Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО ОМЗ
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026605610800
|
1.5. ИНН эмитента
|
6663059899
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
30174-D
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.omz.ru
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
^ 06.06.2012 по адресу: 125315, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр.3, ОАО ОМЗ; время проведения собрания: 11.00-13.06
^ имеется: 90,84%
2.5. Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ОМЗ.
4. Об утверждении аудиторов ОАО ОМЗ.
5. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении Устава ОАО ОМЗ в новой редакции.
9. Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ОМЗ его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года».
Результаты голосования:
1.1.
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недействительные
|
Неголосов.
|
Голоса
|
32 231 864
|
29 910 432
|
2 300 403
|
20 153
|
850
|
26
|
%
|
100,00
|
92,80
|
7,14
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
1.2.
|
Всего
|
«за»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.
|
Неголосов.
|
Голоса
|
32 231 864
|
29 895 143
|
2 315 383
|
20 328
|
984
|
26
|
%
|
100,00
|
92,75
|
7,18
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год,
в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года:
- дивиденды по обыкновенным акциям ОАО ОМЗ по итогам работы Общества в 2011 году не начислять и не выплачивать;
- дивиденды по привилегированным акциям ОАО ОМЗ начислить и выплатить в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости акции, выплату осуществить в денежной форме, установить срок выплаты не позднее 05 августа 2012 года;
- направить прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, в сумме 59 570 тыс. руб. на финансирование инвестиционных проектов в соответствии с планом капитальных вложений в размере 40 074 тыс. руб. и на сокращение долговой позиции в размере 19 496 тыс. руб.
По второму вопросу повестки дня:
«Об избрании членов Совета директоров ОАО ОМЗ».
Результаты голосования:
Кандидаты
|
(Количество голосов)
|
^
|
29 988 812
|
САМОХВАЛОВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ
|
29 911 073
|
^
|
29 907 702
|
МОЛИБОГ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
|
29 907 536
|
МАХОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|
29 897 763
|
^
|
29 897 004
|
КАНЦЕРОВ ФАРИД МАСХУТОВИЧ
|
29 896 912
|
ТИМОФЕЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|
29 751 398
|
^
|
18 378 304
|
ПРОТИВ
|
43 200
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
206 904
|
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
|
56 760
|
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 членов в следующем составе:
Зауэрс Дмитрий Владимирович
Канцеров Фарид Масхутович
Махов Вадим Александрович
Молибог Игорь Юрьевич
Муранов Александр Юрьевич
Садыгов Фамил Камиль оглы
Самохвалов Аркадий Федорович
Тимофеев Игорь Александрович.
По третьему вопросу повестки дня:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ОМЗ».
Результаты голосования:
^
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.
|
Неголосов.
|
Голоса
|
32 231 864
|
29 904 903
|
2 300 432
|
25 723
|
780
|
26
|
%
|
100,00
|
92,78
|
7,14
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
^
|
Всего
|
«за»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.
|
Неголосов.
|
Голоса
|
32 231 864
|
29 904 853
|
2 300 482
|
25 748
|
755
|
26
|
%
|
100,00
|
92,78
|
7,14
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
^
|
Всего
|
«за»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.
|
Неголосов.
|
Голоса
|
32 231 864
|
29 904 908
|
2 300 407
|
25 748
|
775
|
26
|
%
|
100,00
|
92,78
|
7,14
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Патрикеев Станислав Александрович
Померанцев Юрий Алексеевич
Ключникова Наталья Александровна.
По четвертому вопросу повестки дня:
«Об утверждении аудиторов ОАО ОМЗ».
Результаты голосования:
| |
