Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента




Скачать 44.73 Kb.
НазваниеСообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
Дата публикации07.05.2013
Размер44.73 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое акционерное общество «Рузтекс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Рузтекс»

1.3. Место нахождения эмитента

431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка,

ул. Петрова, 23

1.4. ОГРН эмитента

1021300927042

1.5. ИНН эмитента

1324020143

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

50261-K

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://ruzteks.com




2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества:

  1. Провести годовое Общее собрания акционеров ЗАО «Рузтекс» 3 июня 2011 года по адресу: Республика Мордовия, город Рузаевка, улица Петрова, дом . 23, в 10 часов, время начала регистрации – 9 часов.

  2. Установить, что список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 6 мая 2011 года.

  3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «Рузтекс» , распределение прибыли и убытков ЗАО «Рузтекс» за 2010 год;

2. выборы Наблюдательного совета ЗАО «Рузтекс»;

3. выборы Ревизионной комиссии ЗАО «Рузтекс»;

4. утверждение аудитора ЗАО «Рузтекс» на 2011 год.

  1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров согласно приложению.

  2. Генеральному директору Общества провести необходимую организационную работу по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров, в том числе а) определить помещение для проведения годового Общего собрания акционеров) не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания оповестить всех акционеров о дате, времени, месте проведения и повестке дня годового Общего собрания акционеров и порядке ознакомления с информацией по вопросам повестки дня Собрания путем опубликования сообщения в газете «Рузаевская газета» Акционерам, расположенным (проживающим) за пределами города Рузаевка в те же сроки направить аналогичное письменное сообщение о проведении Собрания по адресу, указанному в реестре акционеров (пункт Устава 12.12.).

  3. В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» внести на утверждение годового Общего собрания акционеров в качестве независимого аудитора ЗАО «Рузтекс» на 2011 год ЗАО «Мегаполис Траст» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е008795 от 24 января 2008 года.

  4. Утвердить отчет по итогам работы ЗАО “Рузтекс” в 2010 году и внести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров.

  5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО “Рузтекс”, распределение прибыли и убытков ЗАО “Рузтекс” за 2010 год и внести ее на рассмотрение годового Общего собрания акционеров

  6. Поручить выступить на годовом Общем собрании акционеров с докладом по вопросам, указанным п.1 генеральному директору Общества Павиловой Л.А.

  7. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету и бухгалтерской отчетности.

  8. Принять к сведению заключение независимого аудитора Общества ЗАО “Мегаполис Траст” (лицензия Министерства Финансов Российской Федерации от 24 января 2008 года № Е 008795).

  9. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться в период с 13 мая 2011 года по 2 июня 2011 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Республика Мордовия, город Рузаевка, улица Петрова, дом 23, а также 3 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 3 мая 2011 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 4 мая 2011 года, №17.




3. Подпись

3.1. Генеральный директор









Л.А. Павилова

(подпись)










3.2. Дата «

04

»

мая

20

11

г. М. П.







Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента iconСообщение о существенном факте «о проведении заседания Совета директоров...
«о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых...

Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров...
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания...

Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров...

Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента iconСообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров...
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13. 01. 2012 г

Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента iconСообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента iconСообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента iconСообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных...

Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента iconСообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом...
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента iconСообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом...
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница