Оао "центрально-кольская экспедиция"




Скачать 42.94 Kb.
НазваниеОао "центрально-кольская экспедиция"
Дата публикации07.05.2013
Размер42.94 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы

ОАО "ЦЕНТРАЛЬНО-КОЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"


Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Центрально-Кольская экспедиция»"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЦКЭ"

1.3. Место нахождения эмитента 184511, г. Мончегорск, Мурманской области, ул. Комсомольская, 23-а

1.4. ОГРН эмитента 1025100654369

1.5. ИНН эмитента 5107032124

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00546-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.geokola.com

^ 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 24 мая 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- Протокол б/н от 24 мая 2012 года

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества :

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» 22 июня 2012 года ;

- утвердить место проведения собрания: г. Мончегорск, ул. Комсомольская 23-а, актовый зал;

- утвердить время проведения собрания - начало собрания в 15 часов;

- время начала регистрации участников собрания в 14 часов, регистрация производиться по месту проведения собрания акционеров : г. Мончегорск, ул. Комсомольская 23-а, время начала регистрации в 14 час, время завершения регистрации в 14 час 55 мин.

- председателем общего годового собрания акционеров назначить председателя Совета директоров общества Казанова О.В., секретарем – Золотареву Е.Д.

3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» - 28 мая 2012 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»:

- образование Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

- утверждение годового отчета об основных итогах деятельности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2011 год

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, расходование прибыли

- о выплате дивидендов

- утверждение плана по использованию прибыли ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в 2012 году

- избрание членов Совета директоров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

- избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

- утверждение аудитора ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

5. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»;

-направить акционерам, юридическим лицам, письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами 30.05.2011 г.

- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Мончегорский рабочий» 30 .05.2011 г.

6. Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет об основных итогах деятельности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2011 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- заключение аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в том числе по вопросу

дивидендов.

Так же утвердить следующий порядок ознакомления материалов к общему собранию акционеров: можно ознакомиться у секретаря Совета директоров Золотаревой Е.Д. по адресу г. Мончегорск, ул. Комсомольская 23-а, каб. № 207, с 10 до 16 часов с 30 мая по 22 июня 2012 года.

7. Утвердить предварительно годовой отчет об основных итогах деятельности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров Общества.

8. Рекомендовать собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибыли за 2011 год.

9. Рекомендовать акционерам направить в 2012 году прибыль на следующие цели:

- дополнительные социальные льготы и прочие выплаты по фонду потребления

0,5 млн. руб.

- рекомендовать акционерам Общества принять на годовом общем собрании акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» решение – не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2011 год.

10. Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

11. Выдвинуть кандидатов в Счетную комиссию для подведения итогов голосования на годовом общем собрании акционеров в следующем составе Махно Т.Д., Смертина Т.А., Долгинцева Л.А.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор- В.П. Дубягин

3.2. Дата: 24 мая 2012 г.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Оао \"центрально-кольская экспедиция\" iconОао "центрально-кольская экспедиция"
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Центрально-Кольская...

Оао \"центрально-кольская экспедиция\" iconПротокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного...
Открытое акционерное общество «Центрально-Кольская экспедиция», г. Мончегорск, Мурманской обл ул. Комсомольская 23-а

Оао \"центрально-кольская экспедиция\" iconПротокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного...
Открытое акционерное общество «Центрально-Кольская экспедиция», г. Мончегорск, Мурманской обл ул. Комсомольская 23-а

Оао \"центрально-кольская экспедиция\" iconСтатья фирменное наименование и местонахождение полное фирменное...
Центрально-Кольская экспедиция", (в дальнейшем именуемое Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации...

Оао \"центрально-кольская экспедиция\" iconСправка реквизиты ОАО «центрально-кольская экспедиция» для оплаты...
Реквизиты ОАО «центрально-кольская экспедиция» для оплаты расходов по изготовлению копий документов по раскрытию информации

Оао \"центрально-кольская экспедиция\" iconОао "центрально-кольская экспедиция"
Сообщение о существенном факте “Сведения о проведении и принятых решениях годового общего собрания акционеров”

Оао \"центрально-кольская экспедиция\" iconПоложение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»
Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, его органов, должностных лиц, подразделений...

Оао \"центрально-кольская экспедиция\" iconСовет Директоров Протокол от 5 мая 2012 г. №6 ежеквартальныйотче...
Место нахождения эмитента: 184511 Россия, Мурманская область, г. Мончегорск, Комсомольская 23-а

Оао \"центрально-кольская экспедиция\" iconОтчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества...
Оао «Центрально-Кольская экспедиция» является геологическим предприятием, выполняющим полный комплекс работ при поисках и разведке...

Оао \"центрально-кольская экспедиция\" iconСтатья Задачи деятельности совета директоров
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница