общего
«Общество» и регламентирует порядок подготовки и созыва заседаний Совета директоров, порядок подготовки и принятия решений на заседаниях...

I. Обращение Председателя Совета директоров iconЗаседание совета директоров статья 15. Требование о созыве заседания...
Статья Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров

I. Обращение Председателя Совета директоров iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров...
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания...

I. Обращение Председателя Совета директоров iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров...
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13. 01. 2012 г

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница