Открытое акционерное общество
«АПАТИТЫХЛЕБ»
Россия Мурманская область город Апатиты улица Промышленная, 19
Утверждено
Общим собранием акционеров
ОАО «Апатитыхлеб» Протокол №10 от 08.04.2011 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «АПАТИТЫХЛЕБ»
г. Апатиты
2011 год
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общее собрание акционеров (далее Собрание) является высшим органом управления ОАО « Апатитыхлеб», именуемого в дальнейшем " Общество".
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом " Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
1.3. Решения, принятые Собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.
1.4 Выполнение решений Собрания акционеров организует Генеральный директор Общества.
^
2.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
реорганизация Общества, решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение принимается не менее, чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрания;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые, перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимается большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в собрании.
уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
утверждение аудитора Общества, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;
принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных Уставом Общества;
приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
утверждение положений, регламентирующих деятельность Общества:
- Положение о совете директоров
- Положение о ревизионной комиссии
Положение о подготовке и проведении собраний акционеров
О Генеральном директоре Общества
принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2.2. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом « Об акционерных обществах», а также не внесенным в повестку дня собрания.
^
|
