Сообщение о существенном факте
Скачать 51.42 Kb.
|
| Сообщение о существенном факте «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество авиационная компания «Восток» Сокращенное наименование: ОАО «Авиакомпания «Восток» Место нахождения: 680031, г. Хабаровск, аэропорт МВЛ ОГРН: 1022701287509 ИНН: 2724011561 Код эмитента: 30258-F Адрес страницы в сети Интернет: www.vostokairlines.ru
Дата проведения: 05 мая 2012 г. Всего членов Совета директоров: 7 человек Приняли участие в голосовании: 7 человек Кворум для принятия решения Советом директоров имеется ^ Итоги голосования: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества избрать счетную комиссию из работников авиакомпании в следующем составе: Смолякова Е. Б. – инженер службы ГСМ, Иващенко Н. Г. – инженер производственного отдела АТБ, Бондарева О. В. – заведующая общежитием, Черноземова С. Н. – старший бухгалтер, Заварцева О. Г. - начальник финансового отдела. Избрать секретариат в составе Сычевой Т. А – начальник юридического отдела, секретарь Совета директоров, Жаркова О. А. – ведущий юрисконсульт юридического отдела». ^ Итоги голосования: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение: «Провести годовое общее собрание акционеров Общества «07» июня 2012 года в 10.00 часов в здании главного офиса Общества, регистрация участников собрания производится с 9.00 часов». ^ Итоги голосования: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
^ Итоги голосования: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение: «Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров «05» мая 2012 года». 1.5 «Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления». ^ «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение: «Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в здании главного офиса АК «Восток» по адресу: г. Хабаровск, аэропорт местных воздушных линий, каб. 314, за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, следующую информацию: 1) Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год. 2) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества. 3) Годовой отчет Общества за 2011 год. 4) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли Общества за 2011 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты. 5) Наличие либо отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества. 6) Проект изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества». 1.6 «Об утверждении формы уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества». ^ «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение: «Утвердить форму уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества, форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества». ^ Итоги голосования: «За» - 5 чел., «Против» - 2 чел. (Кирсанов Д. В., Лесков Н. А.), «Воздержался» - нет. Решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год». 5. «О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества». Итоги голосования: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение: «Принять к сведению и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров Общества». Дата и номер составления протокола: протокол № 11 от 10 мая 2012 года. Генеральный директор А. К. Ткач 11 мая 2012 г. |
Добавить документ в свой блог или на сайт
