Сообщение о существенном факте
Скачать 81 Kb.
|
| Сообщение о существенном факте «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Авиационная компания «Восток» Сокращенное наименование: ОАО «Авиакомпания «Восток» Место нахождения: 680031, г. Хабаровск, аэропорт МВЛ ОГРН: 1022701287509 ИНН: 2724011561 Код эмитента: 30258-F Адрес страницы в сети Интернет: www.vostokairlines.ru
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Авиационная компания «Восток» проводится в форме совместного присутствия 07 июня 2008 года по адресу: г. Хабаровск, Аэропорт МВЛ, здание главного офиса Авиакомпании «Восток». Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, и это составляет 33 301 акцию. По результатам регистрации на момент открытия Собрания зарегистрировано 25 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 59 794 голосующими (обыкновенными, именными) акциями. ^
По результатам голосования бюллетенем № 1 по вопросу повестки Собрания «Избрание членов счетной комиссии». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59 935 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. РЕШЕНИЕ: «Образовать счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе Бондаревой О. В. , Заварцевой О. Г., Иващенко Н.Г., Смоляковой Е.Б., Черноземовой С. Н. По результатам голосования бюллетенем № 2 по вопросу повестки Собрания Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам работы в 2011 году. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки составляет 59 946 голосов. Таким образом, кворум по вопросу утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам работы в 2011 году имеется. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 34 359 голосов. «ПРОТИВ» – 25 519 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50 голосов. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Образовавшуюся по итогам 2011 года чистую прибыль в размере 15 691 000 рублей распределить следующим образом: 2 238 000 рублей направить на выплату расходов социального характера; 13 453 000 рублей не распределять до последующего решения общего собрания акционеров Общества По результатам голосования бюллетенем № 3 по вопросу повестки Собрания ^ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки составляет 59 946 голосов. Таким образом, кворум по вопросу о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты имеется. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 34 162 голосов. «ПРОТИВ» – 25 783 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. РЕШЕНИЕ: Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2011 год. По результатам голосования бюллетенем № 4 по вопросу повестки Собрания ^ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 466 207 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 419 622 голоса. Таким образом, кворум по вопросу избрание членов Совета директоров Общества имеется. ГОЛОСОВАЛИ:
РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в составе: Виноградова А. Л., Клочковой И. В., Лескова Н. А., Мусяновича Б. М., Никитина К. Н., Прокофьева С. В., Ткача А. К. По результатам голосования бюллетенем № 5 по вопросу повестки Собрания ^ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется. ГОЛОСОВАЛИ:
РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Булдырева Е. В., Поначева Е. И, Бабкин Н. Г. По результатам голосования бюллетенем № 6 по вопросу повестки Собрания ^ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов. Таким образом, кворум по вопросу утверждение аудитора Общества имеется. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59 866 голосов. «ПРОТИВ» – 30 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50 голосов. РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «АНТ Аудит» По результатам голосования бюллетенем № 7 по вопросу повестки Собрания «Внесение изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов. Таким образом, кворум по вопросу внесение изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров Общества имеется. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59 945 голос. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения и дополнения в Положение о собрании акционеров. Протокол составлен 7 июня 2012 г. Генеральный директор А.К. Ткач 8.06.2012 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить документ в свой блог или на сайт
