Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях




НазваниеСообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
страница1/4
Дата публикации01.05.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3   4
Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО ОМЗ

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1026605610800

1.5. ИНН эмитента

6663059899

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30174-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.omz.ru




2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

^ 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06.06.2012 по адресу: 125315, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр.3, ОАО ОМЗ; время проведения собрания: 11.00-13.06

^ 2.4. Кворум общего собрания: имеется: 90,84%

2.5. Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО ОМЗ.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ОМЗ.

4. Об утверждении аудиторов ОАО ОМЗ.

5. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.

6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.

7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8. Об утверждении Устава ОАО ОМЗ в новой редакции.

9. Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ОМЗ его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций  посредством закрытой подписки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года».
Результаты голосования:

1.1.




Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недействительные

Неголосов.

Голоса

32 231 864

29 910 432

2 300 403

20 153

850

26

%

100,00

92,80

7,14

0,06

0,00

0,00

1.2.




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

32 231 864

29 895 143

2 315 383

20 328

984

26

%

100,00

92,75

7,18

0,06

0,00

0,00


Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год,
в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года:

- дивиденды по обыкновенным акциям ОАО ОМЗ по итогам работы Общества в 2011 году не начислять и не выплачивать;

- дивиденды по привилегированным акциям ОАО ОМЗ начислить и выплатить в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости акции, выплату осуществить в денежной форме, установить срок выплаты не позднее 05 августа 2012 года;

- направить прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, в сумме 59 570 тыс. руб. на финансирование инвестиционных проектов в соответствии с планом капитальных вложений в размере 40 074 тыс. руб. и на сокращение долговой позиции в размере 19 496 тыс. руб.

По второму вопросу повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров ОАО ОМЗ».
Результаты голосования:


Кандидаты

(Количество голосов)

^ ЗАУЭРС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

29 988 812

САМОХВАЛОВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ

29 911 073

^ МУРАНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

29 907 702

МОЛИБОГ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

29 907 536

МАХОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

29 897 763

^ САДЫГОВ ФАМИЛ КАМИЛЬ ОГЛЫ

29 897 004

КАНЦЕРОВ ФАРИД МАСХУТОВИЧ

29 896 912

ТИМОФЕЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

29 751 398

^ КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ

18 378 304

ПРОТИВ

43 200

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

206 904

НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

56 760


Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 членов в следующем составе:

Зауэрс Дмитрий Владимирович

Канцеров Фарид Масхутович

Махов Вадим Александрович

Молибог Игорь Юрьевич

Муранов Александр Юрьевич

Садыгов Фамил Камиль оглы

Самохвалов Аркадий Федорович

Тимофеев Игорь Александрович.

По третьему вопросу повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ОМЗ».
Результаты голосования:

^ 1. ПАТРИКЕЕВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ




Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

32 231 864

29 904 903

2 300 432

25 723

780

26

%

100,00

92,78

7,14

0,08

0,00

0,00

^ 2. ПОМЕРАНЦЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

32 231 864

29 904 853

2 300 482

25 748

755

26

%

100,00

92,78

7,14

0,08

0,00

0,00

^ 3. КЛЮЧНИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

32 231 864

29 904 908

2 300 407

25 748

775

26

%

100,00

92,78

7,14

0,08

0,00

0,00


Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Патрикеев Станислав Александрович

Померанцев Юрий Алексеевич

Ключникова Наталья Александровна.

По четвертому вопросу повестки дня:

«Об утверждении аудиторов ОАО ОМЗ».
Результаты голосования:
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях iconСообщение о существенном факте
«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях iconСообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников...
В ОАО «Западфлот» проведено годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях icon15 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых...

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях iconСообщение о существенном факте проведение собрания акционеров и о...
Вид общего собрания акционеров Закрытое Акционерное Общество «Хитон» годовое очередное

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «о проведении общего...
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки...

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях iconСообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях iconСообщение о существенном факте “О проведении общего собрания участников...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях iconОао "центрально-кольская экспедиция"
Сообщение о существенном факте “Сведения о проведении и принятых решениях годового общего собрания акционеров”

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях iconСообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров...
Об утверждении годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества...

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях iconСообщение о существенном факте
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница