“ о фонде развития ОАО “тантк им. Г. М. Бериева”




Скачать 60.98 Kb.
Название“ о фонде развития ОАО “тантк им. Г. М. Бериева”
Дата публикации15.03.2013
Размер60.98 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы

УТВЕРЖДЕНО


Общим собранием акционеров

ОАО “ТАНТК им. Г.М. Бериева”

Протокол от ____________2005г. .№ _____

Председатель Общего собрания акционеров
________________________ А.И. Федоров

ПОЛОЖЕНИЕ

О фонде развития


ОАО “ТАНТК им. Г.М. Бериева”

г. Таганрог

2005 г.

1. Общие положения
1.1. Фонд развития ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева” (далее по тексту - Фонд) образуется и используется в соответствии с Уставом и внутренними документами ОАО “Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева (далее по тексту - Общество).

1.2. Фонд используется для обеспечения эффективности деятельности органов управления и контроля Общества и долгосрочного всестороннего развития Общества.

1.3. Фонд является целевым. Средства Фонда расходуются на финансирование мероприятий, обеспечивающих разработку и реализацию стратегии развития Общества, в том числе на обеспечение и стимулирование деятельности членов органов управления и контроля Общества - Совета директоров и Ревизионной комиссии

^ 2. Цели создания Фонда
2.1. Содействие повышению эффективности научно- исследовательских, опытно-конструкторских работ Общества.

2.2. Обеспечение проведения мероприятий в рамках стратегии развития Общества.

2.3. Обеспечение повышения эффективности деятельности органов управления и контроля Общества.

2.4. Мероприятия по развитию социальной сферы.

^ 3. Основные задачи Фонда
3.1. Развитие и внедрение передовых технологий и оборудования.

3.2. Развитие социальной сферы.

3.3. Осуществление капитальных вложений.

3.4. Осуществление Обществом сделок капитального характера (финансирование слияний, присоединений, выкуп собственных акций у акционеров и прочее).

3.5. Повышение эффективности управления Обществом путем обеспечения заинтересованности и ответственности членов Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества в форме компенсации расходов членов органов Общества, связанных с участием в деятельности органов управления и контроля Общества, и выплаты вознаграждений членам органов управления и контроля Общества при условии успешного выполнения органами управления и контроля Общества целей и задач их деятельности.

3.6. Иные задачи, определяемые Советом директоров и направленные на достижение целей создания Фонда.

^ 4. Средства Фонда
4.1. Фонд формируется за счет чистой прибыли отчетного года, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, других обязательных платежей.

4.2. Совет директоров готовит предложения о размере отчислений на формирование Фонда в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества, исходя из объема прибыли отчетного года, перспективных планов развития, плановых параметров бюджета Общества на среднесрочный период, программ технического перевооружения.

4.3. Размен отчислений на формирование Фонда утверждается годовым общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

4.4. Учет средств Фонда ведется в бухгалтерском учете Общества.

^ 5. Использование средств Фонда

5.1. Средства фонда направляются на:

5.1.1. проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

5.1.2. техническое перевооружение, реконструкцию, расширение опытного производства и освоение новых производств;

5.1.3. приобретение оборудования, приборов и других товарно-материальных ценностей для этих работ;

5.1.4. природоохранные мероприятия;

5.1.5. строительство или приобретение у других юридических и физических лиц зданий, сооружений и другого имущества научного и производственно-технического назначения;

5.1.6. Общество может расходовать средства фонда развития и на другие перспективные научно-технические и производственные цели;

5.1.7. на вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

5.2. На социальные цели:

5.2.1. дополнительные, сверх предусмотренных действующим законодательством, выплаты работникам Общества при их временной нетрудоспособности;

5.2.2. мероприятия, связанные с обеспечением гарантированной занятости работников Общества;

5.2.3. дополнительные выплаты работникам Общества в случае причинения вреда здоровью при исполнении ими своих служебных обязанностей. В случае смерти работника в связи с трудовым увечьем дополнительные выплаты могут производиться несовершеннолетним детям умершего, а также лицам, состоящим на его иждивении;

5.2.4. оплату путёвок в санатории и другие оздоровительные учреждения работников с вредными (тяжёлыми) условиями труда или напряжённым режимом рабочего времени;

5.2.5. страхование здоровья и жизни персонала, сверх предусмотренных действующим законодательством случаев добровольного страхования;

5.2.6. реализация прав работников на гарантии и льготы, предусмотренные корпоративными актами и индивидуальными трудовыми контрактами;

5.2.7. другие социальные цели;

5.3. Общество может направлять на цели Фонда в текущем году средства Фонда, сформированные за счет прибыли предшествующих лет.

5.4. После утверждения параметров Фонда развития решением общего собрания акционеров Общества исполнительный орган Общества к следующему после избрания заседанию Совета директоров готовит предложение по использованию средств Фонда развития в текущем году. Направления использования средств должны соответствовать решениям общего собрания акционеров Общества, не противоречить задачам Фонда. В предложение по использованию средств Фонда включаются установленные общим собранием акционеров Общества размеры компенсаций предстоящих расходов, касающиеся компенсаций за выполнение обязанностей члена Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций и Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

5.5. Совет директоров Общества вправе принять предложенные объем и структуру расходования средств Фонда развития или внести изменения. Совет директоров не может изменить объем и структуру расходования средств Фонда, если это будет противоречить решениям Общего собрания акционеров Общества.

5.6. Использование средств Фонда осуществляется согласно решениям Совета директоров Общества в соответствии с целями и задачами создания Фонда, решениями общего собрания акционеров Общества.

5.7. В течение отчетного года исполнительный орган Общества вправе обращаться к Совету директоров с предложением об изменении объема и структуры использования средств Фонда развития.

5.8. Отчет об использовании средств Фонда представляется Генеральным директором Общества Совету директоров Общества.

5.9. Информация об использовании средств Фонда включается в отчет Совета директоров для представления на годовом собрании акционеров.

6. Контроль формирования и использования средств Фонда

6.1. Контроль формирования, использования средств Фонда осуществляют Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества.

6.2. Ревизионная комиссия проверяет обоснованность, направления и объемы использования средств Фонда за отчетный год и представляет результаты соответствующей проверки Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

“ о фонде развития ОАО “тантк им. Г. М. Бериева” iconУтверждено советом директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» Протокол от 30 сентября 2005 г. №91
Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, структуру и функции основных участников Системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной...

“ о фонде развития ОАО “тантк им. Г. М. Бериева” iconКодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Таганрогский...
Преамбула Определение Кодекса корпоративного поведения ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» 3

“ о фонде развития ОАО “тантк им. Г. М. Бериева” iconДивидендная политика ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» на период 2005 2009 гг
«Положением о дивидендной политике, порядке начисления и выплаты дивидендов открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный...

“ о фонде развития ОАО “тантк им. Г. М. Бериева” iconРегламент работы совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева»
Настоящий Регламент определяет процедуры работы Совета директоров открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический...

“ о фонде развития ОАО “тантк им. Г. М. Бериева” iconПоложение о закупках ОАО «тантк им. Г. М. Бериева»
Обеспечение защиты информации при проведении процедур закупки товаров, работ и услуг 8

“ о фонде развития ОАО “тантк им. Г. М. Бериева” iconПоложение о закупках ОАО «тантк им. Г. М. Бериева»
Обеспечение защиты информации при проведении процедур закупки товаров, работ и услуг 8

“ о фонде развития ОАО “тантк им. Г. М. Бериева” iconОтчет Совета директоров ОАО «тантк им. Г. М. Бериева» о результатах...
В составе Совета директоров 2 представителя исполнительного органа (это практически соответствует стандартам Кодекса корпоративного...

“ о фонде развития ОАО “тантк им. Г. М. Бериева” iconОао «тантк им. Г. М. Бериева» за период с 17. 06. 2005г по 23. 06. 2006г. №
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством не...

“ о фонде развития ОАО “тантк им. Г. М. Бериева” iconОао «тантк им. Г. М. Бериева» за период с 23. 06. 2006г по 27. 06. 2007г. №
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством не...

“ о фонде развития ОАО “тантк им. Г. М. Бериева” iconТарифы на оказание услуг склада временного хранения ОАО «тантк им. Г. М. Бериева»
Прием, выдача товаров на свх (с свх) без учета стоимости хранения и работ по выгрузке из транспортного средства и погрузке на транспортное...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница